I want to know about...

30

BOLETIN OFICIAL Nº 29.711 2 Sección
Miércoles 15 de agosto de 2001
ORDEN DEL DIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Considerar la modificación del estatuto en sus artículos decimo y decimotercero.
3º Considerar la renuncia de tres directores.
4º Establecer el número de directores y el nombramiento de nuevo director titular y suplente por renuncia de tres directores.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2001.
Director - Jan Peter Arnold e. 10/8 Nº 19.142 v. 16/8/2001

nutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de su asistencia.
Presidente Carlos Fernández-Prida e. 13/8 Nº 19.316 v. 17/8/2001

TECNO METAL S.A.C.I.M.I. y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
primera convocatoria Convócase a Asamblea General para el 27 de agosto de 2001 a las 16:00 horas en Av. Forest 491, 1º piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

SAVINI Y ASOCIADOS S.A.

ORDEN DEL DIA:

las 21:30 hs. del mismo día, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2001.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio.
4º Asignación de resultados. Remuneración del Directorio y Síndico.
5º Determinación del número de Directores.
Nombramiento de Directores y Síndicos. El Directorio.
Presidente - Diego C. Bunge e. 9/8 Nº 19.115 v. 15/8/2001

TIME RESEARCH S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº 3 cerrado el 30 de abril de 2001.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2001.
4º Destino a asignar al resultado del ejercicio, cerrado el 30 de abril de 2001.
5º Consideración de los honorarios del Directorio, art. 261, Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2001.
Presidente - Marcial Hourquebie e. 9/8 Nº 19.069 v. 15/8/2001

ORDEN DEL DIA:
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 27 de agosto de 2001 a las 20:30 hs. en primera convocatoria y a las 21:30 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Tandil 6037, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivo del atraso en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de los documentos art. 234
de la ley de sociedades comerciales correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 1997, el 30 de junio de 1998, el 30
de junio de 1999 y el 30 de junio de 2000.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores.
5º Tratamiento de los resultados no asignados.
6º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 1997, el 30 de junio de 1998, el 30 de junio de 1999 y el 30 de junio de 2000.
7º Designación de los Directores Titulares y Suplentes, de acuerdo a los límites estatutarios para el período cuyo vencimiento opera el 30 de junio del año 2003. El Directorio.
Presidente - Eduardo Guillermo Savini e. 9/8 Nº 19.085 v. 15/8/2001

CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los estados contables practicados al 30 de junio de 2001.
3º Reforma del estatuto social, art. 2º.
4º Reducción voluntaria del capital social de $ 39.500 395.000 acciones ordinarias de v/n $ 0,10 cada una a $ 14.440 144.400 acciones ordinarias de v/n $ 0,10 cada una. El nuevo capital social quedará integrado por 32.520 acciones de v/n $ 0.10 cada una clase A 5 votos y 111.880
acciones v/n $ 0,10 cada una clase B 1 voto.
Reembolso en efectivo a los accionistas en proporción a sus tenencias.
Los puntos 3. y 4. serán tratados con quórum de Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el art. 238 ley 19.550
con respecto a la constancia de las acciones escriturales debiendo cursar la comunicación de asistencia en Av. Forest 491, 1º A, Capital Federal, hasta el 21 de agosto de 2001 en el horario de 9 a 13 horas de lunes a viernes. Los accionistas que hayan depositado sus acciones en Caja de Valores deberán presentarse con el correspondiente certificado. El Directorio.
Presidente - Rolando Omar Borrat e. 9/8 Nº 16.633 v. 15/8/2001

TEMPLETON S.A.

T
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria y a las Asambleas Especiales de las clases A y B, todas ellas a celebrarse el día 18 de septiembre de 2001, a las 10
horas, en Tucumán 1, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Reforma del artículo 11º del Estatuto Social.
3º Reformas de los artículos 10º, 14º, 15º y 17º del Estatuto Social.
4º Eliminación de la cláusula transitoria del Estatuto Social.
5º Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.
El punto 2, además de ser tratado y resuelto en la Asamblea General Extraordinaria, será tratado y resuelto en las Asambleas Especiales de las clases A y B. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Suipacha 150, piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 12 de septiembre de 2001, en el horario de 14
a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 6 de setiembre de 2001 a las 16:00 horas en San Martín 299, piso 7, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convócase a los Sres. Accionistas de TIME
RESEARCH S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de septiembre de 2001, a las 15 hs., en Paraguay 866, 3º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3º Razones de la convocatoria fuera de término.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y remuneración al mismo en exceso en los términos del art. 261 de la ley 19.550.
5º Fijación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio.
6º Destino del resultado del ejercicio.
7º Decisión acerca de la continuación del concurso preventivo solicitado por la sociedad art.
6º, párrafo 2º de la ley 24.522.
Queda a disposición de los Señores Accionistas la documentación prevista por el art. 234, inc.
1º de la ley 19.550 en el domicilio de la calle Paraguay 866, 3º piso, Capital Federal, a efectos de que la misma pueda ser retirada. Se recuerda a los accionistas que las acciones deberán ser depositadas con no menos de tres días de anticipación.
Presidente Sebastián Valdes e. 13/8 Nº 19.273 v. 17/8/2001

U

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del art. 275 de la Ley 19.550.
5 Remuneración de los miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
7 Designación tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - José Luis Pardo NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea art. 6, inciso h, Ley 22.903.
e. 14/8 N 17.030 v. 21/8/2001

UNIVERSALFLET S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2001 a las 9
horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a realizarse en su sede social, sita en Valentín Gómez 2708, piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Destino de los resultados no asignados, acumulados al 31 de diciembre de 2000.
Los accionistas deben dar cumplimiento con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2001.
Presidente - Adolfo Ganapol e. 9/8 Nº 19.114 v. 15/8/2001

Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 mi-

Nº de Registro 109.748. Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31
de agosto de 2001 en Av. Córdoba 991, 6º A, Capital Federal, a las 11 horas, para tratar:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, para el día 30 de agosto de 2001, a las 21 hs. en Varela 1184 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de las Actas de Directorio Nº 403, 405, 406.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Angel Orlando del Río e. 10/8 Nº 16.799 v. 16/8/2001
VALTORTA Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de VALTORTA Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en México 2342, de Capital Federal, el día 29 de agosto de 2001, a las 16:00
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexo a los Estados Contables finalizados el 30 de abril de 2001.
3º Memoria del Directorio.
4º Destino de los Resultados.
5º Elección de autoridades, por finalización del mandato.
6º Reconsiderar el monto de la retribución mensual de los Directores, que con dedicación exclusiva cumplen una función en la empresa.
Presidente - Pedro Raúl Valtorta e. 10/8 Nº 19.156 v. 16/8/2001

2.2 TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

A
Li Hua Xing domicilio Arenales 2607 Capital avisa que transfiere a Linruiqing domicilio Lope de Vega 2867 Capital el negocio de comestibles sito en ANGEL GALLARDO 946 Capital libre de todo gravamen. Reclamos de ley en Rivadavia 4282 5º K Capital.
e. 13/8 Nº 16.939 v. 17/8/2001

UROLOGIA SAN LUCAS S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

VALOR S.A.I.C.I.F. y de Mandatos
ORDEN DEL DIA:

TERCOF S.A.
Los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el libro de asistencia se tendrán como asientos para las Asambleas Especiales de las clases A y B.

V

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28
de agosto de 2001 a las 20:30 horas, en primera convocatoria, en la calle Avenida Luis María Campos 726, 2º piso, Sector Urología, Sala de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires, y en caso de fracasar la misma en segunda convocatoria para
Escribano E.A. Tellarini, domiciliado H. Yrigoyen 434 8º Cap. Fed. avisa que Odali S.A. con domicilio legal Av. Pueyrredón 338 Cap. Fed. vende libre de toda deuda Farmacia de su propiedad sita en AV. PUEYRREDON 338 Cap. Fed a Majar Pharm SRL con domicilio legal en Av. Pueyrredón 338 Cap. Fed. Reclamos de ley en farmacia vendida.
e. 9/8 Nº 19.073 v. 15/8/2001