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BOLETIN OFICIAL Nº 30.057 2 Sección
Lunes 30 de diciembre de 2002

5 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
Presidente Mustafá El Achcar Hernández e. 27/12/2002 N 12.912 v. 3/1/2003

2. Convocatorias y avisos comerciales
CAPDEVIELLE KAY Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 14 de enero de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Lavalle 579, 6 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2.1 CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

A
AMERICAN GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de enero de 2003 a las, 10 hs. en Paysandú 906 Capital Federal.

1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.
3 Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1 la ley 19.550, correspondientes al cuadragésimo tercero ejercicio económico finalizado el 30 de setiembre de 2002.
Aprobación de la gestión del directorio.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y fijación de los eventuales honorarios al Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la Ley de sociedades comerciales en caso de corresponder.
Presidente - Ignacio M. Capdevielle e. 24/12 N 12.782 v. 31/12/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Designación de 2 Accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de la Documentación del Art.
234 de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31/03/02.
4 Aprobación de las gestiones realizadas por los señores miembros del Directorio.
5 Remuneración del Directorio.
6 Consideración de la renuncia de Directores.
Presidente - Carlos Luna e. 27/12/2002 N 4278 v. 3/01/2003

B
BONUM S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Registro N 19.360. Cítase a Asamblea General Ordinaria el 14 de enero de 2003 a las 15 hs.
en Corrientes 6687, Capital.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación Accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación document. del Balance al 31-82002.
3 Distribuc. de util. y hon. incluso superiores al 5%.
3 Elección sindicatura. El Directorio.
Síndico - Ana G. Mielke e. 27/12/2002 N 12.942 v. 3/1/2003

C
CAMBIO INTERNACIONAL S.A.

CAROLUS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de CAROLUS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de Enero de 2003 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, a efectuarse en la calle Viamonte N 494, piso 2 oficina 7, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, demás Estados, Cuadros y Anexos, previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2002, como así también de sus Resultados .
3 Tratamiento y aprobación de la gestión de cada uno de los Directores.
4 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
5 Disolución anticipada y liquidación de la sociedad.
6 Designación de Liquidador/es.
7 Facultades y obligaciones de los liquidadores y su remuneración.
8 Tratamiento de la adjudicación de los bienes sociales.
NOTA: Los socios deberán presentar sus acciones o certificados con anticipación mínima de tres 3 días a la asamblea, conforme con el Art. 238 de la Ley 19.550 y la Memoria y Estados Contables previstos por Art. 234 inc. 1 están a disposición a partir del 26/12/2002 en Viamonte 494, 2 piso Of. 7, Cap. Fed., de 14 a 18 hs. Escribanía Lorenzo & Asoc..
Presidente - Edith Karina Volkmann e. 23/12 N 12.745 v. 30/12/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos establecidos por el Art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2003.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Determinación del número de Directores a elegir y elección de los mismos.

Se realiza la presente convocatoria fuera de término legal debido al fracaso de la convocatoria de Asamblea Unánime efectuada para el 28 de octubre de 2002 y la ausencia posterior del país del presidente de la empresa. El Directorio.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2002.
Presidente - Adolfo E. Arditi e. 27/12/2002 N 12.911 v. 3/1/2003

D
DETROIT REFRIGERATION S.A.
CONVOCATORIA
LLAMADO A ASAMBLEA
Se llama a los Accionistas de DETROIT REFRIGERATION SA a Asamblea General Extraordinaria para el 17 de enero de 2003 a las 17 horas en Tucumán 1538 2 Piso B de esta Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente:

CHEYSSON S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 16 de enero de 2003 a las 17 horas a los señores accionistas de la firma CHEYSSON S.A.
a realizarse en el local social de la misma, Av. San Martín 1885 Capital Federal, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, corres-

E
EDIFlCIO QUEQUEN S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 88.451. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 20 de enero de 2003 en el inmueble que la sociedad posee en calle 508 N 640 de la ciudad de Quequén, Provincia de Buenos Aires, a las 18
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de transferencia de acciones, 2 Consideración de los documentos art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 20 ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2002 y de las causas de la convocatoria fuera de término, 3 Fijación del número de Directores y su elección por dos períodos, 4 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Presidente - Martín Sila Monsegur e. 24/12 N 12.758 v. 31/12/2002

ESTABLECIMIENTO COPACABANA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de los documentos del art. 234
de la ley 19.550 con respecto al ejercicio económico N 1 cerrado el 30 de abril de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550 hasta el día 12 de enero en las oficinas de Tucumán 1538, Piso 2 B de Capital Federal, de 14 hs. a 16 hs.
Presidente - Gabriela Rosa Meraviglia e. 27/12/2002 N 45.237 v. 3/1/2003

DIFUSORA MARPLATENSE S.A.

Convoca a A.G.O. el día 16/01/03 a las 10 hs.
en Av. Córdoba 1345, 15 A de Cap. Fed., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Causas que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea.
2 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/08/
02. Tratamiento del resultado.
3 Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios al Directorio aún superando el monto estipulado en el art. 261 de la Ley 19.550.
4 Elección de directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
Presidente - Jorge H. Rodríguez Aparicio e. 23/12 N 12.677 v. 30/12/2002

CONVOCATORIA
Convocáse a los Sres. Accionistas de DIFUSORA MARPLATENSE S.A. a Asamblea General Ordinaria de la sociedad, para el 23 de enero de 2003 a las 14 horas en primera convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Belgrano 634, 7 G de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4Razones por los que la Asamblea se realiza fuera de término.
Presidente - Horacio A. Villalba e. 27/12/2002 N 12.954 v. 3/1/2003

DOMI MED S.R.L.

ETRA S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en 11 de Setiembre 3461, Buenos Aires, el día 14 de enero de 2003, a las 16 hs. en primera y a las 17 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de las causas motivan la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-4-02.
4 Consideración de los resultados del ejercicio N 45.
5 Elección de síndico titular y suplente por el término de un año.
Presidente - Alfredo Alejandro Gentile e. 24/12 N 12.792 v. 31/12/2002

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de enero de 2003 a las 17,30 hs. en Paraná 26, 1 Piso E, Cap. Fed., a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 14-01-03, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 367, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
2 Tratamiento del Resultado.
3 Remuneraciones del directorio según el Art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Determinación del número de directores y elección de los mismos.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

EUROMAYOR S.A.
PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 por los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2000, 2001 y 2002.
2 Honorarios de socios gerentes. Consideración del art. 261 de la Ley 19.550 y sus modif.
3 Aprobación de la gestión de los socios gerentes.
4 Autorización a los socios gerentes para retirar honorarios a cuenta de la aprobación del monto que determine la Asamblea.
5 Designación de 2 socios para firmar el Acta.
Socio Gerente - Roberto Yjilioff e. 27/12/2002 N 12.958 v. 3/1/2003

CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS DE
OBLIGACIONISTAS DE LAS SERIES I Y II
Se convoca a Asambleas de Obligacionistas titulares de Obligaciones Negociables Series I y II
emitidas por EUROMAYOR S.A. de Inversiones, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos obligacionistas para redactar y firmar el Acta, junto con el presidente de la sociedad.
2 Modificación de las condiciones de emisión de las obligaciones negociables.