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BOLETIN OFICIAL Nº 29.491 2 Sección del saldo de resultados no asignado. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por $ 55.000, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000, el cual arrojó quebranto.
6º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio, definición de cuales Directores cesan en su mandato y cuales continúan un año más y elección de los que corresponda.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.
9º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 1999/2000. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2001 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 6
de octubre, de lunes a viernes, en el horario de 12
a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2000.
Presidente - Juan Martín Mascarenhas e. 25/9 Nº 60.495 v. 29/9/2000
LA FORTUNA S.A. de Seguros de Retiro CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
El Comité de Liquidación de LA FORTUNA S.A.
DE SEGUROS DE RETIRO en liquidación convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 20 de octubre de 2000, a las 14:30 horas, en el domicilio social de Tte. Gral. Perón 1509 9no. Piso, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

nos Aires, a la hora 19.00 en 1 convocatoria y hora 20.30 en 2 convocatoria respectivamente para tratar:

Martes 26 de setiembre de 2000

en el mismo plazo, certificado de depósito. El Directorio.
Presidente - Guillermo S. Bianchi e. 25/9 Nº 60.482 v. 29/8/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Demora en el llamado a asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 Ley 19.550 de los ejercicios 30 junio 1998 y 30 junio 1999.
3º Composición del nuevo Directorio y designación de sus miembros.
4º Designación de Síndicos Síndico - Pedro Pablo Astarloa e. 25/9 Nº 60.468 v. 29/9/2000

LOS CANICHES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de octubre de 2000, en primera convocatoria a las 12:00 hs.
y en segunda convocatoria a las 13 hs., en el supuesto de que fracase la primera, en Paraná 1083
3 A - Capital Federal para considerar el siguiente:

LA PERLA S.A.I.F.I.C.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de octubre de 2000, a las 16 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495 piso 1 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2000.
2 Aprobación de la Gestión del Directorio.
3 Motivo de la convocatoria de esta Asamblea fuera de los términos legales.
4 Tratamiento del destino a dar a los resultados no asignados.
4 Fijar el número de Directores y proceder a su elección por el término de dos ejercicios.
5 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Alejandro A. Ríos e. 22/9 Nº 17.565 v. 28/9/2000

1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios al ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2000.
3 Evaluación de la gestión del directorio durante el ejercicio, y de la actuación del síndico.
4 Distribución de los resultados.
5 Remuneración al Directorio de acuerdo al art. 261 Ley 19.550. Remuneración a los Síndicos.
6 Determinación del número de directores titulares y suplentes por el término de 1 año art. 13
Estatuto Social.
7 Designación de los Síndicos titulares y suplentes por el término de 1 año art. 17 Estatuto Social. El Directorio.
Síndico - Alberto E. Iriarte e. 21/9 Nº 60.175 v. 27/9/2000

M
ORDEN DEL DIA:
LEYDEN S.A.I.C. y F.
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del Estado Patrimonial de la Liquidación al 30/06/2000.
3 Consideración de la remuneración del Comité de Liquidación y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración del estado del proceso de liquidación social y consideración de la gestión del Comité de Liquidación.
5 Consideración de la situación del Comité de Liquidación y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración del destino a dar a los siguientes activos en el proceso de liquidación: a Bienes de uso, en razón de su escaso valor económico;
b Crédito originado en un embargo trabado indebidamente por los Tribunales de la jurisdicción de Neuquén.
7 Consideración del estado del crédito existente en proceso de verificación ante la liquidación judicial del Banco Mendoza S.A. en orden a determinar el acuerdo a realizar con los letrados apoderados.
Comité de Liquidación, septiembre 8 de 2000.
José Escandell e. 22/9 N 60.294 v. 28/9/2000
LAS HERAS 2901 S.A.
CONVOCATORIA
LAS HERAS 2901 S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de octubre de 2000 a las 8 hs. en 1 convocatoria en Avda. Córdoba 1345, piso 15 Of. A para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/05/
2000. Tratamiento del resultado.
2º Consideración de la gestión del directorio y asignación de honorarios aún en exceso de lo estipulado en el art. 261 de la ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Jorge Tuya e. 25/9 Nº 60.508 v. 29/9/2000
LAS MUÑECAS S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria día 10 de octubre de 2000 en Montevideo 665, 7º P., Bue-

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de octubre de 2000, a las 17,30 hs. de acuerdo al art.
30 del Estatuto Social, a realizarse en la sede social calle Anchoris 273, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescrita por la Ley 19.550 T.O. en su art. 234, inciso 1º y de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000.
3º Consideración del resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2000 y su imputación a la cuenta de Resultados no Asignados.
4º Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las retribuciones por todo concepto del Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000 por $ 46.908,00, en exceso de $ 44.248, sobre el límite del 5% de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
6º Ratificación del texto ordenado de los Estados Sociales.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por dos ejercicios.
8º Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio Nº 43, iniciado el 1º de julio de 2000.
9º Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nº 42, cerrado el 30 de junio de 2000.
10 Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nº 43, iniciado el 1 de julio de 2000. El Directorio.

MEDRANO 655 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de octubre de 2000 a las 16:00 horas en la primera convocatoria y a las 17:00 horas a la segunda convocatoria en Medrano 655 Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2003.
3 Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del Art. 261 Ley 19.500 y tratamiento de los resultados no asignados.
4 Fijación del número de Directores y su elección.
5 Elección del Síndico titular y suplente. El Directorio.
Síndico Nardo J. Toyos e. 20/9 N 59.977 v. 26/9/2000
MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima
4 Elección de cuatro Directores Titulares por tres años en reemplazo de los señores: Ricardo L. Baccarín reelegible; Carlos Luis Carro reelegible; Osvaldo Lucchesi reelegible; Saverio R.
Riverso no reelegible; tres Directores Suplentes por un año y de Síndicos titular y Suplente.
5 Aumento de Capital a $ 7.560.000 reforma art. 5to. del Estatuto, sujeto a lo que se resuelva en el punto 3.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2000.
Presidente - José E. Klein NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 12
de octubre próximo a las 18:30.
Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 39 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.
Presidente José E. Klein e. 21/9 Nº 63.381 v. 27/9/2000

MOLINOS FERBA Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Agropecuaria CONVOCATORIA
RPC 12.8.76, Nro. 2853, L 85, T A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Octubre de 2000, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en Cerrito 740, piso 16, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2000. Destino de su resultado.
2 Consideración de los honorarios del Directorio artículo 261 Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio que se considera.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio.
5 Designación de accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, que de conformidad con lo previsto en el artículo 238
de la Ley 19.550 para poder participar en la Asamblea, deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación.
Presidente - Carlos Alberto Fernández Barrio e. 22/9 N 60.315 v. 28/9/2000

N
NEMIRAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de NEMIRAL S.A.
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social, Av. Santa Fe 2808 3, A, Buenos Aires, el día 10 de octubre de 2000 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 38 y 40 del Estatuto y 234, 235 y 237 de la Ley N 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 19 de octubre próximo a las 15:00 en Primera Convocatoria y a las 16:00 en Segunda Convocatoria, en el salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Para tratar el punto 6to. del Orden del Día, la Asamblea tomará el carácter de extrordinaria.
Se hace presente que, de acuerdo a lo establecido por el art. 238, 2do. Párrafo de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 10 de octubre de 2000, en la sede social de la sociedad, calle Anchoris Nro. 273 Capital Federal, en el horario de 13 a 17,30 horas.
Además, quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores, deberán acompañar
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1º Designación de cuatro accionistas art. 44
del Estatuto para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 y aprobación de la gestión conforme lo requerido por el art. 275 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2000 y aprobación de la gestión de la sindicatura.
3 Distribución de utilidades.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2000.
Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Distribución de los Resultados. Ratificación del dividendo anticipado declarado por el Directorio.
4 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes. Honorarios de los Directores.
5 Designación de Síndico titular y suplente.
Honorarios de los Síndicos.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de acuerdo con los Estatutos Sociales, para participar de la Asamblea deben comunicar por escrito a la Sociedad su concurrencia a la misma, con 72
horas hábiles de anticipación a la fijada por la convocatoria.
Presidente Elena Raquel Pérez e. 20/9 N 60.098 v. 26/9/2000