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30 Miércoles 12 de setiembre de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.730 2 Sección ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e informe del Auditor, correspondientes al 2 ejercicio económico, finalizado el 31 de mayo de 2001.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6 Consideraciones de retribuciones por funciones técnicas administrativas de los Directores para el 2 ejercicio económico. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Viola e. 11/9 N 894 v. 17/9/2001

RETESAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
N Correlativo I.G.J.: 1.540.278. De acuerdo a disposiciones legales y estatutarias, el directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de setiembre de 2001 a las 12 y 13 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social de la calle Paraguay 794 5 piso de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art.234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al décimo ejercicio económico cerrado el día 30 de junio de 2001. Propuesta de distribución del resultado y aprobación de la gestión del directorio.
3 Elección Directorio.
4 Remuneración directores en exceso art. 261
ley 19.550
NOTA: Se comunica a los Sres. Accionistas titulares de acciones, la obligatoriedad de comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Héctor Goransky e. 11/9 N 21.176 v. 17/9/2001

RODRILUC S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 28 de septiembre de 2001 a las 14 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día a las 15
horas, ambas en el local social de la calle Salguero 2835, 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación relacionada con el ejercicio comercial cerrado el 31
de enero de 2001.
3 Consideración y destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
5 Determinación del número de Directores y Suplentes y su designación por el término de un ejercicio. El Directorio.
Presidente - Leonardo Winograd e. 6/9 N 20.828 v. 12/9/2001

S
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, El JUEVES
27 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Distinguido consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Florida 460, el jueves 27 de septiembre de 2001 a las 17 horas, a fin de tratar el siguiente:

1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como Socios Vitalicios a los siguientes consocios: señoras María Ana Guastini y Julia E. Cóppola de Iparraguirre y señores Ricardo A.
Areco, Horacio F.D. Arzeno, Juan Francisco Boubee, Carlos Horacio Bustos Morón, Cupertino del Campo, Jorge Armando Cinque, Pedro Lázaro Crosatto, Antonio M. Estefanell, Olibio Juan Mercol, Emilio L. Negri Sáenz, Oscar Fidel Newton, Vicente Celedonio Pereda, Marcos M. Pereyra Yraola, Eduardo Guillermo Reynolds, Carlos T.
Rosenbusch, Angel Jorge Rossi, Marcos Sastre h. y Alfredo D. Vasena.
3 Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad:
señoras María Ana Guastini y Julia E. Cóppola de Iparraguirre y señores Ricardo A. Areco, Horacio F. D. Arzeno, Juan Francisco Boubee, Carlos Horacio Bustos Morón, Cupertino del Campo, Jorge Armando Cinque, Pedro Lázaro Crosatto, Antonio M. Estefanell, Olibio Juan Mercol, Emilio L. Negri Sáenz, Oscar Fidel Newton, Vicente Celedonio Pereda, Marcos M. Pereyra Yraola, Eduardo Guillermo Reynolds, Carlos T. Rosenbusch, Angel Jorge Rossi, Marcos Sastre h. y Alfredo D. Vasena.
4 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001.
5 Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2001-2002 integrada por tres socios activos o vitalicios.
6 Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
7 Designación de escrutadores para el acto eleccionario.
8 a Elección de siete Vocales Generales Titulares, por el período 2001-2003, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores: Dr. Juan María de Anchorena, Eduardo V. Cimino Rossi, José Roberto Comas, Pedro M. A. Ferrero, Dr. Carlos A. Hubert, Ing. Héctor F. Pereda y Lic. Miguel H.
Thibaud quienes terminan su mandato.
b Elección de tres Vocales Generales Suplentes, por el período 2001-2003, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Juan Carlos De Marchi, Ing. Luis María Firpo Brenta e Ing. Daniel G. Pelegrina quienes terminan su mandato.
c Elección de dos Vocales Titulares por el Consejo Institucional, por el período 2001-2003, a pluralidad, de votos, en reemplazo de los señores Emilio S. Pereyra Iraola y Dr. Carlos F. Trongé quienes terminan, su mandato.
d Elección de un Vocal Suplente por el Consejo Institucional, por el período 2001-2003, a pluralidad de votos, en reemplazo del Dr. Hugo N. L.
Bruzone quien termina su mandato.
9 Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad y entrega de medallas a las señoras Susana Andrade Rey de Fano y Sara J. Eracarret de Prémoli, y a los señores Juan C. Aguilar Lozada, Julio Alberto Aldatz Brane, Jorge I. Amadeo y Videla, Alejandro Horacio Arauz Casco, Francisco José Azumendi, Guillermo A.
Barzi, Juan José Blanco h., Enrique Luis Bullrich, Alfredo Jorge Carafi, Guillermo N. Carrique, Vicente Miguel Casares, Alberto Guillermo Cha, Matías José de Aguirre, Miguel Angel De la Torre Mayoraz, Antonio Manuel de Uribelarrea, Nolberto Américo Devalis, Miguel Pedro Egozcué, Luciano Roque Elissondo, Blas Estupiñán Ortíz, Roberto E. E. Ferrazzini, Luis María Firpo Brenta, Jorge R. E. Gandolfo Drangosch, Rafael J. García, Fernández Ledesma, Alfonso Víctor Giribone, Juan Carlos Gómez, Luis Juan González Guerrico, Felipe Rodolfo Grisolía, Eduardo Carlos Urbano Helguera, Carlos Alberto Hubert, Héctor Ramón Iraeta, José Carlos Jaime, Juan Kenny, Enrique Carlos Klein, Andrés B. Lafontaine Dhers, Juan Carlos Llames Massini, Jorge I. Mantarás Cullen, Aníbal Marquez Miranda, Carlos Luis Morea, Enrique Jorge Morea, Julián Miguel Morley, Atilio N. Olivieri, Julio César Olivieri, Alberto P. Orozco Echeverz, César Germán Pereyra, Jorge. G.
Pérez Companc, Juan Manuel Prado, Ricardo Quesada, Jorge Reta de Urquiza, Manuel Rodríguez Rossi, Luis Saint Germes Mathet, Ignacio Santamarina, José Ramón Santamarina, Miguel S. Thibaud, Zenón Torino, Pablo Uribelarrea, Federico A. Zichy Thyssen, Jorge Horacio Zorreguieta e Ignacio Julio Zuberbhler.
Buenos Aires, Agosto de 2001

NOTAS 1. Los socios activos cuyo ingreso sea posterior al 27 de septiembre de 1998 no tienen antigedad para ser electos miembros de la Comisión Directiva. 2. No tienen antigedad para votar en esta Asamblea los socios activos y los socios adherentes del Consejo Institucional cuya fecha de ingreso sea posterior al 27 de septiembre de 2000. 3. Para tener derecho a voto los socios deben estar al día con sus cuotas sociales, acreditando el pago del tercer bimestre de 2001.
Presidente Enrique C. Crotto Secretario Juan A Ravagnan e. 11/9 N 20.970 v. 12/9/2001
SYS CONSULTING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de SYS
CONSULTING S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, a realizarse en Pedro Goyena 1296, Capital, para tratar el siguiente:

ral Ordinaria, para el día 28 de septiembre de 2001, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Ramos Mejía 1358, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2Consideración de la modificación del Título 1 Artículo I PLAZO DE LA SOCIEDAD.
3Consideración de la modificación del Título 2 Artículo I OBJETO DE LA SOCIEDAD.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Apoderado - Carlos Facundo Velasco e. 11/ N 21.122 v. 17/9/2001

U

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Disminución a uno la cantidad de miembros que integre el Directorio y la designación de un Director suplente.
Se hace saber que la primera convocatoria tendrá lugar el día 25 de setiembre de 2001, a las 14
horas y en segunda convocatoria, con una hora de diferencia en más, transcurrida media hora de la fijada para la primera. El Directorio.
Presidente - Carlos Pan Aspauzo e. 10/9 N 19.159 v. 14/9/2001

T
TIGRE GNC S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria del día 28 de setiembre de 2001 a las 16 hs. en el local de la calle Rocha N 20 de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación art. 234.
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio N 10 finalizado el 31 de mayo de 2001.
3 Consideración Del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio. El Directorio.
Buenos Aires, de setiembre de 2001.
Presidente - Teodoro Kallaur e. 6/9 N 7095 v. 12/9/2001
TRAFUL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Reg. 13.821 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26.09.01 a las 12,30 horas en Av. J. B. Alberdi 128, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Honorarios a Directores y remuneración al Síndico y a la vez Contador Certificante.
4 Designación de nuevo Directorio por el término de dos años.
5 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
6 Emisión de nuevas acciones en reemplazo de las vigentes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en autos BACHER, ALEJANDRO, SU
SUCESION.
7 Futura marcha operativa de la sociedad. El Directorio.
Director Juan Carlos Montero e. 10/9 N 21.126 v. 14/9/2001
TRENES DE BUENOS AIRES S. A.
CONVOCATORIA
Reg. N 3427 del libro 116, Tomo A de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gene-

UNIVERSAL CARGA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de UNIVERSAL CARGA S.A. a la Asamblea Ordinaria Art. 234 inc. 2 Ley 19.550 para el día 28 de septiembre de 2001 a las 11:00 hs. en la sede social Calle Lima 29, 4 Piso Of. O Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Remoción y designación de directores, conforme art. 274 y 276 ley 19.550.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Roberto Cantarero e. 10/9 N 20.959 v. 14/9/2001

V
VICENTE LOPEZ 2254 S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 3 de octubre de 2001 a las 17 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día a las 18
horas, ambas en el local social de la calle Salguero 2835, 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación relacionada con el ejercicio comercial cerrado el 31
de enero de 2001.
3 Consideración y destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
5 Determinación del número de Directores y Suplentes y su designación por el término de un ejercicio. El Directorio.
Presidente - Leonardo Winograd e. 6/9 N 20.823 v. 12/9/2001

W
WARTH SACII
CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas de WARTH
SACII a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25/09/2001, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día, a las 09:30 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Helguera 3331, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/03/01.
3 Honorarios Directorio.
4 Distribución de Dividendos.
5 Elección del Directorio. El Directorio.
Presidente - Pedro Warth e. 7/9 N 18.964 v. 13/9/2001