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10 Lunes 11 de agosto de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.210 2 Sección AVIABUE

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
C

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA -

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Se comunica a los Señores Asociados que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
del Estatuto Social de la Institución, se resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de agosto de 2003 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en la Sede Social de AVIABUE, sito en la calle Viamonte 640
Piso 6 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
AJEPROC BS. AS.
CONVOCATORIA
Personería Gremial N 566. La Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Secretaría de Comunicaciones y ENCOTESA, comunica a sus afiliados que el próximo 26 de setiembre de 2003 a las 19 horas, en su sede de la Av. Belgrano 1851, piso 1, de Capital Federal, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de la autoridad que presidirá la Asamblea.
2 Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
3 Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de junio de 2002 al 31 de mayo de 2003.
4 Elección de TRES 3 miembros titulares y TRES 3 suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, cuyo mandato abarcará desde el 1 de junio de 2003 al 31 de mayo del 2004.
5 Designación de DOS 2 asambleístas para firmar el acta.
ART. 52: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se constituirán en primera convocatoria a la hora indicada con la presencia de la mitad más uno de los socios cotizantes; transcurrido una 1 hora sesionará con el número de socios presentes.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2003.
Secretario Tesorero - Juan Angel Rovegno Secretario General - Horacio F. Zungri e. 11/8 N 28.743 v. 11/8/2003

ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A realizarse el día 1 de setiembre de 2003, a las 19:00 horas, en la sede de la Entidad, Alsina 1762/66, Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 51 incisos ay by último apartado y 53 de nuestro Estatuto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección del Presidente de la Asamblea.
2 Lectura del acta de la Asamblea anterior.
3 Designación de dos Asociados para firmar el Acta a labrarse.
4 Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo Fiscalizador correspondientes al período comprendido entre el 1 de mayo de 2002 y el 30 de abril de 2003, 5 Elección de los Miembros del Organo Fiscalizador, tres 3 titulares y tres 3 suplentes para el período 2003/2004.
6 Situación laboral. De carácter deliberativo, para debatir los problemas de la actividad de los trabajadores comprendidos en nuestro Estatuto, a fin de condicionar la labor societaria a las necesidades que priven en ese momento.

1 Instalación.
2 Lista de Asistencias - Declaración del quórum.
3 Designación de dos asociados para refrendar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
4 Destino de los fondos adelantados por los asociados para la promoción de una acción judicial contra tres compañías aéreas por medio de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo.
5 Otorgamiento de facultad a la Comisión Directiva para que acepte las eventuales modificaciones y observaciones que pudiera formular el Organismo de Contralor.
6 Cierre.
Presidente - Daniel Manfredi Secretario - Roberto Merlassino e. 11/8 N 28.268 v. 13/8/2003

AVIABUE
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Asociados: Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 57 de nuestro Estatuto Social, se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestra sede social, sita en la calle Viamonte 640 Piso 6, Capital Federal, el día 28 de agosto de 2003 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30
horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Instalación.
2 Lista de Asistencia Declaración del quórum.
3 Designación de dos asociados para refrendar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
4 Consideración de:
4.1 La Memoria del Ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003.
4.2 El Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003.
5 Consideración del Presupuesto de Gastos para el período 1 de abril de 2003 al 31 de marzo del 2004.
6 Designación de tres asociados para constituir la Comisión Directiva Escrutadora ad-hoc que finalizará el mandato una vez proclamadas las autoridades que hubieran resultado electas para integrar la Comisión Directiva.
7 Elección de miembros de la Comisión Directiva por el período que se indica en cada caso, según lo establece el artículo 31 y 33 del Estatuto Social, a saber:
COMISION DIRECTIVA
Vicepresidente 2do. dos años Prosecretario dos años Protesorero dos años Secretario de Actas dos años Vocal Titular Tercero dos años Vocal Titular Cuarto dos años Vocal Suplente Tercero dos años Vocal Suplente Cuarto dos años
CAVAS ROSELL BOHER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de agosto de 2003 a las 17.30 hs. y 18.30 hs. respectivamente, en la sede social sita en Paraguay 419 piso 1 oficina 29, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente; y ii Aumento del capital social por suscripción de acciones conforme al art. 188 Ley 19.550.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán cursar a la sede social en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas, con tres 3 días hábiles de anticipación la correspondiente comunicación de asistencia para ser inscriptos en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Presidente - Sergio Gabriel Rondoletto e. 11/8 N 9238 v. 15/8/2003

NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 31/7/2003 al 1/8/2003.
e. 11/8 N 28.054 v. 12/8/2003

1 Tratamiento y aceptación de la renuncia presentada por el Presidente de DEPOSITOS FISCALES S.A.
2 Aprobación de su gestión hasta la fecha de la presente Asamblea.
3 Designación del nuevo directorio.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
La Asamblea se realizará validamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido el quórum necesario.
Se ruega a los señores accionistas comunicar con la debida antelación la concurrencia y en caso de hacerlo por apoderado, presentar los documentos habilitantes, todo en la forma dispuesta en los estatutos.
No habiendo otros asuntos que tratar, resuelvo prestar conformidad a lo anteriormente expuesto, levantando la sesión y firmando la presente acta en prueba y constancia de lo actuado, siendo las 18 horas.
Presidente - Eduardo Cristian Llopis e. 11/8 N 9244 v. 15/8/2003

E
ERASMO S.A.C.I.

CIPAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio unipersonal de CIPAN SOCIEDAD
ANONIMA convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 7 de septiembre de 2003, a las 16.00 horas, en la sede social, Juncal 855, en primera y segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Reforma de los Estatutos Sociales: instauración de sindicatura;
3 Reforma estatutaria: división del capital actual de $ 600 en 30 acciones ordinarias nominativas no endosables valor nominal $ 20 cada una con derecho a 1 voto cada una. De no lograrse el quórum necesario en la primera convocatoria a las 16.00 horas, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 16,30 horas. El Directorio Presidente - Maximino Iglesias e. 11/8 N 28.745 v. 15/8/2003

COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S.A. DE
SERVICIOS Sociedad Anónima
El Directorio de ERASMO S.A.C.I. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de agosto de 2003 a las 9 horas, en la calle La Pampa 4343 - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 inciso 1 de la Ley 19.550 y su reforma por la Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de abril del 2003.
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio.
4 Honorarios a los Directores y Sindicatura.
5 Fijación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección.
6 Aumento del Capital Social y reforma del estatuto. El Directorio.
Presidente - Gustavo A. Perrotta e. 11/8 N 28.728 v. 15/8/2003

F
FAGRAL Sociedad Anónima, Comercial, Industrial e Inmobiliaria CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 01 de Setiembre del 2003, a las 11.00 hs. en la Avda. Córdoba 466, Entre Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, con segunda convocatoria a las 12.00 hs, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración y Aprobación del Estado Contable y Memoria por el Ejercicio finalizado el 31 de Marzo del 2003.
3 Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo del 2003.
4 Destino de los resultados y remuneración de los Directores, más allá de los límites legales.
5 Determinación del número de Directores y su elección.
Vicepresidente - Luis Sánchez e. 11/8 N 28.712 v. 15/8/2003

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 27 de agosto de 2003, a las 18:00 horas, en Av. Callao 181, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234, inc 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2003. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y Síndico.
2 Aprobación retribuciones abonadas a gerentes, profesionales y directores art 261. Ley 19.550.
3 Destino a asignar al resultado del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2003.
4 Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Jorge Marcos e. 11/8 N 28.695 v. 15/8/2003

D

COMISION REVISORA DE CUENTAS, Para tener acceso a la asamblea, el asociado deberá tener paga la cuota del mes de junio de 2003, inclusive.
Secretaria General Rita Terranova Secretaria de Prensa Victoria Carreras
ORDEN DEL DIA:

FORTIN DEL MONTE S.C.A.
Revisor de Cuentas Titular Segundo dos años Revisor de Cuentas Suplente Primero un año Revisor de Cuentas Suplente Segundo un año 8 Proclamación de los miembros electos. Conformación de la nueva Comisión Directiva.
9 Cierre de la Asamblea General Ordinaria.
Presidente - Daniel Manfredi Secretario - Roberto Merlassino e. 11/8 N 28.270 v. 13/8/2003

DEPOSITOS FISCALES S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de DEPOSITOS FISCALES S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 29.08.2003, a las 10 horas, en Joaquín Rivas y Benito Correa, Capital Federal, para tratar el siguiente:

N Registro 327523. Convócase a los señores socios comanditados y comanditarios a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de 2003, a las 11 horas en República Arabe Siria 3334, 5º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente: