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Miércoles 25 de abril de 2001

año 2001 a las 15 en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en Sarmiento Nº 1652 2º E de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance y demás documentación establecida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el período finalizado el 31 de diciembre de 2000.
2º Destino del Resultado del Período.
3º Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente Bienvenido Martin e. 19/4 Nº 7965 v. 25/4/2001

CARESTIBA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2001
en primera convocatoria a las 17.30 hs., y en segunda convocatoria a las 18.30 hs. en la sede social de la calle Carrasco 729 Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 29.635 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea 2 Tratamiento del Balance Especial de Fusión al 31 de diciembre de 2000.
3 Tratamiento del Balance Especial Consolidado de Fusión de CCI-CONCESIONES SOCIEDAD ANONIMA, Aragón Sociedad Anónima, F.N.H. Sociedad Anónima y Vialcona S.A. al 31 de diciembre de 2000.
4 Ratificación de la actuación del Directorio en el proceso de Fusión con Aragón Sociedad Anónima, F.N.H. Sociedad Anónima y Vialcona S.A.
5 Consideración del Compromiso Previo de Fusión con Aragón - Sociedad Anónima, F.N.H.
Sociedad Anónima y Vialcona S.A.
6 Aumento del Capital social en la suma de v$n 1.004.800, y emisión de 10.048.000 acciones ordinarias, escriturales, de v$n 0,10 y un voto cada una, para ser entregadas a los accionistas de Aragón Sociedad Anónima 7 Autorizaciones para suscribir el Compromiso Definitivo de Fusión y para realizar las inscripciones que correspondan con motivo de la misma.
8 Autorización al Directorio y a las personas que designe la Asamblea para aceptar cualquier modificación que propongan la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o la Comisión Nacional de Valores.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos previstos por el Art. 234, inc. 1, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social N 8, cerrado al 31 de octubre de 2000.
4 Remuneración de los miembros del Directorio.
5 Aumento del capital dentro del quíntuplo.
6 Tratamiento de la gestión del Sr. Modesto Fiorentino Tizzoni en el cargo de Director Titular.
Presidente - Norberto F. Candia e. 23/4 Nº 11.400 v. 27/4/2001

CARRANO HNOS. P.I.D.A. S.A.I.C.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General de Accionistas en la sede social sita en Av. Belgrano 863, 10º frente, Buenos Aires, para el día 7 de mayo de 2001 a las 9.00 hs., en primera convocatoria y a las 10.00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

NOTAS:
1 Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán remitir constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 3 de mayo de 2001 en el domicilio de Av. Alicia Moreau de Justo N 170, 2 piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17
horas. El Libro de Asistencia será llevado en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso, Buenos Aires.
2 En la sede social de CCI-CONCESIONES
SOCIEDAD ANONIMA se hallan a disposición de los accionistas la siguiente documentación: a Compromiso Previo de Fusión, b Informe de las respectivas Comisiones Fiscalizadoras y/o Síndicos, c Prospecto preparado de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
3 Las resoluciones respectivas estarán sujetas a la aprobación de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El Directorio.
Presidente - Constantino Geringer e. 23/4 Nº 11.380 v. 27/4/2001

CELULAR BUENOS AIRES S.A.

2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 y 294 inc. 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4º Remuneración al Directorio y de la Sindicatura.
5º Consideración de los resultados.
6º Elección de miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por del Estatuto.
7º Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones.
8º Dispensa del artículo 273 de la Ley 19.550
a los Directores y Síndicos de la Sociedad.
9º Tratamiento de la venta de las acciones de la Clase B.
10º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Directora - Ana María Soria e. 20/4 Nº 11.294 v. 26/4/2001

CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de mayo de 2001 a las 14 hs, en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en la calle Ingeniero E. Butty 220, 8º piso, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234º, inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000;
3º Destino de las utilidades del ejercicio;
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000;
5º Consideración de la remuneración de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso de los límites establecidos por el artículo 261º de la ley 19.550 si éste fuera el caso;
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes; y 7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, del ejercicio Nº 47 finalizado el 31/12/00.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión de directores y síndicos.
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de dos años.
6º Consideración de las remuneraciones de directores y síndicos.
7º Designación de síndico titular y suplente por el término de un año.
NOTA: Se recuerda a los accionistas las disposiciones del art. 238, Ley 19.550 sobre depósito de acciones o comunicación de asistencia.
Presidente - Dionisio A. Angel e. 20/4 Nº 11.248 v. 26/4/2001

CCI-CONCESIONES Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de mayo de 2001 a las 16 horas en Tucumán 829 5º piso A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Apoderados 3º Renuncia del Directorio.
4º Designación del nuevo Directorio, número de integrantes y elección.
Presidente - Roberto D. Masjoan e. 20/4 Nº 11.241 v. 26/4/2001

CINTOPLOM S.A.
CONVOCATORIA

CENTRAL DIQUE S.A.
CONVOCATORIA
Se comunica que el directorio de CENTRAL
DIQUE S.A. convoca a los accionistas de la sociedad a la Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases a ser celebrada en Libertador 602, piso 13º, Capital Federal, el 30 de abril de 2001, a las 15.00 horas en primera convocatoria a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el 9 de mayo de 2001, a las 11:30 horas en la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo N 170, piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad en el domicilio sito el Ingeniero E. Butty 220, 8º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas y con no menos de tres 3 días de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, su intención de ser registrados en el libro de depósito de acciones y de registro de asistencia a asambleas generales de la sociedad. El Directorio.
Presidente Francisco A. Mezzadri e. 19/4 Nº 3337 v. 25/4/2001

1º Consideración de la aprobación y firma del Contrato de Operación y Mantenimiento con Camille Ltd., y la cancelación de la deuda con Luz de la Plata S.A. por Operación y Mantenimiento.

Convócase a los señores socios de CINTOPLOM S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2001 a las 13
horas y a las 14.30 horas en 2 convocatoria en la sede de la empresa sita en Montevideo 31, 2 piso de esta Ciudad, a los efectos de considerar el siguiente:

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2001 a las 17.00 horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 18.00 horas en el salón de actos de la Asociación Cristiana de Jóvenes, sito en la calle Reconquista 439, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inc. 1, Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio económico N 15, cerrado el 31 de diciembre de 2000. Tratamiento de los resultados no asignados. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3 Aprobación de las cuotas sociales y contribuciones fijadas por el Directorio en uso de las facultades establecidas en el Art. 10 del Estatuto Social.
4 Retribución de la Sindicatura.
5 Fijación del número de miembros de titulares y suplentes para integrar el Directorio, entre un mínimo de tres y un máximo de seis miembros titulares y de dos miembros suplentes con duración en el cargo por dos años Art. 7 del Estatuto Social. Elección de los Directores Titularse y suplentes que correspondan. El Directorio.
NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cumplir hasta el día 26 de mayo de 2001 inclusive con la carga de comunicación prevista por el 2 párrafo del Art. 238 de la Ley de Sociedades en el sector administrativo del Country en sus horarios y días de funcionamiento, inclusive, sábados y domingos.
Dentro del plazo previsto por el Art. 67 de la Ley de Sociedades, los Señores Accionistas podrán retirar ejemplares de la documentación a que se refiere el punto 2 del Orden del Día.
NOTA 2: Los trámites para el registro de asistencia a la Asamblea comenzarán a cumplirse en el lugar de la celebración a las 16 horas del día 30
de mayo de 2001. A los efectos de la asistencia por representación rige el Art. 14 del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente - Oscar Ricardo Remudo e. 24/4 N 11.238 v. 30/4/2001
CLUB EL CARMEN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de CLUB EL CARMEN S.A. a celebrarse el día 16 de mayo de 2001, a las 18.30
horas en la calle Montevideo 938, Piso 1, Capital Federal. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 19,30 horas artículo 11 del Estatuto Social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3 Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.
4 Renovación y Designación de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación Miembros Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes.
Presidente Directorio - Carlos Martín Lespada e. 24/4 N 3453 v. 30/4/2001
CLUB SANTA ANA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Balance General, de los Estados de Resultado y demás documentación prevista en el art. 234 de la L.S.C.
2 Designación de directorio para el próximo período.
3 La designación de dos accionistas para la suscripción del acta.
Director Titular - Mauricio Bocedi e. 23/4 Nº 11.434 v. 27/4/2001

Convócase a los Accionistas de CLUB SANTA
ANA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de mayo de 2001, a las 11:30
horas, en Lavalle 1672, 7º piso Depto. 38, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estados Contables e informe del Síndico, correspondientes al