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Miércoles 26 de abril de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.386 2 Sección ORDEN DEL DIA:

16 horas en Avda. Juan B. Justo 951, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y su modificatoria ley 22.903, con relación al ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31/12/99.
2º Consideración de los honorarios al directorio, en exceso del límite del 25% establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
3º Aprobación de los retiros de los señores directores por el período 1/1/2000 al 31/12/2000.
4º Fijación del número y elección de directores.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Graciela R. M. de Otamendi e. 18/4 Nº 46.043 v. 26/4/2000

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio económico Nº 37, cerrado el 31 de diciembre de 1999. Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Distribución de utilidades. Remuneración al Directorio.
Buenos Aires, 14 de abril de 2000. El Directorio.
Presidenta - Lilia Perfecta Folgado de Ferro NOTAS: De acuerdo con disposiciones legales y normas vigentes, se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.
e. 24/4 Nº 46.233 v. 28/4/2000

Se convoca a los señores accionistas de CABANOR S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de mayo del 2000, a las 10.00 horas, en el local sito en 25 de Mayo 168, Piso 6, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 3 finalizado el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración de los honorarios de los Directores por el Ejercicio 2000.
5º Destino del resultado del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 1999.
6º Fijación del numero de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de 3
años hasta la Asamblea que trate los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
7º Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Presidente - Ricardo Alcázar e. 19/4 Nº 13.282 v. 27/4/2000

CARNE HEREFORD S.A.

Por resolución del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo noveno del Estatuto y el artículo 237 de la ley de Sociedades Comerciales, se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 17 de mayo de 2000, a las 17.30 horas, en Manuel Obarrio 2948, Capital Federal. En caso de no reunir quórum suficiente, en segunda convocatoria el mismo día y lugar a las 18.30 horas, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Registro IGJ. Nº 1632404. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a realizarse el día 10 de mayo de 2000 a las 11 horas en la Sede Social de la Sociedad sita en la Avda. Alicia Moreau de Justo 170, Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2º Designación de un Director Titular y un Suplente a propuesta de CDC Group plc. con mandato hasta la Asamblea Ordinaria que considere el Balance al 30 de setiembre del año 2000.
Presidente - Roberto Santiago José Servente e. 18/4 Nº 45.979 v. 26/4/2000

CASANFE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 12.343. Convócase a los señores Accionistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo 2000, en nuestra sede legal sita en Cerrito 1266 - Piso 10 - Oficina 40 - Capital Federal, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar la siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 8/5/2000, en Nogoyá 6252, Capital Federal, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00
hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso a de la ley 19.550
y concordantes, por el ejercicio económico Nº 14
finalizado el 31 de diciembre de 1999.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3º Elección de Directores.
4º Fijación de honorarios a los señores Directores.
Presidente - Oscar O. Muller e. 18/4 Nº 46.039 v. 26/4/2000
COBARE S.A.
CONVOCATORIA

CINCUENTA Y UNO CERO OCHO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de CINCUENTA Y UNO CERO
OCHO S.A. a realizarse en Rosario 625, Piso 4to.
de la Capital Federal, para el día 17 de mayo de 2000, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
SEGUNDO: Informe del directorio sobre la coyuntura económico-financiero del emprendimiento Caballito Shopping Center.
TERCERO: Alternativas de financiamiento resultantes del informe anterior.
CUARTO: Consideración de las actuales negociaciones con el propietario del predio.
QUINTO: Creación de un comité de gestión para el seguimiento de los créditos morosos y/o en gestión judicial.
SEXTO: Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la renuncia de los señores Directores y elección del nuevo Directorio.
b Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia.
c Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Máximo José Ayerza e. 24/4 Nº 46.324 v. 28/4/2000

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria del Directorio, Estados Contables e Inventario correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 1999
por el art. 234 inc. l de la Ley 19.550.
3º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio.
4º Elección de Directores previa determinación del número de miembros. El Directorio.
PresidenteMartha Rodríguez e. 25/4 Nº 47.973 v. 2/5/2000

CCI-CONCESlONES Y CONSTRUCCIONES DE
lNFRAESTRUCTURA S.A

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 1
PRIMERA CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CLINICA NUESTRA SRA. DE LOURDES S.A.

CABANOR S.A.
CONVOCATORIA

7,30 horas, en Santiago del Estero 112, 4to. piso 11, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Para participar de la presente asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 12 y el 16 de mayo de 2000, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Rosario 625, Piso 4to de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30 horas.
No habiendo quórum habilitante en Ios términos de la ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60
minutos después con los accionistas presentes.
El Directorio.
Buenos Aires, 12 de abril de 2000.
Presidente - David Vetcher e. 25/4 Nº 46.400 v. 2/5/2000
CIPAN S.A.

Nº de I.G.J. 61.696/178.990. Convócase a los accionistas de COBARE S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de mayo de 2000 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Montevideo 373, Piso 6 of. 67, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1999.
2º Afectación de Resultados.
3º Aprobación de la gestión de Directorio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deben cursar la comunicación del art. 238 LS. a Maipú 509, Pº 4 de Capital Federal, lugar en que se encuentra el Registro de Asistencia y las nuevas láminas en canje, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Buenos Aires, abril de 2000.
Presidente - Francisco A. Crespo Proupin e. 25/4 Nº 46.404 v. 2/5/2000
COLBIMAR S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1546112. Convócase a los señores accionistas de COLBIMAR S.A. a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 16 de Mayo de 2000 a las 13
horas en el local sito en Florida 681, 9º piso, oficina 72, Capital Federal, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 14 horas en el caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:

dientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 1999.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Asignación de resultados no asignados.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de abril de 2000.
Presidente - Juan Carlos Collado e. 25/4 Nº 13.366 v. 2/5/2000

CONTMAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Reconquista 1048, piso 9º de la ciudad de Buenos Aires, el día 10 de mayo de 2000, a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación contable, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 6, cerrado el 31
de diciembre de 1999;
3º Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos y sus honorarios.
4º Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la ley 19.550
en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea a fin de ser inscripto en el libro de Asistencia a Asamblea con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. El Directorio.
Presidente - Carlos Malagamba e. 19/4 Nº 13.277 v. 27/4/2000
CONTROL ELECTRONICO VEHICULAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Reconquista 1048, piso 9º de la ciudad de Buenos Aires, el día 10 de mayo de 2000, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación contable, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 5, cerrado el 31
de diciembre de 1999;
3º Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos y sus honorarios.
4º Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la ley 19.550
en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea a fin de ser inscripto en el libro de Asistencia a Asamblea con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. El Directorio.
Presidente - Carlos Malagamba e. 19/4 Nº 13.280 v. 27/4/2000
CORRIENTES PALACE S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de CIPAN S.A. para el día 16 de mayo de 2000, a las
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, correspon-

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de mayo de 2000 a las 10 horas, en local de la Av. Cabildo 2230, 9º Piso B, Capital Federal, para tratar el siguiente: