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10 Martes 7 de octubre de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.250 2 Sección
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IRUMA S.A. en primera convocatoria para el día 29 de octubre de 2003 a las 18:00 hs. en Reconquista 336, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, y para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea por falta de quórum, el Directorio resuelve fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria para las 19:00 hs. del mismo día y lugar, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos enunciados en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Determinación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y designación de suplentes si así se resolviere.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea: 1 Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro correspondiente, a la sede social de Talcahuano 638, piso 4, Of. C de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 16:30 hs. con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238, Ley 19.550; 2 Que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 23 de octubre de 2003 a las 16:30 hs.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2003.
Presidente - Horacio Cid e. 7/10 N 32.959 v. 14/10/2003

4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
5 Consideración de la remuneración del contador certificante de los estados contables al 30
de junio de 2003.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7 Designación de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia.
8 Designación del contador que certificará los Estados Contables del ejercicio iniciado el 1 de julio de 2003. El Directorio.
Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los Sres. accionistas deberán depositar en la sede social, Suipacha 871, piso 2, Of. 3, Capital Federal, hasta el día 21 de octubre de 2003 a las 17:00
hs. las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas a los efectos de esta Asamblea por la Caja de Valores S.A. en el horario de 13:00 a 17:00 hs.
Presidente - José Manuel Castro e. 7/10 N 32.949 v. 14/10/2003

P
PILAREGUA S.A.

LA CONSTRUCCION Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de octubre de 2003, a las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2 piso para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
5 Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de miembros Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2003.
Presidente - Santiago L. Soleri e. 7/10 N 11.387 v. 14/10/2003

N
NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de octubre de 2003 a las 15 hs. en la sede social de Suipacha 871, 2 piso, Of. 3, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de octubre de 2003 a las diecinueve y treinta horas en la sede social sita en la calle Maipú 863, piso 2, Dto. C
de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 al 30
de septiembre de 2002.
3 Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio.
5 Elección de Directorio por el término de dos años.
6 Consideración de la presentación de la documentación fuera de los términos legales.
7 Remuneración el Directorio.
8 Distribución de utilidades.
Presidente - Oliverio Edmundo Murray e. 7/10 N 32.984 v. 14/10/2003
POLICREDITO COOPERATIVA LIMITADA DE
CREDITO Y VIVIENDA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Motivos por los que se convoca para el tratamiento del ejercicio económico cerrado el 30/6/
2002, fuera del plazo legal.
3 Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1, Ley 19.550, de los ejercicios contables cerrados el 30/6/2002 y 30/6/2003.
4 Análisis y decisión sobre los resultados de ambos ejercicios.
5 Análisis y decisión sobre gestión de los Directores durante ambos ejercicios.
6 Determinación del número de integrantes del Directorio, como titulares y suplentes y elección de los mismos como nuevas autoridades.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, dentro del plazo de ley, los accionistas deben cumplimentar la comunicación prevista en el art. 238, Ley 19.550
dirigida al Presidente del Directorio, al lugar en donde se llevará a cabo la Asamblea, Ayacucho 119, CP 1025, Cap. Fed.
Presidente - Ricardo Jorge Boggiano e. 7/10 N 32.951 v. 14/10/2003

S
6 DE MAYO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2003 a las 10 horas en el domicilio de la calle Av. Florencio Varela entre Lisandro de la Torre y Elustondo, Pdo. de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del presidente de la Asamblea.
2 Designación de 2 dos socios para firma el Acta.
3 Consideración de las causas que motivaron la presentación fuera de término.
4 Consideración del Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al 3, 4, 5, 6 y 7 ejercicio económico finalizados el 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 respectivamente.
5 Destino de las utilidades.
6 Elección de Directores.
Presidente - Marta Pinaya e. 7/10 N 5422 v. 14/10/2003

b Considerar el Convenio Preliminar de Fusión por absorción suscripto entre SMURFIT S.A.
y CARTONEX S.A.I.C.F. y F. El Directorio.
Presidente - Carlos Julio Barrozzi Mulki e. 7/10 N 32.432 v. 14/10/2003

T
TAYI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de octubre de 2003, a las 10:30 hs. en Suipacha 871, piso 2, Oficina 3 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme el Art. 33 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social terminado el 30
de junio de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2003.
5 Remuneración al Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
6 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Designación de Presidente y Vicepresidente.
8 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Anulación del aumento de capital y modificación de estatutos resuelta por la Asamblea Extraordinaria del 30 de octubre de 2002.
10 Autorización de venta de inmuebles, instalaciones y muebles existentes en Provincia de Formosa.
Los puntos 1 a 8 serán tema de la Asamblea Ordinaria; los puntos 9 y 10 deberán ser considerados por la Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el art. 238, 2 párrafo de la ley de sociedades.
Presidente - José Manuel Castro e. 7/10 N 32.947 v. 14/10/2003

2.2. TRANSFERENCIAS
SLEAVEG S.A.

Se convoca a los señores Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 2003 en la sede social sita en la calle Piedras 77, piso 11 de la Capital Federal a las 18:30
horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para aprobar y firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 41 de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración de los resultados. Determinación de su destino.
4 Retribución a los miembros Titulares del Consejo de Administración.
5 Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de su mandato según artículo 48 de los estatutos sociales.
Aprobación de renuncias presentadas. Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.
6 Elección Síndico Suplente.
7 Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.
Presidente - Pablo Apkiewicz e. 7/10 N 32.886 v. 8/10/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social terminado el 30
de junio de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

L

rá el 28/10/2003, en Ayacucho 119, Cap. Fed., en 1 convocatoria a las 14 hs. y en 2 convocatoria a las 15 hs. para tratar el siguiente:

R
RICABO S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 25 de octubre de 2003 a las 11 hs.
en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria en el local de calle H. Yrigoyen 3333, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de las razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio 2002.
4 Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio.
5 Distribución de utilidades.
6 Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente - Noemí Beatriz Abad e. 7/10 N 32.985 v. 14/10/2003
SMURFIT S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de SMURFIT S.A. a celebrarse el día 28 de octubre de 2003, a las 10:00 horas, en la sede sita en la Avenida Córdoba 838, piso 9, Oficina 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Accionistas de RICABO S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebra-

a Designar dos accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.

NUEVAS

A
Leonardo I. Sabaj, mart. públ, Of. Tucumán 881, P.B. 3, Cap., anula edicto del 6/5 al 12/5/99 del hotel sito AV. JUAN DE GARAY 3071, Cap. Rec.
ley n/Of.
e. 7/10 N 32.884 v. 14/10/2003
Leonardo I. Sabaj, mart. públ., Of. Tucumán 881, P.B. 3, Cap., rectif. edicto del 22/4 al 26/4/02, del hotel S.S.C. dirección correcta: AV. HIPOLITO
YRIGOYEN 1426, P.B., UF 4, Capital. Reclamos de ley n/Ofic. término legal.
e. 7/10 N 32.885 v. 14/10/2003
María del Carmen Rodríguez, domic. Rivadavia 4320, Cap. Fed. transfiere fdo. comercio telecentro sito AV. SAN MARTIN 1294, Cap. a Patricia Elsa Figueroa, domic.Yerbal 2675, Cap. Fed. Oposiciones ley Av. de los Incas 3529, 8 C, Cap.
e. 7/10 N 32.965 v. 14/10/2003

G
Leonardo I. Sabaj, mart., público, Of. Tucumán 881, P.B. 3, Cap., avisa: Angel Ramón Iriarte, dom.
Santa Cruz 1980, J. L. Suárez, Bs. As., vende a Gabriela Lorena Cmpetiello, dom. Pergamino 1415, Cap., su hotel S.S.C. Cap. 14 hab. y 34 pasajeros de sexo femenino exclusivamente, sito en GAVILAN 489, P.B., P. 1, Cap. libre deuda gravamen, personal. Rec. ley n/Of. t/legal.
e. 7/10 N 32.887 v. 14/10/2003