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Lunes 27 de marzo de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.366 2 Sección
ORDEN DEL DIA:

G

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta permanente.
2º Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550.
3º Consideración del número de miembros que han de integrar el Directorio, su designación y la de los síndicos, titular y suplente.
4º Consideración de retribución de los Directores.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
6º Reducción del capital social de v/n $
1.501.000 a v/n $ 871.000 por el importe del rescate de acciones por v/n $ 630.000. El Directorio.
El Presidente NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la calle Sarmiento 412, Piso 3º, Of. 301, Capital Federal.
e. 27/3 Nº 43.874 v. 31/3/2000

F
FIORENTINI SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 11 del mes de abril de 2000 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación detallada en el art. 234, de la Ley 19.550, por el ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Liquidador y su remuneración.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos tres días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la Ley 19.550.
Director - Sixto Luis Bassi e. 27/3 Nº 43.901 v. 31/3/2000

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2000, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a realizarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sita en la calle Sarmiento 299, 1er. piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999;
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo. Delegación en el Directorio del pago en cuotas de los dividendos cuya distribución se apruebe, siguiendo el siguiente cronograma: 11/5/00 $ 3.000.000, 30/12/00
$ 7.000.000.
4º Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999;
5º Consideración de la gestión y los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999;
6º Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio;
7º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Presidente - Alejandro Carlos Roggio NOTA: De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma, o un certificado de depósito librado al efecto por la Caja de Valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en la calle San Martín 140, P. 14, de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. El Directorio.
e. 27/3 Nº 43.967 v. 31/3/2000

I
IECSA S.A.
CONVOCATORIA

FUNERAL HOME S.A.
CONVOCATORIA
Convócase en 1º y 2º convocatorias a los Señores Accionistas de FUNERAL HOME S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 12 de abril de 2000, a las 17:00 hs. en Moreno 809, Hotel Intercontinental - Segundo Subsuelo, Salón Quinquela, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Distribución de Utilidades.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio.
4º Retribución de los Sres. Directores y Síndico, en exceso del máximo previsto en el art. 261
de la Ley de Sociedades.
5º Elección de un Síndico titular y de un síndico suplente por vencimiento de mandatos.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea. En caso de no existir quórum suficiente la Asamblea se celebrará una hora después de la fijada cualquiera sea el número de accionistas presentes. En la sede de la Sociedad, se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea Vicepresidente - Jorge Gabriel Giani e. 27/3 Nº 43.816 v. 31/3/2000

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de abril de 2000 a las 11 horas en la sede social, sita en Carlos M. Della Paolera 299, Piso 27, Capital Federal, en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999.
3º Honorarios de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Aprobación de la Gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Determinación y designación de Directores, y miembros de la Comisión Fiscalizadora; titulares y suplentes.
6º Autorización a Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273
de la ley 19.550.
Buenos Aires, marzo 2000.
Presidente - Luis Graziani e. 27/3 Nº 45.006 v. 31/3/2000
INTERGRANOS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los socios de INTERGRANOS S.A.
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en 2 convocatoria el 14 de abril de 2000 a las 18:30 horas en Av. Córdoba 1309, piso 2º B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º Ratificación de la designación del Ing. Roberto G. Carrera como Director Titular;
3º Consideración de la gestión cumplida y conducta observada por el anterior presidente de la sociedad. En su caso promoción de acciones de responsabilidad en su contra;
4º Aumento del capital social. Emisión e integración de acciones y fijación de sus características;
5º Reforma de los arts. 1, 4, 8, 10, 11, 14 y 22.
Texto ordenado del estatuto social;
6º Elección, en su caso, de directores suplentes.

NOTA: Los Señores Accionistas deberán presentar en la sede social sus acciones tres días antes de la Asamblea para dar cumplimiento a lo normado en el art. 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 01 de marzo del 2000.
Síndico - Pablo Ignacio Biggi e. 27/3 Nº 45.021 v. 31/3/2000

N
NEWSIDE S.A.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración.
Presidente - Luis Zemborain e. 27/3 Nº 43.920 v. 29/3/2000

L

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2000 a las 18 horas, en Avenida Brasil sin número, frente a Ferrylíneas, Dique 1, Lado Este, Puerto Madero, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LATlNOQUlMICA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 12
de abril del 2000 a la hora 14.00 en primera convocatoria y a la hora 15.00 en segunda convocatoria en el Hotel Reconquista Plaza, Reconquista 602, esquina Tucumán, 1003 Capital Federal, con la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la fusión por incorporación por parte de LATINOQUIMICA S.A. como sociedad incorporante, de AMTEX S.A., como sociedad incorporada, de acuerdo a los siguientes documentos:
a Acuerdo Previo de Fusión entre LATINOQUIMICA S.A. y AMTEX S.A. con el contenido exigido por el art. 83 párr. 1 de la Ley 19.550.
b Balance especial de fusión de LATINOQUIMICA S.A., al 31.12.1999, con informe del auditor e informe del síndico.
c Balance especial de fusión de AMTEX S.A, al 31.12.1999, con informe del auditor e informe del síndico.
d Balance consolidado de LATINOQUIMICA
S.A. y AMTEX S.A., al 31.12.1999 con informe del auditor y del síndico.
e Proyecto de cambio de estatutos, con modificación de los arts. tercero, cuarto, undécimo, décimo quinto e incorporación de los arts. décimo octavo y décimo noveno.
3º Autorización al directorio para realizar todos los actos necesarios para la fusión propuesta.
NOTA I: Para asistir los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea en San Martín 617, 4º Piso D, 1004
Capital Federal, venciendo ese plazo el día 07 de abril del 2000 a las 18,00 horas.
NOTA II: La documentación descrita en el art.
83 segundo párrafo de la LSC, estará a disposición de los accionistas en la sede social, no menos de quince días antes de la asamblea.
Vicepresidente 2º - Marcelo H. Acutain e. 27/3 Nº 43.807 v. 31/3/2000

M
MERIDION S.A.I.C.F.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25
de abril del año 2000 a las 18:00 horas en la sede social sita en la calle San José 334, Piso 5º, Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescrita en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 1999.
3º Aprobación de los Honorarios del Directorio en exceso del art. 261 de la ley 19.550.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Designación del nuevo Directorio, previa fijación del número de sus miembros, por el término de un año.
6º Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Jorge Iván Ginevra e. 27/3 Nº 45.007 v. 31/3/2000

S
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
JOSE VERDI
CONVOCATORIA
La SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
JOSE VERDI, comunica a sus asociados que el día 30 de abril de 2000, a las 21 horas en su sede social, ubicada en la Avda. Almirante Brown 730
de esta Capital, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al Ejercicio Nº 121 cerrado el 31 de diciembre de 1999. Si en el lugar, fecha y hora fijados, no se hallaren presentes el 50% más uno de los Socios Activos con derecho a participar, de acuerdo al Artículo 32 del Estatuto Social, se realizará una segunda convocatoria para las 21.30 horas en la misma fecha y lugar:
sesionando la Asamblea válidamente con los socios presentes, en aplicación del Artículo 35 del citado Estatuto. En dicha oportunidad se tratará el siguiente :
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Socios para la firma del Acta.
2º Consideración de la Memoria Administrativa, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas Ejercicio 1 21-1999
3º Propuesta de la Comisión Directiva para modificar el Artículo 8, Inciso: a, del Estatuto Social.
Se ruega a los socios puntualidad.
Presidente - Antonio Cosentino Secretario - Raúl Eduardo Pérez e. 27/3 Nº 43.803 v. 27/3/2000

2.2 TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1
Decreto Ley 19.550/72 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio;
3º Remuneración del Directorio y Síndico teniendo en consideración lo establecido en el art.
261 de la Ley 19.550/72;
4º Destino de los Resultados No Asignados;
5º Capitalización en acciones ordinarias Clase B del saldo de la cuenta Ajuste de Capital. El Directorio.

NUEVAS

B
Enrique Osvaldo Allemanini con domicilio en la calle Billinghurst 68 P. B., Capital Federal, transfiere el fondo de comercio del local que funciona bajo el rubro 604011 Agencia - Taxímetros y Remises y/o cargas livianas sin vehículos en espera sito en la calle BILLINGHURST 68 P. B. Cap.
Fed. a Reb S.R.L. con domicilio en Billinghurst 68