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10 Martes 22 de julio de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.196 2 Sección de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:00
y de 15:00 a 17:00 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Presidente Horacio P. Fargosi e. 22/7 N 27.201 v. 28/7/2003

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
B

CONCRETE ALQUILERES S.A.

FUNDACION DOCTOR JAIME ROCA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de agosto de 2003, a las 15 horas, en la Sede Social, Av. Córdoba 859, 2 A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a reunión de Consejo de Administración y Fundadores para el día 7 de agosto de 2003 a las 10 horas en la calle Jerónimo Salguero 560, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

BULL GRILL S.A.

NUEVAS

A
ADALGO Soc. en Com. por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADALGO SOC. EN COM. POR ACCIONES, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 2003 a las 9 y 10 horas en 1 y 2 convocatoria, en la Sede Social sita en la calle Pasteur 341, 5
Piso Of. 2, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos firmantes del Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1 y Art. 294 inciso 5 de la Ley N 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Financiero N 38 finalizado el 31 de marzo de 2003.
3 Consideración de la Gestión de la Sra. Rosa G. vda. de Tennenbaum como administradora de la sociedad y del Síndico titular.
4 Destino de los resultados. Gratificaciones.
Retribución a la Socia Administradora, Contador Dictaminante y del Síndico Titular en los términos del Art. 261 de la Ley N 19.550.
5 Designación de un Síndico titular y otro suplente.
Síndico Samuel Gregorio Szuchet e. 22/7 N 1048 v. 28/7/2003

AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL
SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Accionistas de AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de agosto de 2003 a las 12 horas, a celebrarse en Bouchard 547 piso 9 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
N de IGJ: 65.213. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto de 2003 a las 8 hs. en 1 convocatoria y a las 9 hs. en 2 convocatoria a realizarse en Avda. Córdoba 1345 piso 15 of. A de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 31/3/2003. Tratamiento del resultado.
2 Consideración de la gestión de los Directores. Asignación de honorarios aún en exceso de lo estipulado en el Art. 261 de la ley 19.550.
Buenos Aires, 17 de julio de 2003.
Presidente José L. Fernández López e. 22/7 N 27.191 v. 28/7/2003

C
CAHIU S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto de 2003 a las 16.00 y 17.00
horas en primera y segunda convocatoria, en la Sede Social, sita en Avda. Santa Fe 1342 4 piso Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/3/2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4 Destino del Resultado del Ejercicio y acumulados.
5 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un año. El Directorio.
Presidente Patricia Gutiérrez Costa e. 22/7 N 1075 v. 28/7/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración del Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2002 y demás documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2002.
6 Adecuación del monto del aumento de Capital decidido por Asamblea de Accionistas del 18
de octubre de 2002, a lo efectivamente suscripto de acuerdo a las condiciones fijadas en la citada Asamblea. Reforma de Estatutos en función de lo resuelto.
7 Situación de la participación de las acciones de la clase B en el Capital Social en función de lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social y sus efectos respecto de la designación de Directores por la mencionada clase.
8 Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización del artículo 273
de la ley 19.550.
Las cuestiones referidas en los puntos 7 y 8
precedentes deberán contar con el quórum y mayorías a que al respecto se refiere el artículo 244
de la Ley 19.550.
De conformidad con lo establecido en artículo 238 de la ley 19.550 los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la Sede Social: Bouchard 547, 8 piso,
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Modificación de la denominación Social.
3 Modificación del Objeto Social.
4 Aumento del Capital de $ 160.000,00.
5 Designación de Directores. El Directorio.
Presidente Tindaro Alessandro e. 22/7 N 27.145 v. 28/7/2003

I
CONFEDERACION GENERAL DE
FEDERACIONES ITALIANAS EN LA
REPUBLICA ARGENTINA FEDITALIA

INERTIAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Delegados de la CONFEDERACION GENERAL DE FEDERACIONES
ITALIANAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA FEDITALIA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día dieciséis 16 de agosto de 2003 a las quince horas 15.00 hs. en la Sede de la Asociación Italiana de Mutualidad e Instrucción Unione e Benevolenza calle Tte. Gral. Perón N 1362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Delegados para refrendar con el Presidente y el Secretario General el Acta de la Asamblea.
2 Lectura y consideración del Acta anterior.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al 35 Ejercicio 1/3/2002 al 28/2/2003 e Informe del Organo Fiscalizador.
4 Informe de la Presidencia.

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de agosto de 2003, a la 18 hs., en la Sede Social, San Martín 483, Piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Accionistas, para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2003.
3 Elección de los Directores titulares y suplentes, por el plazo de 2 años, en reemplazo de los Directores que terminan su mandato.
Buenos Aires, 11 de julio de 2003.
Presidente Fernando Santamarina NOTAS:
1. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia, con por lo menos 3 días hábiles de anticipación al 20 de agosto de 2003 para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.
En caso de hacerse representar, el apoderado deberá presentar una carta poder con la firma certificada por Banco o Escribano Público.
2. A falta de quórum la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 19 hs. en el mismo día en la Sede Social.
Presidente Fernando Santamarina e. 22/7 N 27.150 v. 28/7/2003

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para 12/8/2003 a las 11
hs. en Junín 1564 9 Piso Depto. A, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la ley 19.550 al 30/6/2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
3 Designación del Síndico titular y suplente y duración de sus mandatos.
4 Necesidad de un aumento de capital conforme a los parámetros del art. 188 de la ley 19.550.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente Julio Pintos e. 22/7 N 27.162 v. 28/7/2003

P
PHARMOS Sociedad Anónima
En la Secretaría de la Confederación, se encuentran a disposición de los señores Delegados Asambleístas copias de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos.
Vicepresidente 1 Fernando Caretti Secretario General Angel F. Roni e. 22/7 N 27.157 v. 22/7/2003

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 8 de agosto de 2003
a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 UF N 1 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

F
ORDEN DEL DIA:
FERROSUR Sociedad Anónima CONVOCATORIA

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAIS Sociedad Anónima
Consideración de la Memoria y los Estados Contables que comprenden el Balance General y las Cuentas de Gastos, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2003.
Presidente León Schurman e. 22/7 N 27.123 v. 24/7/2003

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 8
de agosto de 2003, a las 11 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 12 horas, en Bouchard 680, piso 19, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de marzo de 2003. Destino de los mismos.
6 Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación de número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2003/2004.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2003/2004. El Directorio.
Director Sergio do Rego e. 22/7 Nº 27.284 v. 28/7/2003

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N 12 finalizado el 31 de marzo de 2003 Art. 234 inc. 1 Ley 19.550.
3 Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el Ejercicio Económico N 12 finalizado el 31 de marzo de 2003. Art. 261 párrafo 2 Ley 19.550.
Buenos Aires, 17 de julio de 2003.
Presidente Jorge Luis Hernando e. 22/7 N 8107 v. 28/7/2003

R
REMI-PARK S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de REMIPARK S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de agosto del año 2003 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en el local de Cerrito 1050 Piso 09 C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Información sobre las razones que motivaron la demora en la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.
3 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550
correspondientes al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2002.