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BOLETIN OFICIAL Nº 30.212 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1 del art. 234, de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2003.
2 Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley 19.550.
3 Destino de los resultados no asignados.
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección por un año.
5 Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Martín Javier Díaz e. 13/8 N 28.923 v. 20/8/2003

en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado c de la Ley 19.550.
4 Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2003.
NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Manuel Alcibiades Rodríguez e. 13/8 N 1521 v. 20/8/2003

NUEVAS

B

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MAISON
ROSSELOT S A. simultáneamente el primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 3 de septiembre de 2003 a las 10 horas y 11
horas respectivamente, para el supuesto de no reunirse quórum para la primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Uruguay 651, Piso 13
A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente;
2 Consideración del Balance General de la sociedad, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Memoria, correspondientes al ejercicio económico-financiero cerrado al 30 de abril de 2001;
3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico-financiero cerrado al 30 de abril de 2001, 4 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio económicofinanciero cerrado al 30 de abril de 2001;
5 Consideración del Balance General de la sociedad, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto Cuadros y Memoria, correspondientes al ejercicio económico-financiero cerrado al 30 de abril de 2002;
6 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico financiero cerrado al 30 de abril de 2002;
7 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio económico financiero cerrado al 30 de abril de 2002;
8 Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social. Ampliación del Objeto Social.
9 Otorgamiento de autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.
Presidente - María del Rosario Baro NOTA: Se comunica a los Sres. Accionistas que de acuerdo a los dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y su modificatoria, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en la Sede Social, sita en la calle Uruguay 651, Piso 13 A de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 28 de agosto de 2003, inclusive.
Síndico Titular - Leopoldo Alvarez e. 13/8 N 1565 v. 20/8/2003

El Cont. Público Nacional Roberto Bianchini, T 98, F 156 con Oficina en José Cubas 3418, Depto. 6 Capital hace saber que Stella Maris Cascio DNI 13.265.273 y Graciela Silvia Mugnani DNI 13.354.647 con domicilio en Blanco Encalada 2439, Capital, transfieren sin deudas y libre de personal el Fondo de Comercio de Telecentro de Telecom S.A., CUIT N 30/70306123/7 ubicado en BLANCO ENCALADA 2439, Capital a Daniela Fernández López DNI 31.013.605 con domicilio San Isidro 4040, 8 A, Capital. Reclamos de Ley en:
José Cubas 3418, Depto. 6, CP 1419 Capital.
e. 13/8 N 1543 v. 20/8/2003

D
Claudio Mladenic, Corr. Púb., oficinas en Azcuénaga 10, 1 piso, Of. 2 Cap. avisa que:
Hernán Rodrigo Gómez, DNI N 23.706.807 con domicilio en Defensa 668 Cap., transfiere el fondo de comercio ubicado en calle DEFENSA 668/670
de Cap. Fed., habilitado como: 500202
elaboración de productos de panadería con venta directa al público a Juan Francisco Almeida y René Alfredo Aguilera, ambos con domicilio en Solís 1074, Cap. Reclamos de Ley en mis oficinas.
e. 13/8 N 28.939 v. 20/8/2003

R
Marcelo Porcelli, contador público, Pavón 3140, Cap. Fed. avisa que Col-Dex SACI, domicilio Rondeau 3032, Cap. Fed. cede el derecho a uso del local sito en RONDEAU 3032/4, Cap. Fed.
habilitado como fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos a Adhecol S.R.L. domicilio en Matheu 143, piso 8 D, Cap. Fed. Reclamos de ley en ambos domicilios.
e. 13/8 N 28.898 v. 20/8/2003

2.3. AVISOS COMERCIALES

PEROCA S.A.C.I.F.I. y A.
CONVOCATORIA
PEROCA S.A.C.I.F.I. y A. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de setiembre de 2003 a la hora 09:30
a realizarse en la Sede Social sita en la calle Humberto I 986, 2do. piso dpto. 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

BANCO EUROPEO PARA AMERICA LATINA
B.E.A.L. S.A.
N Correlativo 294.014 - Soc. Extranjera Art. 118
LSC. Por Escritura N 158 del 07.08.2003, Reg.
1884 de Capital, protocolizando resolución del Consejo de Administración del 26/03/2001 resuelve capitalizar ganancias locales por $ 3.705.731,15. Capital Total asignado a la sucursal: $ 77.328.044,88.
Escribano - Alberto M. Míguens e. 13/8 N 28.887 v. 13/8/2003

BENEFICIO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
DE VIDA, SALUD Y SEPELIO
Por Asam. Ordin. y reunión de directorio del 19/10/02 se aceptaron las renuncias de los directores titulares Víctor Pedro Ficovich, Ilda Verónica Guizzo, Martha Josefina Hierro y del Director Suplente Esteban López Angriman, quedando el directorio de la sig. manera: Presidente: Víctor Esteban Ficovich, Vicepresidente: Gabriel Adrián Mercadal, Director Titular: Alfredo Claudio Del Greco y Directores Suplentes: Víctor Pedro Ficovich y María Laura Ficovich, todos con mandato hasta el ejerc. 30/6/05.
Autorizada - Ana M. Maloberti e. 13/8 N 28.918 v. 13/8/2003

Hace saber que por acta del 30/7/03 designó:
Pte. Horacio Francisco De Bonis. Suplente: Sergio Héctor Filardi. Por renuncia de Luis Rolando Ortíz y Américo Oscar Alvea. Exp. 1.702.821.
Autorizado - Beni Mlynkiewicz e. 13/8 N 28.894 v. 13/8/2003

C
CAMOARGEX S.A.
Designación de Directorio. Por Asamblea General Ordinaria del 31 de marzo de 2002 se designan los siguientes integrantes del Directorio: Presidente a Rodolfo Enrique Duhalde y Vicepresidente a Vicente Vidal.
Autorizado - Ricardo Enrique Collazos e. 13/8 N 28.926 v. 13/8/2003

CENTRO POSADAS S.A.

A

N de Inscripción en la IGJ 3318 del Libro 116, Tomo A de S.A. hace saber que por Asamblea Unánime del 07 de junio de 2002, la sociedad aceptó la renuncia del Dr. José Salomón a su cargo de presidente del Directorio, designando las siguientes autoridades del directorio: Presidente:
Sr. Jorge Alberto Canal, Vicepresidente: Sra. Graciela Noemí Costa, Director Suplente: Dr. José Salomón.
Presidente - Jorge Alberto Canal e. 13/8 N 28.899 v. 13/8/2003

R.P.C. 9/8/29, N 59, L 43, T A de E.N. Comunica que según AGO del 30.1.2003 designó por 1 ejercicio Directorio: Presidente: José Luis Camino Ivanissevich; Vicepresidente: Horacio Beccar Varela; Directores Titulares: Guillermo Fierro, Karl Stenstrom, Juan Castrillo, Jorge Richard Filpo, Roberto H. Crouzel; Directores Suplentes:
Emilio Beccar Varela, Marcelo Saraví, Ricardo V.
Seeber.
Abogado - Ricardo V. Seeber e. 13/8 N 451 v. 13/8/2003
COMPAÑIA GENERAL DE FOSFOROS SUD
AMERICANA S.A.
R.P.C. 978/1929, N 59, L 43, T A de E.S.N.
Comunica que según AGO del 15.1.2002, designó por 1 ejercicio Directorio: Presidente: José Luis Camino Ivanissevich, Vicepresidente: Horacio Beccar Varela, Directores Titulares: Ernesto Blanco, Guillermo Fierro, Karl Stenstrom, Juan Castrillo, Jorge Richard Filpo y Roberto H. Crouzel y Directores Suplentes: Antonio Eduardo Taccioli, Emilio Beccar Varela y Marcelo Saraví; Según AGO
del 8.5.2002, resolvió reducir a siete el número de Directores Titulares ante el fallecimiento del Sr.
Ernesto Blanco; y según AGO del 20.12.2002 se aceptó la renuncia de Antonio Eduardo Taccioli y se designó en su reemplazo a Ricardo Vicente Seeber.
Abogado - Ricardo V. Seeber e. 13/8 N 450 v. 13/8/2003

CROWN MEDIA INTERNATIONAL LLC
Se hace saber que mediante acto celebrado con fecha 14 de julio de 2003, el Sr. Charles Stanford, en su carácter de Vicepresidente de CROWN
MEDIA INTERNATIONAL LLC, acepta la renuncia de los Sres. Antonio Millé h. y Gonzalo Zorrilla como representante y aprueba sus gestiones, y designa al Sr. Eduardo Vera como nuevo representante de la sociedad mencionada en la Argentina.
Autorizado - Gonzalo Zorrilla e. 13/8 N 1495 v. 13/8/2003

BUSINESS AND COMUNICATION S.A.

NUEVOS

ACTIVE ARGENTINA S.A.

P

Comunico que por Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 2 de mayo de 2003, se designó por el término de un año al siguiente Directorio: Presidente: Dr. Diego E. Wade, Vicepresidente: Sr. Federico Sainz de Vicuña, Directores Titulares: Sres. Santiago Quirno Bemberg, Carlos J. Míguens y Santiago L. A. Montalembert, Director Suplente: Dr. Ricardo U. Siri, Síndico Titular: Dr. Héctor E. Filgueira, y Síndico Suplente:
Dr. Mariano Raúl Balestra.
Presidente - Diego E. Wade e. 13/8 N 9324 v. 13/8/2003

B

M

11

COMPAÑIA GENERAL DE FOSFOROS SUD
AMERICANA Sociedad Anónima
ARFINSA ARGENTINA FINANCIERA S.A.

2.2. TRANSFERENCIAS

MAISON ROSSELOT S.A.

Miércoles 13 de agosto de 2003

Inscripción I.G.J. N 45922. Se comunica por un día que por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 23 de julio de 2002 se aumentó el capital social en $ 1.300.000
con apor tes irrevocables elevándose de $ 5,0066301 a $ 1.300.007, y se aprobó el canje de las acciones en circulación y la emisión de nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables de VN$ 1 y 1 voto cada una, que se encuentran totalmente suscriptas e integradas. El Directorio.
Presidente - Daniel Cave e. 13/8 N 28.891 v. 13/8/2003

D
DALOMA SRL
Por instrumento privado de fecha 30 de julio de 2003 los socios de DALOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA aceptaron la renuncia al cargo de gerente efectuada por el socio Guillermo Daniel Louro, quedando como único socio gerente el Sr. Manuel Louro Romay.
Abogado - José Baremboim e. 13/8 N 1541 v. 13/8/2003

DEL TRABAJO S.A.
Por Acta de Asamblea del 05/06/2002 renuncian al Directorio Héctor Daniel Sassin, José Luis Jasek y Elena Carnevale, aprobándose las mismas y se designó el siguiente Directorio: Presidente: Pablo Francisco Gutiérrez, Director Suplente: Hernán Alexis Seoane. Presidente: Pablo Francisco Gutiérrez Síndica - Lucía Raineri e. 13/8 N 28.952 v. 13/8/2003

DELTACAR S.A.
Por asam. ordin. unán. y reunión de directorio del 22/11/02 el directorio quedó de la sig. manera:
Presidente: Jorge Rubén Fernández, Vicepresidente: Sergio Angel Guerra y Directorio Suplente:
Ana María Pereira, todos con mandato hasta el ejerc. 31/7/05.
Autorizada - Ana M. Maloberti e. 13/8 N 28.919 v. 13/8/2003

CILINCOP S.A.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inciso 1 del Decreto-Ley 19.550/72, correspondiente al Ejercicio Económico trigésimo primero cerrado el 30 de abril de 2003.
3 Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y Síndico,
ALL KIDS Sociedad de Responsabilidad Limitada Expte. 1693767. Por Instr. priv. 14/5/03 se aprobó renuncia de María Cristina Iaconianni al cargo de gerente, designándose a Ricardo Gregorio Libertino. Aceptó cargo.
Abogado - Aníbal Enrique Alfonzo e. 13/8 N 9154 v. 13/8/2003

Inscripta el 3 de mayo de 1990 con el Nro. 2539
libro 107, tomo A de S.A., hace saber que por Resolución de acta de Asamblea del 29 de abril de 2002, se ha elegido Directorio por los próximos 3 años, el cual queda integrado por: Presidente: Fernando E. Mamfroni y Vicepresidente:
Zulema N. Bazzano.
Autorizada - Elina Norma Montero e. 13/8 N 28.889 v. 13/8/2003

DOWERS COMPANY S.A. de Cap. y Ahorro Informa el resultado del Sorteo realizado el día 02/08/03: 1 Premio: 911 - 2 Premio: 179 - 3 Premio: 198 - 4 Premio: 263 - 5 Premio: 486. Buenos Aires, agosto 7 de 2003.
Apoderado - Raúl Ricardo Gusmerotti e. 13/8 N 1528 v. 13/8/2003