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20 Martes 24 de setiembre de 2002

BOLETIN OFICIAL Nº 29.990 2 Sección
y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en Av.
Belgrano 615, 3 I, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Celebración de Asamblea Ordinaria fuera del término legal y estatutario.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 y resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2001.
3 Aprobación gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio.
5 Designación de miembros del Directorio.
6 Cambio de sede social.
7 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
Presidente - Walter E. Soto e. 23/9 N 6100 v. 27/9/2002

D
DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, en forma simultánea, para el día 21 de octubre de 2002, en primera convocatoria a las 15:30 horas, y en segunda a las 17:00 horas, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2002 y de su resultado.
2 Consideración de los honorarios del Directorio de conformidad con lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 18 de septiembre del 2002.
Presidente - Horacio Enrique Jorge Avila Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
e. 23/9 N 6036 v. 27/9/2002

comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, o sea hasta el día 2 de octubre de 2002 a las 17 horas. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificador emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la sociedad emitirá a tal fin.
e. 19/9 N 2257 v. 25/9/2002

DOÑA MARCIANA S.C.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de DOÑA
MARCIANA S.C.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 8 de Octubre del dos mil dos, a las 18,30 horas; en la Avenida Santa Fe 3858
3ro. B Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración alquiler campo Los Toldos.
3 Consideración de la documentación artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
4 Distribución de utilidades y honorarios Directores y Síndicos 5 Nombramiento de Directores.
6 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Se recuerda que para poder concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia de Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Buenos Aires, 30 de agosto del 2002.
Presidente - María Isabel Cullen de Mejía e. 18/9 N 5751 v. 24/9/2002

E
EL GRAN PLAN S.A. de A. p. F.D.
CONVOCATORIA

DANONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de octubre de 2002 a las 10 horas en lugar distinto de la sede social, en la calle Moreno 877, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración sobre el destino de los resultados del ejercicio.
5 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio bajo consideración.
6 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración.
7 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección.
8 Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Designación del contador certificante de los estados contables del ejercicio que cerrará el 31
de diciembre de 2002 y determinación de su remuneración.
10 conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Presidente - Fernando Carlos Aranovich NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar
Convócase a los Accionistas a la Asamblea Gral.
Ordinaria para el 18/Oct./2002, 10.30 hs., en Rivadavia 6247, Bs. As., para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros de Anexos y Notas a los Estados Contables, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.
3 Justificación de demora en presentación de los Estados Contables.
4 Aprobación de la gestión realizada por los Coliquidadores y Síndico de la Sociedad.
5 Designación de Coliquidador en reemplazo del fallecido Sr. Abraham Yunis; y ratificación del otro Coliquidador y del Síndico de la Sociedad.
6 Ante las circunstancias sobrevinientes que son de conocimiento general, actitud a seguir respecto del inmueble de la sociedad sito en Av. Triunvirato 3589/93 de esta Capital; y aprobación de las gestiones realizadas hasta el presente por los Coliquidadores con relación al mismo.
Co-Liquidador - Fersen Rahi e. 23/9 N 6008 v. 27/9/2002

G
GULF OIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria art. 234 L.S. a celebrarse el día 08 de octubre de 2002, a las 15 hs., en la calle Reconquista 672, piso 10, Capital Federal, en primera y segunda convocatoria para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
Segundo: Informe de las razones que obligaron a la realización de esta Asamblea fuera del término legal;
Tercero: Toma de razón de la renuncia de dos directores y consideración de la gestión del Directorio, hasta la fecha;
Cuarto: Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio, su elección para completar vacantes y determinación del período en el que actuarán;
Quinto: Consideración de la Memoria, los Estados Contables, las Notas, los Anexos e informes del Ejercicio concluido el día 31 de diciembre de 2001;
Sexto: Decisión sobre los resultados y sobre las remuneraciones para el Directorio, aún en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550.
Presidente - Antonio Recca e. 18/9 N 5787 v. 24/9/2002

I
ITINERE S.A.

FARES HNOS. S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2002 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avenida Belgrano 680, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del Balance, Inventario y demás Anexos del mismo correspondientes al Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de las renuncias de los Sres.
Miembros del Directorio.
5 Fijación del número de Directores.
6 Elección de Directores titulares y suplentes.
7 Fijación de nuevo domicilio social. Presidente Dr. Carlos Alberto Romano. Los señores Accionistas deberán cumplir con las prescripciones del art. 238, párrafo 2, de La Ley 19.550 en el término de Ley.
Presidente - Carlos Alberto Romano e. 20/9 N 5960 v. 26/9/2002

CONVOCATORIA
Cumpliendo con disposiciones legales y estatutarias, en mi carácter de Co-Liquidador convoco a los señores Accionistas de FARES HNOS.
en liquidación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de octubre de 2002, a las 13:00 horas, en la sede de la calle Lavalle 1768, 4 Piso, Ofic. 37, de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos de:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación artículos 234
inciso 1 Ley 19.550 al 31/5/02.
3 Consideración de los resultados y remuneración del Directorio.
4 Elección del Directorio por los próximos dos años. El Directorio.
Presidente - Germán Quantin e. 19/9 N 5841 v. 25/9/2002

L
LA GUARIDA DEL ZORRO S.A.

El Directorio de la sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, a celebrarse el día 08 de octubre de 2002 a las 10
horas, en la calle Corrientes 753 Piso 8 F Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso N 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2002.
3 Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2002.
4 Consideración de Resultados 5 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
6 Designación de Síndicos titular y suplente.
Presidente Michael Isenhoefer e. 23/9 N 2347 v. 27/9/2002

LA PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LA
PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 8 de octubre de 2002 a las 16:00 horas en primera y segunda convocatoria en el local de la calle Florida 234, piso 4 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

F

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Accionistas para aprobar el Acta.
2 Consideración de documentación del Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y su modificatoria 22.903, 19 Ejercicio Anual cerrado el 30/6/2002.
Destino de su resultado.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Elección de la Comisión Fiscalizadora.
5 Retribución de Directores y Comisión Fiscalizadora. Para participar, comunicarse a la Sociedad a fin de inscribirlos en el Libro de Asistencia, al menos con 3 tres días de anticipación de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550 y su modificatoria 22.903. Las notas y depósito de acciones se recibirán en la Sede Social o bien con certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores, Banco o Institución autorizada.
Presidente - José Luis Renzulli e. 20/9 N 5934 v. 26/9/2002

para el día 8/10/02 a las 16 horas y en segunda convocatoria para el día 8/10/02 a las 17 horas en la sede social sita en San Blas 1935, Capital Federal, para tratar el siguiente:

J

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2002.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la actuación del Directorio de LA PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A. y de la Comisión Fiscalizadora de LA PATAGONIA COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A. durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
5 Consideración de la política de remuneraciones seguida por la Compañía, y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el artículo N 261 de la Ley N 19.550.
6 Fijación del número y elección de los Directores titulares y suplentes.
7 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el artículo N 273 de la Ley N 19.550.
9 Consideración del destino de los aportes irrevocables no capitalizados. El Directorio.

JARAM S.A.
Presidente Juan José Saldaña CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el artículo N 238 de la Ley N 19.550.
e. 23/9 N 2328 v. 27/9/2002