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26 Viernes 13 de junio de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.171 2 Sección
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la propuesta para la construcción de la Planta de tratamiento de efluentes.
Presidente Gustavo C. Sánchez e. 9/6 N 24.033 v. 13/6/2003

nos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, para su inscripción en el Libro de Asistencia. La sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 4 de junio de 2003.
Presidente Alfredo Elía Sánchez Pol e. 11/6 N 8053 v. 18/6/2003

M
MARKETING CONCEPTS S.A.
M. A. VALORES S.A. Sociedad de Bolsa CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de M. A.
VALORES S.A. SOCIEDAD DE BOLSA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 4
de julio de 2003, a las 10 horas, en la Sede Social de la Sociedad, ubicada en Av. Corrientes 415, Piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Reforma del Estatuto Social. Se invita a los Señores Accionistas a acreditar sus tenencias hasta las 19 horas del día primero de julio de 2003
en el domicilio citado precedentemente.
Presidente Héctor Luis Scasserra e. 12/6 N 24.261 v. 19/6/2003
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YACO SACIFI
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CONT.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2003
a las 16:00 hs. en Primera Convocatoria en Lavalle 1578 piso 2 departamento A, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los puntos cuyo tratamiento fue suspendido en la Asamblea celebrada el 26 de mayo de 2003:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2002. Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión de los Directores, Síndico y remuneración de los mismos. El Directorio.
Presidente Fabrice Yves Enet e. 11/6 N 8047 v. 18/6/2003

MARIO A. SALLES Sociedad Anónima Constructora Inmobiliaria y Financiera CONVOCATORIA
I.G.J. 18/6/1982, N 3451, Libro 96, Tomo A
de S.A. Se convoca a los Señores Accionistas de MARIO, A. SALLES SOCIEDAD ANONIMA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y FINANCIERA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 2 de julio de 2003, a las 17,30 horas, en Cerrito 208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra fuera de los términos legales.
3 Consideración de la documentación mencionada por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
4 Distribución de resultados acumulados.
5 Consideración de los honorarios del directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2002 y consideración de la gestión.
6 Determinación del número de integrantes del directorio y designación de los miembros del mismo por el término de dos ejercicios, con motivo del vencimiento del mandato de las autoridades actuales.
Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicación con no me-

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2003; en primera convocatoria a las 10 hs. y en segunda convocatoria a las 11 hs. del mismo día, en la sede social de la calle Lavalle 1675, piso 4, of. 11, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación indicada en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente el ejercicio N 1 cerrado el 28 de febrero de 2003.
3 Aprobación de la actuación del Directorio durante el ejercicio que se trató en el punto 1.
4 Distribución en concepto de sueldos y/u honorarios al Directorio.
5 Destino del saldo de los resultados del ejercicio.

3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y documentación correspondiente al Ejercicio Comercial finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración de la Memoria del Directorio e informe de la Síndico. Aceptación de la renuncia de la Síndico.
5 Distribución de utilidades del Ejercicio.
6 Elección de Síndico titular y Síndico suplente.
A continuación de la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2003, a las 21
horas, en primera y segunda convocatoria, se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para tratar:

1 Validez de la Asamblea.
2 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de Aumento de Capital Social.
4 Canje de Acciones para su nominatividad.
Presidente Marcos Gelbart e. 12/6 N 53.185 v. 19/6/2003

N
NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y
CIENTIFICA

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Tratamiento y Conveniencia de la obtención de crédito por parte de la firma. Posibilidad de constituir hipoteca a fines de garantizar dicha operación. Su aprobación.
Presidente Julio E. Gutiérrez e. 11/6 N 24.207 v. 18/6/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración en torno a la inexistencia de las funciones remuneradas del Director Ejecutivo y Director Financiero de la sociedad del Presidente Dr. Jorge F. Aufiero y del Vicepresidente Dr. José Antonio De All, respectivamente. Anulación, revocación, cese o remoción. Medidas y responsabilidades.
2 Consideración de personas, cargos, servicios, contratos y actos en el ámbito de MEDICUS
S.A. en conflicto de intereses, incompatibilidad y superposición en relación a Sanatorio Otamendi y Miroli S.A., Sanatorio Las Lomas S.A., Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. u otras empresas, sociedades o entidades.
3 Asignación de los despachos para los representantes de las acciones Clase C y sus directores, en el edificio de Larrea 875, Ciudad, próximo a habilitarse y su conexión plena con los sistemas de la compañía. Responsabilidades por la postergación de su tratamiento.
4 Consideración por la no detección e información, u ocultamiento, de la falta de pago de las cuotas por el asociado N 0828289 6 002 y su grupo familiar, durante aproximadamente 11 años y por la falta de reacción. Responsables, adopción de medidas.
Director Jorge A. Fiorito e. 12/6 N 24.281 v. 19/6/2003

MGH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de MGH S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2003 a las 18 hs., en el domicilio de Juan B.
Justo 4065, Cap. Fed., en primera y segunda convocatoria, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Validez de la Asamblea.
2 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

PLAYA PALACE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089. Convócase a los Sres. Accionistas de PLAYA PALACE S.A. a Asamblea Ordinaria, para el día 24 de junio 2003, a las 14
horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en Suipacha 964 Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres Accionistas de NEUMATICOS GUTIERREZ S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 30 de junio de 2003
a las 10.00 horas en Primera Convocatoria, y a las 11.00 horas en Segunda Convocatoria, ambas en la Sede Social sita en la Avda. Santa Fe 4997 de Capital Federal para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio de Larrea 877 6 Piso, Capital Federal, el día jueves 3
de julio de 2003, a las 17 horas, a efectos de tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas lo establecido por el artículo 238 de la Ley N
19.550 con respecto al depósito de acciones. Nro.
Insc. Insp. Gral. de Justicia: 4565.
Director - Jorge Constantino Lappas e. 11/6 N 8054 v. 18/6/2003

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la obligación de depositar sus acciones en la sede social de la Sociedad con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea, según el art. 238 de la ley 19.550, para poder concurrir a la misma.
Presidente Juan Carlos Baschiera e. 10/6 N 53.071 v. 17/6/2003

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

4 Consideración de la remuneración a los Directores y Síndico correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 28 de febrero de 2003, el cual arrojó ganancia.
5 Distribución de utilidades.
6 Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de junio de 2003.

ORDEN DEL DIA:

NORTE BAR S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese Accionistas NORTE BAR SA a Asamblea General Extraordinaria el 30 de junio en Callao 1165, de la Ciudad de Bs. As. para:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Razones de la convocatoria tardía;
3 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2002;
4 Consideración de los resultados del ejercicio;
5 Consideración de la remuneración de los Directores y Síndico;
6 Consideración de la gestión de Directores y Síndico Arts. 275 y 296 Ley 19.550;
7 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación;
8 Designación de Síndico titular y suplente;
9 Modificación del Reglamento Interno de Uso en sus arts.: 2.5, 3.1, 3.5, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3.6, 5.4.2.1, 5.4.2.2 y 5.4.1.1.
Presidente Marcos Gerber NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do.
de la ley 19.550, en calle Paraguay 914 1er Piso, escalera, de la Ciudad de Buenos Aires.
e. 9/6 N 23.998 v. 13/6/2003

PLAYA PALACE S.A.

1 Autorización por 365 días para realizar la venta del inmueble sito en Callao 1165 de Capital Federal.
2 Otorgamiento de Poder amplio para vender inmueble sito en Callao 1165 Cap. Fed. y a la realización de todas las gestiones necesarias.
3 Modificación de composición del Directorio.
Elección de Presidente.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Vicepresidente Juan Antonio Bava e. 11/6 N 24.243 v. 18/6/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089. Convócase a los Sres. Accionistas de PLAYA PALACE S.A. a Asamblea Extraordinaria, para el día 24 de junio 2003, a las 16 horas en Primera convocatoria y a las 17 horas en Segunda convocatoria en Suipacha 964
Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

P
PLATA LAPPAS S.A.I.C. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse al día 3 de julio de 2003, a las 11
horas en la sede de la Sociedad, Avda. Santa Fe 1385, 1er. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, estados contables e informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Cerrado el 28 de febrero del 2003.
3 Aprobación y ratificación de todos los Actos del Directorio, realizados durante el Ejercicio en examen.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Modificación del artículo 7 del Estatuto Social;
3 Modificación del artículo 13 del Estatuto Social;
4 Modificación del artículo 16 del Estatuto Social;
5 Modificación del artículo 7 del Reglamento Estatutario;
6 Modificación del artículo 8 del Reglamento Estatutario;
7 Confección de los textos ordenados del Estatuto Social y del Reglamento Estatutario.
Presidente Marcos Gerber NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do.
de la ley 19.550, en calle Paraguay 914 1er Piso, escalera, de la Ciudad de Buenos Aires.
e. 9/6 N 23.999 v. 13/6/2003