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BOLETIN OFICIAL Nº 30.082 2 Sección 3 Designación nuevo director suplente. Sergio Hernán Bevacqua, el Director Suplente.
Sergio Hernán Bevacqua e. 3/2 N 2481 v. 7/2/2003

2. Convocatorias y avisos comerciales
CALENGOR S.A.

Martes 4 de febrero de 2003

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital social.
3 Reforma de los Estatutos. El Directorio.
Director - Rafael Pereira Aragón e. 31/1 N 15.129 v. 6/2/2003

1 Razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
2 Tratamiento de los documentos enumerados en el Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 35, cerrado el 30
de junio de 2002 y aprobación de la gestión del Directorio.
3 Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002, según lo dispuesto por disposiciones estatutarias y consideración de honorarios al Directorio, en los términos del art.
261 de la Ley 19.550.
4 Designación de los miembros de la Sindicatura.
5 Aprobación de las asignaciones percibidas por los Directores en relación de dependencia.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de enero de 2003.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
CRESER CREDITO Y SERVICIO S.A.
Se convoca a los Accionistas de CALENGOR
S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará en Lavalle 1454, 2 Cuerpo, 5 Piso, Of. 13, Capital Federal, el día 21 de febrero de 2003 a las 18 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ALUX STAMPING S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios Asamblea General Ordinaria para el día 17/02/2003 a las 8.30 Hs.
en la sede social calle Carlos Calvo 1816, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Tratamiento del Art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-09-2002.
3 Aprobación de la gestión de los socios gerentes.
Socio Gerente - Aduo Augusto Dagna e. 29/1 N 5040 v. 4/2/2003

1 Ampliación del número de directores de la empresa de dos 2 a cinco 5 integrantes según lo autoriza el artículo 7 del Estatuto Social.
2 En su caso designación de los tres nuevos directores para completar el período 01/01/2000
al 31/12/2003 y puesta en funciones de los mismos.
3 Consideración de la renuncia presentada por el Señor Carlos José Delponte a su cargo de Presidente de CALENGOR S.A. por razones de salud y para el caso de su aceptación, designación de nuevo Presidente para completar el período 01/
01/2001 al 31/12/2003.
4 Viabilidad de la consideración de la Carta Documento N 000591501 AR enviada por el Vicepresidente Sr. Daniel C. Marón.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA
N IGJ 3112, Libro 109, Tomo A. El Directorio de CRESER CREDITO Y SERVICIO S.A., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18/02/2003, a las 11
hs. en Bacacay 2316, PB, Capital.
ORDEN DEL DIA:
1 Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
2 Tratamiento de Estados Contables por el Ejercicio N 10, cerrado el 31 de marzo de 2001
según lo prescrito por el art. 234 de la Ley 19.550
y aprobación de la gestión del Directorio.
3 Distribución de utilidades y remuneración del Directorio y relación con lo establecido en el art.
261 de la Ley 19.550.
4 Designación del nuevo Directorio por vencimiento del mandato. Por el término de 3 ejercicios.
Presidente - Eduardo Daniel Simigliani e. 3/2 N 15.151 v. 7/2/2003

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.

B

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación por escrito para que se los inscriba en el Libro de Asistencia dentro de los tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, de acuerdo con el artículo 238, 2 párrafo de la Ley 19.550, en la sede social.
Presidente - Jorge Omar Di Dio e. 31/1 N 5098 v. 6/2/2003

F
FINAIQUE S.A.

D
Se recuerda a los Accionistas que deberán depositar las acciones en la sede social hasta tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Carlos José Delponte e. 31/1 N 15.072 v. 6/2/2003

11

CONVOCATORIA

DIGIGRAF S.A.C.I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la asamblea a celebrarse el 20 de febrero de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Paraná 426, 12
H, Capital Federal, para tratar el siguiente:

De conformidad con las disposiciones del Estatuto de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el 28 de febrero del año 2003, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la calle San Martín 662, piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 27 de febrero de 2003 a las 16
horas, en su sede social sita en Reconquista 330, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aumento de capital social del Banco en la suma de $ 48.558.433 y consecuente emisión de acciones, por capitalización del aporte irrevocable del capital del Accionista Société Générale Francia.
3 Nombramiento de un Director hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas. El Directorio.
NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los Accionistas que notifiquen su asistencia a la Sociedad con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración, en Reconquista 468, Piso 6, Capital Federal, en horario bancario, hasta el día 21 de febrero de 2003, depositando la constancia correspondiente de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores para su registro en el Libro de Asistencia.
Presidente - Marc-Emmanuel Vives e. 3/2 N 15.096 v. 7/2/2003

C
CADEM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de CADEM S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18/2/03, a las 17 hs. en 1 convocatoria y a las 18
hs. en 2 convocatoria, en Florida 171, Cap. El temario a tratarse en la Asamblea será el siguiente:

Inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 03/06/1996, bajo el N 5043 del Libro 118, Tomo A de S.A. Se hace saber que mediante escritura N 48, pasada a los folios Nros.
A058849331/2, ante el escribano Esteban Urresti, se protocolizó el Acta de Asamblea Extralibro celebrada con fecha 15/01/2003, en la cual se resolvió por unanimidad citar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 25 de febrero de 2003, en primera convocatoria para la ordinaria, a las 9 hs. y en segunda convocatoria a las 10 hs., y para la extraordinaria, en primera convocatoria a las 12 hs. y en segunda convocatoria a las 13 hs., ambas en el domicilio de la calle Alsina 531/533 de la Ciudad de Buenos Aires. La Asamblea Ordinaria se reunirá para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

E
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS PARA
EL TERCER MILENIO, Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Modificación del número de directores dentro del número máximo autorizado por el estatuto social y designación de los mismos.
3 Tratamiento de los balances y demás documentación de los arts. 62, 234, inc. 1 y concordantes de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios finalizados los días 30/09/01 y 30/09/02.
La Asamblea Extraordinaria se reunirá para tratar el siguiente:

1 y 2 convocatoria por 5 días. Se cita a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2003 a las 12,30 hs. en calle:
Carabobo 325 1 piso C. F. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deben solicitar su entrada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la reunión, en la sede social, días hábiles entre las 8 y las 11 hs. a falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 hs. del mismo día. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 20 de enero de 2003.
Presidente - Alicia Cristina Bruno e. 30/1 Nº 15.020 v. 5/2/2003

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Modificación del artículo octavo a los efectos que el mismo coincida con lo determinado por el art. 260 de la Ley de Sociedades.
Presidente - Alberto Enrique Vázquez e. 30/1 Nº 14.980 v. 5/2/2003

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de Directores Titulares y Suplentes Sociedad no incluida en el art. 299 Ley 19.550
y sus mod..

ESTABLECIMIENTO METALURGICO
OCHOTECO S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de febrero de 2003 a las 10 horas en el local social de Avenida Figueroa Alcorta 3009, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

G

ORDEN DEL DIA:

COMPONENTES S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Renuncia del Director suplente Sr. Sergio Hernán Bevacqua.

1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio 2002.
3 Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio.
4 Distribución de utilidades.
Presidente - Julio César Blanco e. 3/2 N 2459 v. 7/2/2003

1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos respectivos e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio, tratamiento del saldo de Resultados no Asignados al 30/9/2002, de la retribución a los miembros del Directorio por el desempeño de sus funciones técnico administrativas y consideración de la retribución al Síndico.
5 Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio y elección de los mismos.
6 Elección del síndico titular y suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 31 de enero de 2003.
Presidente - Marcelo José Lobo Viaña e. 31/1 N 14.838 v. 6/2/2003

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 18 de febrero de 2003 a las 16 horas, en la sede social, sita en la calle Viamonte 1167, Piso 1, Oficina 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 26 de febrero de 2003, a las 15:00
hs., en la sede social, Céspedes 3857 de esta Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.
2 Reconsideración de cada uno de los temas aprobados en la Asamblea General Ordinaria del 20/12/2002, a saber:
a Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
b Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
c Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
Designación del Contador que certificará el ba-