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BOLETIN OFICIAL Nº 29.627 2 Sección 8º Prórroga, a partir del 30 de abril de 2001, de la delegación en el Directorio de las facultades asamblearias para la emisión de las acciones ordinarias subyacentes a las Opciones cuya emisión resolvió la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 1997.

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ALCAREL S.A.

NOTAS: A. Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238
de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC
Bank Argentina S.A. ex Banco Roberts S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la Sede Social, sita en Azara 841, 5º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario 10 a 13 horas y 15 a 17 horas. El 24 de abril de 2001 a las 17:00 horas vencerá el plazo para efectuar el referido depósito. B. Las acciones preferidas emitidas de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente asamblea.
Presidente - Guillermo A. Gotelli e. 11/4 Nº 10.545 v. 19/4/2001

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALCAREL S.A. a celebrarse el día 30 de abril de 2001 a las 10 horas en la sede social de la calle José Antonio Cabrera 6044 Capital Federal, en primera convocatoria y un ahora después de la 1ers. en 2da. convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el inciso 1ero. art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, de ALCAREL S.A.
2º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por un ejercicio.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio, aun en exceso del art. 261 de la Ley 19.550.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Alida Gnecco e. 11/4 Nº 10.528 v. 19/4/2001

ARTISTAS ARGENTINOS ASOCIADOS S.A.
Cinematografica
ASOCIACION MUTUAL COLONIA SOLA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Socios de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2001 a hs. 17,00 en la Sede Social sita en calle Perdriel Nº 1046 de esta Capital para tratar el siguiente:

Registro 4690. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/2001 a las 12 en el local de Lavalle 1979, Buenos Aires, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación del ejercicio cerrado el 31/12/2000;
3º Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Presidente - Vicente Vigo e. 11/4 Nº 10.585 v. 19/4/2001

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º Lectura del acta anterior.
2º Designación de 2 socios para firmar el acta.
3º Consideración del Balance Gral., Cuentas, Gastos y Recursos, así como también de la memoria correspondiente al ejercicio del año 2000.
4º Informe de la junta fiscalizadora.
5ºRatificación de la Asamblea Gral. Ordinaria y cuartos intermedios de fechas 04/11/00, 04/12/
00 y 13/01/01.
6º Informe ley Nº 459.
7º Proclamación de lista única que fuera presentada para elecciones de nuevas autoridades.
NOTA: Se recuerda que la Asamblea se constituirá con la asistencia de la mitad más uno de los asociados, transcurrida 1/2 hora de la fijación, se comenzará con el Nº de asociados que se encuentren presentes.
Presidente - Walter Contreras Secretario - Mario Molina e. 11/4 Nº 10.572 v. 11/4/2001

ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIOS
UNIDOS
CONVOCATORIA
El Consejo directivo de la ASOCIACION MUTUAL FERROVIARIOS UNIDOS convoca a todos los señores asociados activos a participar de la Honorable Asamblea Ordinaria a realizarse el próximo 30/04/2001 en su sede social, ubicada en la calle Pasteur 486 - 3º P. of. 5º - Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los señores accionistas de ALPARGATAS, SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril de 2001, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, Capital Federal, 6º piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art.
68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen de la firma auditora e Informe del Consejo de Vigilancia, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración de las renuncias de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Consideración de la gestión de los mismos.
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Consejo de Vigilancia $ 165.000
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000, el cual arrojó quebrantos, no proponiéndose la asignación de remuneraciones a los Directores.
5º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de los que corresponda.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda.
7º Fijación de la retribución de la firma auditora por su cometido con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Matrícula INACyM Nº 2117.El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 12 de mayo de 2001, a las 19 hs., en Av. Rivadavia 5868, Piso 5º, C Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la presente asamblea, juntamente con el presidente y el secretario.
2º Consideración de las renuncias de la totalidad de las Autoridades Sociales.
3º Elección de Autoridades Sociales en su caso.
Presidente - Lázaro Geiman e. 11/4 Nº 10.582 v. 11/4/2001

ASOCIACION CULTURAL Y ESPIRITUAL
DE LA IGLESIA REFORMADA EN
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 29 de abril de 2001, a las 10.30 horas, en Benito Quinquela Martín ex Australia 1767, Capital Federal.

9

ASAMBLEA EXTRORDINARIA
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios presentes para firmar el acta.
2º Reforma de los Estatutos Sociales.
Disposiciones reglamentarias Art. 84º. El Quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes y cuyo número no sea menor a los miembros de los órganos directivos y de la Junta Fiscalizadora.
Buenos Aires, 6 de abril de 2001.
Presidente - Edelmiro Iglesias Secretario - Néstor O. Naya e. 11/4 Nº 7324 v. 11/4/2001

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ASOCIACION MUTUAL AQUARIUS
ALPARGATAS Sociedad Anónima Industrial y Comercial
4º Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.
Buenos Aires 30 de marzo de 2001.
Presidente - Antonio C. Sonneveldt Secretario - Lucas A. Millenaar e. 11/4 Nº 10.599 v. 11/4/2001

Miércoles 11 de abril de 2001

1º Nombramiento de dos asociados para firmar el acta de la Honorable Asamblea en forma conjunta con el presidente y el secretario.
2º Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora del período.
Presidente - José Luis Cravotta e. 11/4 Nº 10.583 v. 11/4/2001

C
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de CANTERAS CERRO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, el día 30 de abril de 2001, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3º Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000
4º Consideración de la gestión de los señores integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
5º Consideración de las retribuciones percibidas por los señores directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas.
6º Consideración de la remuneración del Directorio, conforme a lo prescripto por el último párrafo del art. 261 de la ley 19.550.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8º Aumento de 5 a 7 el número de Directores Titulares y elección de los mismos para proveer los dos 2 nuevos cargos por el plazo de dos ejercicios.
9º Convalidación de los retiros efectuados y autorización a los señores directores a hacer retiros de fondos a cuenta de los honorarios que le sean fijados por la próxima Asamblea Ordinaria.
Presidente - Máirtín Clarke e. 11/4 Nº 3221 v. 19/4/2001

CENTRAL TERMICA SAN NICOLAS S.A.
ASOCIACION MUTUAL DE VETERANOS DEL
CLUB ATLETICO HURACAN
CONVOCATORIA
49º EJERCICIO ANUAL - 2000
Señor Asociado: La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL DE VETERANOS DEL
CLUB ATLETICO HURACAN, dando cumplimiento al art. 28º de los Estatutos de la Asociación, resolvió convocar a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria, correspondiente al Ejercicio cumplido desde el día 1º de enero al 31 de diciembre de 2000, acto que se realizará el jueves 10 de mayo de 2001 a las 18, en la sede Social del Club Atlético Huracán, sita en la Av. Caseros 3159 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2º Designación de dos firmantes del acta de esta Asamblea.
3º Presentación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al 31/12/2000.

1º Designación de dos 2 socios presentes para firmar el acta.
2º Lectura, consideración y aprobación del acta de la asamblea anterior de fecha 19 de mayo de 2000.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, distribución del superávit del ejercicio e informe del Organo de Fiscalización.

CONVOCATORIA
El Directorio de la Sociedad convoca a los accionistas de CENTRAL TERMICA SAN NICOLAS S.A., a la Asamblea Ordinaria y Especial de Clases a ser celebrada en Av. Libertador 602, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, el día 30 de abril de 2001 a las 11:00 horas a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i. Consideración de la documentación prescripta por los arts. 234 inc. 1º y 294 inc. 5 de la ley 19.550 de CENTRAL TERMICA SAN NICOLAS
S.A. por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.
ii. Consideración de los resultados del ejercicio.
iii. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
iv. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
v. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Dispensa a los directores electos del art. 273
de la Ley 19.550
vi. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora.
vii. Elección del Contador dictaminante.
Director - Carlos M. Brea e. 11/4 Nº 10.621 v. 19/4/2001