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Segunda Sección
Lunes 12 de abril de 2004
4 Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5 Ratificación de lo dispuesto por el Directorio en relación a la obligatoriedad de asociación de los inquilinos, de acuerdo con lo establecido en el art.
17 del reglamento interno.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1 Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, firmen el acta respectiva.
2 Modificación del art. 17 del reglamento interno. El Directorio.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.
NOTA: Conforme al art. 13 de los estatutos sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a las Asambleas.
Presidente - Carlos A. Sallaberry e. 12/4 N 14.198 v. 16/4/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del saneamiento del Patrimonio Neto según resolución IGJ 2/84.
3 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los Directores, Síndico y remuneración de los mismos.
5 Fijación del número de integrantes Titulares y Suplentes del Directorio y elección de sus miembros.
6 Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Fabrice Yves Enet e. 12/4 N 1062 v. 16/4/2004
MICROOMNIBUS CIUDAD DE BUENOS AIRES
S.A. de T.C. e I.
CONVOCATORIA

M
M.A. VALORES S.A. Sociedad de Bolsa
Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 28 de abril de 2004 a las 18:00 horas, en la calle Luzuriaga 761
de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de M.A.
VALORES S.A. SOCIEDAD DE BOLSA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2004 a las 10 horas, en la sede social de la sociedad, ubicada en Av. Corrientes 415, piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura, y la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
4 Consideración de los honorarios los Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.
5 Designación de Directores y Síndicos.
Se invita a los señores accionistas a acreditar sus tenencias hasta las 19 horas del día 20 de abril de 2004 en el domicilio citado precedentemente.
Vicepresidente - Miguel Eduardo Iribarne e. 12/4 N 45.546 v. 16/4/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de diciembre de 2003, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital Corriente, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes, y consideración del resultado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de Consejo de Vigilancia.
4 Elección de 2 miembros Titulares del Directorio por el término de dos años; y 2 miembros Suplentes por igual término.
5 Elección de 3 miembros por Consejo de Vigilancia por el término de dos años y 2 Suplentes por igual término.
6 Remuneración de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.
7 Prórroga para la enajenación de las acciones adquiridas por la sociedad art. 221 de la Ley 19.550.
Presidente - Daniel Martínez e. 12/4 N 14.222 v. 16/4/2004

N
NOVASCOPE S.A.
CONVOCATORIA

MANTAR S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 30 de abril de 2004 a las nueve horas. Se convoca asimismo a segunda convocatoria a celebrarse una hora después de la fijada para la primera, es decir, a las diez horas. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de Esmeralda 740, piso 9, Dto. 913 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 incs. 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio N 36 cerrado al 31 de diciembre de 2003.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Distribución de honorarios al Directorio.
4 Reestructuración del paquete accionario, emisión de nuevos títulos.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Manuel Fernández e. 12/4 N 14.227 v. 16/4/2004

MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO
YACO S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2004 a las 14:30 hs. en primera convocatoria en Lavalle 1578, piso 2, Departamento A, ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2004 a las 17 horas en F.
Lacroze 2241, 1 B, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.377

por el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Nora Zanatta e. 12/4 N 45.524 v. 16/4/2004

R

T

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

TINALA S.A.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de REGENTE SOCIEDAD
ANONIMA a celebrarse el día seis del mes de mayo de 2004 a las 14:00 horas, en el local de la sociedad, sito en la calle Teniente General Frías N 176 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio financiero del año 2003 que cerrara el 31
de diciembre de 2003, se encuentran a disposición de los señores accionistas a partir del día 14 de abril de 2004 en el local de la sociedad, sito en la calle Teniente General Frías N 176 de la ciudad de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente - Silvina V. Gallina e. 12/4 N 45.545 v. 16/4/2004

Se convoca a los señores accionistas de PALDEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día treinta 30 de abril de 2004 a las dieciséis 16 horas en primera convocatoria y a las diecisiete 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Piedras 77, piso 12, Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, por sobre el tope establecido
1 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1999. Aprobación gestión del Directorio.
2 Tratamiento de resultados del ejercicio.
3 Renovación de autoridades.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Francisco Peña Ayerza e. 12/4 N 15.486 v. 16/4/2004
TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de TRANSPORTES
COLEGIALES S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria para el día 30/4/2004 a las 17:30 horas en Amancio Alcorta 3447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 al 31/12/
2003.
3 Tratamiento de los resultados acumulados por el ejercicio cerrado al 31/12/2003.
4 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Vigilancia.
Puesta a votación, la reunión se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas, previa lectura y firma de presente Acta.
Presidente - Manuel Braña e. 12/4 N 14.225 v. 16/4/2004

CONVOCATORIA

Y
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de abril de 2004 a las 18 horas, en Corrientes 1135, 3 B de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de TINALA
S.A. a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril de 2004 a las 17:30 horas, en la sede social de la calle Reconquista 491, piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos establecidos por el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550. Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio financiero N 16 del año 2003 que cerrara el 31 de diciembre de 2003.
3 Tratamiento individual de la gestión de los Directores y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Elección de dos Directores Titulares y de dos Directores Suplentes para el período 6 de mayo del año 2004 al 6 de mayo del año 2006.
5 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente para el período 6 de mayo de 2004 al 6 de mayo de 2007.
6 Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio 2003, por encima del límite fijado en el artículo 261 de la ley de sociedades.
7 Fijación de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Sindicatura para el ejercicio 2004.
8 Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.

SAN MARTIN 679 S.A.

PALDEN S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

S

P

2 Constitución de la Asamblea y designar un socio para presidirla.
3 Lectura del Acta anterior.
4 Consideración de Memoria Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos correspondientes al año 2003.
5 Elegir 3 socios para formar la Subcomisión de Festejos.
6 Elegir 2 socios para firmar el Acta.
Presidente - Rafael Hernán Contardo Secretario - Héctor Del Vecchio e. 12/4 N 45.498 v. 12/4/2004

REGENTE Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y asignación de resultados.
2 Elección de Directorio y Síndicos.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Gianluca Brigandi e. 12/4 N 14.207 v. 16/4/2004

12

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Venta del inmueble de la calle San Martín 679, Capital Federal.
Presidente - Angel Villaverde e. 12/4 N 15.514 v. 16/4/2004

YAMPLIKENTA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de YAMPLIKENTA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día veintiocho 28 de abril de 2004 a las doce 12 horas en primera convocatoria y a las trece 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Luis Viale 1231 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
SAN SOSSIO BARONIA SAN MIGUEL ARCANGEL
CONVOCATORIA
Señores socios: Se les informa que el domingo 9
de mayo del corriente año a las 16:00 hs. en las instalaciones de nuestra sede social de acuerdo con nuestro estatuto social celebraremos la Asamblea General Ordinaria en la cual se tratarán los siguientes temas:
ORDEN DEL DIA:
1 Homenaje a los socios fallecidos.

1 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, por sobre el tope establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Hilda Ana Santoni e. 12/4 N 45.526 v. 16/4/2004