I want to know about...

8

BOLETIN OFICIAL Nº 29.736 2 Sección
Jueves 20 de setiembre de 2001
E

EMPRENDIMIENTOS SUDAMERICANOS
S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de octubre de 2001 a las 8:30 horas, en la sede social de la calle Uspallata 3684, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el Acta.
2 Tratamiento del Art. 234 Ley 19.550, corresp.
al ejercicio cerrado el 31/7/01.
3 Aprobación de la gestión del socio gerente.
4 Designación de nuevas autoridades.
Socio Gerente - Jorge T. Ravenna e. 20/9 N 21.759 v. 26/9/2001

junio de 2001, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la ley de sociedades comerciales.
5 Elección de Directores Titularse y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor externo. Consideración de sus honorarios.
7 Autorización a Directores y Síndicos Art.
273, Ley 19.550. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores accionistas deberán depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda.
de Mayo 701, piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 17:00
hs., venciendo el plazo para tal fin el 10 de octubre de 2001.
Presidente - Emilio J. Cádenas e. 20/9 N 21.812 v. 26/9/2001

3 Consideración de Memoria y Balance del ejercicio correspondiente al período julio 2000 jnio 2001.
4 Informe de Presidencia.
5 Modificación del Artículo 5 del Testimonio del estatuto de la MUTUAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DE LA CAP. FED. Y GRAN BS. AS.
6 Puesta en funcionamiento del servicio subsidio por fallecimiento y modificación del respectivo reglamento.
7 Prestación en forma directa por la Mutual del servicio subsidio para casos de demanda judicial.
8 Ratificación de designación de un miembro del Consejo Directivo, con asignación de funciones especiales y retribución por las mismas.
Presidente - Daniel Turquenich Secretario - Daniel Márquez e. 20/9 N 21.803 v. 20/9/2001

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas par el 12 de octubre de 2001 a las 11 horas en la sede social de la calle Pte. Juan D. Perón 646, piso 4, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos e Inventario al 30 de junio de 2001, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los resultados.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, designación de sus miembros y consideración de sus remuneraciones para el ejercicio que cerrará el próximo 30 de junio de 2002.
5 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
6 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios para el ejercicio que cerrará el próximo 30 de junio de 2002.
7 Autorización a Directores y Síndicos conforme al art. 273 de la Ley 19.550. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea, en la calle Av. de Mayo 701, piso 26, Capital Federal, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 10 de octubre de 2001.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 20/9 N 21.813 v. 26/9/2001

H

2da. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de octubre de 2001, a las 11:00 en la sede social sita en Jerónimo Salguero 3013, 7 piso, Dpto. O, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Vicepresidente - Ricardo López Herrero e. 20/9 N 21.804 v. 24/9/2001

S
L

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 2001 a las 12:30 horas, en el local de la calle Av. de Mayo 701, piso 28, Capital Federal, para considerar el siguiente:

RICARDO LOPEZ HERRERO S.A.

P
POLLEDO S.A. Industrial Constructora y Financiera
F FENIX DEL NORTE CIA. ARG. DE SEGUROS
S.A.

R

a Designación de dos accionistas para firmar el acta con el Presidente.
b Consideración de la fusión por absorción mediante la incorporación a LA MERIDIONAL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en su calidad de incorporada y del pertinente compromiso previo de fusión.
c Consideración del balance de fusión al 30 de junio de 2001 y del Balance Consolidado a esa misma fecha.
d Otorgamiento de autorizaciones y poderes.
El Directorio.
Presidente - Guillermo V. Lascano Quintana e. 20/9 N 21.736 v. 26/9/2001

M
MEDICA HERMANOS Y COMPAÑIA Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2001 a las 10 horas, en Avda. Juan B. Alberdi 3139, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Gestión del Directorio.
3 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
4 Retribución al Directorio. El Directorio.
El Presidente e. 20/9 N 21.738 v. 26/9/2001

SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE
SEGUROS GENERALES

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará en el domicilio de Florida 550, 2do. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 26 de octubre de 2001 a las 16.00 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la aprobación de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19.550, artículo 234 inciso 1, correspondiente al 67 ejercicio social, finalizado el 30 de junio de 2001. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones a los directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2001.
5 Elección de Síndicos titulares y suplentes.
6 Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.
7 Aprobación Addenda al Contrato de Compraventa de Catrel S.A. y Relevamiento Catastral S.A.
NOTA: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escritúrales librada al electo por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día 22 de octubre de dos mil uno, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no.
piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 14:00 horas. Al tratarse el punto séptimo del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías de Asamblea Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 y 7 del Orden del Día estarán a disposición de los mismos en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires a partir del 20
de septiembre de 2001.
Presidente - Aldo Benito Roggio e. 20/9 N 21.872 v. 26/9/2001

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 14
del estatuto social, la Junta Directiva ha resuelto convocar a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 22 de octubre de 2001 a las 18:30 horas, en la sede central de la sociedad, sita en calle Italia N 646 de la Ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para que firmen el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2 Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I, II, III, IV y V, Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Actuario y Auditor, Proyecto de Aplicación del Excedente del Fondo de Garantía y Estados Contables Consolidados, correspondientes al ejercicio N 61, cerrado del 30 de junio de 2001.
3 Considerar la ratificación requerida por el Art. 24 inciso c de la Ley N 20.321, Orgánica para las Asociaciones Mutuales.
4 Informe de la gestión de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora. Consideración.
5 Informe venta inmueble calle España 48/50
de la Ciudad de Bahía Blanca, de acuerdo con la autorización conferida en la Asamblea General Extraordinaria del 21/9/91, Acta 114, pto. 3.
6 Informe inmueble calle Córdoba 338 de la Ciudad de Monje, Pcia. de Santa Fe, autorizado por la Asamblea General Ordinaria del 10/10/1997.
7 Ratificación de las actuaciones realizadas ante el Instituto Nac. de Reasguros e.l..
A los fines del Art. 37 del estatuto social, tienen derecho a voto 125.581 socios.
Rogándoles puntual asistencia, saludamos a usted muy atentamente.
Presidente - Enrique H. Ferrari Secretario - Víctor E. Olguín NOTA IMPORTANTE: Se ruega concurrir con documento de identidad.
e. 20/9 N 21.794 v. 20/9/2001

HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.
PRACTICOS DEL RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 2001, a las 11:00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los resultados.
4 Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de
MUTUAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS
DE LA CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS
AIRES
CONVOCATORIA
Sr. Asociado: El Consejo Directivo de la MUTUAL DE MEDICOS ANESTESIOLOGOS DE LA
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES, convoca a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar en Aranguren 1323 de esta Capital, el 25 de octubre de 2001 a las 19:30 hs. de acuerdo al Art. N 37 de nuestro estatuto, la misma sesionará válidamente con los socios presentes, 30
minutos después, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del Acta anterior.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta.

PRACTICOS DEL RIO DE LA PLATA S.A. en trámite de liquidación: Inscripta N 1269, L 112, T A, 23/2/93. Se convoca a los Sres. accionistas simultáneamente a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 19 de octubre de 2001 a las 9:00 y 10:00 hs. respectivamente, en la sede social de Av. Belgrano 634, piso 12, Capital, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas refrendadores del Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/7/01.
3 Consideración de la gestión de los señores liquidadores.
Presidente - Raúl Fernández e. 20/9 N 21.807 v. 26/9/2001

SINECTIS S.A.
CONVOCATORIA
Por reunión Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime y Autoconvocada de fecha 10/9/2001 se resolvió: i Aceptar la renuncia de la totalidad de los Directores de la sociedad, Sres.
Levan Roberto Djaparidze, Germán Enrique Garigiola, Pablo Cingolani, Carlos Fontán Balestra, Miguel Jorge Djaparidze, Alejandro Fortunato Garigiola, Ernesto Ricardo Cingolani y Miguel Madanes; ii Aceptar la renuncia de los Síndicos Titular y Suplente, Sres. Jaime Pereyra Iraola y Santiago Fontán Balestra; iii Modificar el artículo 8 del Estatuto, el cual redujo el número mínimo y máximo de miembros del Directorio de la Sociedad, y redujo el tiempo de duración del cargo de los Directores a un ejercicio; iv Designar al Sr.
Claus Antonio Porto de Siqueira Vieira como Director Titular y Presidente de la Sociedad; v Designar Síndico Titular y Síndico Suplente a los Sres.