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Miércoles 1 de marzo de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.348 2 Sección
la reunión de asamblea ordinaria/extraordinaria para el día 17 de marzo de 2000 a las 15 horas en primera y segunda convocatoria en la sede social de la sociedad sita en Alem 668, piso 12 para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de quienes firmarán el acta;
2º Reorganización del directorio por renuncia y/o remoción de alguno de sus miembros titulares y suplentes y su reemplazo;
3º Consideración del Balance General, estado de resultados, distribución de utilidades en su caso, memoria, informe del contador certificante;
4º Consideración de la actuación del directorio;
5º Consideración de la retribución de los directores. Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar en la sociedad con la anticipación correspondiente las acciones y/o certificados que acrediten el carácter de accionistas de la sociedad para tener acceso a la asamblea. No habiendo más asuntos que tratar se declara levantada la sesión siendo las 16 horas.
Presidente - Otto . Vergaard 29/2 Nº 41.473 v. 6/3/2000

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la transferencia de los activos y pasivos que conforman la planta de la Comuna de General Alvear, Departamento de Rosario, Provincia de Santa Fe destinada a la producción de paragolpes.
3º Consideración de la situación del capital social de DUNLOP ARGENTINA S.A., de la situación derivada de pérdidas acumuladas y de las medidas a ser adoptadas a fin de reestablecer el capital social mediante el aumento de capital o su reintegro de acuerdo con los requisitos legales de ratios de capital frente a las pérdidas y reservas, de conformidad con lo previsto por la Ley 19.550.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación exigida por el Art. 264 de la Ley 19.550 en relación al Ejercicio Económico cerrado al 30/04/99.
4º Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del directorio.
Presidente - Colin Bruce Campbell e. 28/2 Nº 41.316 v. 3/3/2000

NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores accionistas deberán comunicar a la sociedad su asistencia mediante la comunicación escrita prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550 o depositar sus títulos en Avenida Eduardo Madero 1020, 5to. Piso, Capital Federal, en el horario de 15 a 18 horas, hasta el 9 de marzo del 2000.
Presidente - Adalberto Raúl Moderc e. 28/2 Nº 41.360 v. 3/3/2000

CONVOCATORIA

DURAN S. A.

D
CONVOCATORIA
DEREBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 18 de marzo de 2000, a las 8 horas en primera convocatoria, y a las 9 horas en segunda convocatoria en la calle Paraná 426 13 D Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-99.
3º Análisis y evaluación del resultado de la auditoría realizada de la gestión desarrollada por la Presidencia anterior.
4º Honorarios del Directorio.
5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Cambio del domicilio social.
7º Análisis y evaluación del estado de situación de los negocios sociales. Determinación del desarrollo futuro de la actividad comercial y posibilidades de venta del fondo de comercio.
Zárate, 21 de febrero de 2000.
Presidente - Lorena Repetto e. 24/2 Nº 41.087 v. 1/3/2000

Convócase a los señores accionistas de DURAN S. A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14/03/2000 a las 10,30 hs., en la calle Viamonte 773, 2º B de la Capital; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias respecto del balance cerrado al 30/
06/99.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de honorarios.
4º Destino de la pérdida del ejercicio. Su absorción.
5º Elección de los miembros del directorio por un nuevo período de tres 3 años.
6º Razones por las cuales no se llamó a Asamblea en término.
En caso de no existir el quórum suficiente, se llama a segunda convocatoria para el 14/03/2000
a las 11,30 hs.
Presidente - Daniel Durán e. 24/2 Nº 41.138 v. 1/3/2000

E

EMPRESA DE TRANSPORTES SIERRAS
DE CORDOBA S.A.C.I.I.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2000, a las 10 horas, a realizarse en Santo Domingo 3300 de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia y la documentación que prescribe el Art. 234, Inc. I de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de julio de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. Causales de la demora.
3º Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Consideración del resultado del Ejercicio.
5º Fijación del número de directores suplentes y su elección.
6º Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia por un ejercicio.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2000.
Presidente - Hugo José Martínez NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550.
e. 24/2 Nº 11.827 v. 1/3/2000

y fijación de honorarios del Directorio, Secretaría y Comisión Fiscalizadora.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración.
7º Elección de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Francisco Badía Vidal NOTAS:
1. El libro de registro de acciones ordinarias escriturales de GAS NATURAL BAN, S.A. no es llevado por la sociedad sino por la Caja de Valores S.A. Disposición de la Comisión Nacional de Valores Nº 912 del 27.1.97. De conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, para asistir a la asamblea los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por Caja de Valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la asamblea. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a la asamblea.
2. De acuerdo con las disposiciones legales y normas vigentes, a las 17,30 horas del día 15 de marzo de 2000 vencerá el plazo para depositar en término ante la sociedad los certificados de depósito para asistir a la asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 13,00 horas y de 14,30 a 17,30
horas, en las oficinas de la sociedad sitas en la calle Isabel la Católica 939, piso 2º Dirección de Asesoría Jurídica de la Ciudad de Buenos Aires.
e. 28/2 Nº 41.317 v. 3/3/2000

GOHECO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDIANARIA

F
FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a los establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales en vigencia, convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 17 de marzo de 2000 en Esmeralda 860, piso 2 C de Capital Federal a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el 24-3-2000 en la sede social: primera convocatoria 18.30 y segunda convocatoria 19.30.
ORDEN DEL DIA:
1º Disolución anticipada de la sociedad.
2º Designación del liquidador.
3º Designación del depositario de libros y documentación.
4º Elección de un accionista para firmar el acta.
Buenos Aires 15/2/2000. El Directorio.
Presidente - José González Domínguez e. 24/2 Nº 41.083 v. 1/3/2000

ORDEN DEL DIA:
GRUPO MEGA S.A.

EL SITIO ARGENTINA S.A.
DROBIA S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 23 de marzo de 2000 a las 15 hs. en primera convocatoria o a las 16 hs. en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 966, 5º, A de Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de Capital Social por la suma de $ 750.000, emisión de acciones correspondientes y modificación del Estatuto.
3º Modificación del Estatuto a fin de incorporar fiscalización privada.
Presidente - Norberto Carlos José Vicente e. 29/2 Nº 42.023 v. 6/3/2000

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de marzo de 2000. Dicha asamblea se celebrará a las 12 horas en la Avenida Huergo 1167 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes en reemplazo de Ricardo A. Verdaguer, Roberto A. Vivo Chaneton, Soledad García Lago de Vivo y Olga del Carmen Carrieres. El Directorio.
Presidente - Roberto Cibrián Campoy e. 25/2 Nº 41.290 v. 2/3/2000

EMPRENDIMIENTOS ASOCIADOS S.A.
DUNLOP ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

1º Consideración de las garantías a otorgar solicitadas por entidades bancarias con las que opera la firma, por operaciones de créditos oportunamente efectuadas y nuevas a realizar.
2º Consideración de avales y garantías a otorgar a favor de entidades bancarias por otras firmas vinculadas comercialmente.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Silvio Siracusa e. 29/2 Nº 41.509 v. 6/3/200

l.G.J Nº 1.511.858. Convócase a los señores accionistas de EMPRENDIMIENTOS ASOCIADOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27/03/00, en primera convocatoria a las 10 hs. y en segunda convocatoria a las 12
hs., en Humberto 1º 151 Capital Federal, para tratar el siguiente:

Según facultades emergentes del Estatuto Social en concordancia con lo normado en los art.
237, 243, y 244 de la Ley 19.550, el directorio de GRUPO MEGA S.A. convoca a la totalidad de los accionistas con derecho a voto a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse la primera y segunda convocatoria para las 10 y 11 hs.
respectivamente del día 17 de marzo de 2000, en la sede social de Gral. José Artigas 1842, 1º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

G
GAS NATURAL BAN, S.A.
CONVOCATORIA
Nº Insc. Inspección General de Justicia 11.673.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 21 de marzo de 2000, a las 11,00
horas, en la sede social de Isabel la Católica 939, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de DUNLOP ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de marzo del 2000 a las 10.00 horas en Avenida Eduardo Madero 1020, 5to. Piso, Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA
1º Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31.12.99.
2º Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio. Bonos de Participación. Aprobación
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico nro. 3 finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino 5º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
6º Consideración del aumento del capital social hasta la suma de pesos cien mil superando el quíntuplo del actual capital y reforma del art. 3º a los estatutos sociales. El Directorio. Buenos Aires, 24 de Febrero de 2000.
Presidente - Daniel O. Pulvirenti e. 29/2 Nº 41.498 v. 6/3/2000