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BOLETIN OFICIAL Nº 29.533 2 Sección
Viernes 24 de noviembre de 2000

2 Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903 correspondiente al ejercicio comercial finalizado el 30 de junio de 2000.
3 Distribución de utilidades y determinación de la remuneración de los Directores.
4 Fijación y elección del número de Directores y Síndico, Titulares y Suplentes.
Presidente - Raúl Juarros e. 20/11 N 65.699 v. 24/11/2000

3 Retribución al Directorio y Sindicatura.
4 Elección del Directorio Titular y Suplente 5 Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente Antonio García Sánchez e. 23/11 N 70.709 v. 29/11/2000

SINTELAR S.A.
REYNOVO S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de primera y segunda Convocatoria para el día 11 de diciembre de 2000, a las 18 y 19 horas, en su caso, en la sede social de la calle Lima 115, 10 p. Capital, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de SINTELAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2000, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1113, piso tercero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación citada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2000.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación del número de directores y su elección por el término de un año. El Directorio Buenos Aires, 16 de noviembre de 2000.
Vicepresidente - Evaristo Bianchini e. 22/11 N 65.867 v. 28/11/2000

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Designación de nuevo directorio, previa fijación del número de directores titulares y suplentes.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la Asamblea en Sarmiento 1113, tercer piso, de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 horas.
Presidente - Carlos Tejera Osuna e. 21/11 N 65.743 v. 27/11/2000

RIA SERVICIOS S.A.

T

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 14 de diciembre de 2000 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda en Esmeralda 1082, 9 D, Cap. Fed.
a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30/6/ 2000.
3Aprobación de la gestión de los directores.
4Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos.
5Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Osvaldo G. Cosenza e. 23/11 N 66.095 v. 29/11/2000

TEBA S.A.
SUSPENSION CONVOCATORIA
Déjase sin efecto la convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 29 de noviembre de 2000
a las 16.00 horas y 17.00 horas respectivamente en el local social de la calle Av. Ramos Mejía 1680, PB, Capital Federal, la que fuera publicada en el Boletín Oficial los días 2, 3, 6, 7 y 8 de noviembre del corriente según recibo N 0043-00064204 de fecha 30/10/2000.
Presidente - Néstor Emilio Otero e. 23/11 Nº 66.255 v. 29/11/2000
TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE
TELECOM S.A.
CONVOCATORIA

S
SANTA URSULA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el 6/12/2000 a las 9 hs. en Paraná 641, 1 B de Capital.
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a Asambleas Especiales de las Acciones Clases A y B
conjunta y de las Acciones Clase C, a celebrarse el día 19 de diciembre de 2000, a las 10 horas, en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo N 50, Planta Baja, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración arts. 63 a 66 y 294 inc. 5 de la Ley 19.550 y 22.903 del ejercicio N 36 al 31/7/00.
Socio Administrador - Reinaldo E. Bauer e. 20/11 N 65.676 v. 24/11/2000

SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2000 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en Sarmiento N 1652 2 E de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la memoria y balance conjuntamente con la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el período cerrado el 31 de agosto de 2000.
2 Destino del resultado del período.

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración del Compromiso Previo de Escisión-Fusíón suscripto por TELECOM SOLUCIONES S.A. como sociedad escindente, que se disolverá sin liquidarse, por una parte, y por la otra, por la Sociedad y TELECON INTERNET S.A.
como sociedades escisionarias aprobado por el Directorio de la Sociedad el 15 de noviembre de 2000. Consideración de los Estados Contables Especiales básicos de la Sociedad al 29 de setiembre de 2000 y del Balance General Especial Consolidado de Fusión de la Sociedad con los activos y pasivos provenientes de la escisión de TELECOM SOLUCIONES S.A., confeccionado a la misma fecha. Designación de las personas que facultadas para otorgar el Acuerdo Definitivo de Escisión-Fusión y documentación complementaria y de las personas encargadas de llevar a cabo los trámites relativos a la aprobación e inscripción de la fusión de la Sociedad con los activos y pasivos provenientes de la escisión de TELECOM
SOLUCIONES S.A.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las Normas de la CNV y de la Securities & Exchange Commission de los EEUU, co-

rrespondientes al décimo primer ejercicio, concluido el 30 de setiembre de 2000.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del Directorio sobre disposición de resultados no asignados. Esta propuesta incluye la constitución de una Reserva para futuros dividendos por $ 178.172.957, delegándose facultades en el Directorio para que la distribuya en efectivo entre los señores accionistas en el momento que lo considere conveniente para el interés de la Sociedad.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el décimo primer ejercicio social.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el décimo primer ejercicio social.
7 Determinación del número de directores titulares y suplentes que se desempeñarán durante el duodécimo ejercicio social.
8 Elección de los directores titulares y suplentes por las Acciones Clases A y B.
9 Elección de un director titular y un suplente por las Acciones Clase C.
10 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11 Designación de los Contadores Públicos Certificantes de los estados contables correspondientes al próximo ejercicio social y determinación de su remuneración, así como de la que corresponde a los que se desempeñaron durante el Ejercicio concluido el 30 de setiembre de 2000. El Directorio NOTA 1: El punto 2 será tratado en Asamblea General Extraordinaria; el punto 8 será considerado y resuelto en Asamblea Especial de las Acciones Clases A y B que, al efecto, sesionarán conjuntamente como un único cuerpo electoral.
La elección del director titular y el suplente a los que se refiere el 9 punto del Orden del Día, será considerada en Asamblea Especial de las Acciones Clase C. El resto de los puntos son competencia de la Asamblea Ordinaria. Los certificados de acciones escriturales inscriptos en el Registro de Asistencia de conformidad con la Nota 2 de la presente, habilitarán para participar en la Asamblea Especial de la respectiva Clase.
NOTA 2: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo N
50, piso 13, Capital Federal, dentro del horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 13 de diciembre de 2000, a las 17 horas. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratarán las Asambleas.

ción mencionada en el art. 234, inc. 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la documentación contable en idioma inglés establecida por la Resolución General n 290 de la Comisión Nacional de Valores, que fuera elaborada de acuerdo a los requerimientos de la Securities and Exchange Commission de los EE.UU., documentación correspondiente al ejercicio económico número once, iniciado el 1.X.99 y finalizado el 30.IX.00. Propuesta de distribución de resultados acumulados al 30.IX.00.
3 Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Elección de seis Directores Titulares y de seis Directores Suplentes por los accionistas de la clase A.
6 Elección de dos Directores Titulares y de dos Directores Suplentes por los accionistas de la clase B.
7 Elección de cinco miembros titulares y de cinco miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 1999-2000 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2000-2001. El Directorio NOTA: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Suipacha 150, piso 8, Capital Federal, hasta las 18 horas del día 12.XII.00, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
Los puntos 5 y 6 serán tratados y resueltos en Asambleas Especiales de las clases A y B respectivamente, según lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Social, a cuyos fines los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el libro de asistencia, se tendrán como asientos para las mismas.
Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de su asistencia.
Presidente Carlos Fernández-Prida e. 22/11 N 65.973 v. 28/11/2000
TERAPIA INTEGRAL S.A.C.
CONVOCATORIA

NOTA 3: Se recuerda a quienes se registren para participar de las asambleas como custodios o administradores de tenencias accionarías de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del punto 2.2.8 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
NOTA 4: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Presidente Juan Carlos Masjoan e. 22/11 N 19.086 v. 28/11/2000
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las clases A y B, todas ellas a celebrarse el día 18 de diciembre 2000 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 685, planta baja, Capital Federal no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, dictámenes del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos, anexos, estados contables consolidados y notas a los estados contables, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el resto de la documenta-

Convócase a los señores accionistas de TERAPIA INTEGRAL S.A.C. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de diciembre de 2000
a las 11 horas, en la sede social de la calle Tucumán 1452, 2 piso, Dto. 4, Capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, ejercicio N 26 al 30/6/2000.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia.
5 Elección de Directores y Consejeros de Vigilancia. El Directorio.
Presidente - Claudio Eduardo Bittar e. 20/11 N 65.603 v. 24/11/2000
TRIANGULAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de diciembre del 2000, a las 11 horas en Panamá 933 1 A Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550/72 con relación al ejercicio cerrado el 31 de agosto del 2000.
2 Retribución a Directores y/o Distribución de Utilidades.