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BOLETIN OFICIAL Nº 30.192 2 Sección dad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre las causas que obligaron a convocar a la Asamblea fuera de término.
2º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2002, Memoria y Balance General.
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Fijación de la remuneración de los Directores Titulares y Síndico, propuesta de las futuras remuneraciones.
6º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
7º Elección de Síndico Suplente por fallecimiento.
Presidente - José Luis Marino e. 11/7 Nº 26.321 v. 17/7/2003

MONTELEN S.A.A.G.

de Accionistas a celebrarse el día 29 de julio de 2003, a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda, en el local sito en Vergara 194, Boulogne, Provincia de Bs. As., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Motivos que originaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/
11/2002, Art. 234, incisos 1º y 2º;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Aprobación de la Remuneración del Directorio Art. 261 y consideración de su gestión;
6º Fijar el número de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios y su nominación.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia, en Av. Fleming 1564 Martínez, Pcia. de Bs.
As., con 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Presidente - Juan Manuel Solari e. 14/7 Nº 400 v. 18/7/2003

Miércoles 16 de julio de 2003

R
REAL HORIZONTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de julio de 2003 a las 10:30 horas en 1
convocatoria y a las 11:30 hs. en 2 convocatoria en Boulogne Sur Mer y E. Lamarca, Don Torcuato.
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Aprobación de gestión y deuda del Directorio.
Punto 2: Elección de nuevo Directorio.
Punto 3: Designación dos accionistas para suscribir el Acta. El Directorio.
Presidente - José L. Albero e. 11/7 Nº 26.342 v. 17/7/2003

RESTAURANT LIGURE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA-ORDINARIA

CONVOCATORIA
El Directorio de MONTELEN S.A., con domicilio social en Monroe 881, Ciudad de Buenos Aires, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 1º de agosto de 2003, la que se llevará a cabo en el domicilio de la calle Viamonte 1636, Primer Piso 12, Buenos Aires, a las 11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
Segundo: Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de junio de 2002 y razones de su tratamiento fuera de término.
Tercero: Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y fijación de retribuciones por el ejercicio de funciones especiales técnicas y administrativas, en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550.
Se encuentran a disposición de los Accionistas copias del Balance a tratarse en la Sede Social de la empresa y en el lugar de celebración de la asamblea. Los Accionistas deberán comunicar su asistencia de conformidad al art. 238 de la LS, en cualquiera de los domicilios indicados.
Presidente - Sabina Suárez e. 10/7 Nº 26.288 v. 16/7/2003

PLASVALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de PLASVALE S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 4 de agosto de 2003, a las 11 horas en la sede social ubicada en la Av. Segurola 1774 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta del día.
2º Razones que motivaron la demora en la Convocatoria.
3º Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.500, correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31/12/02.
4º Tratamiento de los resultados no asignados y ratificación de los honorarios pagados al Directorio.
5º Consideración de la gestión del Directorio, por el ejercicio económico Nro. 6 finalizado el 31
de diciembre de 2002.
6º Determinación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio y designación de los mismos por un ejercicio.
Presidente - Claudio Tucci e. 15/7 Nº 26.579 v. 21/7/2003

P
PANIFICACION ESMERALDA SACI

PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de PANIFICACION ESMERALDA SACI Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 1 de agosto de 2003 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria a las 11:00 horas en su sede social de Esmeralda 959, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2003, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Pedro de Jujuy Nº 101, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria de accionistas de RESTAURANT
LIGURE S.A. para el día 30 de julio de 2003 a las 17 horas, o a las 17:30 horas en caso de segunda convocatoria, en la sede social Juncal 855, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Reforma de los estatutos eliminando la prescindencia de sindicatura.
3º En caso de eliminación de la prescindencia, elección de Síndicos Titular y Suplente.
5º Elección de Directorio, previa determinación del número de miembros titulares y suplentes.
4º Determinación de sueldos en relación de dependencia, para los Directores que desempeñen funciones técnicas. El Directorio.
Presidente - Horacio César Nocito e. 11/7 Nº 26.345 v. 17/7/2003

S
SABMA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 2003, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio comercial sito en la Avda. Francisco Beiró 2789 de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Reforma del art. 1º del estatuto;
3º Reforma del art. 7º del estatuto;
4º Reforma del art. 9º del estatuto;
5º Motivo de la convocatoria fuera de término;
6º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley de Sociedades, de los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2001, 31 de marzo de 2002 y 31 de marzo de 2003;
7º Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.
Presidente - Jaime Márquez Moreira e. 15/7 Nº 26.538 v. 21/7/2003

PET SUPPLIES INTL. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PET SUPPLIES INTL. S.A. a Asamblea General Ordinaria
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2003.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Remuneración de miembros del Directorio por encima del tope de ley.
5º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a que hace referencia el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico número 5, finalizado el 31 de marzo de 2003.
3º Análisis del resultado y distribución de utilidades propuestos por el Directorio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238
de la ley 19.550, a los efectos de asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en el domicilio comercial sito en la Avda. Francisco Beiró 2789
de la Capital Federal, en el horario de 10 a 12
horas, hasta el día 23 de julio de 2003 a las 12
horas.
Presidente - Luis Horacio Galante e. 14/7 Nº 8633 v. 18/7/2003

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dad SIMON BROTHERS S.A. para el día 30 de julio de 2003, a las 11 horas, la que se celebrará en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5º Salón Biblioteca, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Detalle de los actos de administración y/o disposición realizados por el Sr. Presidente del Directorio;
3º Rendición de cuentas, movimientos bancarios, proveedores, cesión de créditos y toda otra acción que haya ejercido en su carácter de Presidente del Directorio.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238
de la ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3º, Capital Federal, en días hábiles de 11 a 15 y 30 horas.
Inspector - Rodrigo Monti e. 14/7 Nº 7775 v. 18/7/2003

SOCIEDAD INVERSORA DE AGUAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2003, a las 13:00 hs. en primera convocatoria, y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en la calle Reconquista 458 Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales se efectúa la Asamblea Anual Ordinaria fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 memoria, balance general, estado de Resultados, y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2002.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura.
5º Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/
2002.
6º Informe de Presidencia.
7º Reducción del Capital de la Sociedad. Reforma del art. 4 del Estatuto Social.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Claudio Carboni e. 14/7 Nº 26.440 v. 18/7/2003

SUFY S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS
Se comunica a los señores Accionistas de SUFY
S.A. que el 8 de agosto de 2003, a las 18 horas, se realizará la Asamblea General Extraordinaria en la calle Talcahuano 638, p. 2º E, de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2º Información a los Accionistas sobre la transferencia del inmueble de la sociedad, retenciones de precio efectuadas y saldo percibido.
3º Liquidación de la Sociedad y designación de liquidadores.
Presidente Dancy B. Fuentes de Prassel e. 10/7 Nº 7661 v. 16/7/2003

T
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a la carga dispuesta por el artículo 238 de la Ley 19.550 comunicando a la sociedad su intención de concurrir a la Asamblea con no menos 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su celebración a fin que se inscriba ello en el Libro de Asistencia.
Presidente - Walter Giménez e. 14/7 Nº 315 v. 18/7/2003

TEBA S.A.
SIMON BROTHERS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Mediante Resolución Nº 716/03 la Inspección General de Justicia convoca a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, de la socie-

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 1 de agosto de 2003 a las 17 horas en pri-