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8 Viernes 31 de mayo de 2002

BOLETIN OFICIAL Nº 29.910 2 Sección
del 2002 a las 8 hs. en 1 convocatoria y simultáneamente en 2 convocatoria una hora después en caso de no haber quórum en la 1, en Terrero 2086 Cap. Fed. para tratar el sig.:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Designación de un nuevo directorio.
3 Aumento del capital.
Presidente - Mónica Beraldi e. 31/5 N 35.412 v. 6/6/2002

M
MEJORES HOSPITALES S.A.
CONVOCATORIA
Legajo IGJ: 1.542.280. Se convoca a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A.
a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 18 de junio de 2002, a las 10:00 horas, en la Avda. Córdoba 1351 - 1 piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:

2 Informar sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria art. 52 Res. 6/80 I.G.J..
3 Consideraciones de la documentación del art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 TO 1984 correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/01.
4 Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.
5 Elección de los miembros que integraran el directorio por el término de un año.
6 Consideraciones de los resultados del ejercicio y destino de los resultados.
7 Estado de la reducción de capital acordada en la asamblea del 30 de noviembre de 2001.
8 Disolución de la Sociedad o nueva reducción voluntaria de su capital.
9 Participación de la sociedad en eventuales acuerdos y/o asambleas de accionistas de las sociedades Cariló S.A., La Costa S.A., Amailo S.A.
y Marejada S.A., vinculadas con su eventual reorganización.
Presidente - Mariana Vivot de Buchanan e. 31/5 N 13.018 v. 6/6/2002

U
URGELL-FAZIO-PENEDO-URGELL Y ASOC.
S.A.
CONVOCATORIA

R

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de junio de 2002 a las 11 horas en el domicilio de la sede social sito en la calle Av. Santa Fe 900 Piso 5 Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes del Directorio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente Héctor Goransky
COMPAÑIA GENERAL DE HACIENDA S.A.
Por Asamblea del 16/8/01 renunció Severino Czapski y se nombró Presidente a Rubén Alejandro Campo.
Abogado - Roberto F. Tappa e. 31/5 N 33.374 v. 31/5/2002

Se hace saber por un día, de conformidad a lo establecido por el art. 60 de la Ley 19.550, que la Asamblea Ordinaria del 22/4/02 designó nuevas autoridades, y que por Acta de Directorio de esa misma fecha el Directorio quedó integrado de la siguiente forma: Presidente: Sr. Roberto Bonatti;
Directores Titulares: Sres. Fernando Ricardo Mantilla y José Vázquez y Director Suplente: Sra. Iris Argia Carolina Paoli de Posti.
Abogado - Daniel C. Falck e. 31/5 N 33.361 v. 31/5/2002

BRIHET E HIJOS Sociedad Anónima Por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 19/
4/2002, se decidió reorganizar la composición del Directorio reduciéndolo a un titular y un suplente, cesando en sus cargos el Vicepresidente Horacio Brihet y el Director Titular Juan Carlos Brihet. El Directorio se encuentra integrado de la siguiente manera: Presidente: Héctor Desiderio Brihet; Directora Suplente: Carla Alita Finger.
Escribano - Juan Carlos Ruiz de Luque e. 31/5 N 35.372 v. 31/5/2002

2.2 TRANSFERENCIAS
CABLEPOST S.A.

NUEVAS

A
Se comunica que Romabren S.A. con domicilio V. Gómez 3027, 4 A, Cap. Fed., representada por Fandi Silvia DNI 10.731.237 y Nicotera Pablo DNI 26.855.151 transfieren a Nicotera y Fandi Soc. de Hecho con domicilio en Warnes 342, Cap. Representada por Nicotera Pablo DNI
26.855.151 y Fandi Silvia DNI 10.731.237, el fondo de Comercio del Locutorio de la AV. WARNES
342, CAP. FED., donde se harán los reclamos de ley.
e. 31/5 N 35.410 v. 6/6/2002

N IGJ 1.672.687. Comunica que por Asamblea Ordinaria de accionistas del 10 de diciembre de 2001 y reunión de Directorio de la misma fecha, aceptó la renuncia del Director Titular, Sr. Julio César Gutiérrez.
Autorizado - Maximiliano Stafanescu e. 31/5 N 35.414 v. 31/5/2002

CHASQUI S.A.
Por Asamblea del 15/8/01 renunció Severino Czapski y se nombró Presidente a Norma Beatriz González.
Abogado - Roberto F. Tappa e. 31/5 N 33.373 v. 31/5/2002

CLIMATECNICA S.R.L.
NOTA: Se comunica a los Sres. Accionistas titulares de acciones, la obligatoriedad de comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
e. 31/5 N 35.429 v. 6/6/2002

La sociedad comunica que ha resuelto su disolución, a tales fines fueron designados liquidadores Francisco Antonio Marino y Antonio Miguel Kryluk.
Abogado/Autorizado - Jorge P. Abdo Ferez e. 31/5 N 33.344 v. 31/5/2002

2.3 AVISOS COMERCIALES

NUEVOS
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIALIZACION
DE CARNES VACUNAS S.A.

RIANCO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas en forma simultánea a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria a las 11 hs. y a las 15 hs. en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en la calle Venezuela 637 PB 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se hace saber por un día que por Actas de A.G.E.U. del 25/7/01, escr. N 548 del 5/11/01, al F 2381, Reg. 1447, Cap. Fed., se resolvió la fusión de COMPAÑIA GENERAL DE HACIENDA
S.A. absorbiendo a ESTANCIA LAS ISLETAS S.A., IGJ el 9/3/83, N 957, L 98, T A de estatutos de S.A.; ROTOR S.A. IGJ el 29/12/1995, N 12.700, L 118, T A de S.A.; SAN EDUARDO S.A.I. y A.G., J.N. 1 I.C.R. 19/4/1974, N 709, F 136, L 81, T
A de estatutos de S.A.; ESTABLECIMIENTO SAN
JUAN S.A., IGJ el 24/7/1997, N 7803, L 121, T
A de S.A.; AGROPECUARIA SAN ALONSO
S.A.C., J.N. 1 I.C.R. el 7/10/1975, N 2535, F
227, L 82, T A de estatutos de S.A.; CILABRIO
S.A., J.N. 1 I.C.R. el 13/8/1973, N 1886, F 260, L 79, T A de estatutos de S.A.; ANDES SEÑA
S.A.A.C.I.F. e I., J.N. 1 I.C.R. el 14/11/1969, N
5646, F 252, L 69, T A de estatutos de S.A.;
EL PALMAR DE SANTA FE S.A., IGJ el 16/7/1992, N 6359 del L 111, T A de S.A., y LOS CONDES S.C.A., J.N. 1 I.C.R. el 13/11/1967, N 3599, L 245, F 86 de Contratos Públicos, las que se disolverán sin liquidarse.
Autorizado - Miguel Figueroa Alcorta e. 31/5 N 35.401 v. 31/5/2002

B

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del balance General y Estado de Resultados del ejercicio comercial cerrado el 31-5-01.
3 Designación de autoridades.
Presidente - José Antonio Urgell Pages e. 31/5 N 35.369 v. 6/6/2002

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

5/11/01, los accionistas de la sociedad resolvieron aumentar el capital social de $ 30.000.000 a la suma de $ 30.030.000, por efectos de la fusión, sin reforma de estatuto por hallarse el aumento dentro del quíntuplo establecido.
Autorizado - Miguel Figueroa Alcorta e. 31/5 N 35.398 v. 31/5/2002

AMARILLO S.A.

ORDEN DEL DIA:

RETESAR S.A.

N Correlativo I.G.J.: 1.540.278. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de junio de 2002 a las 9 y 10 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la Sede Social de la calle Paraguay 794, 5 Piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se comunica que por Acta Directorio 10 abril de 2002, se decidió el traslado de la sede social a Avenida de Mayo 1370, p. 6 Of. 153, UF 98 de Capital Federal. El Directorio.
Autorizado - Alberto E. Lippa e. 31/5 N 35.394 v. 31/5/2002

ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación expresa de todos los asuntos tratados en Asamblea Ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2001.
3 Ratificación expresa de todos los actos realizados por las autoridades de la sociedad a partir del día 6 de noviembre de 2001 hasta la fecha.
4 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Osvaldo Urquiza a su cargo de Vicepresidente.
5 Designación de un Director titular para ocupar el cargo de Vicepresidente hasta la Asamblea que trate el ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2002. Se recuerda a los Señores Accionistas las estipulaciones de la Ley de Sociedades Comerciales y el Estatuto sobre el registro de acciones.
Buenos Aires, 22 de mayo de 2002.
Presidente - Juan Carlos Tremonti e. 31/5 N 35.419 v. 6/6/2002

AGROPECUARIA KUMELEN S.A.

A
ABASTO XXI S.A.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 194
de la Ley 19.550 y sus modificatorias, la sociedad invita a los señores accionistas, de acuerdo con el derecho de preferencia que les asiste, a suscribir el aumento de capital aprobado por Asamblea General Extraordinaria del 11 de setiembre de 2001. El Directorio.
Presidente - Eduardo Roque Monteleone e. 31/5 N 35.390 v. 4/6/2002

1.586.540. Se hace saber que por esc. del 16/
5/2002, F 213, Reg. 219, Cap. Fed. la sociedad trasladó sede social a Independencia 2575, piso 8, Depto. A.
Apoderada - Analía Medina e. 31/5 N 35.379 v. 31/5/2002

CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT
GERENTE DE FONDOS COMUNES DE
INVERSION Sociedad Anónima Comunica. 1. Fondo Común de Inversión, es Consultatio Saving Fund Fondo Común de Inversión, la Comisión Nacional de Valores, por Resolución N 13.813 del 22 de mayo de 2001, aprobó el texto del Reglamento de Gestión de Consultatio Growth Brazil Fund Fondo Común de Inversión y, por Resolución N 14.149 del 26 de marzo de 2002, registró el cambio de denominación del Fondo por su nueva denominación de CONSULTATIO
SAVING FUND FONDO COMUN DE INVERSION, además aprobó las modificaciones introducidas al texto del reglamento de gestión antes aprobado, el cambio y las modificaciones, fueron motivadas por cambios en la estrategia comercial.
2. Sociedad Gerente, es CONSULTATIO ASSET
MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A., la Comisión Nacional de Valores, por Resolución N 13.813 del 22 de mayo de 2001, registró a CONSULTATIO ASSET
MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A. como sociedad gerente de Consultatio Growth Brazil Fund Fondo Común de Inversión, actualmente denominado Consultatio Saving Fund Fondo Común de Inversión.
3. Sociedad Depositaria, es Ing Bank N.V. Sucursal Argentina, la Comisión Nacional de Valorers, por Resolución N 13.813 del 22 de mayo de 2001 registró al Banco de Valores S.A. como sociedad depositaria de Consultatio Growth Brazil Fund Fondo Común de Inversión y, por Resolución N 14.149 del 26 de marzo de 2002, aprobó la sustitución de la sociedad depositaria del fondo actualmente denominado Consultatio Saving Fund Fondo Común de Inversión por Ing Bank N.V. Sucursal Argentina, la sustitución fue motivada por cambios en la estrategia comercial.
El texto definitivo del reglamento de gestión de Consultatio Saving Fund Fondo Común de Inversión, el mismo puede ser retirado y/o consultado en las siguientes direcciones y honorarios de atención: Sociedad Depositaria ING Bank N.V. Sucursal Argentina, Ing. Enrique Butty 220, piso 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes a viernes de 10 a 15 horas. Sociedad Gerente CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE
FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A., Av.
Eduardo Madero 900, piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 17 horas.
Presidente - Mariana Costantini e. 31/5 N 35.422 v. 3/6/2002

COVANCE ARGENTINA S.A.
COMPAÑIA GENERAL DE HACIENDA S.A.
Se hace saber por un día que por Acta de A.G.E.
del 25/7/01, protocolizada por escr. N 584 del
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio celebradas el 6 de mayo de 2002 se designó el siguiente Directorio:
Presidente: James A. Bannon; Vicepresidente: