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32 Viernes 9 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.416 2 Sección
junio de 2000, en 1 y 2 convocatoria a las 15 y 16 hrs. respectivamente, en el domicilio de Av.
Córdoba 1309 3º A de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas por las cuales los estados contables cerrados al 28/2/99 se consideran fuera de término.
3º Consideraciones de la documentación del inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados al 28-299 y 28-2-2000.
4º Resultado de ejercicios. Destino. Honorarios del Directorio.
5º Consideración de la gestión de los Directores.
6º Informe de la situación social. Destino de la sociedad.
7º Cambio de sede social.
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23
de junio de 2000, en 1 y 2 convocatoria a las 18
y 19 hs. respectivamente, en el domicilio de Av.
Córdoba 1309 3º A, de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Disolución de la Sociedad art. 94, inc. 4º Ley 19.550.
3º Designación de liquidadores.
Los accionistas que deseen concurrir a las Asambleas deben cumplir con el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidenta - Marcela Matilde Perazzo e. 6/6 Nº 50.090 v. 12/6/2000

J

4º Fijación del número de directores y su elección.
5º Fijación del nuevo domicilio dentro del radio de la Capital Federal.
Presidente - Marco Saul e. 7/6 Nº 50.232 v. 13/6/2000

LA IBERO PLATENSE CIA. DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de junio de 2000, a las 9:00 horas, en la Sede Social de Gualeguaychú 3814 Unidad Funcional Nº 13, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Considerar el informe de directores, de los liquidadores y de los asesores de la Sociedad, sobre la situación legal y económico-financiera.
3º Adoptar las acciones legales pertinentes y considerar las decisiones resueltas por el Directorio en virtud de la situación de la Sociedad y lo resuelto al tratar el punto anterior.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2000.
Presidente - Juan Bautista Perera e. 5/6 Nº 52.203 v. 9/6/2000
LIDERAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.586.159. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el próximo día 26 de junio de 2000 a celebrarse en Av. Santa Fe 1621, piso 5º, Capital Federal, en primera convocatoria a las 15 horas y en segunda convocatoria una hora más tarde en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:

JUAN MOLINARI S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
IGJ Nº 228.583. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 29
de junio de 2000, a las 10:00 hs. en Catamarca 1744, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los elementos citados en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2000, y sus resultados.
3º Consideración de los honorarios al Directorio, aun en exceso del 25% establecido por el art.
261 de la Ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Autorización para efectuar retiros a cuenta.
5º Aumento de capital. Modificación del art. 4º de los estatutos. Emisión de acciones, reemplazo de las en circulación.
6º Supresión de la sindicatura. Modificación del art. 11º de los estatutos.
7º Número de Directores. Modificación del art.
8º de los estatutos.
8º Fijación de su número, y elección de Directores. El Directorio.
Presidente - Luis A. Molinari e. 8/6 Nº 50.332 v.14/6/2000

L
LA BOTIJA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de LA BOTIJA S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 5-72000 a las 18 horas en la calle República de la India 3107 3 Piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art. 234, inc. 1, Dto. Ley 19.550/72 de los ejercicios finalizados al 31-3-1998 y 31-3-1999 y 31-3-2000.
3º Consideración de los resultados y de la labor desempeñada por el directorio y su remuneración.

1º Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.
2º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Asimismo, deberán acreditarse los poderes o mandatos de los representantes de los accionistas en el acto de asamblea.
Director Titular - Fernando Carregal e. 6/6 Nº 52.320 v. 12/6/2000

MEDIN Sociedad Anónima de Servicios Médicos y Asistenciales
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 26 de Junio de 2000 a las 19,00 hs. en la sede de la calle Boulogne Sur Mer 560, Capital. En caso de no lograrse el quórum legal, convócase en segunda convocatoria, para el mismo día a las 20 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1º Causas de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.1999. Asignación de resultados. Informe sobre la evolución de la empresa.
3º Elección de Síndico titular y suplente.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
4º Reducción de capital a $ 16.162. Rescate de acciones en circulación. Emisión de nuevos títulos.
5º Aumento de capital en $ 276.000 y elevación a $ 292.162.
6º Plazo y condiciones de suscripción e integración. Emisión de acciones. Clases, tipo, votos, valor nominal 7º Reducción a tres del número de directores titulares. Elección de tres suplentes con mandato por un año, a fin de coincidir su cese, con la actual comisión directiva.
8º Modificación de los arts. 4º,10º y 12º de los Estatutos Sociales.
9º Autorización al Directorio para proceder en los supuestos especiales del art. 244 de la Ley de Sociedades.
10º Autorización al Sr. Presidente a suscribir la respectiva escritura pública y demás documentación a ser presentada ante la autoridad de contralor.
11º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Siendo las acciones de la Sociedad Nominativas no es necesario su previo depósito. Los Sres. accionistas tienen la obligación de comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede de la calle Boulogne Sur Mer 560, Capital, cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 hs. El Directorio.
Presidente - Abraham Scaletzky e. 5/6 Nº 49.923 v. 9/6//2000

M
MINERA ANDINA S.A.
MEDICAL MANAGEMENT SYSTEMS DE
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de junio de 2000 a las 11.00 horas en Esmeralda 1320, 7º Piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración del tratamiento de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria, Inventario e Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración del resultado del Ejercicio.
6º Consideración de la Remuneración de los señores Directores y del Síndico.
7º Tratamiento de los aportes irrevocables para futuras suscripciones.
8º Fijar el número de Directores Titulares y designarlos.
9º Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
Presidente - Ramón Efraín Vázques e. 7/6 Nº 52.510 v. 13/6/2000

1º Ratificación de la disolución anticipada de hecho y derecho de NICASIO OROÑO 450 SOCIEDAD ANONIMA.
2º Ratificación de la designación de liquidadores.
3º Ratificación del nombramiento de los depositarios de los libros y demás documentos sociales.
4º Aprobación del Balance Final de Liquidación al 31 de agosto de 1999.
5º Aprobación de la Cuenta de Partición.
6º Autorización para el trámite y expedición de la certificación prevista en la Res. I.G.J. Nº 9/87.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Mario S. Fernández e. 6/6 Nº 50.005 v. 12/6/2000
NUEVA SERAFIN S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas en Asamblea General Extraordinaria día 26 de junio de 2000, a las 15,30 hs. en 1ra. convocatoria y 16,30 hs. en 2 convocatoria en calle Tucumán 1506, Piso 7º, Of. 705, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Situación de la empresa y establecimiento de pautas a seguir.
2º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
Presidente - José López Pérez e. 8/6 Nº 50.284 v. 14/6/2000

O
OLD ENGLISH SHEEPDOG CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 12
de junio de 2000, a las 19,30 horas, en Moreno 1325, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
Memoria y Balance, Ejercicio 1999, Elección de dos Socios para la firma del Acta.
Presidente - Gabriel O. Molinari e. 8/6 Nº 50.275 v. 9/6/2000
ORIGENES VIVIENDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ORIGENES VIVIENDA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de junio de 2000, a las 15 horas, en la sede social de Avda. Belgrano 926, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2000 a las 10:00 hs. en W. Villafañe 40 de Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Designación de los miembros del Directorio.
Presidente - Jorge A. Arata e. 8/6 Nº 14.635 v. 14/6/2000

N
NICASIO OROÑO 450 Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Registro Nº 73.790. Convócase a los señores accionistas de NICASIO OROÑO 450 SOCIEDAD
ANONIMA, a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 24 de junio de 2000, a la hora nueve en primera convocatoria y a la hora diez en segunda, en Uruguay 651 - 9º piso oficina A de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

1º Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Alberto Canós a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, por el Sr.
Carlos José Hermann a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad y por los Sres.
Roberto Antonio Arce Vivanco y Delfina Beatriz García a sus cargos de Directores Suplentes de la misma.
2º Aprobación de la gestión de los Directores renunciantes.
3º Designación de Directores reemplazantes.
4º Consideración de las renuncias presentadas por el Dr. Roberto H. Lavigne a su cargo de Síndico Titular de la Sociedad y por el Dr. Daniel A. Saettone a su cargo de Síndico Suplente de la Sociedad.
5º Consideración de la actuación de los Síndicos renunciantes.
6º Designación de Síndicos reemplazantes.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Director - Claudio Miteff NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en Avda. Belgrano 926, Capital Federal, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 15 horas del día 23 de junio de 2000.
e. 8/6 Nº 14.632 v. 14/6/2000