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38 Jueves 17 de julio de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.193 2 Sección
mera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la sede social de Viamonte 1532, 4º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del término legal.
6º Fijar número de Directores Titulares y Suplentes, su elección por el término de un año.
Presidente - Andrés García e. 14/7 Nº 26.447 v. 18/7/2003

M
MADELEINE S.R.L.
CONVOCATORIA

19.550 correspondiente al ejercicio económico N
5 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración documentación prescripta Art.
234 Inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 5 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
5 Distribución honorarios al Directorio. El Directorio.
Buenos Aires 11 de julio de 2003.
Presidente - Enrique Santiago Capózzolo e. 16/7 N 8670 v. 22/7/2003

P
PANIFICACION ESMERALDA SACI
CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de PANIFICACION ESMERALDA SACI Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 1 de agosto de 2003 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria a las 11:00 horas en su sede social de Esmeralda 959, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Socios de MADELEINE
S.R.L. a la Asamblea Gral. Extraordinaria para el día 29 de julio a las 11 hs. en primera convocatoria y para la misma fecha 11:30 hs. en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el acta.
2º Aceptación de la renuncia del gerente y nombramiento del nuevo gerente.
3º Redacción y modificación de la cláusula Quinta del contrato social.
4º Cambio de la sede social.
La Asamblea se realizará en la sede social de la Empresa Arce 940, Local 223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Socio - Facundo José Pelliza e. 14/7 Nº 26.465 v. 18/7/2003

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Reforma del art. 1º del estatuto;
3º Reforma del art. 7º del estatuto;
4º Reforma del art. 9º del estatuto;
5º Motivo de la convocatoria fuera de término;
6º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades, de los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2001, 31 de marzo de 2002 y 31 de marzo de 2003;
7º Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.
Presidente - Jaime Márquez Moreira e. 15/7 Nº 26.538 v. 21/7/2003

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase para el 1 de agosto de 2003 a las 16 horas y en segunda convocatoria 1 hora después, en Cerrito 1070, segundo piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre las causas que obligaron a convocar a la Asamblea fuera de término.
2º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2002, Memoria y Balance General.
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Fijación de la remuneración de los Directores Titulares y Síndico, propuesta de las futuras remuneraciones.
6º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
7º Elección de Síndico Suplente por fallecimiento.
Presidente - José Luis Marino e. 11/7 Nº 26.321 v. 17/7/2003

N

PLASVALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de PLASVALE S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 4 de agosto de 2003, a las 11 horas en la sede social ubicada en la Av. Segurola 1774 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta del día.
2º Razones que motivaron la demora en la Convocatoria.
3º Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.500, correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31/12/02.
4º Tratamiento de los resultados no asignados y ratificación de los honorarios pagados al Directorio.
5º Consideración de la gestión del Directorio, por el ejercicio económico Nro. 6 finalizado el 31
de diciembre de 2002.
6º Determinación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio y designación de los mismos por un ejercicio.
Presidente - Claudio Tucci e. 15/7 Nº 26.579 v. 21/7/2003

PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
S.A.
CONVOCATORIA

PET SUPPLIES INTL. S.A.
CONVOCATORIA

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A. y F.

3 Aprobación de la gestión del Directorio;
4 Remuneración de los miembros del Directorio.
5 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio. El Directorio Presidente - Gustavo Daniel Coronel e. 16/7 N 8696 v. 22/7/2003

Convócase a los Sres. Accionistas de PET SUPPLIES INTL. S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de julio de 2003, a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda, en el local sito en Vergara 194, Boulogne, Provincia de Bs. As., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Motivos que originaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/
11/2002, Art. 234, incisos 1º y 2º;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Aprobación de la Remuneración del Directorio Art. 261 y consideración de su gestión;
6º Fijar el número de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios y su nominación.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia, en Av. Fleming 1564 Martínez, Pcia. de Bs.
As., con 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Presidente - Juan Manuel Solari e. 14/7 Nº 400 v. 18/7/2003

Convócase a los Señores Accionistas de PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2003, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Pedro de Jujuy Nº 101, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2003.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Remuneración de miembros del Directorio por encima del tope de ley.
5º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

REAL HORIZONTE S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a Accionistas a Asamblea Ordinaria el día 6 de agosto de 2003 a las 9 hs., en la sede social de Suipacha 612 Piso 1 Oficina D
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración demora en tratamiento de documentación prescripta Art. 234 Inc. 1 Ley
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de julio de 2003 a las 10:30 horas en 1
convocatoria y a las 11:30 hs. en 2 convocatoria en Boulogne Sur Mer y E. Lamarca, Don Torcuato.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2003;

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el día 8 de agosto de 2003 en el domicilio de calle M. T. de Alvear 1342, 5 piso, Of.
B Cap. Fed. a las 10,20 hs. en 1 Convocatoria, La 2 Convocatoria, en caso de fracasar la primera, se efectuará a las 11,30 hs. en el lugar y fecha indicados para la primera. Los temas a tratar se enuncian en el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 para el 9 ejercicio, finalizado el 31 de marzo de 2003.
2 Consideración del resultado y distribución de utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio y Síndico aún en exceso del límite del art. 261 2 párrafo de la ley 19.550.
5 Fijación del número de Directores y Designación de autoridades.
6 Elección de dos accionistas para la firma del acta.
Presidente - Pedro Veyssiere e. 16/7 N 8688 v. 22/7/2003

RESTAURANT LIGURE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA-ORDINARIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria de accionistas de RESTAURANT
LIGURE S.A. para el día 30 de julio de 2003 a las 17 horas, o a las 17:30 horas en caso de segunda convocatoria, en la sede social Juncal 855, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Reforma de los estatutos eliminando la prescindencia de sindicatura.
3º En caso de eliminación de la prescindencia, elección de Síndicos Titular y Suplente.
5º Elección de Directorio, previa determinación del número de miembros titulares y suplentes.
4º Determinación de sueldos en relación de dependencia, para los Directores que desempeñen funciones técnicas. El Directorio.
Presidente - Horacio César Nocito e. 11/7 Nº 26.345 v. 17/7/2003

RT SERVICIO TECNICO S.A.

Expte. N 11.004. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 06/08/2003 a las 10
horas en Uruguay 4958, Beccar, Pcia. de Buenos Aires, en primera convocatoria y para el 06/
08/2003 a las 11 horas en segunda convocatoria, en el mismo domicilio, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PLANTACIONES JOJOBA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de Agosto de 2003, a las 12 hs. en la Sede Social de PLANTACIONES JOJOBA S.A., sito en la calle Perú 367 Piso 9 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GRAL. ORD. DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a la carga dispuesta por el artículo 238 de la Ley 19.550 comunicando a la sociedad su intención de concurrir a la Asamblea con no menos 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración a fin que se inscriba ello en el Libro de Asistencia.
Presidente - Walter Giménez e. 14/7 Nº 315 v. 18/7/2003

R

NIEVES DEL CHAPELCO S.A.

RED ODONTOLOGICA S.A.

Punto 1: Aprobación de gestión y deuda del Directorio.
Punto 2: Elección de nuevo Directorio.
Punto 3: Designación dos accionistas para suscribir el Acta. El Directorio.
Presidente - José L. Albero e. 11/7 Nº 26.342 v. 17/7/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación por la Asamblea de Accionistas de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3 Motivos de la demora en convocar a la presente asamblea.
4 Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1 de la 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31/05/2002.
5 Consideración de los resultados no asignados.
6 Aprobación de la gestión del Directorio.
7 Fijación del número de directores y designación de nuevas autoridades. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días de anticipación.
Presidente - Miguel Angel Graña e. 16/7 N 26.663 v. 22/7/2003