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BOLETIN OFICIAL Nº 29.521 2 Sección
Miércoles 8 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DIA:

1 Reforma del artículo tercero del estatuto social.
2 Designar dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.
Para tener derecho a la asistencia de la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación escrita a la sociedad, o presentar certificado de depósito de la Caja de Valores, en la sede social Tucumán 927, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 18, hasta el 27 de noviembre de 2000 a las 18.
Presidente Omar Lima Quintana e. 8/11 N 64.582 v. 14/11/2000

7 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2000.
8 Designación de Contador Certificante titular y suplente por el ejercicio 2000/2001.
NOTA: Se deja constancia que la Asamblea se realizará fuera de la sede social. Los Sres.
accionistas para poder concurrir a la Asamblea General deberán presentar las constancias de titularidad o certificados de depósito emitido por la Caja de Valores S. A., en el horario de 12 a 17 hasta el día 23 de noviembre de 2000 a las 17 horas en Reconquista 559, P. 8, Capital Federal.
Presidente Jaime J. Garbarsky e. 8/11 N 64.672 v. 14/11/2000

EMPRESA DE TRANSPORTES VUELTA DE
ROCHA S.A.T.C.I. L. 64

F

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2000, conjuntamente con Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria a las 17
horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas, en el local social, sito en Carlos F. Melo 290 de Capital Federal, para tratar:

FLAMITEX S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de noviembre de 2000 a las 15 horas en la sede social de la calle Florida 830, Piso 2, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 28 finalizado el 30/6/2000.
3 Consideración del resultado del ejercicio económico N 28 finalizado el 30-06-2000.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
5 Elección de directores titulares y suplentes, por los que finalizan su mandato.
6 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, por los que finalizan su mandato.
7 Tratamiento de la compra de 30.000 acciones de la sociedad Vuelta de Rocha S.A.T.C.I., conforme el art. 220 inc. 2 de la Ley de Sociedades Comerciales.
8 Aumento del capital social en la suma de $ 5.682.- s/Art. 4 del Estatuto Social.
9 Suscripción, integración y emisión de las acciones, como resultado del punto inmediato anterior.
10 Modificación del art. 4 del estatuto social.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al tercer ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
3 Actuación de Directores y Apoderados.
4 Aprobación de honorarios de Directores en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550.
5 Elección del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios.
6 Tratamiento de ampliación de las condiciones de emisión de las acciones preferidas aprobadas por Asamblea General Extraordinaria del 20 de agosto de 1999 y consideración, en su caso, de la nueva redacción del art. Cuarto de los Estatutos Sociales.
7 Tratamiento de los aportes irrevocables efectuados por el accionista International Labels Corp. El Directorio.
Vicepresidente Carlos Daniel Fuks e. 8/11 N 64.697 v. 14/11/2000

FLOR DE LIS S.A.I.C.F. y A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 25 de noviembre del 2000, a las 10.00 horas e la calle Vieytes N 1661 de Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:

EUROMAYOR S. A. de Inversiones CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Reg. Púb. Comercio, 2/10/50, N 844 F 493 L 48
Tomo A EN. Se convoca a los Señores Accionistas de EUROMAYOR S. A. DE INVERSIONES a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de noviembre de 2000 a las 15 horas en Reconquista 559, piso 8, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de reunión.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 t.o. 1984, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2000. Destino de los resultados.
3 Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y designación de sus miembros.
4 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio.
5 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

CONVOCATORIA

1 Designación de dos 2 Accionistas que firmarán el Acta de Asamblea.
2 Aumento de Capital.
3 Reforma de los Estatutos.
4 Consideración de las Convocatorias fuera de término correspondientes a los ejercicios vencidos al 30 de junio 1996, 30 de junio 1997, 30 de junio 1998 y 30 de junio de 1999.
5 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 1996, 30 de junio 1997, 30 de junio 1998 y 30 de junio 1999 y aprobación de la gestión de los Organos de Dirección y Fiscalización en las condiciones del art. 275 de la Ley 19.550.
5 Tratamiento de los accionistas tenedores de fracciones a una nueva acción de $ 100.-.
6 Elección del número y designación de Directores Titulares y Suplentes.
7 Emisión de bonos.
NOTA: Los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Empresa en Vieytes N 1661, Capital Federal, de 9.00 a 12.00 de lunes a viernes, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, quienes tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores S. A. deben remitir los correspondientes certificados de depósito.
Presidente Gerardo F. Sichel e. 8/11 N 64.674 v. 14/11/2000

noviembre de 2000, en Libertad 420, 5 B de la Capital Federal, a las 18.00 hs. Para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

N de Registro en la I.G.J.: 1.518.103. Ejercicio Económico N 11 finalizado el 30 de junio de 2000.
Convócase a los Señores Accionistas de HONDU
GAS S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Honduras 5538 de Capital Federal, el día 25 de noviembre de 2000, a las nueve horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al undécimo ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2000 y gestión del Directorio.
3 Distribución de utilidades y aprobación de honorarios al Directorio de acuerdo al artículo 261
de la Ley 19.550.
4 Modificación del número de Directores titulares y elección de los mismos. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2000.
Presidente Roberto Jajam e. 8/11 N 64.649 v. 14/11/2000

1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Balance Gral.
al 31 de julio de 2000, notas y cuadros anexos.
Remuneración al Directorio por encima del 25% de las utilidades del ejercicio.
3 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Síndico Titular Enrique C. Muscolo e. 8/11 N 68.922 v. 14/11/2000

N
NIVEL CONSTRUCCIONES S. A.
CONVOCATORIA
El Directorio de NIVEL CONSTRUCCIONES S. A.
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2000 a las 11 horas, a realizarse en la sede social de Juncal 643, piso 1, A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L
LA COSTA S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29 de noviembre próximo a las 14.30 hs., en primera convocatoria y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria en Perú 590, piso 13 C, Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

1 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al tercer ejercicio cerrado el 30 de julio de 2000.
2 Consideración del destino a asignar a las utilidades del ejercicio.
3 Nominación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente Juan Fernando Suñer e. 8/11 N 68.990 v. 14/11/2000

P

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Impugnación del Director por la clase C a resoluciones del Directorio.
Presidente Martín Alberto Vivot e. 8/11 N 64.593 v. 14/11/2000
LOMA VERDE S. A.
CONVOCATORIA
Reg. I.G.J. N 220.864. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 29
de noviembre de 2000, a las 15.30 hs. en Castro Barros 86 de Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
11 Tratamiento de la venta de 30.000 acciones adquiridas por la sociedad.
12 Fijación de la cantidad de acciones que dan derecho a la celebración de un contrato de explotación de una unidad de transporte de pasajeros. El Directorio.
Presidente José Manuel García e. 8/11 N 68.940 v. 14/11/2000

H
HONDU-GAS S. A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2000.
3 Destino del Resultado del Ejercicio.
4 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio.
5 Elección de Directores por tres años. El Directorio.
Presidente Telmo Hisaki e. 8/11 N 64.613 v. 14/11/2000

M
MAREJADA S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29 de noviembre próximo a las 17.00 hs., en primera convocatoria y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria en Perú 590, piso 13 C, Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Impugnación del Director por la clase C a resoluciones del Directorio.
Presidente Carlos Guerrero e. 8/11 N 64.592 v. 14/11/2000

MEJORSIL S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de MEJORSIL
S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
PATRONATO DE LIBERADOS
CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo dispuesto por los arts. 13 y 18 del Estatuto y disposiciones complementarias, convócase a los señores Asociados a Asamblea General Ordinaria para el 29 de noviembre de 2000
a las 13.30 horas, en la Sala de Audiencias de los Tribunales Orales en lo Criminal N 19 y 20, sita en Lavalle 171, 9 piso, de esta Capital, con el objeto de considerar la Memoria, Inventario y Balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1
de agosto de 1999 y el 31 de julio de 2000; fijación de la cuota social para el año 2001.
Presidente Cecilio Alfredo Pagano e. 8/11 N 68.946 v. 8/11/2000

PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta en la IGJ bajo el Nro. 170 folio 521 Libro 43 de Sociedades Anónimas, en fecha 07/08/31. Se convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO
ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2000 a las 10 horas en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6º Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2000.
Vicepresidente Jae Hwal Yoo NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238 2do.
párr. de la ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 horas.