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BOLETIN OFICIAL Nº 30.084 2 Sección
Jueves 6 de febrero de 2003

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, para su inscripción en el Registro de Asistencia.
Presidente Guillermo Barzi e. 6/2 N 15.373 v. 12/2/2003

L
LAHER MERCANTIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria, día 24/2/2003, 18.30 hs. en Int. Neyer 924, Beccar, Bs.
As., y en segunda convocatoria a las 19.30 hs.

BODEGAS Y VIÑEDOS LA ESPERANZA S.A.

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2 Ratificación de los actos y gestiones realizados por el Directorio y el Síndico.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2002 y destino de los resultados.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y Sindicatura.
5 Designación de Directores Titulares y del Sindico Titular. El Directorio.
Director Blanco e. 6/2 N 5203 v. 12/2/2003

ORDEN DEL DIA:

P

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consid. documentación. Art. 234, inc. 1, Ley 19.550, ej. 31/12/02.
3 Consid. resultado del ejercicio y honorarios Directorio, art. 261, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Julio Héctor Hernández e. 6/2 N 15.409 v. 12/2/2003

LAVALLE 954 S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de LAVALLE 954 S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de febrero de 2003, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18
horas del mismo día en segunda convocatoria, en Lavalle N 954, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, Inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de octubre de 2002.
2 Resultados. Tratamiento.
3 Aprobar gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la caja social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
Presidente José Ledo e. 6/2 N 15.378 v. 12/2/2003

M
MAXIM S.A.

PUBLICIS ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración convocatoria fuera de término.
2 Consideración documentación art. 234, 1, ley 19.550, por ejercicio cerrado el 30/6/2002, destino resultados y aprobación gestión directorio y síndico.
3 Consideración remuneraciones Directorio y Síndico art. 261, ley 19.550
4 Determinación número de directores su elección por un año.
5 Elección Síndico titular y suplente.
6 Designación dos accionistas para firmar acta asamblea. El Directorio.
Presidente Alejandro N. Onassis e. 6/2 N 15.403 v. 12/2/2003

MULTIGRAPHIC S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 24 de febrero de 2003, a las 15 horas en Montes de Oca 6479 Carapachay Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:

2.2 TRANSFERENCIAS

NUEVAS
S Gonzalo Sánchez, abogado, domiciliado en Quintana 475, Planta Baja A, Capital Federal, avisa que Florencia Eva Inés Zubrisky, DNI
11.635.358, domiciliada en Remedios de Escalada 7041, Capital Federal, vendió a Serinfarm S.R.L., con domicilio en la Avenida Alvarez Jonte 2997, Capital Federal, la Farmacia Suipacha 911, ubicada en SUIPACHA 911, Capital Federal. Los reclamos de ley se receptarán en Suipacha 911, Capital Federal, de 16 a 20 horas.
e. 6/2 N 2618 v. 12/2/2003

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a realizarse el día 27 de febrero de 2003 a las 16 y 17
horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en la calle Reconquista 672 10 piso de esta Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
ii Consideración de la documentación contable mencionada en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fecha octubre de 1999, diciembre de 1999, diciembre de 2000 y diciembre de 2001.
iii Consideración de los resultados de los ejercicios económicos mencionados.
iv Consideración de las gestiones de los directores suplentes renunciantes.
v Cambio de la denominación social.
vi Modificación de los artículos 26 y 27 del estatuto de la sociedad.
vii Disolución anticipada y liquidación de la sociedad. Nombramiento del liquidador.
De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550, los señores accionistas, a fin de participar en la asamblea, deberán cursar comunicación para inscribir sus acciones en el Registro de asistencia con una anticipación no menor a tres día hábiles notificación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asamblea con lo menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. El vencimiento del plazo opera el día 21-2-03.
Presidente Roberto Fernando Portal e. 6/2 N 15.433 v. 12/2/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Febrero de 2003, a las 18 horas, en Avda., Quintana 556, 3ro. A, de esta Capital, para tratar el siguiente:

7

S
SELIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 24 de febrero de 2003 en Av. de Mayo 963
3 Piso 9 de la Cdad. Autónoma de Bs. As. a las 10 horas a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones por las cuales la presente asamblea se realiza fuera de los términos legales.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. I de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 6 finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
5 Tratamiento de la gestión del Directorio.
6 Elección de un nuevo director.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán informar de su asistencia con una anticipación no menor a tres 3
días hábiles anteriores a la fecha de realización de la misma.
Presidente Diego Zantleifer e. 6/2 N 15.404 v. 12/2/2003

T
I. Sabaj, mart. público, Of. Tucumán 881, PB 3, Cap. avisa: Carla Beatriz Miraglio, dom. Ardoino 804, Ramos Mejía, Bs. As., vende a Manuela Mercedes Oliveira, dom. La Rioja 1915, Cap., su Hotel S.S.C., sito en TALCAHUANO 425, PISOS 1, 2, 3, 4 Y 5, Cap. Libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de Ley n/Ofic. en término legal.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 30/1/2003 al 5/2/2003.
e. 6/2 N 15.023 v. 12/2/2003

2.3 AVISOS COMERCIALES

NUEVOS
A AGROSITIO ARGENTINA S.A.
Por Asamblea Ordinaria del 19/6/02 de AGROSITIO ARGENTINA S.A. y reunión de Directorio de igual fecha, el Directorio de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera: Unico Director Titular y Presidente: Sebastián Salas;
y Director Suplente: Jaime Campomar.
Presidente - Sebastián Salas e. 6/2 N 15.432 v. 6/2/2003
AON RE ARGENTINA S.A.
I.G.J. N 1.647.275. Hace saber por un día que por Asamblea Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio de fecha 25/4/2002, se resolvió por unanimidad que el Directorio de la Sociedad quede integrado de la siguiente forma: Presidente:
Alejandro Javier Galizia; Vicepresidente 1: Néstor Fernando Rodríguez; Vicepresidente 2: Mariano Florencio Grondona; Directores Titulares:
Mike Hughes; Jorge Luis Pérez Alati, Jorge Alberto José Gómez, Manuel Ernesto Chatruc, Stuart Bowman; Directores Suplentes: Alan Arntsen; Leticia Andrea Kabusacki, Florencia Wernicke, Mariana Mirta Mulic, Rodolfo Carlini, Walter Trovatto.
Autorizada - Emilia Perret e. 6/2 N 15.394 v. 6/2/2003
AUTO-CLAVE S.A. DE CAPITALIZACION Y
AHORRO
Av. Rivadavia 2890, P. 13, Of. 1201, Cap. Fed., informa el resultado del sorteo de enero 2003.
1 Premio: 692 - 2 Premio: 127 - 3 Premio:
663 - 4 Premio: 523 - 5 Premio: 596.
Presidente - Julián Sorino e. 6/2 N 15.395 v. 6/2/2003

B

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 5-11-02 y reunión de Directorio de la misma fecha se designó director titular al Sr. Alejandro Esteban Messineo en reemplazo del Sr.
José Antonio Jiménez, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente:
Gustavo A. de Jesús, Vicepresidente: Javier Martín Petrantonio.
Autorizado - Ramón Mendona e. 6/2 N 15.422 v. 6/2/2003

C
CIREY S.A.
IGJ N 1.715.824. Por Acta del 30/1/03, designó Presidente a Federico Larocca, DNI
28.417.458, 8/9/80, com., dom. en Lautaro 528, 4 A y para el cargo de Director Suplente se designa a Hernán Pablo Sabella, DNI 21.919.396, 5/1/71, ambos args., solts., comers., de Capital Federal; y se aceptó la renuncia de Gerardo Miguel Hitters, como presidente y María Ethel Marinelli como Suplente; debido a la venta de la totalidad del paquete accionario mudó sede a José Bonifacio 1671, P. 4 A.
Abogado/Autorizado - José Luis Marinelli e. 6/2 N 2611 v. 6/2/2003

CLUB DE CAVAS S.R.L.
En Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2002, siendo las 14.30 hs., se reúnen en la sede social de la empresa CLUB DE CAVAS
SRL, sita en su sede social la totalidad de los socios integrantes de la misma que representan el 100% del capital social 5 que con fecha 16 de diciembre de 2002 se recibió en la sede social de esta empresa carta documento fechada el 1212-2002 que fuera remitida por el Sr. Ricardo Pycallo notificando su decisión de renunciar al cargo de socio gerente de esta sociedad. Atento lo expuesto es aceptada dicha renuncia por unanimidad, siendo en lo futuro ejercida la gerencia en forma unipersonal por el Sr. Germán Andrés Iribe.
El libramiento de los giros se efectuará con la firma del socio gerente junto a la de cualquiera de los otros socios en forma indistinta, extremo que deberá ser notificado al Banco Credicoop - Sucursal Monserrat donde se encuentra abierta la cuenta corriente de la S.R.L.
Socio Gerente - Germán Andrés Iribe e. 6/2 N 2625 v. 6/2/2003

CREATIVE HOUSE S.A.
Informa que por resolución de Asamblea General Unánime Extraordinaria del 12 de diciembre 2002 renuncian a sus cargos las Sras. Alejandra Rosa González y María Esther Invernizzi, siendo sus nuevos directores el Sr. Juan Carlos Muller, Presidente y la Sra. María Elena Federico como Director Suplente. La duración del mandato es por tres ejercicios.
Presidente - Juan Carlos Muller e. 6/2 N 15.402 v. 6/2/2003

D
DE LUCA TURISMO S.R.L.
Por inst. privado del 12/08/02, se procedió a la disolución y liquidación de la sociedad DE LUCA
TURISMO S.R.L. según Acta N 32 del Libro de Actas N 1, donde se aprueba la disolución con fecha 31/10/2001. La sociedad se disuelve por haber cesado la prestación al único cliente que mantenía la firma, y no existiendo expectativa de realizar negocios redituables en el futuro tras analizar la situación económica imperante en plaza, en el ramo de transporte de personal. Integrantes de la sociedad: Juan Vicente De Luca, LE
4.297.704 y Lorena Paola De Luca, DNI
22.125.760. Se aprueba el Balance Especial de Liquidación Final y Cuenta de Partición, el cual no registra pasivos y los activos sociales ya se encuentran distribuidos entre los socios a la fecha de la disolución.
Autorizado - Ricardo Luis Fernández Pelayo e. 6/2 N 2587 v. 6/2/2003

BEDNAR INTERNATIONAL S.A.
A.P. se designa a Frajdla Faszczak, DNI
13.924.612, como representante legal en reemplazo de Adriana Beatriz Florez.
Autorizado - José Mangone e. 6/2 N 2585 v. 6/2/2003

DIVELUX S.A.
Comunica por Acta del 5/12/02 designó Pte.:
Gabriel Fabián Federico, divor., músicoterapeuta, 33 años, DNI 21.055.298, Callao 1502, 3, Cap.