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Segunda Sección
Martes 20 de enero de 2004
ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AIR PLUS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11
de febrero de 2003 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede social Paraguay 610, piso 24, Bs. As., a fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta correspondiente.
2 Consideración de los motivos por los cuales esta asamblea es convocada extemporáneamente.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrado el 31 de octubre de 2001, 31 de octubre de 2002 y 31 de octubre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrado el 31 de octubre de 2001, 31 de octubre de 2002 y 31
de octubre de 2003.
5 Consideración de los resultados de los ejercicio cerrados el 31 de octubre de 2001, 31 de octubre de 2002 y 31 de octubre de 2003.
6 Remuneración del Directorio.
7 Elección del nuevo Directorio.El Directorio.
Presidente - Mario Roberto López e. 20/1 N 40.341 v. 26/1/2004

General Ordinaria a celebrarse el 10.2.2004
a las 11 horas en la sede social, Griveo 2102/
2112 Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acto de la Asamblea.
2 Motivo por el cual esta Asamblea se realiza fuera de término.
3 Consideración de la documentación del art. 234 ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31.12.2002.
4 Aprobación de la acción del Directorio.
5 Designación de autoridades.
Presidente - Nelson Simeon Nieva e. 20/1 N 40.335 v. 26/1/2004

G

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 9
de febrero de 2004 a celebrarse en Florida 833, 2do. Piso, oficina 206, Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y, a las 12 horas en segunda convocatoria; dejándose constancia que las resoluciones deberán ser adoptadas por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Motivos que originan la demora en el llamado a la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio económico nro. 4, cerrado el 30 de junio de 2003.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Tratamiento del resultado del ejercicio.
6 Fijación del número de directores. Elección de autoridades.
7 Elección de síndico titular y suplente.
Buenos Aires, 15 de enero de 2004.
Presidente - Gustavo José Aguilera e. 20/1 N 40.310 v. 26/1/2004

ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE
LA EMPRESA LOS CONSTITUYENTES

C
CONSTRUERE S.A.

1 Designación de dos socios para la firma del Acta, conjuntamente con el Presidente.
2 Consideración de la memoria, balance general ejercicio N 1 01/01/03 30-09-2003, inventario, informe de la junta fiscalizadora.
3 Renovación parcial de la Comisión directiva y junta fiscalizadora.
4 Reglamentación de nuevas prestaciones Presidente - Cirilo Acuña e. 20/1 N 40.392 v. 20/1/2004

B
BARENSI Sociedad anónima
U Se convoca a los accionistas de GENILO
PRODUCCIONES S.A. a Asamblea General Ordinaria, el día 11 de febrero de 2004 en primera convocatoria a las 18 hs. y en segunda una hora después, en Bolougne Sur Mer 2196, Torcuato, a efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de CONSTRUERE S.A. a Asamblea General Ordinaria, el día 11 de febrero de 2004 en primera convocatoria a las 16,30 hs. y en segunda una hora después, en Diag. 101 N 6211 San Martín, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2003.
2 Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del artículo 261 de la ley 19.550.
3 Fijación del número de directores, titulares y suplentes y su elección y de dos accionistas para firmar el acta.
Para asistir a la asamblea se deberá cumplir con las normas del art. 238 de la ley 19.550.
Documentación, su disposición. El Directorio.
Presidente - Vicente Ragognetti e. 20/1 N 40.328 v. 26/1/2004

Para asistir a la asamblea se deberá cumplir con las normas del art. 238 de la ley 19.550. Documentación, su disposición. El Directorio.
Presidente - Hugo Diez e. 20/1 N 40.329 v. 26/1/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2003.
3 Consideración de los Resultados No Asignados y asignación de honorarios al Directorio.
4 Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
El Directorio.
Presidente - Juan Daniel Moreno e. 20/1 N 40.359 v. 26/1/2004

M

V

MIGUEL ANGEL BERKOFF Sociedad Anónima Comercial Industrial y Constructora PRIMERA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones Estatutarias y Legales se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 09 de febrero de 2004, a las 12 horas, en nuestra sede social de la calle Moreno 970 - 4 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los Estados Contables y documentación del Art. 234 Inc. 1, Ley 19.550.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3 Consideración de los Honorarios de los Directores y el Síndico.
4 Elección del Directorio y la Sindicatura.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Miguel Angel Berkoff e. 20/1 N 40.375 v. 26/1/2004

S

Convócase a los señores accionistas de FREDY NELSON NIEVA S.A. a la Asamblea
VIÑAS DE MI CIUDAD S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de VIÑAS DE MI CIUDAD S.C.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6
de febrero de 2004, en primera convocatoria a las 9,00 horas, y en segunda convocatoria a las 10,00 horas, en la sede social sita en Carlos María Ramírez 1840 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2003.
3 Consideración de la gestión del Socio Administrador.
Socio Administrador - Eulogio de la Fuente e. 20/1 N 40.355 v. 26/1/2004

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

SERTESA S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 07 de febrero de 2004 a las 10:00 horas, en la sede social de la Av. Callao 1452, 7 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2003.
2 Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las disposiciones del artículo 261 de la ley 19.550.
3 Fijación del número de directores, titulares y suplentes y su elección y de dos accionistas para firmar el acta.

F
FREDY NELSON NIEVA S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de BARENSI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6
de febrero de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Montevideo N 725, 2 piso, Oficina 4, de la Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas firma acta Asamblea.
2 Consideración de la documentación art.
234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2003.
3 Autorización al Presidente para gestionar la prórroga de los convenios y la participación en una nueva Licitación o Concurso por Servicios de Tomografía Axial Computada.
4 Remuneración del Directorio art. 261
ley 19.550.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección con mandato por dos años.
Presidente - Martín Ventura e. 20/1 N 40.316 v. 26/1/2004

GENILO PRODUCCIONES S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

UNIVERSAL SERVICES S.A.
BUENOS AIRES BUREAU RELEVAMIENTOS
S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de la ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE LA
EMPRESA LOS CONSTITUYENTES, a Asamblea general Ordinaria a llevarse a cabo el 30-01-04 a las 12 hs. en la sede de la mutual sito en Sarmiento 7664 1 para tratar el siguiente:

8

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los motivos de tratamiento del balance en exceso del plazo normal previsto en la L.S.C., art. 234.
3 Consideración del balance y documentación prescrita por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio.
5Tratamiento y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de Directores y su designación.
7Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su designación.
8 Consideración y destino de los resultados.
9Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora aun en exceso del cupo legal, si correspondiere.
10 Análisis de la situación societaria y medidas a considerar.
Presidente - Luis Conrado Lúpori e. 20/1 N 40.394 v. 26/1/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.321

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas de SERTESA S.A. para el día 18
de febrero de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Uruguay 618, piso 2 C de Capital Federal para tratar el siguiente:

T
Felipe Carlos Stepanenko, Abogado, T 48, F 661 del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, con domicilio en 25 de Mayo 487, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa por cinco días que Landmark América Latina S.A. Sucursal Argentina, con domicilio legal en Talcahuano 833, piso 7,