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BOLETIN OFICIAL Nº 30.225 2 Sección tiembre de 2003 inclusive, en el horario de 11 a 15 horas.
Asimismo se informa que todos los puntos serán tratados por Asamblea Ordinaria, respecto a los cuales las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Hugo Omar Barca e. 2/9 N 30.280 v. 8/9/2003

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACION AKARENSE DE B. Y S. M.
CONVOCATORIA

A
ADMINISTRACION GAYNOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ADMINISTRACION GAYNOR S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de setiembre de 2003
a las 10 horas en la sede social de Posadas 1564, piso 2, Of. 200 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea y elección de autoridades.
2 Razones de la convocación extemporánea.
3 Consideración de Memoria y Estados Contables del Ejercicio Económico N 26 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Tratamiento de los resultados acumulados.
5 Designación del número de Síndicos y su elección.
6 Remuneración del Directorio.
7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Tomás Alberto Gaynor e. 2/9 N 30.249 v. 8/9/2003

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para comunicarle el llamado a Asamblea General Ordinaria Anual. Se llevará a cabo el próximo 5 de octubre a las 11 horas, en nuestra sede social, Donado 1355, Capital Federal. Habrá una tolerancia de 30, pasados los cuales, se iniciará la sesión de Asamblea.
TEMARIO:
I Lectura y aprobación del Acta anterior.
2 Lectura y aprobación del Balance General, Inventario y Memoria del ejercicio enero-diciembre de 2002.
3 Acto Eleccionario: a Elección de cinco miembros Titulares, en reemplazo de los que terminaron su mandato, por dos años; y cinco suplentes por un año. b Elección de tres miembros Titulares y tres Suplentes para el Organo de Fiscalización. Todos por un año. c Elección de dos asambleístas que en representación de los demás firmarán el Acta de Asamblea.
4 Información sobre el convenio existente de mutua colaboración con el Club Sirio Libanés de Buenos Aires.
5 Tema libres.
6 El Sr. Presidente dará por finalizada la sesión de Asamblea.
Se agradece la asistencia y puntualidad.
Secretario - Yamil Kassis e. 2/9 N 30.212 v. 2/9/2003

AMERICAN PLAST S.A.
COVOCATORIA
AUTOMOTORES RIVADAVIA S.A.C.I.
Se convoca a los señores accionistas de AMERICAN PLAST S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2003 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Registro 14.858 Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 20
de setiembre de 2003 a las 12 hs. en la sede social de Av. Rivadavia 6109, Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información Complementaria, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables al 31 de mayo de 2003 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2003 Art.
234 inc. 1, Ley 19.550.
3 Consideración del destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 242.400 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2004 y su remuneración.
7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2004 y su remuneración.
8 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2004 y su remuneración.
9 Fijación de los importes mínimos y máximos del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2004.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los temas y documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/4/2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Determinación del número y elección de los Directores.
5 Designación de Síndico Titular y Suplente.
6 Estado y resoluciones a tomar respecto del trámite del concurso preventivo. El Directorio.
Buenos Aries, 21 de agosto de 2003.
Presidente - Enrique J. García Miramon e. 2/9 N 9762 v. 8/9/2003

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Oficina 721, Capital Federal, hasta el 24 de sep-

CONVOCATORIA

Martes 2 de setiembre de 2003

mente en circulación al momento de la emisión.
Las acciones podrán ser suscriptas en efectivo o mediante la capitalización de deuda subordinada por SCH Overseas Bank Inc. y/u otras entidades del Grupo Santander Central Hispano, según lo determine la Asamblea. Dicho aumento estará sujeto a la autorización de los organismos de control correspondientes a fin de permitir la capitalización de los créditos respectivos.
3 Delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión, forma y condiciones de pago. Otorgamiento al Directorio de facultades para determinar el período de suscripción, el precio de suscripción y la prima de emisión, dentro de los límites que fijará la Asamblea, y para la aprobación del Prospecto correspondiente, así como la aprobación de la valuación de los créditos que se capitalizan, la fijación de toda otra condición de emisión, la realización de todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control y subdelegar facultades delegadas por la Asamblea en las personas que el Directorio designe al efecto.
4 Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de diez 10 días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 y sus modificaciones.
El punto 4 del Orden del Día será considerado por la asamblea en carácter de extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Bartolomé Mitre 480, piso 5, dentro del horario de 10 a 16 hs. El plazo vencerá el 24 de septiembre de 2003. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Presidente - José Luis Enrique Cristofani e. 2/9 N 30.369 v. 8/9/2003

C
CLUB ATLETICO COMERCIO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

B
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de septiembre de 2003, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, Piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital social por suscripción pública por la suma de hasta $ 100.000.000 pesos cien millones mediante la emisión de hasta 100.000.000 cien millones de acciones ordinarias escriturales Clase B de $ 1 de valor nominal y un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones actual-

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 57 de los estatutos sociales, se convoca a los asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 27 de septiembre de 2003 a las 18:30 horas, en nuestra sede social de Avenida del Libertador 7199, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
2 Elección para cubrir los siguientes cargos:
Presidente por dos años, Vicepresidente por un año, Secretario por dos años, dos Vocales Titulares por dos años, cuatro Vocales Suplentes por un año y dos Revisores de Cuentas por un año.
3 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Carlos Rodríguez Anguita Secretario - Augusto Peruglia e. 2/9 N 30.247 v. 2/9/2003

11

2 Consideración del acuerdo preventivo extrajudicial de la sociedad de acuerdo a la Ley 24.522
de concursos y quiebras APE y de su homologación judicial.
NOTA: Copia del APE se encuentra disponible para los accionistas, en la sede social de la sociedad sita en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3259 C1425CKL, Buenos Aires, Argentina.
Presidente - Martín Ruete Aguirre e. 2/9 N 30.267 v. 8/9/2003

F
FORESTADORA TAPEBICUA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 22
de septiembre de 2003, en la sede social sita en Paraguay 781, 1 piso, Capital Federal, a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Capitalización de los créditos que Aldanor S.A. registra en FORESTADORA TAPEBICUA S.A.
con motivo del ejercicio de las opciones que efectuara los días 26 de junio de 2002 y 28 de octubre de 2002.
3 Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias clase A.
4 Conversión de acciones preferidas en acciones ordinarias clase B, actualmente en circulación, por acciones ordinarias clase B, por el importe equivalente de una acción preferida clase B, por una acción ordinaria clase B y consideración del aumento de capital y la emisión de las acciones clase B.
5 Tratamiento de los Forestry Puts y del crédito por Contingencias.
6 Tratamiento de los términos y condiciones de las acciones preferidas.
7 Acciones a ser adoptadas por la sociedad para ejecutar el Hedge Loan.
8 Valuación de los bosques.
9 Preparación de los balances correspondientes a los ejercicios de los años 2001 y 2002 sobre la base de las decisiones a ser adoptadas en los puntos anteriores.
10 Tratamiento de los balances de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002.
11 Situación de deudas con instituciones bancarias; y 12 Marcha de la sociedad. Posible necesidad de realizar aportes financieros.
NOTA: Conforme al art. 238 de la Ley N 19.550
los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, hasta el 16 de septiembre de 2003 inclusive.
Síndico Titular - Carlos Luis Ferrer e. 2/9 N 30.277 v. 8/9/2003

H
HEROMA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de HEROMA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de septiembre de 2003 a las 18 horas, en el local de la calle Viamonte 675, piso 12, Of.
C, a las 18 horas, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CTI HOLDINGS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de CTI HOLDINGS S.A. convoca a los accionistas de la sociedad a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

1 Designación de los accionistas que firmarán el Acta.
2 Consideración documentación artículo 234, inc. 1, Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000, el 31 de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Retribución a los Directores por funciones técnico-administrativas Art. 261, punto 3 de la Ley 19.550.
5 Elección de los miembros del Directorio por vencimiento de sus mandatos. El Directorio.
Presidente - Héctor R. Mannocci e. 2/9 N 30.234 v. 6/9/2003