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Segunda Sección
Lunes 26 de abril de 2004
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. I Ley 19.550. Ejercicio Económico N 8, cerrado el 31/12/20032.
Socio/Gerente - Jorge A.Stegich e. 23/4 N 46.493 v. 29/4/2004
FIDEICOMISO FINANCIERO PROYECTO DE
INVERSION Y DESARROLLO COMPLEJO
INDUSTRIAL NACIONAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el Anexo Asamblea de Beneficiarios del Contrato de Fideicomiso suscripto el 25 de septiembre de 2003, el BANCO
DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A., en su carácter de fiduciario del FIDEICOMISO FINANCIERO PROYECTO DE INVERSION Y DESARROLLO COMPLEJO INDUSTRIAL NACIONAL DE
LAS TELECOMUNICACIONES, convoca a los Beneficiarios, titularse de certificados de participación, a la Asamblea General de Beneficiarios a celebrarse en Sarmiento 151, cuarto piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 13 del mes de mayo de 2004, a las 16:00 horas para tratar el siguiente:

5 Consideración de la renuncia presentada por un Director Titular, un Director Suplente, un Síndico Titular y un Síndico Suplente y eventualmente la designación de sus reemplazantes.
Presidente - Roberto Gustavo Tamagno
FRIGORIFICO EQUINO ENTRE RIOS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de FRIGORIFICO EQUINO ENTRE RIOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 7 de mayo de 2004 a las 17:00 hs. y 18:00
hs. respectivamente la que no se realizará en la sede social, sino en la sede fabril de la sociedad, sita en la Segunda Sección Chacras s/Nº de Gualeguay, Entre Ríos, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el día 14 de mayo de 2004, horas 09:00, en el domicilio de la calle Montevideo 765 6 piso C de la Cap. Fed. en la cual se considerará la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inciso 1 la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios N 1 y N 2.
3 Consideración de los resultados de los ejercicios N 1 y N 2.
4 Remuneraciones del Directorio correspondientes a ambos ejercicios. Consideración de su gestión.
5 Ratificación de la decisión del Presidente del Directorio de fecha 16 de abril de 2004 de solicitar la formación de concurso preventivo de FORESTPLAST SOCIEDAD ANONIMA.
Directora - Adriana Mansilla e. 22/4 N 46.393 v. 28/4/2004

28

Ejercicio No. 27 terminado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Retribución a los Directores y Síndicos por el Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Destino de los Resultados del Ejercicio y no asignados.
Presidente Miguel M. Agero e. 21/4 N 46.273 v. 27/4/2004

INATEC S.A.
CONVOCATORIA

1º Motivos de la convocatoria fuera de término.
2º Lectura del Acta de Asamblea anterior 3º Designación de dos 2 socios para que conjuntamente redacten y firmen el Acta de Asamblea.
4º Lectura y consideración de los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de Auditoría por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5º Destino de resultado del ejercicio.
6º Aprobación de honorarios Directorio.
Buenos Aires, 15 de abril de 2004.
Presidente - Javier Domingo Veronesi Art. 13º de los estatutos sociales: La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
e. 20/4 Nº 46.167 v. 26/4/2004

G
GASFAC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de GASFAC S.A. para el día 10 de mayo de 2004 a las 8 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 9 hs., en la sede social de Achaval 622 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Renuncia del Presidente y designación del nuevo Directorio.
3 Cambio de la Sede Social.
4 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos Complementarios al Balance, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de octubre de 2003.
5 Consideración del Resultado del Ejercicio.
6 Explicación sobre la realización fuera del término legal y estatutario de la Asamblea General Ordinaria.
7 Consideración del los honorarios por asesoramiento de Abogados y Contadores Públicos.
Los Señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días de anticipación como mínimo, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Mario Agustín Regis e. 23/4 N 46.476 v. 29/4/2004

Gas NEA S.A.
FOREST PLAST S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de la comunicación de asistencia previa por el art. 238 de la L.S.C. para que se inscriba en el Registro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
e. 23/4 N 46.529 v. 29/4/2004

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos miembros presentes para suscribir el Acta.
2 Designación de dos miembros titulares para integrar la Comisión Técnica, o bien ratificación de los representantes de los beneficiarios, designados de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso Anexo: Pautas básicas de actuación de la Comisión Técnica; A - Composición, Atribuciones - Punto 1..
3 Designación de dos beneficiarios suplentes en la Comisión Técnica.
4 Informe sobre la nómina de integrantes de la Comisión Técnica.
5 Informe a cargo del Fiduciario sobre el capital suscripto e integrado.
6 Informe sobre la creación y emisión de una serie especial denominada Serie Subordinada N 1
de Certificados de Participación, subordinada al resultado del financiamiento de proyectos elegidos y propuestos por fiduciantes que los suscriban e integren.
7 Informe de la contratación por el fiduciario del auditor contable e impositivo.
8 Informe de la Comisión Técnica sobre los proyectos y préstamos aprobados.
9 Tratamiento del plazo establecido en el artículo Tercero del Adendum al Contrato de Fideicomiso fechado 22/9/2003.
10 Supresión del articulo 4 inciso b del Contrato Fiduciario que textualmente dice En todos los casos, el valor de los préstamos otorgados y vigentes para cada persona física o jurídica o a favor de aquellos que conformen a su respecto un grupo o conjunto económico no podrá exceder del quince por ciento 15% del importe total de la capacidad prestable vigente en ese momento.
Gerente General - Jorge Giacomotti e. 22/4 N 14.481 v. 26/4/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.387

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2004, a las 15:00 horas, en su sede social, Suipacha 1111, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

GILDEROY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de GILDEROY S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2004 las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en la calle José Evaristo Uriburu 754, 7mo. Piso, Oficina 701, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio.
5 Designación del Directorio con mandato por un año.
Los Señores Accionistas para participar en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el art. 238
de la Ley 19.550, deberán depositar sus acciones con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha fijada, en la sede de la calle José Evaristo Uriburu 754, 7mo. Piso, Oficina 701, Capital Federal.
Buenos Aires, 12 de abril de 2004.
Presidente - Patricia Alejandra Boehden e. 22/4 N 46.339 v. 28/4/2004

I
ICAP S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de ICAP
S.A. a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2004 a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social de ICAP S.A., sita en Av. Díaz Vélez 3531, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la propuesta de Reglamento para la Sucesión en la Empresa.
2º Retribución por el trabajo personal de los directores.
3º Pautas para el ingreso de miembros de la familia a la Empresa.
4º Retribución del Directorio.
5º Criterios para el reparto de dividendos.
6º Consideración de las declaraciones juradas de todos los directores.
7º Medidas a adoptar por conductas que han perjudicado a la Empresa.
8º Política de la Empresa frente a proveedores.
Presidente - Isaac Saúl e. 20/4 Nº 46.284 v. 26/4/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto y Estado de Variaciones de Capital Corriente, con sus notas y cuadros anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N 7, cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de la remuneración abonada en exceso al Directorio por funciones técnico administrativas art. 261 del la Ley 19.550 y consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

ILUMINACION AGERO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 10 de mayo de 2004 a las 15 hs. en Thames 744, Capital Federal, y en segunda, para el supuesto de no reunir el quórum estatutario, para el mismo día y en el mismo lugar a las 16 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de mayo de 2004 a las 15 hs. en la primera convocatoria y a las 16:00 hs. a la segunda convocatoria en Chacabuco 431 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la documentación del art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 por el Ejercicio Cerrado el 31
de diciembre de 2003 y de la gestión del Directorio.
b Revocación del Directorio.
c Ampliación miembros del Directorio.
d Designación de Directores.
e Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Damián Alvarez e. 21/4 N 14.443 v. 27/4/2004

INDUSTRIAS DEL PLASTICO LANDI & CIA. SAIC
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas para el día 12/5/04 a: 1 Asamblea General Extraordinaria a las 13 hs. en 1era. convocatoria y a las 14 hs. en 2da.
convocatoria;
2 Asamblea General Ordinaria a las 15 hs. en 1era. convocatoria y a las 16 hs. en 2da. convocatoria, ambas a realizarse en Rivera Indarte 1442, Cap., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y adecuación del estatuto en un solo instrumento.
3 Rescate de acciones y emisión de nuevos títulos de acciones.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Consideración de los estados contables, notas, cuadros, anexos y resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30/9/03.
2 Destino de las utilidades del ejercicio.
3 Elección de los nuevos miembros del directorio.
4 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Agustín Landi e. 23/4 N 16.277 v. 29/4/2004
ITALFIBBIE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2004 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la calle Tucumán 1657 piso 1 A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General por el Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2002 y del Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Elección de Directorio por dos años.
Presidente - Daniel Felipe Celico e. 21/4 N 16.155 v. 27/4/2004

L
LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Número Expediente Correlativo de la Inspección General de Justicia 484162. Se convoca a los Se-