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22 Martes 24 de setiembre de 2002

BOLETIN OFICIAL Nº 29.990 2 Sección ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los cuales se convoca fuera del término estatutario;
2 Consideración del Balance General y Estados Complementarios referidos al Ejercicio cerrado el 31/12/2001.
3 Aprobación de todo lo actuado por el Directorio, 4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Carlos A. Sexto e. 20/9 N 5906 v. 26/9/2002

1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. j de la Ley 19.550 de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2002.
2 Consideración de los resultados no asignados y de los honorarios del Directorio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Elección de Director Suplente.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Eduardo J. Bornacin e. 19/9 N 2269 v. 25/9/2002

comerciales N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 5 cerrado el día 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5 Consideración de la retribución de los miembros del Directorio.
6 Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes por un nuevo período estatutario.
Presidente - Daniel Sacchetti e. 19/9 N 5834 v. 25/9/2002

S
SIXTAK ECO S.A.

SABMA S.A.

SUPREM S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de octubre de 2002, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio comercial sito en la Avda.
Francisco Beiró 2789 de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 16-10-2002 a las 17 hs. en Cnel. Díaz 1758, Piso 1, Dto. A, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 16 de octubre de 2002 a las 14:00 hs., en la sede social sita en Julio A. Roca 546 3 6, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera del término previsto por el art. 234 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la documentación a que hace referencia el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico número 4, finalizado el 31 de marzo de 2002.
4 Análisis del resultado y distribución de utilidades propuestos por el Directorio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Elección y/o renovación de mandatos de los actuales Directores por el término de dos ejercicios, con vigencia hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria que trate el Ejercicio Económico social que cierre el 31 de marzo 2004.
NOTA: Se comunica a los señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238
de la Ley 19.550, a los efectos de asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en el domicilio comercial sito en la Avda. Francisco Beiró 2789
de la Capital Federal, en el horario de 10 a 12
horas, hasta el día 2 de octubre de 2002 a las 12
horas.
Presidente - Luis Horacio Galante e. 20/9 N 5959 v. 26/9/2002

1 Designación del Presidente de la Asamblea y un accionista para firmar el acta.
2 Aumento del capital social a la suma de ciento veinte mil pesos.
Presidente - Guillermo E. Zoppi Fontana e. 18/9 N 5758 v. 24/9/2002

SOAFRA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 11 de octubre de 2002, a las 15 horas, en la calle Donato Alvarez 593, Capital para tratar el siguiente:

T
ORDEN DEL DIA:
TAURO DIGITAL SOUND S.A.
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2002.
3 Proyecto de Distribución de Ganancias. El Directorio.
Presidente - Francisco Soares e. 23/9 N 6026 v. 27/9/2002

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 11 de octubre de 2002, en Avda. San Juan 639, Capital Federal, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2002. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente.
5 Elección de los miembros del Directorio que reemplazarán a aquellos que finalizan su mandato.
Presidente - Carlos E. Figueroa e. 18/9 N 5733 v. 24/9/2002

SELPLAST S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de SELPLAST S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el 9 de octubre de 2002 a las 18:00 horas en la sede social de la Avda. Rivadavia 2588, 7 A, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en el domicilio de Mariscal Francisco Solano López 3541 3
A, Cap. Fed., para el día 7 de octubre de 2002 a las 17 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

STEPAKO S.A.
CONVOCATORIA

SAN JUAN TENNIS CLUB Sociedad Anónima
1 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico 2001.
2 Consideración de la renuncia presentada por los directores.
3 Aprobación de la gestión de los directores.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos por el término de dos años.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Rubén Agustín García e. 23/9 N 38.559 v. 27/9/2002

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Octubre de 2002, a las 10:00 hs. en la Av. Roque Sáenz Pena 1185, Piso 3ero. Oficina C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001, 4 Tratamiento de la gestión del Directorio;
5 Designación de los integrantes del Directorio por vencimiento del mandato de los anteriores.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2002.
Presidente - Oscar Rodolfo Stefani e. 18/9 N 5728 v. 24/9/2002

SU SOL EMPRENDIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SU SOL
EMPRENDIMIENTOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 11 de octubre de 2002, en primera convocatoria a las 14:00
horas y en segunda convocatoria a las 15:00 horas, en la Av. de Mayo 1370, 12 piso, Oficina 344, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley de sociedades
1 Motivo de la convocatoria fuera de los plazos legales, Ejercicios cerrados al 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001.
2 Consideración de los Estados Contables, Memoria y gestión del Directorio por los Ejercicios cerrados al 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001.
3 Remuneración al Directorio por los Ejercicios Cerrados al 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/
2001, teniendo en cuenta las normas del art. 261
Ley 19.550 y la eventual superación de los límites fijados por el mismo.
NOTA: Los Accionistas deberán informar su asistencia en los plazos legales.
Vicepresidente - Roberto Daniel Ottobre e. 20/9 N 2302 v. 26/9/2002

TRANSPORTES METROPOLITANOS
BELGRANO SUR S.A.

la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31-12-2001.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de la gestión de los Señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio económico cerrado 3112-2001; en su caso, en los términos previstos por el artículo 261 de la Ley de sociedades Comerciales.
7 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31-12-2001.
8 Designación de los Directores por Clase según lo prevé el artículo 250 de la Ley de Sociedades Comerciales y el Estatuto Social.
9 Informe del resultado del aumento de capital aprobado por la Asamblea de Accionistas de fecha 22-04-2002.
NOTA: Conforme lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, para que se lo inscriba como accionista en el Libro de Asistencia y participar de la Asamblea, el interesado deberá comunicarlo a la Sociedad, en su sede social, con no menos de tres días de anticipación a su celebración, es decir, antes de las 18 horas del día 7 de octubre 2002, con precisa indicación del número y cantidad de las acciones de las que es titular nominado y registrado. El Directorio.
Presidente - Mario G. Montoto e. 23/9 N 6058 v. 27/9/2002

TRANSPORTES METROPOLITANOS
GENERAL ROCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL
ROCA S.A. para sesionar en la sede social, Avda.
Santa Fe 4636, 1er. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 11 de octubre de 2002 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 del mismo día, en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación prevista por el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31-12-2001.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de la gestión de los Señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio económico cerrado 31-122001; en su caso, en los términos previstos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31-12-2001.
8 Designación de los Directores por Clase según lo prevé el artículo 250 de la Ley de Sociedades Comerciales y el Estatuto Social.
9 Informe del resultado del aumento de capital aprobado por la Asamblea de Accionistas de fecha 22-04-2002.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A. para sesionar en la sede social, Avda. Santa Fe 4636, 1er. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 11 de octubre de 2002 a las 12:00
horas en primera convocatoria y a las 13:00 del mismo día, en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación prevista por el art. 234 inciso 1 de
NOTA: Conforme lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, para que se lo inscriba como accionista en el Libro de Asistencia y participar de la Asamblea, el interesado deberá comunicarlo a la Sociedad, en su sede social, con no menos de tres días de anticipación a su celebración, es decir, antes de las 18 horas del día 7 de octubre 2002, con precisa indicación del número y cantidad de las acciones de las que es titular nominado y registrado. El Directorio.
Presidente - Sergio Tosselli e. 23/9 N 6012 v. 27/9/2002

TRANSPORTES METROPOLITANOS
GENERAL SAN MARTIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL