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BOLETIN OFICIAL Nº 30.149 2 Sección día 3 de junio de 2003 en 1ra. convocatoria a las 19 hs. en calle Azcuénaga 354, Piso 2, Of. 7 de Capital Federal y en segunda convocatoria el mismo día y lugar a las 20 hs. para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma estatuto social a los fines de reducir a un año el período de duración en sus cargos de directores.
3 Designación de directores.
Presidente - Alberto Oscar Tiocrito e. 14/5 N 22.084 v. 20/5/2003

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28
de Mayo de 2003 a las 19:30 hs., en la sede de la ASOCIACION EDUCATIVA, CULTURAL Y RELIGIOSA NATAN GESANG sita en Tte. Gral. J. D.
Perón 2461 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
4 Designación de dos socios para firmar el acta.
5 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
6 Renovación de Comisión Directiva: por terminación de mandato: Presidente, Vicepresidente II, Prosecretario, Tesorero Protesorero II, Vocal Titular II, Vocal Titular IV, Vocal Titular VI, cinco Vocales Suplentes y dos Revisores de Cuentas.
Por renuncia: Secretario.
Art. 45 de los Estatutos: Las Asambleas se celebrarán, válidamente, aún en casos de reforma de Estatutos, reglamentos o disolución social sea cual fuere el número de socios concurrentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a voto.
Presidente - Gabriel Gutesman Secretario - Fabián Feierstein e. 14/5 N 5645 v. 14/5/2003
ASOCIACION MUTUAL DE LOS INTEGRANTES
DE LA CONGREGACION RELIGIOSA AMOR
A DIOS
CONVOCATORIA
Sr. Asociado: El Consejo Directivo convoca a Asamblea Ordinaria para el sábado 31 de mayo del 2003 a las 17 horas, en el domicilio de su sede central Alvarez Jonte 3287, PB A de la Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para la firma del acta respectiva.
2 Razones del llamado a Asamblea Ordinaria fuera del término legal.
3 Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario y Cuentas de Gastos y Recursos con Informe de la Junta Fiscalizadora, 62 ejercicio, año 2002.
4 Consideración del Informe de la Comisión Especial sobre el reglamento de las prestaciones mutuales para adecuarlo a las necesidades actuales.
5 Elección por renovación de autoridades para el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, por el tér mino de dos 2 años para el ejercicio 2003-2005.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2003.
Presidente - Graciela M. Stranieri Secretaria - Viviana M. Mikolajuk e. 14/5 N 22.071 v. 14/5/2003

ATYBE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de ATYBE S.A. el
7 Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora .
8 Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un año.
9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año.
10 Consideración de la retribución a los Contadores Certificantes de los Estados Contables, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002; conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2002.
11 Designación de los Contadores Públicos para la certificación de los Estados Contables correspondientes al nuevo ejercicio económico a cerrar el 31 de diciembre de 2003. Determinación de su retribución. El Directorio
C

A
ASOCIACION EDUCATIVA, CULTURAL Y
RELIGIOSA NATAN GESANG

Miércoles 14 de mayo de 2003

CONGREGACION RELIGIOSA AMOR A DIOS
CONVOCATORIA
Sr. Asociado: El Consejo Directivo convoca a Asamblea Ordinaria para el día sábado 31 de mayo del 2003 a las 15:30 horas en el domicilio de su sede central, calle Alvarez Jonte 3287, PB. A de la Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos congregantes para la firma del acta respectiva.
2 Razones del llamado a Asamblea Ordinaria fuera del término legal.
3 Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario y Cuentas de Gastos y Recursos con Informe de la Junta Fiscalizadora, 62 ejercicio, año 2002.
4 Elección por renovación de autoridades para el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el tér mino de dos 2 años para el ejercicio 2003-2005.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2003.
Presidente - José Stranieri Secretaria - Viviana M. Mikolajuk e. 14/5 N 22.073 v. 14/5/2003

F
FAPLAC S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convóquese a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Junio de 2003 a las 15 horas en el domicilio de la sede social, Olga Cossenttini 240
1er. piso, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

NOTAS:
a. Conforme lo previsto por el artículo 2, Capítulo II, Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2001, se recuerda a los señores Accionistas que para su concurrencia a la asamblea que aquí se convoca, los titulares deberán: Depositar las acciones o remitir certificados de depósito o titularidad, hasta el día 6 de junio de 2003, en la sede social ubicada en Olga Cossenttini 240, 1er piso Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes y en el horario de 9 a 14
hs.; cuando las tenencias accionarias se hallen en entidades de depósito colectivo, los titulares deberán remitir los respectivos certificados.
b. A los efectos de la consideración del punto 4, la asamblea deberá sesionar con carácter de extraordinaria.
Presidente - Antonio Lozano e. 14/5 N 22.121 v. 20/5/2003

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la sede social calle José Cubas 4058 Capital Federal para el día 2/6/2003 a las 10
hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del actual directorio. En su caso, revocación de los mandatos de los actuales directores y designación de nuevo directorio. El Directorio.
Director Titular - Gustavo Abraham e. 14/5 N 5660 v. 20/5/2003

1 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 y 294 inc. 5 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
2 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Aprobación de la remuneración al Directorio en exceso de los límites fijados por el art. 261
de la Ley 19.550. Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
4 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
5 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Resultados del ejercicio.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Oscar R. Lacher NOTA: Se publica nuevamente en razón de haberse omitido en las ediciones del 9/5/2003 al 13/
5/2003.
e. 14/5 N 5460 v. 20/5/2003

P
PACK MAGAZINE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de para el día 06 de junio de 2003, a las 9,30 horas, en Esmeralda 819 - Dto. 1 B de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria anual, estado de situación patrimonial, cuadro de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, cuadros y anexos, notas a los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Resultado del ejercicio.
4 Designación del Directorio por renuncia presidente.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Omar Toledo e. 14/5 N 51.221 v. 20/5/2003

S
SABIEX AUSTRAL S.A.

M
MEGALUM S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación del Art.
234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Absorción íntegra de los resultados no asignados que arroja el balance general al 31 de diciembre de 2002 por $ 120.758.333.- mediante:
afectación total del ajuste integral del capital social por $ 44.375.493.-; afectación total del ajuste integral de los aportes irrevocables para futuras emisiones por $ 46.843.556.- y; afectación parcial de los aportes irrevocables para futuras emisiones por $ 29.539.284.
5 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las retribuciones al Directorio por $ 481.058, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002;
el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Las retribuciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002 y corresponden a asignaciones a los miembros del cuerpo directivo por su desempeño de funciones técnico-administrativas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.

ORDEN DEL DIA:

I
INDUSTRIA CONSTRUCTORA METALURGICA
S.A.

11

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de MEGALUM S.A. que se celebrará el 2 de junio a las 19:00 hs. en la sede social de Yerbal 2248, 8 D
para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se aclara la sede consignada en el aviso de Convocatoria a Asamblea Extraordinaria del 16/
05/03 public. 2-8 /05/03 Fac. 21.210 siendo la correcta: Lavalle 1523, Sto. Piso, Of. 52, Capital Federal.
Presidente - Luis E. Giordano e. 14/5 N 51.233 v. 14/5/2003

T

ORDEN DEL DIA:
1 Razones que motivaron la demora de la presente convocatoria fuera de los plazos legales.
2 Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Designación del nuevo Directorio por los ejercicios 2003 a 2004 hasta el 30 de abril de 2005 y distribución de los cargos.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carlos Galiñanes e. 14/5 N 22.070 v. 20/5/2003

MINERA DEL ALTIPLANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 27 de mayo de 2003, a las 14:30 horas, en el domicilio social, sito en Maipú 1300, Piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:

TRAMAX S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por 5 días convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 04/06/03, a las 9 hs. en 1 convocatoria y a las 10 hs en 2
convocatoria, en la calle Santo Tomé 5482 Capital Federal para tratarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y tratamiento de los resultados del ejercicio con aprobación expresa de las remuneraciones a directores.
2 Aprobación de lo actuado por los directores durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Cambio del domicilio social de la empresa.
4 Asignación del anticipo mensual en concepto de honorarios al directorio por el ejercicio 2003.