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Segunda Sección
Jueves 26 de febrero de 2004

C

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.348

plente por un año y de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2004.
Presidente - Rodolfo Ustáriz e. 26/2 N 42.434 v. 3/3/2004

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA

D
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AGUARA GUAZU Sociedad Anónima CONVOCATORIA
N Correlativo 159.710. Convócase a Asamblea Ordinaria en Coronel Díaz 2753, 6 P., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 23
de marzo de 2004, a las 10 horas, para firmar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de los motivos por los cuales se celebra fuera de término esta Asamblea para considerar el Ejercicio Económico cerrado el 31 de julio de 2003.
3 Consideración documentos art. 234 inciso 1
de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2003.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Fijación número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente - Jorge C. Godoy e. 26/2 N 42.485 v. 3/3/2004

De acuerdo con lo establecido por los artículos 50 y 51 de los Estatutos Sociales, se convoca a los socios de la CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA a reunirse en Asamblea Anual Ordinaria, el miércoles 17 de marzo de 2004 a las 18.30 horas, en el Alvear Palace Hotel, sito en la Avda. Alvear 1891 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas al 31/12/03.
3 Elección de Autoridades.
3.1. Elección de once Vocales titulares, por tres años, por finalización de mandato: señores D. José María Ranero Díaz, D. Ricardo E. de Ubieta, D. Francisco González Vargas, D. Ernesto López Alonso, D.
Gonzalo Arnedo, D. Mario Vázquez, D. Jorge Melero, D. Manuel Fernández Maza, D. Julián Garí Munsuri, D. Julio Gómez y D. Julio Roberto Pérez.
3.2. Elección de seis Vocales suplentes, por un año, por finalización de mandato, señores D. Pedro Bello Díaz, D. Gustavo J. Gallo, D. Juan Pablo Lohlé, D. Jaime Pérez Pena, Dña. Cecilia Remiro Valcárcel y D. Valeriano Torres.
4 Designación de un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de Cuentas suplente, por un año.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2004.
Presidente - Emilio Quesada Martínez e. 26/2 N 42.168 v. 27/2/2004

CENTRO NAVAL
ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A realizarse el día 29 de marzo de 2004, a las 19:00 horas, en la sede de la Entidad, Alsina 1762/66, Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 51 y 53 de nuestro Estatuto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del Presidente de la asamblea.
2 Lectura del Acta de la asamblea anterior.
3 Designación de dos asociados para firmar el Acta a labrarse.
4 Consideración, aprobación o Modificación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo Fiscalizador correspondientes al período comprendido entre el 1 de mayo de 2002 y el 30 de abril de 2003.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que en la sede social, de la Institución, Florida 801, Buenos Aires, realizará el jueves 25 de marzo próximo, a las 15.30, en primera convocatoria, para considerar el siguiente:

DANONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de marzo de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los términos y condiciones del Boleto de Compraventa suscripto con fecha 24
de septiembre de 2003 para la venta de un inmueble de la Sociedad.
3 Otorgamiento de poder especial para la suscripción de la escritura traslativa de dominio y demás documentos necesarios con relación a lo resuelto en el punto precedente.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los Accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Presidente - Fernando C. Aranovich e. 26/2 N 13.348 v. 3/3/2004

ASOCIACION MUTUAL DE RESIDENTES
PROVINCIALES
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
La ASOCIACION MUTUAL DE RESIDENTES
PROVINCIALES Ley 20.321. Convoca a sus Socios a la Asamblea General Ordinaria El día 29 de marzo 2004 a las 18 horas, Cochabamba 2642, 1, Of. 11, Cap. Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Socios firmar Acta.
2 Llamado fuera de término.
3 Consideraciones y Orden del Día, Memoria y Balance e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios sociales cerrados 31/10/
2000, 31/10/2001, 31/10/2002.
El Presidente Secretaria - Angela Varas e. 26/2 N 42.448 v. 26/2/2004

que certificará el Balance del Ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2004.
10 Consideración de la modificación y/o eliminación de ciertos términos y condiciones de las obligaciones negociables emitidas por la sociedad por un monto de hasta US$ 140.000.000 con una tasa de interés del 9%, con vencimiento el 19 de febrero de 2004: i prórroga de la fecha de vencimiento de las obligaciones negociables al 19 de mayo de 2007; ii reducción del monto en circulación de las obligaciones negociables de US$ 140.000.000 a US$
120.000.000; y iii facultad del emisor de rescatar, parcial o totalmente, las obligaciones negociables en cualquier momento; iv fijar en 9% anual la tasa de interés de las obligaciones negociables para el período comprendido entre el 19 de febrero de 2004
inclusive y el 19 de mayo de 2007 excluido.
11 Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la sociedad, conforme a la normativa vigente, de aquellas facultades requeridas para hacer efectivas las modificaciones de los términos y condiciones de las obligaciones negociables, de conformidad con lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores.
Vicepresidente - Francisco Mezzadri NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores Accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el Libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 17 de marzo de 2004
inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los Accionistas en Av.
España 3301, Buenos Aires.
e. 26/2 N 12.782 v. 3/3/2004

L
LA MAMONA S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General de Accionistas Extraordinaria a celebrarse el día 24 de marzo de 2004 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, en Av. Santa Fé 1126/42 9 piso Oficina 918 para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

H
1 Presentación de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre de 2003, a la Honorable Asamblea por el Presidente de la Comisión Directiva.
2 Consideración del Balance e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la apelación por segunda vez del socio Vitalicio N 3703 Capitán de Navío Contador R D. Víctor, Feliciano, González, por una sanción que le fue aplicada en el año 2001.
4 Designación de dos Socios para firmar el Acta respectiva.

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A. a la Asamblea General Ordinaria y especial de clases a celebrarse el día 23 de marzo de 2004 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Para tener acceso a la Asamblea, el Asociado deberá tener paga la cuota del mes de diciembre 2003, inclusive.
Presidente - Osvaldo Miranda Secretaria General - Rita Terranova e. 26/2 N 42.443 v. 27/2/2004

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En caso de no lograrse el quórum correspondiente, se cita en segunda convocatoria para ese mismo día a las 16.00, en las condiciones de la primera convocatoria y para tratar el mismo Orden del Día.
Fdo. Contraalmirante l. M. R D., Oscar F. Abriata, Presidente; Capitán de Fragata Dña. María Inés Flores, Secretaria.
Presidente Contraalmirante I.M. R.
- Oscar F. Abriata e. 26/2 N 42.416 v. 26/2/2004
COPICA Compañía, Pastoril, Industrial y Comercial S.A.
CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria a realizarse el 19 de marzo del 2004 a las 17 horas en Lavalle 392 9 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2003. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
2 Destino del resultado del ejercicio.
3 Aprobación remuneraciones Directores Art.
261, Ley 19.550.
4 Determinación del número de Directores. Designación de los mismos, de síndicos titular y su-

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 88.363.- correspondientes al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de diciembre de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión fiscalizadora que actuaron durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6 Elección de Directores titulares y suplentes.
7 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización a Directores y Síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2003 y designación del contador
1 Designación de dos Socios para firmar el Acta.
2 Situación económica financiera de la Empresa.
3 Venta de una fracción de Campo de aproximadamente 250 Hectáreas. El proyecto es aprobado por unanimidad de votos, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión previa redacción, lectura y suscripción del Acta.
Socia Comanditada - Lucila Sara Moret de Perissé e. 26/2 N 42.452 v. 3/3/2004

M
MULTIPOINT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de marzo de 2004 a las 17:00 horas en Av. Córdoba 4860 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Explicación del motivo por el cual se convoca fuera de término;
b Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002;
c Aprobación de la gestión de los Directores;
d Pérdida del ejercicio. Su absorción;
e Fijación de número y elección de Directores titulares y suplentes por un año; evaluación sobre la incorporación de un representante del sucesorio;
f Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Carlos A. Zimerman e. 26/2 N 42.490 v. 3/3/2004
MULTIPOINT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de marzo