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BOLETIN OFICIAL Nº 29.535 2 Sección
Martes 28 de noviembre de 2000

C
C.E.X.I.M.A.D.
CAMARA DE EXPORTADORES E
IMPORTADORES DE ARTICULOS PARA
DEPORTES Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

2. Convocatorias y avisos comerciales
LAMARTINE S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 9 del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a desarrollarse el día miércoles 13 de diciembre de 2000, a las 19:00
horas, en Av. Belgrano 258, piso 8, Capital Federal.

1 Considerar documentación artículo 234, inciso 1, decreto ley 19.550/72 y sus modificatorias al 30 de setiembre de 2000.
2 Consideración de los resultados y remuneración del Directorio por el porcentaje establecido en el artículo 261 del decreto ley 19.550/72 y sus modificatorias.
3 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Germán Alvarez e. 28/11 N 66.428 v. 4/12/2000

ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION MEDICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Reunión de la Comisión Directiva de la ASOCIACION MEDICA ARGENTINA Lunes 13 de Noviembre de 2000 - 19:00 horas.
1 Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria que se transcribe. Consideración del texto propuesto.
Se convoca a los señores asociados para la Asamblea General Extraordinaria conforme a las previsiones de los artículos 48, 49, 50, 52, 53
y 55 de los Estatutos Sociales, que se realizará el lunes 11 de diciembre de 2000 a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en la segunda convocatoria, en la sede social de Avda. Santa Fe 1171, de la Ciudad de Buenos Aires, que bajo la Presidencia del Doctor Elías Hurtado Hoyo, considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
3 Modificación de los Estatutos Sociales, a saber:
a Reforma del artículo 2 agregando un inciso acerca de la defensa de las incumbencias médicas b Reforma del artículo 28, sobre modificación de mandato de las autoridades.
c Reforma del artículo 31, ibídem d Cláusula transitoria sobre artículos 28 y 31.
e Reforma del artículo 37, sobre atribuciones del Señor Secretario General.
f Reforma del artículo 50, modificaciones sobre forma de voto delegado.
g Reforma del artículo 54, sobre la forma de integración de listas de candidatos.
h Reforma del artículo 89, sobre la elección del Tribunal de Honor.
i Reforma del artículo 92, supresión.
j Adecuación numérica de los Estatutos Sociales en concordancia con las diferentes modificaciones efectuadas a los mismos.
4 Autorización para la venta del inmueble de la calle Libertad 1067, piso 2, unidades A y B
de la Ciudad de Buenos Aires. Designación de dos socios para suscribir la escritura y documentación correspondiente.
Presidente - Elías Hurtado Hoyo Secretario General - Miguel Falasco e. 28/11 N 66.431 v. 28/11/2000

B
BONUM S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Registro N 19.360: Cítese a Asamblea General Ordinaria el 15 de diciembre de 2000 a las 15
hs. en Corrientes 6687 - Capital.

1 Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio N 29, vencido el 30 de noviembre de 2000.
2 Renovación parcial del Directorio, elección de titulares y suplentes:
a Presidente por 2 años, en reemplazo del Sr.
Arturo Gerardo Lehmann.
b Tesorero por 2 años, en reemplazo del Sr.
Carlos Baraldo.
c Vocal Titular por 2 años, en reemplazo del Sr.
Mario Federico Vieytes.
d Vocal suplente por 2 años, en reemplazo del Sr. Osvaldo Cuccorese.
3 Nombramiento de 2 socios para efectuar el escrutinio.
4 Elección de 2 socios, no miembros del Directorio, para ejercer las funciones de Revisores de Cuenta, por el período de un año.
5 Designación de 2 socios para la aprobación y firma del acta en representación de la Asamblea.
6 Fijación de la cuota social para el ejercicio N 30, desde Diciembre 2000 hasta Noviembre 2001.
7 Asuntos varios.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2000.
NOTA: De acuerdo al art. 11 del Estatuto Social, si no hubiera quórum, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria media hora después de la fijada para la primera, contando con la presencia de socios en ese momento.
Presidente - Aruro Gerardo Lehmann e. 28/11 N 71.183 v. 28/11/2000

1 Designación accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación documentación del Balance al 31-8-2000.
3 Distribuc. de util. y honorarios incluso superiores al 5%.
3 Elección sindicatura. El Directorio.
Síndico - Ana G. Mielke e. 28/11 N 66.455 v. 4/12/2000

F
FUNDACION INSTITUTO HANDONG DE
INFORMACION TECNOLOGICA IHIT
CONVOCATORIA
Convócase a reunión anual del Consejo de Administración para el día 18 de Diciembre de 2000, a las 11 hs. en nuestra sede ubicada en la Avda.
Carabobo 97 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos consejeros que firmarán el Acta de la Asamblea.
2 Lectura y consideración de Memoria, Balance General. Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio con cierre el 30 de .junio de 2000.
3 Consideración de la rendición de gastos y recursos del mes de noviembre de 2000.
Presidente del Consejo de Administración Lee Kun e. 28/11 N 71.200 v. 28/11/2000

G
GOFFRE, CARBONE Y CIA. S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2000, a las 10.00 hs., en la sede social sita en Uruguay 651, piso 13 A, Capital Federal para tratar el siguiente:

COMPAÑIA ARGENTINA DE SERVICIOS
HIPOTECARIOS CASH S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Diciembre de 2000, a las 11 horas, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen n 833, piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Motivo de convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la memoria, inventario, estados de situación patrimonial y de resultados y de evolución de patrimonio neto e información complementaria, correspondientes al quinto ejercicio económico, cerrado al 31 de diciembre de 1999.
4 Aprobación de la gestión del directorio y sindicatura.
5 Tratamiento y fijación de los honorarios de los directores por el desempeño de funciones técnicas y administrativas hasta el 31.12.99; en su caso, en exceso del 5% establecido por el artículo 261 de la Ley 19.551. Honorarios de la sindicatura. Imputación de retiros efectuados.
6 Designación de síndicos titular y suplente por el término de un año.
7 Consideración de los resultados no asignados. El Directorio.
Presidente - Andrés H. Abba e. 28/11 N 66.438 v. 4/12/2000

E

ORDEN DEL DIA:

L

mento 3785 Capital Federal para tratar el siguiente:

ESTUDIO D&M S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de ESTUDIO D&M S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de diciembre de 2000 a las 16:00 hs. en la oficina de la calle Jura-

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora por $ 2.100.- correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2000.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estados Contables Consolidados, Reseña Informativa, Anexos, Notas Información art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 62 ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2000.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Honorarios abonados a los Sres. Directores en exceso Art. 161 Ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos, elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
7 Consideración de la distribución de utilidades.
8 Designación del contador público certificante por el ejercicio 63 y determinación de su remuneración, así como la del 62 ejercicio.
Presidente - Educardo A. Rousseau NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de las cuentas de acciones escriturales librada a los efectos de esta Asamblea por Caja de Valores S.A. en nuestra sede social de Uruguay 651, Piso 13 A, Capital Federal, de 13 a 17 hs. Hasta el día 12 de diciembre de 2000 a las 17 horas.
Presidente Eduardo A. Rousseau e. 28/11 N 19.184 v. 24/12/2000

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre de 2000 a las 10:00 hs, en la sede social sita en 25 de Mayo 460, piso 3, Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la renuncia presentada por los directores titulares y suplente, consideración de sus gestiones;
3 Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número;
4 Consideración de las renuncias presentadas por el síndico titular y el síndico suplente, consideración de la gestión;
5 Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de la comunicación de asistencia prevista por el art. 238 de la ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. El Directorio.
Presidente - Maxwell John Harris e. 28/11 N 19.197 v. 4/12/2000

LAS LOMITAS S.C.A.
CONVOCATORIA:
Nro. Correlativo en l.G.J. 281.329. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, simultáneamente en primera y segunda convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno del contrato social, para el Viernes 15 de Diciembre de 2000, en primera convocatoria a las 15 horas, en calle Presidente Tte. Gral.
Juan D. Perón 729 piso 3 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios comanditarios para firmar el acta de la asamblea;
2 Reforma del contrato social: a Consideración de la aplicación del art. 90 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales resolución parcial del contrato social por muerte del socio comanditado; b Artículo Cuarto capital social: aumento a $ 24.000, monto, composición y titularidad del capital comanditado; monto y representación del capital comanditario, e incorporación de un nuevo socio comanditado; c Artículo Séptimo composición del órgano de :administración en su caso, duración en los cargos y organización de la representación legal; d Aprobación de un texto íntegro ordenado de las cláusulas vigentes del contrato social;
3 Nombramiento de nuevo/s administrador/es de conformidad con lo aprobado al considerar la composición del órgano de administración y la organización de la representación legal;
4 Nombramiento de nuevos Síndico Titular y Síndico Suplente;
5 Nombramiento de un Síndico Ad-Hoc para la firma del informe sobre los estados contables a considerar, a fin de cumplir con lo establecido en el art. 294, inciso 5, de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;
6 Consideración de la documentación art. 234, inc. 1, de la Ley 19 550 de Sociedades Comerciales, correspondiente a los ejercicios económicos anuales finalizados desde el 31 de Julio de 1991
al 31 de Julio de 2000
NOTAS:
1 De acuerdo a lo establecido en el art. 9 del contrato social, de no reunirse el quórum exigido por el art. 10, la asamblea en segunda convocatoria será celebrada cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto el mismo día una hora después de fracasada la primera.
2 Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta el día Lunes 11 de Diciembre de 2000, a las 19 horas, en la sede social, Presidente Tte.
Gral. Juan D. Perón 729 piso 3, Capital Federal.
Socia Comanditaria - Martha María Luisa Godio de Buddensieg e. 28/11 N 71.182 v. 4/12/2000