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BOLETIN OFICIAL Nº 30.001 2 Sección Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10
a 12 horas, y de 13 a 18 horas, hasta el día 25 de octubre de 2002, inclusive, a las 18,00 horas.

N

NOTA II. Para la resolución del punto 3 del Orden del Día se debe reunir el quórum que exige la primera parte del art. 244 de la Ley 19.550.

NOTA: Se recuerda a los accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley de sociedades comerciales. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2002.
Presidente - Carlos Benjamín Pochinki e. 8/10 N 15.477 v. 15/10/2002

NOTA III. Para la resolución del punto 9 todas las acciones tendrán derecho a un voto.

MEDITAR BUENOS AIRES S.A.

NOTA IV. Las Acciones Preferidas Serie A
tendrán derecho a voto.
Presidente - Rolando J. Ahualli e. 4/10 N 6919 v. 10/10/2002

MAXIMA S.A. AFJP

1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los resultados.
4 Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de junio de 2002, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la ley de sociedades comerciales.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6 Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio de 2002.
7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
8 Autorización a Síndicos Art. 273, Ley 19.550.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 23 de octubre de 2002.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 8/10 N 7137 v. 10/10/2002

MAYCAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Expte. 454.839. Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas MAYCAR S.A. para el día 5 de noviembre de 2002 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs.
en segunda convocatoria, en Uruguay N 1037, 7 piso, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración documentación contable arts.
63 a 66 y 294 inc. 5 de la Ley 19.550 y modificaciones Ley 22.903 correspondientes al ejercicio económico N 15 cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio. Su destino.
4 Aumento del capital social a $ 25.000.000.
Prima de emisión. Emisión de acciones.
5 Renuncia al derecho de suscripción preferente art. 197 L.S..
6 Reforma artículo cuarto estatuto social.
7 Reforma artículo noveno estatuto social.
8 Reforma artículo octavo estatuto social.
9 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al estatuto.
10 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
11 Elección de Síndico Titular y Suplente.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de octubre de 2002 a las 17 horas en primera citación y a las 18.00 horas en segunda citación, en la sede social Benito Quinquela Martín 1160 - Capital Federal para tratar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31/12/2001.
2 Análisis de situación y consideración del resultado del ejercicio.
3 Elección del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.El Directorio.
Presidente - Héctor C. Maglione e. 4/10 N 6970 v. 10/10/2002

ORDEN DEL DIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de MEDITAR BUENOS AIRES S.A.
para el día 31 de octubre de 2002 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en Avenida Roque Sáenz Peña 938, 1 piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

NEUMASUR S.A.

CONVOCATORIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria, a celebrarse el día 29 de octubre de 2002, a las 18:00 hs. en el local de la Avda. de Mayo 701, piso 28, Buenos aires, para considerar el siguiente:

Miércoles 9 de octubre de 2002

1 Aceptación de la renuncia presentada por el Presidente.
2 Designación del Directorio de la sociedad.
3 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Tomás Antonio Tano e. 8/10 N 7121 v. 15/10/2002
MEJORES HOSPITALES S.A.
CONVOCATORIA
Registro I.G.J.: 7561 Se convoca a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2002, a las 18:00 horas, en la Avda. Córdoba 1351 - 1 piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos que cita el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550: Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2002.
3 Distribución de utilidades y aprobación de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 261 de la Ley 19.550.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Fijación del número de directores, su elección y su retribución por el término de un año.
6 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año.
Presidente - Juan Carlos Tremonti e. 3/10 N 6819 v. 9/10/2002
METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.

1 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente al 21 Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2002.
2 Remuneración y Actuación del Directorio.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Elías González Fentanes e. 4/10 N 6887 v. 10/10/2002

NOREN-PLAST S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los estados contables correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Elección de Miembros del Directorio. Distribución de cargos.
5 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2003.

PAPELERA IBY S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 24 de octubre de 2002 en la Sede social de Tte. Gral. Perón 1730
7 75 de Capital a las 16 hs. y 17 hs. en primer y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Número de registro 12.230. Se convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de octubre de 2002 a las 18 horas, en Lautaro 490 2 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento de Capital conforme art. 188 Ley 19.550.
3 Capitalización aportes irrevocables por encima del límite del art. 188 Ley 19.550 y 4 Consideración de la aplicación del art. 197
Ley 19.550.
Presidente - Raúl Néstor González e. 7/10 N 39.521 v. 11/10/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio N 42.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el Ejercicio N 42.
5 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19.550.
6 Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos y designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico N 43 2002-2003. El Directorio.
Presidente - Norberto Carlos Di Cocco e. 8/10 N 7138 v. 15/10/2002

O

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2002, a las 9.00
hs. en la calle José Pedro Varela 3235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

P

ON RIVER Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Expediente N 165.3276. Convócase a los Sres.
Accionistas de ON RIVER S.A., a la Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de octubre de 2002 a las 16 hs, en la sede social de Marcelo T. de Alvear 1354 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Consideración del Estado patrimonial de la empresa.
2 Situación con la gerenciadora Bs. As. Compunet S.A., y deudas por canon.
3 Deudas por alquileres a Puerto Norte S.A.
4 Situación judicial de la Sociedad.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Héctor C. Maglione e. 4/10 N 6971 v. 10/10/2002

PERFIL GOMA S.A.
CONVOCATORIA
Cita a Asam. Gral. Ord. día 31/10/02 a las 13
hs. en Libertador 5080 14 B Capital tratar siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración doc. art. 234 Ley 19.550 Ejercicio cerrado el 30/6/02, 2 Designación y remuneración Directores y Síndicos.
3 Designación dos Accionistas para firmar el Acta.
Vicepresidente - Jorge A. Raggio e. 7/10 N 39.501 v. 11/10/2002

PETROL MATRIX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PETROL MATRIX ARGENTINA
S. A., primera convocatoria, para el 31 de octubre de 2002 a las 15.00 hs. a celebrarse en el domicilio social de Reconquista 1034 2 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
2 Designación de nuevas autoridades.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
De conformidad con normas legales, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su asistencia para que se inscriba en el Registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación. El Directorio.
Presidente - Bernard Eloi e. 7/10 N 2685 v. 11/10/2002

ON RIVER Sociedad Anónima Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2002.
Presidente - Carlos A. Pino Secretario - Gonzalo López Dobarro e. 7/10 N 739 v. 11/10/2002

PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.A. y F.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Expediente N 165.3276. Convócase a los Sres.
Accionistas de ON RIVER S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el dia 21 de octubre de 2002 a las 14 hs, en la sede social de Marcelo T.
de Alvear 1354 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2002 a las 8:30 horas, en la sede social de la calle Balcarce 880, 5 piso, Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: