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22 Jueves 14 de agosto de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.213 2 Sección
NOTA: A falta de quórum la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 12 horas del mismo día que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio.
Socio Comanditado - Tomás Cristian Perkins e. 11/8 Nº 28.692 v. 15/8/2003

G
GUAIRA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 3 de septiembre de 2003 a las 10.30 horas en primera y 11.30 horas en segunda convocatoria a realizarse en la Sede Social, Gabriela Mistral 3434, Capital Federal con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Capitalización del aportes irrevocables.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Vicepresidente - Guillermo J. Schettini e. 13/8 N 28.931 v. 20/8/2003

5 de septiembre de 2003 a las 13 horas, en la sede social de la calle Lavalle 910 2º piso E, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la Asamblea General.
2º a Reducción del Capital Social atento a lo establecido por los artículos 96 y 206 de la Ley 19.550.
b Aumento de Capital Social según lo establecido por el artículo 96 de la Ley 19.550. Reforma del artículo 5º de los Estatutos sociales y emisión de acciones.

NOTA: A los efectos de participar del acto los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en Virrey Avilés 3120 - Ciudad de Buenos Aires en el horario de 15 a 18 hs.
Ciudad de Buenos Aires, 16 julio de 2003.
Presidente - José Ricardo Massara e. 11/8 Nº 28.683 v. 15/8/2003

NOTA: a Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 30 de agosto de 2003. El Directorio.
Vicepresidente/Apoderado General Ernesto B. Raggio e. 11/8 Nº 9248 v. 15/8/2003

M

I
LAGO VIEDMA Sociedad Anónima IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IMPRESORA INTERNACIONAL
DE VALORES S.A.I.C., para el día 29 de Agosto de 2003, a las 15.00 horas en la calle Reconquista 336 - 5º Piso M, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 41 finalizado el 31 de marzo de 2003.
3º Distribución de utilidades.
4º Retribución del directorio y síndicos.
5º Consideración de la gestión de directores y síndicos 6º Designación de directores y síndicos.
Presidente - Gabriel O. Rosenzvit e. 11/8 Nº 446 v. 15/8/2003

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 4 de septiembre de 2003, a las 11 hs., la que se celebrará en la sede social Av. Belgrano N 1680, PB B, Cap.
Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del art. 234, de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2003.
2 Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley 19.550.
3 Destino de los resultados no asignados.
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección por un año.
5 Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Martín Javier Díaz e. 13/8 N 28.923 v. 20/8/2003

LIBRERIA RODRIGUEZ SACIYF
INVERSORA ALTUE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de INVERSORA ALTUE S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10 de setiembre de 2003, a las 15 hs., en primera convocatoria y una hora después en segunda, en la calle Reconquista 1016, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones por las cuales esta Asamblea se ha convocado fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescrita en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Tratamiento del Estado de resultados del ejercicio sometido a consideración.
5 Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración.
6 Designación de cuatro directores titulares y cuatro suplentes por dos ejercicio a razón de dos titulares y sus suplentes por accionistas clase A y dos titulares y sus suplentes por accionistas clase B.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2003.
Presidente - Valentín E. Bianchi e. 13/8 N 9165 v. 20/8/2003

L
LA ASTURIANA S.A. Industrial y Comercial
2º Consideración de los Estados Contables del Ejercicio cerrado el 31/03/2003
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4º Remuneración de los Directores.

Convócase Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 25 de agosto de 2003, a las 15 horas, a realizarse en el local sito en Sarmiento 835, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la permuta del inmueble de Boedo 377 de Capital Federal a favor del Sr. Ernesto Julio Rodríguez aprobada por el Directorio.
Transcurrida media hora de la convocatoria Inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los propietarios presentes. El Directorio.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez e. 8/8 Nº 28.599 v. 14/8/2003

MAISON ROSSELOT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MAISON
ROSSELOT S A. simultáneamente el primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 3 de septiembre de 2003 a las 10 horas y 11
horas respectivamente, para el supuesto de no reunirse quórum para la primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Uruguay 651, Piso 13
A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente;
2 Consideración del Balance General de la sociedad, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Memoria, correspondientes al ejercicio económico-financiero cerrado al 30 de abril de 2001;
3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico-financiero cerrado al 30 de abril de 2001, 4 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio económicofinanciero cerrado al 30 de abril de 2001;
5 Consideración del Balance General de la sociedad, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Cuadros y Memoria, correspondientes al ejercicio económico-financiero cerrado al 30 de abril de 2002;
6 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico financiero cerrado al 30 de abril de 2002;
7 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio económico financiero cerrado al 30 de abril de 2002;
8 Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social. Ampliación del Objeto Social.
9 Otorgamiento de autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.
Presidente - María del Rosario Baro NOTA: Se comunica a los Sres. Accionistas que de acuerdo a los dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y su modificatoria, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en la Sede Social, sita en la calle Uruguay 651, Piso 13 A de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 28 de agosto de 2003, inclusive.
Síndico Titular - Leopoldo Alvarez e. 13/8 N 1565 v. 20/8/2003

CONVOCATORIA
El Directorio de LLAMENOS S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 29 de Agosto de 2003
a las 15 hs. en primera convocatoria, y para el caso de no obtenerse quórum para la primera se fija el mismo día como segunda convocatoria a las 16 hs. en el domicilio de Virrey Avilés 3120 Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

NEROLI SAIC y F e.L.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 09 de septiembre de 2003, en primera convocatoria, a las 10.30
horas, en la sede legal de la calle Moreno 970 - 2º piso - Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los estados contables al 30 de abril de 2003, los cuales arrojaron un patrimonio neto negativo de $ 3.861.277 artículo 234, inciso 1º y artículo 104 de la Ley Nº 19.550.
3º Aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio al 30 de abril de 2003.
4º Designación de tres 3 Miembros Titulares y tres 3 Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2003/2004. Fijación de su remuneración.
5º Designación de Contador Certificante Titular y Contador Certificante Suplente por el ejercicio 2003/2004. Fijación de su remuneración. La Comisión Liquidadora NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán concurrir a la sede de la sociedad sita en Moreno 970 - 2º piso - Buenos Aires, para inscribir sus acciones en el registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 03
de septiembre de 2003 Horario de 9 a 17 horas.
Liquidador - Luis Felipe Bernardo Aguirre e. 11/8 Nº 28.605 v. 15/8/2003

P
PEROCA S.A.C.I.F.I. y A.
CONVOCATORIA
PEROCA S.A.C.I.F.I. y A. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de setiembre de 2003 a la hora 09:30 a realizarse en la Sede Social sita en la calle Humberto I 986, 2do. piso dpto. 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inciso 1 del Decreto-Ley 19.550/72, correspondiente al Ejercicio Económico trigésimo primero cerrado el 30 de abril de 2003.
3 Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y Síndico, en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado c de la Ley 19.550.
4 Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2003.
NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Manuel Alcibiades Rodríguez e. 13/8 N 1521 v. 20/8/2003

MANUEL MEZQUITA S.A.
CONVOCATORIA

LLAMENOS S.A.

N

Inscripción en la I.G.J. Nº 20.998. Convócase Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 29
de Agosto de 2003, a las 18 hs. en Viamonte 1446
2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio Nº 38 cerrado el 30 de abril de 2003.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y remuneración del mismo.
4º Tratamiento de los resultados no asignados.
5º Elección del nuevo directorio por vencimiento del mandato de los actuales miembros.
Presidente/Apoderado - Manuel Mezquita e. 11/8 Nº 28.679 v. 15/8/2003

PHILA Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Financiera CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1º/9/03, a las 17 hs. en Maipú 726, 2º, Cap., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación designación liquidador.
3º Consideración Balance de liquidación al 30/6/03.
4º Cancelación inscripción en el R.P.C. El Liquidador.
Presidente - Carlos F. Prati e. 11/8 Nº 9102 v. 15/8/2003