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BOLETIN OFICIAL Nº 29.908 2 Sección 2002, en primera convocatoria a las 11 horas, en la sede social del Banco, Tte. Gral. Juan D. Perón N 667, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

económico iniciado el 01-01-2001 al 31-12-2001.
5 Validez de la Asamblea.
Presidente Roberto Niebieski e. 29/5 N 33.220 v. 29/5/2002

Miércoles 29 de mayo de 2002

a las 16 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda, a celebrarse en Florida 622 Piso 6
Of. 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

i Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
ii Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley N
19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.
iii Destino de las utilidades del ejercicio.
iv Consideración de la gestión cumplida por los integrantes del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
v Consideración de las remuneraciones a los Directores en exceso del límite prescripto por el artículo 261 de la Ley N 19.550. Remuneración de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
vi Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, con mandato por dos ejercicios, en reemplazo de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes con mandato vencido. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2002.
NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, deberán solicitar constancia de su cuenta de acciones escriturales al Banco Hipotecario S.A., Reconquista 151, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 12 de junio de 2002 inclusive, en horario de 10:00
a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su admisión a la Asamblea.
Vicepresidente Harold J. Fraiman e. 29/5 N 12.975 v. 4/6/2002
BBVA BANCO FRANCES S.A.
TITULOS EMITIDOS POR LA PROVINCIA DEL
CHACO U$S 50.000.000 GARANTIZADOS
CON RECURSOS DE COPARTICIPACION AL
16/5% CON VENCIMIENTO AÑO 2008
RECTIFICACION CONVOCATORIA
A ASAMBLEA DE
TENEDORES DE TITULOS
BBVA BANCO FRANCES S.A. en su carácter de Fiduciario y Representante según contrato de Cesión y Representación de Títulos emitidos por la Provincia del Chaco al 16/5% con vencimiento año 2008, rectifica por la presente la fecha de realización de la Asamblea de Tenedores trasladándose del día 17 de Junio de 2002, al 24 de Junio de 2002 a la hora 16 en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en Reconquista 199 1 piso.
Recordamos que para asistir a la asamblea, los tenedores de títulos deberán depositar con el Representante en el BBVA BANCO FRANCES S.A.
Oficina de Back Office, Reconquista 199, piso séptimo, Capital Federal, en días hábiles bancarios de 9.30 a 16 horas un certificado de depósito librado al efecto por el Agente de Registro para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de 3 tres días corridos de anticipación a la fecha de la asamblea o sea el día 20
de Junio de 2002
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2002
Vicepresidente Jaime Guardiola e. 29/5 N 35.240 v. 29/5/2002

C
COMUNIDAD BET HILEL
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 24 de junio de 2002 a las 19 hs. y en segunda convocatoria una hora más tarde, en el domicilio de la sede social, sita en la calle Aráoz N 2854 Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Firma del Libro de Actas de Asamblea por parte de los presentes.
2 Designación de dos asociados para firmar el acta.
3 Elección de las siguientes autoridades:
a. Comisión Directiva b. Revisores de Cuentas 4 Consideración de los estados contables inventario y memoria correspondientes al ejercicio
I IMAGEN ESTETICA INTEGRAL S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber que por reunión de directorio de fecha 21 de mayo de 2002, se decidió convocar a Asamblea de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 15 de junio de 2002 a las 17 hs. en la sede social de la empresa sita en Rivadavia 6892 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir la presente acta.
2 Designación de nuevo directorio.
3 Aumento de capital dentro del quíntuplo.
Presidente Alicia Valeria Canga e. 29/5 N 35.203 v. 4/6/2002
INSTITUTO GALLUP DE LA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo el día 17
de junio de 2002 a las 10 horas en la sede social de Av. Córdoba 883, piso 12, Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos Art. 234 inc. 1
Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el Art. 261 de la Ley mencionada, en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.

OPTICA ALEMANA S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de junio de 2002, a las 14 horas en primera convocatoria y 15
horas en segunda, a celebrarse en Florida 622
Piso 6 Of. 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ISAURA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de junio de 2002 a las 11 hs., en la sede social de la Avenida Leandro N. Alem 855, piso 21, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la distribución de los resultados acumulados.
2 Consideración de la distribución total o parcial de la reserva estatutaria.
3 Aumento del capital social por capitalización de las cuentas ajuste de capital y prima de fusión.
4 Reducción del capital social.
5 Reforma del Estatuto Social como consecuencia de lo resuelto en los puntos precedentes y, en su caso, otorgamiento de autorizaciones para realizar la inscripción de la misma ante el Registro Público de Comercio.
6 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social, en el horario de 9:00
a 17:00 horas, con hasta tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
Presidente José Manuel Eliabe e. 29/5 N 35.236 v. 4/6/2002

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Canje de los títulos originarios de OPTICA
ALEMANA S.A., N 1, 2, 3 y 4 emitidos el 19/06/
92 por un total de 1200 acciones y de los títulos 1, 2 y 3 emitidos el 1/07/96 por la cantidad de 8300
acciones, 8300 acciones y 16.600 acciones respectivamente. Este último total de 33.200 acciones reemplazaron a las anteriores pero no se restituyeron a la sociedad ni se destruyeron los títulos originarios.
3 Emisión de los nuevos títulos por 33.200
acciones, previa entrega de la totalidad de las anteriores.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio presentar la totalidad de sus acciones, según lo detallado más arriba, para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2002.
Presidente Jorge Luis Miraglia e. 29/5 N 35.246 v. 4/6/2002

S
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SOLICITADA POR ACCIONISTAS CON MAS
DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL INSCRIPTA EN
L.G.J. BAJO EL NUMERO 8801 LIBRO 113
CON FECHA 15/9/1993
Se convoca a los Señores Accionistas de SASPER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 19/06/2002 a las 18 horas en Av. San Martín 5029
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

O

Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de junio de 2002,
NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Señores accionistas deberán presentar su comuni-

CONVOCATORIA

SCOTIABANK QUILMES
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de junio de 2002 a las 10:00
horas, en la sede social calle Tte. Gral. Juan D.
Perón 564, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1 Designación de dos asambleíistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescritos por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 96 ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2001. Destino de los resultados.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001, por pesos 878.260 total remuneraciones, en exceso de pesos 156.660 sobre límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del número de integrantes del Directorio Titulares y Suplentes. Designación de sus miembros y su orden de reemplazo.
7 Designación de tres Síndicos Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora y de tres Síndicos Suplentes que reemplazarán a cada Síndico Titular.
9 Designación del Auditor Externo que dictaminará los estados contables correspondientes al Ejercicio 97 que finalizará el 31 de diciembre de 2002. Determinación de sus retribuciones por los ejercicios 96 y 97 respectivamente.
9 Análisis de la situación patrimonial, económico y financiera de la sociedad. Consideración de la solicitud a accionistas de recursos en carácter de aportes irrevocables, deuda subordinada u otros procedimientos destinados a mejorar la situación de liquidez del Banco. Determinación de alternativas a seguir.
NOTAS:
2. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deben comunicar a SCOTIABANK QUILMES S.A. su concurrencia, para su registro en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
2. Recepción de comunicaciones de asistencia, de 10,00 a 15,00 horas en Tte. Gral. Juan D. Perón 564, 6to. piso Capital Federal.
3. Vencimiento de recepción de comunicaciones de asistencia: 11 de junio de 2002. El Directorio.
Gerente General Alan Roderic Macdonald e. 29/5 N 35.244 v. 4/6/2002

SASPER S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Remoción del Directorio.
3 Responsabilidad de los directores y consideración de la iniciación de la acción social de responsabilidad que prevé el Art. 276 de la ley 19.550. El Directorio.
Presidente Oreste Tanoni
OPTICA ALEMANA S.A.

cación de asistencia conforme a lo prescripto en el Art. 238 segundo párrafo de la ley 19.550 para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 horas, en Av. La Plata 213 piso 2 ofic. B, Capital Federal.
e. 29/5 N 33.228 v. 4/6/2002

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2002.
Presidente Jorge Luis Miraglia e. 29/5 N 35.247 v. 4/6/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que suscribirán el acta de asamblea;
2 Ratificación de la reforma estatutaria y designación de autoridades decidida por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 7 de agosto de 2001 y 3 Ratificación de la decisión adoptada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2001.
Presidente María Teresa Carballo e. 29/5 N 12.966 v. 4/6/2002

7

SIEMPRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria, para el día 15/06/2001, a las 19,30
hs. en la sede social de Uruguay 43 Capital Federal, en 1 convocatoria y a las 20,30 hs., en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Justificación del atraso al llamado de Asamblea Ordinaria para presentación del Balance al 31/12/2000.
3 Tratamiento de la Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31/12/2000.
4 Gestión del Directorio y Sindicatura. Remuneración de los mismos.
5 Elección del Directorio y Síndicos titulares y suplentes por el término de un año.
Presidente Lucía Susana Pérez e. 29/5 N 35.191 v. 4/6/2002