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BOLETIN OFICIAL Nº 29.701 2 Sección
Miércoles 1 de agosto de 2001

5º Consideración de la remuneración al Directorio por el Ej. Finalizado el 30/4/01, el que arrojó quebranto.
6º Consideración de los honorarios a la Com.
Fiscalizadora por $ 3.000 por el ej. cerrado el 30/4/01, el que arrojó quebranto.
7º Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos por el Ej. 2000/2001.
8º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Com.
Fiscalizadora.
9º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/4/01 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 27/8/01 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 hs. Los puntos 3º y 4º, del orden del día serán tratados en asamblea extraordinaria. Las acciones proferidas tienen derecho a voto.
Presidente - Eduardo A. Berger e. 1/8 Nº 16.249 v. 7/8/2001

I
IBATIN S.A.F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de IBATIN S.A.F., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de agosto de 2001, a las 17
horas, en el domicilio social sito en la calle Posadas 1564, 2 piso, Oficina 200, de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones por las cuales se convoca fuera de los plazos legales.
2 Designación de dos accionistas para ratificar el acta de Asamblea.
3 Consideración de documentos según Art.
234, Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico N
36 finalizado el 31 de julio de 2000.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos.
5 Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes.
6 Consideración de la anulación del aumento del Capital Social aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 15 de setiembre de 2000.
El Directorio.
Presidente - Ambrosio Nougués e. 1/8 Nº 18.719 v. 7/8/2001

esta Ciudad, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria. que se celebrará en su Sede el día 3 de septiembre de 2001 a las 18 horas.

segunda convocatoria en la calle Bacacay 3973/
75 PB, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de recursos y gastos e informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2001.
3º Aprobación de todo lo actuado por Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
Presidente - Jorge Romano e. 1/8 Nº 18.729 v. 1/8/2001

1 Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 20, finalizado el 31 de marzo de 2001.
2 Tratamiento del resultado del ejercicio.
3 Fijación del numero de directores y elección de los mismos.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Teresa Provisiero de López e. 1/8 Nº 18.573 v. 7/8/2001

S

suma de seis millones quinientos mil pesos $
6.500.000 mediante la emisión de sesenta y cinco millones de acciones ordinarias nominativas no endosables escriturales de valor nominal de diez centavos cada una y con derecho a 1 voto por acción.
Escribano Daniel A. Gamerman e. 1/8 N 18.689 v. 1/8/2001
AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA
S.A. CONCESIONARIA DEL ESTADO
Hace saber que en la Reunión del Consejo de Administración de fecha 19 de diciembre de 2000, se resolvió otorgar un Poder General a favor del Dr. Francisco José Fornieles para que represente a la sociedad en la República Argentina.
Representante Legal
Francisco José Fornieles e. 1/8 N 16.263 v. 1/8/2001

S.C.I. SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION
S.A.
AYSEN S.R.L.

2.2 TRANSFERENCIAS

CONVOCATORIA
La Inspección General de Justicia convoca mediante Resoluciones I.G.J. N 368 del 11 de mayo de 2001 y Resolución 1. G. J. N 634 del 18
de julio de 2001 a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria de la sociedad, S.C.I.
SERVICIOS DE CONTROL E lNSPECCION S.A.
para el día 23 de agosto de 2001 a las 11.00 horas y en segunda convocatoria para el día 20 de septiembre de 2001 a las 11:00 horas, las que se celebrarán en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5 Salón Biblioteca a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Remoción de la Presidente interina de la Sociedad.
3 Análisis de la posibilidad de una acción de responsabilidad contra miembros del Directorio.
4 Nombramiento de nuevos Directores en cumplimiento del Estatuto social y la ley 19.550.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238
de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia en días hábiles de 11 a 15.30
horas.
Bs. As., 27/07/2001.
Inspector - Albert Chamorro Hernández e. 1/8 N 2761 v. 7/8/2001

NUEVAS

Comunica que por Reunión de Socios de 29/8/
00 renunció a su cargo de Socia-Gerente la Sra.
Susana Margarita Talou quedando la Gerencia a cargo del Socio-Gerente Sr. Osvaldo Sala.
Autorizada María E. Domínguez Rubio e. 1/8 N 2743 v. 1/8/2001

A
C Pizzería Babieca S.A. con domicilio en Avda.
Santa Fe 1900 PB, EP de Capital Federal, avisa que vende su negocio de Restaurante, Despacho de bebidas. Elaboración y venta de pizza, fainá, fugazza, empanadas. Churros, postres, flanes a Santa Fe 1898 S.A., domiciliada en Riobamba 1095 de Capital Federal, libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en Sarandí 319, Cap. Fed.
Negocio ubicado en AVENIDA SANTA FE 1900
P.B. y E.P. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. 1/8 Nº 18.730 v. 7/8/2001

M. Glaser e Hijos S.A. domiciliada en Galicia 555 P.B., Cap. Fed., transfiere el local de la calle Galicia 528, habilitado por exp. 31.013-966 como depósito de venta de vidrios, cristales y espejos al por mayor y por menor, corte, bordes, pulidos, biselados, agujerado, espejado y arenado de vidrios, cristales y espejos a Ama Glas S.A. domiciliada en AV. GAONA 3863, Cap. Fed. Reclamos de Ley en Galicia 555 P.B., Cap. Fed.
e. 1/8 Nº 18.733 v. 7/8/2001

CONKAP S.R.L.
Comunica que por Escrit. Pública N 158 del 10/7/2001, se procedió a la Disolución Anticipada de la sociedad. Designando Liquidador al Sr. Alejandro Darío Kaplanski, D. N. I. N 14.188.691.
Autorizado Guillermo A. Symens e. 1/8 N 16.239 v. 1/8/2001
CREDILOGROS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
Por Escr. 451 del 19-07-01 y con ref. al Acta de Asambl. Gral. Ord. y Extr. del 18-12-2000; el Sr.
Rodolfo Corvi renunció al cargo de Director Titular, designándose como Directores: Mario Fernández, Miguel Angel Ferrer, Jorge Bledel, Gustavo Fernández y Antonio Alcalde. El directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente:
Mario Fernández. Director Titular y Gerente General: Carlos Ravenna. Directores: Martín Zarich, Jorge Bledel, Miguel Angel Ferrer, Antonio Alcalde Fernández-Loza y Gustavo Fernández. Se reformó el Art. 9: Administración y Representación:
Directorio: Mínimo: 3 máximo: 9 con mandato por 3 años.
Escribano Carlos Patricio Magrane e. 1/8 N 18.734 v. 1/8/2001

K
V

KLOTEN Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
VADELUX S.A.

E
2.3 AVISOS COMERCIALES
EDITORIAL PLUS ULTRA S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
30172. Convócase para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el miércoles 22 de agosto de 2001, a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria;
a realizarse en sede notarial de la Escribana Zulema Arana sita en avenida Santa Fe 1127 4 piso H de esta Ciudad; para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de VADELUX S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 2001 a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria en la calle Bacacay 3973/75 P.B., Capital Federal, para considerar el siguiente:

NUEVOS

A
ACA PELON. S.A.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea.
2 Ratificación de autoridades o nombramiento de nuevas; y consideración de la gestión del Directorio anterior.
3 Rúbrica de libros de la sociedad: a Libro de Actas de Directorio N 3; b Libro de actas de asambleas N 2; c Libro Diario N 2; d Libro de inventario y balance N 2; e Libro de asistencia de asambleas N 2; f Libro de registro de accionistas N 2; g Libro de I.V.A. ventas N 2 y h Libro de I.V.A. compras N 2.
4º Presidente: Matilde Elsa Ybarra.
Matilde Elsa Ybarra e. 1/8 Nº 16.243 v. 7/8/2001

L

1º Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 5, finalizado el 31 de marzo de 2001.
2º Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Teresa Provisiero de López e. 1/8 Nº 18.576 v. 7/8/2001

VADEMECUM S.A.
CONVOCATORIA

LA VITALICIA, SOCIEDAD MUTUAL
CONVOCATORIA
LA VITALICIA SOCIEDAD MUTUAL, con domicilio en la calle Reconquista 533, de piso 5 de
Convócase a los señores accionistas de VADEMECUM S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 2001 a las diecinueve horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las veinte horas y treinta minutos en
Escritura Pública del 20/7/2001, Asamblea Ordinaria del 19/6/2001, renuncia el señor Ignacio Manuel Luis Eroles, la que es aceptada, y designan a cargo de presidente a Andrés Camilo Berduc, o Berduc Defilippe y Director Suplente a Silvio Jorge Sarubinsky Grafin, que aceptan los cargos conferidos.
Domingo Mangone e. 1/8 N 16.233 v. 1/8/2001
ALTO PALERMO S.A. APSA
Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29-8-1889, inscripta bajo N 126 del F 268
del L IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed. adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76 bajo el N 323 al F 6 del L
85, T A de S.A. Nacionales, domiciliada en Hipólito Yrigoyen 476, Piso 2, de esta Ciudad, comunica que por Asambleas de fecha 6-8-99, 29-10-99, reuniones de directorio de fecha 3-9-99, 16-1299, 10-01-00, se resolvió aumentar el capital social de la suma de sesenta y tres millones quinientos mil pesos $ 63.500.000 a la de setenta millones de pesos $ 70.000.000 es decir, en la
Según Acta de Asamblea protocolizada por esc.
N 164, de fecha 21/06/01, F 438, por ante el Esc.
Ricardo Armando Isasmendi, Reg. N 6, Cap., se modificó el directorio quedando de la siguiente manera: Presidente: Alfredo Mario Mingolla; Director Titular: Cándida Adelma Montreza; Director Suplente: Juan Basili.
Escribano Ricardo A. Isasmendi e. 1/8 N 18.701 v. 1/8/2001
EILAR SACIF
Por Asamblea del 30/4/01 elevada a escritura pública el 10/7/01 bajo N 328 Registro N 448, Capital, decide la disolución anticipada de la sociedad y designó liquidador a Alberto Natalio Mingrone, LE. 4.320.350 y Jesús María José Quintans, LE. 4.320.370, que constituyen domicilio en Gral. Hornos 1186, Capital. Buenos Aires, 19 de julio de 2001.
Escribano Carlos A. Ortega e. 1/8 N 2730 v. 1/8/2001
ENVIO POSTAL S.A.
Comunica que por Asamblea Ordinaria de fecha 31/7/00 fueron designados los Sres. Adolfo M. Maffi, Sr. Diego A. Bullrich, Sr. Carlos M. Casal, Sr. Andrés Guerra como Directores titulares y los Dres. Oscar Alberto Ledesma y Dra. Claudia Marta Baccino como Síndicos Titular y Suplente respectivamente.
Autorizada María E. Domínguez Rubio e. 1/8 N 2742 v. 1/8/2001