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Lunes 24 de abril de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.384 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de la Memoria, con excepción del tema indicado en el punto siguiente, del Balance y de los restantes documentos contables e informativos mencionados en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 1999.
2º Distribución de resultados no asignados y retribución al Directorio teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 261 de la ley 19.550 reformado por la ley 20.468.
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección y elección de síndicos titular y suplente; todos por el término de un ejercicio.
Presidente - Daniel Smid e. 24/4 Nº 46.300 v. 28/4/2000

1º Designación de dos 2 socios presentes para firmar el acta.
2º Lectura, consideración y aprobación del acta de la asamblea anterior de fecha 26 de abril de 1998.
3º Ratificación de aumento de subsidios acordados por fallecimiento y enfermedad, por resolución Comisión Directiva acta Nº 7 del 4 de mayo de 1999.
4º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, distribución de superávit del ejercicio e informe del órgano de fiscalización.
5º Elección de nueva Comisión Directiva por el período 2000 - 2001.
Disposiciones reglamentarias Art. 84º El Quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes y cuyo número no sea menor a los miembros de los órganos directivos y de la Junta Fiscalizadora.
Buenos Aires, abril 12 de 2000.
Secretario - Néstor O. Naya Presidente - Edelmiro Iglesias Vicepresidente - Eduardo Ferraro e. 24/4 Nº 47.719 v. 24/4/2000

ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

A
ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.

A realizarse el día 22 de mayo de 2000, a las 20.00 horas, en la sede de la Entidad, Alsina 1762, Capital Federal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 último apartado de nuestro Estatuto, para tratar el siguiente:

se efectuará el 9 de mayo de 2000, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en la sede social de la calle Estomba 2580, Piso 1º A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración de la gestión, honorarios y renovación de los mandatos del Directorio.
4º Distribución de las utilidades del ejercicio.
Presidente - Pedro Ramírez NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que de conformidad con las disposiciones del art.
238 de la Ley 19.550 deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones para su concurrencia a la asamblea, con no menos de tres días de anticipación a su celebración, en Sívori 4861, Munro, Ptdo. de Vte. López, Pcia. de Bs. As, en el horario de 9.00 a 15.00 horas de lunes a viernes.
e. 24/4 Nº 46.299 v. 28/4/2000

CONVOCATORIA

C

ORDEN DEL DIA:
Nº de Registro IGJ: 13.293. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de mayo de 2000, a las 9
horas en 1 convocatoria y a las 10 horas en 2
convocatoria, en Caamaño 3000 Km. 46.5 Panamericana Pilar Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias ley 22.903 correspondiente al ejercicio económico regular nº 3 cerrado el 31 de diciembre de 1999.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Director - Juan Carlos Rizzuto e. 24/4 Nº 47.808 v. 28/4/2000

AZUL S.A. de Transporte Automotor 1º Elección del Presidente de la Asamblea.
2º Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3º Designación de dos asociados para firmar el Acta a labrarse.
4º Situación laboral. De carácter deliberativo, para debatir los problemas de la actividad de los trabajadores comprendidos en nuestro Estatuto, a fin de condicionar la labor societaria a las necesidades que priven en ese momento.
Para tener acceso a la asamblea, el asociados deberá tener paga la cuota del mes de febrero de 2000, inclusive.
Secretario General - Rubén Stella Presidente - Jorge Rivera López e. 24/4 Nº 46.332 v. 25/4/2000

ASOCIACION ARGENTINA CRIADORES DE
HEREFORD
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 71

AMTEX S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12
de mayo de 2000 a la hora 14:00 en primera convocatoria y a la hora 15:00 en segunda convocatoria en el Hotel Reconquista Plaza, Reconquista 602, esquina Tucumán, 1003 Capital Federal, con el siguiente orden del día:

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De acuerdo a lo establecido en los artículos 28
y 29 de los Estatutos, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria Nº 71
que se realizará en la sede de la Asociación, calle Manuel Obarrio 2948, Capital Federal el día 8 de mayo a las 18.00 horas, para tratar el siguiente:

CARNE HEREFORD S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 1
Nº de Registro I.G.J. 8442. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de mayo de 2000, a las 17
horas, en la sede social de la Avenida Callao Nº 420, 5º Piso A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1999. Tratamiento de los resultados no asignados.
3º Aprobación gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.
4º Elección directores titulares y suplentes.
5º Elección miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora o Consejo de Vigilancia. Auditoría. El Directorio.
El Presidente e. 24/4 Nº 46.346 v. 28/4/2000

PRIMERA CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo noveno del Estatuto y el artículo 237 de la ley de Sociedades Comerciales, se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 17 de mayo de 2000, a las 17.30 horas, en Manuel Obarrio 2948, Capital Federal. En caso de no reunir quórum suficiente, en segunda convocatoria el mismo día y lugar a las 18.30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la renuncia de los señores Directores y elección del nuevo Directorio.
b Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia.
c Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Máximo José Ayerza e. 24/4 Nº 46.324 v. 28/4/2000

B
BRITALCO S.A.I.C.I. y F.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Homenaje a los socios fallecidos.
2º Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria Nº 70 realizada el día 30 de septiembre de 1999.
3º Designación de dos asociados activos presentes en la Asamblea para firmar el acta de la misma, juntamente con los señores Presidente y Secretario de acuerdo con las prescripciones del artículo 29 de los Estatutos.
4º Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999 y gestión de Directorio.
5º Aprobación de lo actuado por C.D.
Secretario - Horacio La Valle Presidente - Máximo Ayerza e. 24/4 Nº 46.323 v. 25/4/2000

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 9
de mayo de 2000 a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Echeverría 1040, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CASANFE Sociedad Anónima ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la fusión entre Latinoquímica S.A. y Amtex S.A. aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 12 de abril de 2000.
3º Autorización al directorio para realizar todos los actos necesarios para la fusión propuesta.
NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en Av. Corrientes 1373, 3º Piso N 1043
Capital Federal, venciendo ese plazo el día 8 de mayo de 2000 a las 18.00 horas.
NOTA II: La asamblea se regirá por el quórum especial del art. 244 inc. 4 de la Ley 19.550.
NOTA III: La documentación descrita en el art.
83 segundo párrafo de la LSC puesta a disposición de los Accionistas el día 27 de abril de 2000, seguirá a disposición de los Accionistas en la sede social.
Vicepresidente - Marcelo H. Acutain e. 24/4 Nº 46.339 v. 28/4/2000

ARQUIMEX S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 10.05.00 en Tte. Gral. Juan D. Perón 2759, 6º, 64, a las 17.30 horas para considerar el siguiente:

ASOCIACION MUTUAL DE VETERANOS DEL
CLUB ATLETICO HURACAN
CONVOCATORIA
48º EJERCICIO ANUAL - 1999
Señor Asociado: La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL DE VETERANOS DEL
CLUB ATLETICO HURACAN, dando cumplimiento al Art. 28º de los Estatutos de la Asociación, resolvió convocar a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria, correspondiente al Ejercicio cumplido desde el día 1º de enero al 31
de diciembre de 1999, acto que se realizará el día viernes 19 de mayo de 2000, a las 18 horas, en la sede Social del CLUB ATLETICO HURACAN, sita en la Av. Caseros 3159 de esta Capital Federal, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por los directores Mario Cohen titular y Verónica Victoria Cohen Moix suplente.
3º Designación de director titular y suplente por renuncia de los directores mencionados precedentemente.
4º Consideración y aprobación de la gestión de los directores salientes.
A los fines de cumplimentar las cargas dispuestas por el art. 238 de la ley de sociedades los Sres.
Accionistas deberán dirigirse a la sede social en el horario de 10 a 19 horas.
Presidente del Directorio - Mario Cohen e. 24/4 Nº 46.327 v. 28/4/2000

BRONAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de BRONAL SA a la Asamblea General Ordinaria que
CONVOCATORIA
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 12.343. Convócase a los señores Accionistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo 2000, en nuestra sede legal sita en Cerrito 1266 - Piso 10 - Oficina 40 - Capital Federal, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio económico Nº 37, cerrado el 31 de diciembre de 1999. Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Distribución de utilidades. Remuneración al Directorio.
Buenos Aires, 14 de abril de 2000. El Directorio.
Presidenta - Lilia Perfecta Folgado de Ferro NOTAS: De acuerdo con disposiciones legales y normas vigentes, se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.
e. 24/4 Nº 46.233 v. 28/4/2000