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BOLETIN OFICIAL Nº 30.191 2 Sección la designación de dos 2 directores titulares e igual número de suplentes a cada una de las Clases A, B, C y E de acciones y un 1 Director titular y un 1 suplente a la Clase D de Acciones, por el término de dos ejercicios sociales.
7 Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio social.
8 Acordar autorización expresa para abonar remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora que excedan los parámetros establecidos por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
9 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia a asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Presidente - Néstor Emilio Otero e. 15/7 N 26.542 v. 21/7/2003

Sunchales, Prov. de Santa Fe y cancelar en Capital Federal.
Escribano - Alejandro R. Noseda e. 15/7 N 7852 v. 15/7/2003

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS
CAPITAL MARKETS ARGENTINA SOCIEDAD
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION
Sociedad Anónima
A AERO EMERGENCIA S.A.
Acto Privado Asamblea Ordinaria del 9/10/02, por unanimidad es designado Presidente Arq.
Roberto César Cupolo DNI 10.200.590, Vicepresidente, Elena Dora Cassano de Cupolo DNI
0.218.714, Directora Suplente María Ernestina Di Sbroiavacca acta suscripta por los concurrentes.
Autorizado - Domingo Mangone e. 15/7 N 501 v. 15/7/2003

CENTRO MEDICO MONDE GRAN S.A.

AGROEXPLOTACION LAS CATALINAS S.A.
TRANSPORTES AUTOMOTORES DEL
PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Legajo I.G.J. N 35.596. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de agosto de 2003
a las 18 horas en la calle Lavalle 348 Piso 6to., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Artículo 60, Ley 19.550. Por Asamblea Gral. Ord.
del 26/2/03, protocolizada el 8/7/03, F 406, Reg.
42, renunció a la Presidencia Fernando Santillán y se nombró Presidente a Federico Santillán y Director Suplente a Fernando Santillán h.
Autorizada - Marcela Villada e. 15/7 N 444 v. 15/7/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y tratamiento de los resultados acumulados por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2002.
3 Aprobación de la gestión del directorio.
4 Aprobación gestión del Consejo de Vigilancia.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación art. 238 - 2do párrafo - L.S.
Presidente - Adrián Szkarlatiuk e. 15/7 N 382 v. 21/7/2003

AVISO DE DESIGNACION DE DIRECTORIO
Y CAMBIO DE DOMICILIO

Se comunica que por Asamblea del 8/1/02 se ha designado nuevo Directorio, resultando: Presidente Carlos Walter Morandi, Directora Suplente:
María Lourdes Cardoso Cal de Morando.
Apoderado - Félix Juan Ortega e. 15/7 N 475 v. 15/7/2003

AMEPRO S.A.
Se hace saber por un día, que AMEPRO S.A.
inscripta en la Inspección General de Justicia el 22-12-1994 bajo el N 13514, L 116 T A de Sociedades Anónimas, resolvió por Asamblea General Extraordinaria del 30 de abril de 2001 su disolución anticipada y su liquidación, designando como Liquidador al señor José Fernández Crespo.
Autorizado/Liquidador - José Fernández Crespo e. 15/7 N 26.530 v. 15/7/2003

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

J
María Teresa Manzolido de Mar tínez, DNI
11.662.647, domiciliada en José A. Terry 237 5to. A
Cap. Fed. avisa que vende libre de deuda la farmacia de su única y exclusiva propiedad sita en JERONIMO
SALGUERO 1845 Cap. Fed. a Silvia Luján Quintas, DNI 13.864.149, domiciliada en Mansilla 3314, 5to., Cap. Fed. ante Escribano E. Tellarini, domiciliado H.
Yrigoyen 434 8 Capital Federal. Reclamos de ley en farmacia vendida.
e. 15/7 N 26.519 v. 21/7/2003

Por 1 día. Hace saber que por Asamblea Ordinaria del 29 de abril de 2002 y reunión de Directorio del 3 de mayo de 2002 de distribución de cargos el directorio ha quedado conformado: Presidente: Luis Xavier; Vicepresidente: Carlos Santoro; Director: Carlos Scaglia; Director Suplente:
Pedro Frambati; Síndico Titular: Carlos Rimoldi.
Abogada - Estela Fister e. 15/7 N 7817 v. 15/7/2003

CHEMICAL GREEN S.A.
ALLPRES S.A.

ORDEN DEL DIA:

Comunica que por Asamblea de fecha 2/6/2003
y Acta de Directorio de misma fecha por renuncia del Sr. Alejandro Quelch, el Directorio quedó integrado, como Presidente: Graciela Inés Cairoli de Ramírez Rojas, Vicepresidente: Diego Alberto Madotta, Director titular: Gabriel Angel Sillitti.
Autorizado - Guillermo A. Symens e. 15/7 N 437 v. 15/7/2003

Se comunica que por Esc. Púb. N 37 del 13/06/
2003 al F 151 Reg. 1211 Cap. Fed. Por Acta de Asamblea N 3 del 23/05/2003 a Los Sres. Jorge Alberto Ponce, la Sra. Luana Jimena Ponce y la Sra. Yanina Paola Ponce venden y transfieren la totalidad de las acciones 1200 a favor de los Sres.
Enrique Ramón Díaz y la Sra. Librada Cabrera, b Renuncian al cargo de Presidente el Sr. Ponce Jorge Alberto, designándose en su reemplazo al Sr. Enrique Ramón Díaz, arg., sol., comerciante, nacido el 31 de agosto de 1981, DNI N
28.876.993, CUIL 20-28876993-2, domiciliado en la calle Primero de Mayo N 8336, José León Suárez, Pcia. de Bs. As. y al cargo de Director Suplente la Sra. Bruno Zulma, designándose en su reemplazo la Sra. Librada Cabrera, arg., sol., comerciante, nacida el 20 de julio de 1974, DNI N
23.991.089 CUIT 20-23991089-6, Primero de Mayo N 8336, José León Suárez, Pcia. de Bs.
As. y c Por último el nuevo directorio decide modificar la dirección de la sede social y fijarla en Irigoyen 1441 Capital Federal.
Autorizado - Javier Espiñeira e. 15/7 N 26.620 v. 15/7/2003

ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
N Correlativo I.G.J. 1.505.065. Comunica que la Asamblea General Ordinaria Unánime del 21
de enero de 2003, ha designado el siguiente Directorio: Director Titular, Presidente del Directorio Alejandro Nicolás Ternak, argentino, casado, nacido el 14/09/1954, D.N.I. 11.458.517, médico, domicilio La Rábida 2400, Beccar Bs. Aires; Vicepresidente: César Sebastián Paz, argentino, casado, nacido el 12/02/1956, D.N.I. 12.081.336, contador, domicilio E. Acevedo 30, 9 piso, Cap.
Fed.; Director Suplente: Luis Alberto Casas, argentino, casado, nacido el 28/10/1950, D.N.I.
8.330.350, médico, domicilio Superí 1430, 11 piso 21, Cap. Fed.
Escribana - Ingrid Mengen de Carabajal e. 15/7 N 452 v. 15/7/2003

Negocios Inmobiliarios Ram S.R.L. Representada en este acto por el martillero y corredor público Don Mario O. Suárez, con of. en Av. Callao N 420 piso 3
of. C de Capital Federal, avisa: Brogna Evelyn Judith, domiciliada en Av. Jujuy N 218 Cap. Fed. vende a Caccianini Daniel Eduardo, domiciliado en Coronel Uzal N 2929 Olivos Pcia. de Bs. As., su negocio del rubro comercio minorista venta de productos alimenticios envasados 601,005, Comercio minorista Ar t. de Librería 603,210, Copias reproducciones Fotocopias 604,040, comercio minorista bebidas en gral. envasadas 601, 010, sito en la calle RODRIGUEZ PEÑA N 651 Cap. Fed.
Reclamos de ley nuestras oficinas.
e. 15/7 N 26.533 v. 21/7/2003

B
BRAND CONNECTION S.A.
RPC: 13/5/02, N 4383, L 17, T de S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Unánime de Accionistas del día 30/4/03, resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente: Luis Mariano Brusco, Director Suplente: Carlos F. Baccetti.
Autorizado - Gonzalo Saliva e. 15/7 N 26.574 v. 15/7/2003

Por Asamblea General Extraordinaria del 30 de junio de 2003, instrumento privado, se resolvió por unanimidad la disolución y liquidación final de la Sociedad. Se designó liquidadora a la señora Nelly María Fernández, DNI 2.638.294. Depositario de libros y documentación: Dr. Hugo Cozza, LE
6.151.660 - Av. Blanco Encalada 3003 - San Fernando. Pcia. de Buenos Aires.
Liquidadora - Nelly María Fernández e. 15/7 N 26.588 v. 15/7/2003

Comunica que según Asamblea del 30/5/2003, se designó por 1 ejercicio Directorio: Presidente:
Federico Tauber, Vicepresidente: Ronaldo Strazzolini, Director Titular: Eduardo Vales, Directores Suplentes: Carlos Barrio y Lipperheide y Pablo M.
Rivas.
Abogado - Ricardo V. Seeber e. 15/7 N 7850 v. 15/7/2003
C-LAB S.A.

C
CAPCODE Sociedad Anónima Por Asambl. Gral. Ordin. y Asambl. Gral. Extraord.
del 24-10-2002, se decidió cambiar jurisdicción a
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COMPAÑIA MICONAL S.A.
Por Acta de Directorio del 08/07/03 estableció Sucursal. Capital asignado: $ 250.000. Domic.:
Cajaravilla 4986 Dto. 3, Cap. Fed. Repres.: Alicia Adriana Almeira, arg., casada, arquitecta, 03/06/
56, DNI 12.315.839, Country Club San Diego, Ruta 25 Km. 7,5, Moreno, Pcia. Bs. As. Fecha cierre de ejercicio: 30/06.
Representante - Alicia A. Almeira e. 15/7 N 7815 v. 15/7/2003

CONUAR S.A. COMBUSTIBLES NUCLEARES
ARGENTINOS
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria del 21/05/2003 y su continuación del 28/05/
2003, se han aceptado las renuncias de los Señores Directores Titulares Ing. Roberto Omar Cirimello e Ing. Domingo Feliciano Quilici y del Señor Director Suplente Lic. Andrés Ernesto Di Pelino, designándose como reemplazantes de los mismos al Cont. Carlos Alberto Hermida, Dr. Edmundo Eloy Pérez y Dr. David Banchik, respectivamente. Por Acta de Directorio N 293 de fecha 28/05/2003 el Directorio de la Sociedad quedó integrado de la siguiente manera: Presidente: Cont. Carlos Alberto Hermida; Vicepresidente: Dr. Edmundo Eloy Pérez; Directores Titulares: Ing. Jorge Fabián Calzoni; Lic. Alberto Mariano Carbó; Lic. Gustavo Enrique Yrazu; Lic. Aníbal Rodríguez Melgarejo;
Dr. Matías Bauer e Ing. Alberto Domingo Andino;
Directores Suplentes: Dr. David Banchik; Ing. Daniel Roberto Bianchi, Lic. Adolfo Marajofsky; Sr.
Juan Pablo Martignone; Sr. Juan Tomás Brest; Sr.
Damián Barreto; Sr. Oscar Silverio Muñiz y Sr.
Claudio Roffé, Síndicos Titulares: Dr. Miguel Sumer Elías; Cont. Sergio Raúl Fernández y Dra. Viviana Emilia Ogando; Síndicos Suplentes Dr. Enrique Becher y Dra. Claudia Inés Siciliano. Buenos Aires, 10 de julio de 2003.
Asesor Legal/Abogado - Jorge Alberto Agostinetti e. 15/7 N 26.526 v. 15/7/2003

CONUAR S.A. COMBUSTIBLES NUCLEARES
ARGENTINOS
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2002 se aceptaron las renuncias de los señores Directores Titulares Ing. Eduardo Messi, Ing. Rafael Juan Guillermo Fernández Morandé, Dr. Horacio Ricardo Babino Garay, Cont. Jorge Gustavo Casagrande, Ing. Daniel Oscar Ragazzini e Ing. Benjamín Roberto Guzmán; y de los Señores Directores Suplentes Dr. Antonello Tramonti; Ing. Carlos Julián Zárate; Cont. Jorge Roberto Barros e Ing. René Alfredo Dubois. Buenos Aires, 10 de julio de 2003.
Asesor Legal/Abogado - Jorge Alberto Agostinetti e. 15/7 N 26.528 v. 15/7/2003

CINFRA S.A.

CITICORP ADMINISTRADORA DE
INVERSIONES S.A.

R

Martes 15 de julio de 2003

Por resolución del Directorio del 04-02-2003, se cambia el domicilio actual de la sede social a Bouchard 710, 1 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Escribano - Ricardo Antonio Armando e. 15/7 N 423 v. 15/7/2003

COPETRO S.A.
Hace saber que por Asamblea General Ordinaria N 45 del 9 de mayo de 2003 y reunión de Directorio N 280 del 9 de mayo de 2002 se designaron a las nuevas autoridades de la sociedad, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Gustavo Adolfo Marini; Vicepresidente: Marcelo Luis Jaworski; Directores Titulares: Juan Carlos Fronza, James Dickson McKenzie, Frank A. Baca. Directores Suplentes:
José Luis Zorrilla, Héctor Fernando Milani, Fernando G. Rocha, Robert Charles Dickie y Craig L.
Beilharz.
Presidente - Gustavo Adolfo Marini e. 15/7 N 8650 v. 15/7/2003

D
DEKA GROUP S.A.
Expte.: 1.668.828. Hace saber que por A.G.O.
del 30/04/2003, renunció el Sr. Settimio Aloisio al cargo de Presidente. Fueron electos: Pascual Potenza como Director Titular. Presidente del Directorio, y Vanesa Yanina Potenza Montesano como Director Suplente. Buenos Aires, 10 de julio de 2003.
Autorizado - Mariano Blasco e. 15/7 N 7819 v. 15/7/2003