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BOLETIN OFICIAL Nº 30.102 2 Sección 1 Elección de dos accionistas para suscribir el Acta correspondiente.
2 Consideración y evaluación de los hechos ocurridos en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 7/12/2001.
3 Análisis y evaluación de los sistemas y mecanismos respaldatorios contables de la sociedad.
4 Consideración y evaluación de los movimientos de la cuenta corriente N 46281.07 de la Sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina.
5 Análisis y evaluación de la gestión del Directorio.
6 Consideración y evaluación acerca de la posibilidad de promover acciones sociales de responsabilidad en los términos del art. 276 de la ley de sociedades.
7 Elección de un nuevo Directorio.
8 Resultados elaborados por el contador Mario Menucci del Estado de Origen y Aplicación de los fondos EOAF correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2002.
9 Necesidad y/o conveniencia de presentarse en concurso y estudio del costo del mismo.
10 Verificación y conciliación de las cuentas personales de los Directores accionistas y apoderados, aportando cheques de la Empresa retenidos en garantía.
11 Establecer aportes de capital, para el cierre ordenado de la Empresa.
Presidente - César Franzoni e. 28/2 N 16.862 v. 6/3/2003
MARIO BRAVO 605 S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a realizarse el día 18 de marzo 2003 a las 11 horas y a las 12 horas en segunda convocatoria en Mario Bravo 605, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Instalación de los equipos G.N.C.
3 Pago de impuestos.
4 Aumento de capital.
5 Remoción con causa de Carlos Alberto Franco del Directorio.
6 Designación y distribución de cargos.
Presidente - Julio Juan Morani e. 28/2 N 5716 v. 6/3/2003

N
NIEVES DEL CHAPELCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Accionistas a Asamblea General Extraordinaria el día 20 de marzo de 2003 a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Suipacha 612, piso 1, Oficina D para tratar el siguiente:

2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2002.
3 Destino de los resultados no asignados.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
NOTA: Los accionistas para poder concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, presentando la documentación pertinente en la calle Bolívar 187, piso 3, Dto. C, Capital Federal, en el horario de 14 a 17 horas. El Directorio.
Presidente - Fernando Daniel Abbiendi e. 26/2 N 46.479 v. 4/3/2003

P
PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de PAPEL
MISIONERO S.A.I.F.C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrase en primera convocatoria el día 27 de marzo de 2003 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 27 de marzo de 2003 a las 11:00
horas. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la empresa sito en calle Brasil 160
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino a dispensar a los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 y a fondos de la cuenta Resultados no Asignados, correspondientes a ejercicios anteriores.
4 Consideración de las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración y aprobación de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002 y eventualmente de los anticipos de honorarios correspondientes al ejercicio en curso.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
De acuerdo al art. 238 de la Ley N 19.550, los accionistas deberán dar los avisos correspondientes con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la calle Brasil 160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 14 a 17 horas.
Director - Marcelo J. Campo e. 3/3 N 5769 v. 7/3/2003

PECOM ENERGIA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración del otorgamiento de un préstamo al Sr. Enrique Santiago Capózzolo.
Presidente - Enrique Santiago Capózzolo e. 26/2 N 5659 v. 4/3/2003

O

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el estatuto social, convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de abril de 2003 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera.
La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2
Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

OPTOVISION S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de marzo de 2003, a la hora 11 primera convocatoria y a la hora 12 en segunda convocatoria, en la calle Pje. Luis Sáenz Peña 1823, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos Complementarios al Balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2002.
2 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
3 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora $ 15.526.000
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/02 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el balance general al 31/12/02, designación del Contador Público Nacional que certificará el próximo ejercicio y determinación de su retribución.
6 Autorizar al Directorio a implementar una forma de cobertura de responsabilidad civil para Directores, Síndicos y funcionarios si a su criterio es más conveniente que la contratación prevista por el Decreto 677/01.
7 Modificación del artículo 1 del estatuto social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la sociedad, es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 31 de marzo de 2003, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores - Alberto Guimaraes - Antonello Tramonti e. 3/3 N 16.934 v. 7/3/2003

PEREZ COMPANC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el estatuto social, convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de abril de 2003 a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera.
La reunión tendrá lugar en el local de Maipú 1, 2
Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos Complementarios al balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2002.
2 Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos.
3 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
4 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el balance general al 31/12/02, designación del Contador Público Nacional que certificará el próximo ejercicio y determinación de su retribución.
6 Autorizar al Directorio a implementar una forma de cobertura de responsabilidad civil para Directores, Síndicos y funcionarios si a su criterio es más conveniente que la contratación prevista por el Decreto 677/01.
7 Modificación del artículo 1 del estatuto social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Asimismo, se hará constar en la convocatoria una nota recordando a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social, sita en Maipú 1, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 31 de marzo de 2003, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores - Antonello Tramonti - Alberto Guimaraes e. 3/3 N 16.933 v. 7/3/2003

Martes 4 de marzo de 2003

33

PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 28
de marzo de 2003, a las 10:00 hs. en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración sobre las cuestiones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.
3 Consideración de la documentación contable enunciada por el artículo 234 del inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes 7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia
Se Hoon Chang e. 27/2 N 3205 v. 5/3/2003

R
RAFI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de RAFI
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de marzo de 2003, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Laprida N 1339, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Causas del llamado a Asamblea General Ordinaria, fuera de los términos legales.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, Inciso 1 de la ley 19.550-, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados el 30 de junio de 2000, 30 de junio 2001
y 30 de junio del 2002.
3 Resultados. Tratamiento; Aportes Irrevocables. Tratamiento.
4 Aprobar gestión del Directorio.
5 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la caja social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
Presidente Pedro Bello e. 27/2 N 5679 v. 5/3/2003
RED DEL HOGAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la cuarta Asamblea General Ordinaria para el día 27 de marzo de 2003 a las 12:30 hs. y 13:30 hs. en primer y segundo llamado, en el local sito en la calle Paunero N 715, Morón, Pcia. de Bs. As.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Elección del Directorio.
Presidente - David Kravsoff e. 28/2 N 5705 v. 6/3/2003
RIO VALCARCE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de RIO
VALCARCE S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de marzo de 2003, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18
horas del mismo día en segunda convocatoria, en Laprida N 1337, 1 piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente: