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Segunda Sección
Martes 30 de marzo de 2004
tes al nuevo ejercicio. Determinación de su retribución. El Directorio.
NOTAS:
La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad su constancia de acciones escriturales emitida por Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550
y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 26 de abril de 2004 inclusive; en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, Capital Federal, en el horario de 13:30 a 17:30 horas.
Se sugiere a los Señores Accionistas inscriptos presentarse con una anticipación de 15 minutos a la hora fijada para el comienzo de la Asamblea, a efectos de su registración y de la acreditación de los poderes correspondientes.
Vicepresidente 1 - Juan Manuel Lardizábal e. 30/3 N 44.788 v. 6/4/2004

S

celo Riera dom. Arenales 2374, Martínez, Pcia. Bs.
As. Fondo de Comercio habilitado kiosco-locutorio, sito en SAN JUAN 2455 Cap. Fed. libre de deuda y personal. Reclamos de Ley Malabia 384, 5 16 Cap.
Fed.
e. 30/3 N 14.995 v. 6/4/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.371

Norte Km. 43,5, Del Viso, Provincia de Buenos Aires.
4 Renuncia del Vicepresidente Enrique Benjamín Mook, DNI 16.562.869. 5 Continúa en su cargo el Vicepresidente Alejandro Manuel García Paz, DNI
16.219.007.
Escribana - Susana M. E. de Gold e. 30/3 N 44.834 v. 30/3/2004

T
BOXU S.R.L.
Norberto Miguel Mosquera, corredor y martillero público, oficinas Uruguay 292 1 6 Capital avisa:
Que rectifica el Edicto N 40.640 publicado del 23/01/2004 al 29/01/2004 referente al fondo de comercio calle TALCAHUANO 419 PLANTA BAJA Y
SOTANO Ciudad de Buenos Aires, siendo el nombre definitivo de la compradora: María Magdalena Quirós, domicilio Donado 2571, Capital Federal.
e. 30/3 N 17.804 v. 6/4/2004

Por reunión de socios 8/3/04, se disolvió la sociedad; se designó liquidador a Castor López González.
Liquidador - Castor López González e. 30/3 N 17.777 v. 30/3/2004

S.A. PASTORIL SANTIAGUEÑA

BUENOS AIRES PLANNING S.R.L.

C
A

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 23 de abril de 2004, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1531 5, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Finalizado el 30/9/2003.
3 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Tratamiento fuera de término de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Finalizado el 30 de septiembre de 2003.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2004.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Santa Fe 1531, 5 piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Presidente - José Alberto A. Uriburu e. 30/3 N 14.017 v. 6/4/2004

CARGILL INVESTMENTS S.C.A.
ALESIANA S.A.
Por A.G.O. del 16/8/02, se designó Presidente:
Alejandro Tugender; Director Suplente: Marcos Simón Tugender.
Presidente - Alejandro Tugender e. 30/3 N 17.775 v. 30/3/2004
ALTOS DEL RIO S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria N 4 del 27/10/2003
se resolvió fijar en uno el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes. Por Acta de Directorio N 21 del 27/10/2003, se distribuyeron cargos quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Alfredo Juan Luis Daverede y Director Suplente: Esteban Carlos Bruzzon.
Autorizada/Abogada - Brenda Irina Saluzzi e. 30/3 N 44.795 v. 30/3/2004

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar conjuntamente con la Asamblea General Extraordinaria, el día 19
de abril de 2004, a las 9:30 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 356 de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
a Elección de Director.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 13 de abril de 2004, en Sarmiento 356 1 piso de la Ciudad de Buenos Aires, lunes a viernes de 10 a 17 hs. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente - Daniel A. Alvarez e. 30/3 N 44.843 v. 6/4/2004

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS BIG WAVE S.A.

María Eugenia Herran, Escribana 4413, oficinas Acassuso 1412, Olivos, avisa que José María Fuentes, dom. Matheu 761 Cap. Fed. vende a Pablo Mar-

COMPAÑIA AMERICANA DE INVERSIONES
S.A.

COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES
MOVILES S.A.

B

S

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 4/4/2003 se designó como Director Titular a la Srta.
Jaquelina Inés Benítez y como Director Suplente al Sr. Marcos Aurelio Arbo, por el término de un ejercicio, distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: Presidente: Srta. Jaquelina Inés Benítez y Director Suplente: Sr. Marco Aurelio Arbo.
Presidente - Jaquelina Inés Benítez e. 30/3 N 17.818 v. 30/3/2004

ATYS ARGENTINA S.A.
N IGJ 1.588.782. La sociedad hace saber que con fecha 10 de diciembre de 2003 el Directorio aceptó la renuncia del Director Titular y Presidente Jean Christophe Zmarzly y que la Asamblea Especial de Accionistas de la Clase A de acciones, celebrada el 12 de marzo de 2004 designó en su reemplazo un nuevo Director Titular, Sr. Carlos Javier García. En virtud de ello, el Directorio procedió con fecha 17 de marzo de 2004 a la nueva distribución de cargos, quedando conformado de la siguiente manera: Sr. Carlos J. García, Presidente; Sr. Horacio Cisneros, Vicepresidente; y los Sres. Agustín E.
Cisneros, Carlos L. Landin y Javier H. Agranati, Directores Titulares. La sociedad se encuentra comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2004.
Director - Javier Hernán Agranati e. 30/3 N 14.947 v. 30/3/2004

1 18/3/04. 2 Renuncia del Presidente Cristina Mabel Artaza, DNI 17.321.561. 3 Continúa en su cargo el Presidente designado Carlos Augusto Rothschilo, DNI 16.765.975, CUIT 20-16765915-7, argentino, nac. el 19/4/1964, soltero, dom. en Acceso
Hace saber que por Acta del 21/9/03 designó:
Pte.: marcos Hernán Casagrande; Suplente: Lucas Martín Guibergía. Por renuncia de Amanda Liliana Ruiz y Esther Luisa Grosolía. Exp. 1.726.645.
Autorizado - Beni Mlynkiewicz e.30/3 N 17.810 v. 30/3/2004

Escritura del 24/3/04, esc. Vanesa Bloise, F 2, Reg. Not. 2032, titular. Inscrip. Art. 60 cambio de sede soc. decididas por: Acta Asambl. 19/4/02 de elec. de autoridades. Presidente: Patricia Alejandra Caminotti; Direct. Supl.: Silvina Francisco. Por Acta de Direct. N 20 del 3/5/02 de ratificación de cargos, y Acta de Direct. N 25 del 14/1/04 de cambio de sede social: Juramento 2520, 1 piso, Cap. Fed.
Escribana - Vanesa Bloise e. 30/3 N 44.782 v. 30/3/2004

E
ECHEVERRIA 2182 S.R.L.

Se rectifica edicto de constitución publicado el 9/3/04 N 43.182 de donde surge como Vicepresidente la Sra. Zulema Mabel Ludueña, siendo su cargo el de Directora Suplente.
Autorizado - Santiago Yofre e. 30/3 N 14.916 v. 30/3/2004

ASOCIACION NORTEÑA S.A.
TUTELAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

D

CATLO S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria N 8 del 3/11/2003 se resolvió fijar en uno el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes. Por Acta de Directorio N 38 del 3/11/2003, se distribuyeron cargos quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Alfredo Juan Luis Deverede y Director Suplente: Esteban Carlos Bruzzon.
Autorizada/Abogada - Brenda Irina Saluzzi e.30/3 N 44.794 v. 30/3/2004

T

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Comunica que por Actas de Asamblea y Directorio del 22/12/03, se nombraron las autoridades, cuyo Directorio quedó así integrado: Presidente: Guilherme Schmnidt; Vicepresidente Eduardo José Sturla;
Directores Titulares Hugo Daniel Krajnc, Gerardo Augusto Soula, Raquel Morral; Directores Suplentes Alfredo Buep, Ricardo Martelli.
Autorizado - Carlos Alberto Vadell e. 30/3 N 14.935 v. 30/3/2004

ARTE Y TECNICA S.R.L.
Por contrato del 4/7/2003 renuncia al cargo de gerente: Gerardo Andrés Gebetsberger.
Abogado - Martín Pourrain e. 30/3 N 17.758 v. 30/3/2004

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria Unánime de accionistas del 18/3/04 y reunión de Directorio de idéntica fecha se resolvió designar al siguiente Directorio: Presidente: Alberto Hellwing; Vicepresidente: Marcelo Aufricht; Director Titular: Elsa María Casna; Directores Suplentes: Cecilia Hellwing y Haydeé Elsa Fazzio.
Autorizado/Abogado - Ariel Darío Zerboni e. 30/3 N 14.917 v. 30/3/2004

DIMAGRIRE S.A.

NUEVOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA FABRIL DE CARBONES
ELECTRICOS S.A.C. e I.

DECOVENT S.A.

En reunión de socios del 16/3/04, aprobó la renuncia a la gerencia presentada por Martín José Durán. Se mantienen gerentes María Noemí Cristóbal y Patricio Edmundo Weiss.
Autorizado - Hernán Cardozo e. 30/3 N 44.780 v. 30/3/2004

2.3. AVISOS COMERCIALES

10

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria Unánime del 8 de marzo de 2004 se resolvió aceptar las renuncias presentadas por los siguientes miembros del Directorio y de Sindicatura: i los Sres. Horacio Hojman y Rosalina Goñi Moreno a sus cargos de Directores Titulares; ii los Srse. Mauro Costa, Patty Clemmons y Pablo González a sus cargos de Directores Suplentes; y iii los Dres. Enrique Garrido y Alfredo Ferrarazzo a sus cargos de Síndicos Titular y Suplente respectivamente. Asimismo, se resolvió: a reducir el número de Directores Titulares y Suplentes de 7 a 5; b designar a la Dra. Rosalina Goñi Moreno como Directora Suplente; y c designar a los Dres. Palo R. Di Iorio y Laura González como Síndicos Titular y Suplente, respectivamente. El Directorio de la sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Mauricio Elías Wior Presidente; Sergio Quattrini, Federico H. Laprida, Paulino de Rego Barros y Mark Droege; Directores Suplentes: Alberto González Pita, Steven Droll, Jeffrey Dickerson, Rosalina Goñi Moreno y Rafael Zemborain. La Comisión Fiscalizadora de la sociedad ha quedado conformada de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Juan José Castagnola, Pablo R. Di Iorio y Andrés Suárez y Síndicos Suplentes: Ana Amatriain, Laura González y Andrés Elstein.
Autorizado - Rafael J.Zemborain e. 30/3 N 44.812 v. 30/3/2004

Por contrato del 4/7/2003 renuncia al cargo de gerente: Marcelo Eduardo Gabella.
Abogado - Martín Pourrain e. 30/3 N 17.759 v. 30/3/2004
ELABORACION DE PRODUCTOS CARNICOS
E.P.C. S.A.
Comunica que por escritura 136 del 24/3/2004, Folio 453 del Registro 324 se protocolizó Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de accionistas del 11/2/2003 en la cual se designó a Orlando Fernández Rodrígues como Presidente del Directorio y a Héctor Marcelo Delfino como Director Suplente quienes aceptaron los cargos.
Escribana - María Cecilia Costa e. 30/3 N 44.785 v. 30/3/2004
ELECTROTECNICA FAMAR S.A.C.I.I.E.
R.P.C. 7/5/74 N 813, L 81, T A de S.A. Se comunica que por Asamblea General Ordinaria y Unánime de accionistas del 19/6/2003 y por reunión de Directorio celebrada con misma fecha, el Directorio de la sociedad quedó integrado de la siguiente forma: Sres. Alejandro DallOlio como Presidente, Carlos Abolsky como Vicepresidente, Volker Barth, William Gray, Arthur R. Jackson, Gabriel Eduardo Abolsky y Esteban Luis Abolsky como Directores Titulares y los Sres. Eduardo E. Represas, Guillermo Malm Green, Gabor Deak y Elsa Ida Strusberg Furer de Abolsky como Directores Suplentes.
Autorizada - Angeles Murgier e. 30/3 N 17.794 v. 30/3/2004
ELIANE ARGENTINA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas de fecha 30/4/03, se fijó en 1 el número de Directores Titulares designándose Presidente a Ivani Viana de Viscardi, y se fijó en 1 el número de Director Suplente designándose en tal cargo al Sr. José Carlos dos Santos Moreira.
Autorizada - M. Florencia Corvi e. 30/3 N 44.777 v. 30/3/2004
ENERGIA Y VIDA DE ARGENTINA S.A.
Hace saber que i por Acta de Asamblea de fecha 30 de septiembre de 2002 los accionistas resolvieron por unanimidad aceptar las renuncias de los Sres. Luis A. Delaney y José DAngelo a sus cargos de Directores Titulares; ii por Acta de Asamblea de fecha 7 de agosto de 2003 los accionistas resolvieron por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Felipe González Fernández a su cargo de Director Titular