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BOLETIN OFICIAL Nº 30.180 2 Sección H. y T. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de julio de 2003, a las 18 horas, en la sede social calle Libertad 1020, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Motivos del llamado a asamblea fuera del plazo legal;
3 Documentación inc. 1, art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio al 31 de diciembre de 2002;
4 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por dos años.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán depositar las acciones en la sede social, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18 horas, hasta el día 14 de julio de 2003. El Directorio.
Presidente - Pedro Vázquez e. 26/6 N 25.240 v. 2/7/2003

I
IMPRESORA OFFSET S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2003 a las 8 hs. en Paraná 275 piso 5 Of 9 de Capital Federal en Primera convocatoria y a las 9 hs. en Segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente:

3 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Resultados de los ejercicios.
6 Remuneraciones a Directores. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Schettini e. 25/6 N 7141 v. 1/7/2003

INSTITUTO EDUCATIVO HUELLAS S.A.

8 Fijación de la retribución a la firma de auditores que certificó la documentación contable correspondiente al 89 ejercicio social. Designación de los contadores públicos que certificarán la documentación correspondiente al 90 ejercicio social.
9 Fijación del número de Directores; elección de Directores para los ejercicios sociales 90 y 91.
10 Elección de tres Síndicos Titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres Síndicos Suplentes, todos para el 90 ejercicio social. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de junio de 2003.
NOTA 1: El punto 7 del Orden del Día será tratado con el carácter de Asamblea Extraordinaria.

CONVOCATORIA
Registro IGJ N 1.667.527. 29/6/99. Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 17 de julio de 2003 a las 10 hs. en la sede social de Agrelo 3668, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos ejercicio N 4 finalizado el 31/3/03.
3 Distribución de resultados y aprobación de honorarios Directores.
Presidente - Olga Beatriz Orue e. 23/6 N 24.948 v. 27/6/2003

NOTA 2: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, con no menos de 3
días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada.
Dicho depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00
horas, hasta el día 18 de julio de 2003 inclusive, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av.
Corrientes 415, 12 piso, Capital Federal. La sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la Asamblea y la documentación que será considerada por la Asamblea.
Director/Gerente de Asuntos Legales Alejandro Blaquier e. 25/6 N 25.189 v. 1/7/2003

Viernes 27 de junio de 2003

29

5 Retribución del Directorio.
6 Designación de los Directores Titulares y Suplentes.
Vicepresidente - Ubaldo Caletti e. 23/6 N 24.908 v. 27/6/2003

LUZERNE INVESTMENT S.A. SOCIEDAD DE
BOLSA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LUZERNE INVESTMENT S.A.S.B. e.l., IGJ N
1.541.308, en primer y segunda convocatoria simultáneas, a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 16 de julio de 2003 en Av. Leandro N.
Alem 884, piso 3, Of. 305, Capital Federal, a las 13:00 horas primera convocatoria y 14:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las gestiones llevadas a cabo por la liquidación. El Liquidador.
Buenos Aires, 12 de junio de 2003.
Liquidador - Juan Carlos Coumet e. 25/6 N 25.087 v. 1/7/2003

M
MARIO O. BURGHI S.A.

I.T.A.F. S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
LEMAGE S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.
2 Elección del número a titulares y suplentes integrantes del Directorio.
3 Elección de Síndico titular y suplente.
4 Decisión sobre el estado de las actuaciones judiciales que afectan a la sociedad. El Directorio.
Los Accionistas deberán notificar su asistencia a depositar sus acciones con tres días de anticipación a la fecha indicada en el domicilio social o donde se convoca la reunión de conformidad al Art. 238 LSC.
Directores Armando Antonio Aimare Jorge Nelson Aimare e. 24/6 N 53.962 v. 30/6/2003

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 15 de julio de 2003
a las 10 hs. en primera convocatoria y para las 11
hs. en segunda convocatoria en Viamonte 577, piso 1 Of. 42, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de la documentación referida en el art. 234 inc. 1, LS y motivos del retardo.
3 Designación de Directores y fijación de retribución.
Buenos Aires, junio 20 de 2003.
Presidente - Patricia Susana Fernández e. 25/6 N 8293 v. 1/7/2003

L

INMOVER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de julio de 2003 a las 19:00 horas, en la sede social sita en la calle Yapeyú N 75, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Resultado del ejercicio.
4 Remuneración a Directores.
5 Fijación del número y elección de Directores. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Schettini e. 25/6 N 7140 v. 1/7/2003

INMOVER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2003, a las 19:00 horas, en la sede social cita en la calle Yapeyú N 75, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.

LEDESMA Sociedad Anónima Agrícola Industrial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 24 de julio de 2003 a las 11:00 horas, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes art. 234, inc.
1, Ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al 89 ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Consideración del destino a dar al resultado del 89 ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2003. Consideración de la propuesta del Directorio.
4 Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia correspondiente al 89 ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia $ 10.084.398
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 89 ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003 y fijación de su remuneración por dicho período.
7 Reforma de los artículos 8 y 13 a 22 del estatuto social. Consideración de la propuesta del Directorio. Confección de un Texto Ordenado del estatuto social.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores accionistas para el día 10 de julio de 2003, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación mencionada por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 y al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 31/12/2001 y el 31/12/2002.
4 Consideración y en su caso aprobación de la gestión de los Directores que actuaron durante esos ejercicios.
5 Consideración de los honorarios del Directorio.
6 Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
7 Consideración y en su caso designación del liquidador o de los liquidadores.
Presidente Mario Lella NOTA: Los accionistas que deseen participar, deberán realizar la comunicación prevista en el artículo 238 LSC.
e. 23/6 Nº 7101 v. 27/6/2003

LUCOFI Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria para el día 8 de julio de 2003 a las 8 horas en Arregui 4241, Capital. De acuerdo con el art. 10 del estatuto social, se cita en 2 convocatoria para el mismo día a las 9 horas en el mismo lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración y aprobación de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Destino de los resultados y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Primera y Segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se cita a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 11 de julio de 2003 a las 16.00 hs. en la Sede Social sita en Avda. Entre Ríos 640, 5to. piso Oficina 20 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el período finalizado el 31 de diciembre de 2002. El Directorio.
Presidente María E. Do Porto e. 24/6 N 53.923 v. 30/6/2003

MIDLAND COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
I.G.J. N 5899. Se convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 2003, a las 18 horas en Perú 570, Pta. Baja, Capital Federal, que no es el domicilio de su sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2do. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus correspondientes Notas e Información Adicional y Anexos, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo; correspondiente al Ejercicio N 53 finalizado el 31 de Marzo de 2003.
3ro. Destino de los Resultados no asignados.
4to. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones a Directores por desempeño de funciones técnico-administrativas, por $ 30.000, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5to. Determinación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
6to. Elección de los miembros que integrarán el Directorio.
7mo. Autorización a Directores para efectuar retiros a cuenta de los honorarios que les asignase la Asamblea respectiva.
8vo. Elección de los miembros que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
9no. Elección del Contador Certificante, para el ejercicio a finalizar el 31 de marzo de 2004. Tra-