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BOLETIN OFICIAL Nº 30.114 2 Sección 2 Designación del Directorio por tres ejercicios.
3 Destino del Resultado del Ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
De acuerdo a lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán depositar sus acciones en Avda. Las Heras 1621, 1er. Piso, Dpto. A, Capital Federal, en el horario de 8 a 18 horas, con 3
días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Presidente Horacio Ulises Rotman e. 18/3 N 17.953 v. 24/3/2003

MOALENT S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de abril de 2003 a las 15 horas en Colpayo 745, Capital Federal, para tratar el siguiente:

las 14:00 horas en la sede sita en Avda. Callao 1016, Piso 10 A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación que establece el art. 234 de la Ley 19.550 al 31 de diciembre de 2001.
3 Consideración de los resultados del ejercicio, remuneraciones al Directorio, consideración de la gestión de los directores que se desempeñaron durante el ejercicio en tratamiento.
4 Explicaciones de las causas que impidieron el tratamiento del ejercicio que venció en el plazo exigido por la ley.
5 Elección de Directorio Buenos Aires, 5 de marzo de 2003.
Presidente - Alberto Alesio Pedro Berarducci e. 17/3 N 17.903 v. 21/3/2003

P

M.O.A. METALIZADO OPTICO ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de abril de 2003 a las 16 horas, en la sede legal de Colpayo 745 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

PATRIARC S.A.
CONVOCATORIA
Expediente I.G.J. N 1.580.877. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 7-4-2003, hora 18 1
convocatoria y 19,00 2 convocatoria en Pasaje Portugal 564 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de Documentación Artículo 234, Inc. 1, Ley 19.550, ejercicios cerrados 31/12/2001
y 31/12/2002, Resultado y destino y motivos de su tratamiento fuera de término.
2 Evaluación gestión del Directorio.
3 Determinación honorarios Directorio.
4 Elección nuevo Directorio.
5 Elección de dos accionistas para aprobar el acta. El Directorio.
Presidente Rubén Tsolokian e. 19/3 N 18.121 v. 25/3/2003

ORDEN DEL DIA:
PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
1 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio n 14 cerrado el 31 de octubre de 2002.
2 Elección de miembros del Directorio.
3 Honorarios al Directorio.
4 Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el acta. El Directorio.
Presidente Juan Noya e. 18/3 N 17.944 v. 24/3/2003

N

PILAGÁ S.A. GANADERA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 1 de abril de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Vuelta de Obligado 1947, 6 piso, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio n 17 cerrado el 31 de agosto de 2002.
2 Honorarios al Directorio.
3 Elección de miembros del Directorio.
4 Designación de síndico titular y suplente.
5 Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el acta. El Directorio.
Presidente Horacio Bonnet e. 18/3 N 17.943 v. 24/3/2003

Comerciales y la Resolución N 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 10 de abril de 2003 inclusive, en la Calle Maipú 942, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Presidente - Uriel F. OFarrell e. 18/3 N 6166 v. 24/3/2003

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Paraguay 857, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social el día 16 de abril de 2003 a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en este último supuesto para únicamente tratar los puntos del orden del día de la asamblea ordinaria, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración del ingreso al régimen de oferta pública de PILAGA S.A. en los términos de la Ley N 17.811.
3 Consideración del aumento del capital social por un monto de hasta $ 4.000.000 mediante la emisión de acciones ordinarias de $ 1 de valor nominal cada una y de un voto por acción 4 Delegación en el Directorio de las facultades necesarias a los efectos de implementar lo aprobado en los puntos 2 y 3 del Orden del Día, incluyendo entre otras, la fijación de la prima de emisión y los restantes términos y condiciones para la oferta pública y colocación de las acciones.
5 Reducción del plazo del ejercicio de los derechos de preferencia y de acrecer para la suscripción de las acciones a las que hace referencia el punto 3 del Orden del Día.
6 En su caso, conversión voluntaria de acciones preferidas en acciones ordinarias.
7 Eventual rescate de las acciones preferidas no convertidas por vencimiento el plazo establecido en sus condiciones de emisión. Aplicación de fondos sociales a tales fines.
8 Reducción del capital social en función del rescate decidido en el punto anterior.
9 Eventual modificación del artículo cuarto del estatuto social.
10 Autorizaciones para implementar las decisiones que anteceden. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2003.
Presidente - Héctor Francisco Pereda NOTA: Para concurrir a la Asamblea, deberá tenerse en cuenta el art. 238 de la Ley 19.550, sobre comunicaciones de asistencia.
e. 14/3 N 17.736 v. 20/3/2003

ORDEN DEL DIA:
POO S.A.P.A.

NAHUELCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/03/2003 a las 14 horas, en Uruguay 856, 7o. piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1ero. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2002.
3 Remuneración de los Directores.
4 Consideración del destino de las utilidades.
5 Razones por las cuales la Asamblea se realiza después del 28/02/2003.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
Presidente - Juan Enrique Harguindey NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 12/3/2003 al 18/3/2003.
e. 19/3 N 17.618 v. 25/3/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del destino de los Resultados No Asignados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebrantos.
4 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2002 el cual arrojó quebrantos computables de acuerdo con los resultados acumulados no asignados, en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7 Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y determinación de su retribución.
9 Consideración de la no adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto por el Art. 24 del Decreto 677/2001. Consecuente Modificación de Estatutos.
El Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de POO S.A.P.A. a la Asamblea Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el día 3 de abril de 2003 a las diez horas en el local ubicado en Zuviría 6553, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Jueves 20 de marzo de 2003

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naria para el día 7 de abril de 2003, a las 12 horas, en la sede social de Gral. Hornos. 690 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los motivos del tratamiento fuera de término del Balance General al 31 de diciembre de 2001.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Planillas Anexas e Inventario, correspondiente al Ejercicio irregular N 18 cerrado el 31 de diciembre de 2001 y Ejercicio N 19 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Remuneración del Directorio.
6 Tratamiento del resultado del ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 2001 y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
7 Tratamiento de la renuncia del Director Titular y el Director suplente por vencimiento de sus mandatos.
8 Elección de los miembros del Directorio para los próximos dos ejercicios en reemplazo de los anteriores.
9 Tratamiento de la propuesta de pago a ofrecer a los acreedores en el marco del proceso concursal.
Buenos Aires, 13 de marzo de 2003. El Directorio.
NOTA:
Depósito de acciones o comunicaciones de asistencia, según art. 238 de la ley 19.550. Horario de atención de 8 a 12 y de 14 a 18 hs.
En caso de no obtenerse el quórum necesario se cita en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de las estipuladas y con idéntico orden del día.
Presidente Eduardo Smith e. 19/3 N 18.081 v. 25/3/2003

S
SANTA MARIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 7-4-03 a las 16 y 17 hs. para 1 y 2 convocatoria respectivamente en Suipacha 211 6 A Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Designación de nuevas autoridades acorde providencia judicial del 14-2-3 dictada en autos Mangiacavalli L. c/Moroni A. s/Inc. Medidas Cautelares.
Buenos Aires, 13 de marzo de 2003.
Administrador Judicial Rafael R. Bejar Sadis e. 19/3 N 18.027 v. 25/3/2003

SOLARES DE CONESA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Motivos de la convocatoria fuera de los términos de Ley.
3 Consideración documentos artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2002.
4 Remuneración del Directorio Art. 261, Ley 19.550.
5 Ratificación de la gestión del Directorio y del Síndico.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.
7 Elección de Síndico Titular y suplente por el término de un año.
Presidente - Luis Alberto Sparnochia e. 14/3 N 17.786 v. 20/3/2003

Convócase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 2 de abril de 2003 a las 16 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día a las 17 horas, ambas en el domicilio social, Salguero 2835 7 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del destino a otorgar al saldo de la cuenta Aportes irrevocables y su correspondiente ajuste.
3 Consideración de distribución de adelanto a los accionistas a cuenta de la disolución de la sociedad e Información del estado de la sociedad.
4 Solicitud de rendición de cuentas al Banco Río sobre los fondos del Fideicomiso. El Directorio.
Presidente - Maximiliano Ortner e. 17/3 N 17.850 v. 21/3/2003

O
OCEAN VILLAGE ESCRITURAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 9 de abril de 2003, a
NOTA: Se deja constancia que el punto noveno del orden del día será tratado por asamblea extraordinaria. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar en Ia Sociedad su constancia de Acciones Escriturales emitidas por el HSBC Bank Argentina S.A., o bien por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades
PSINET ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
EJERCICIO ECONOMICO IRREGULAR N 18 Finalizado el 31/12/2001. EJERCICIO ECONOMICO N 19 - Finalizado el 31/12/2002. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordi-

STM SEGURIDAD DEL TERCER MILENIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de marzo de