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Viernes 25 de febrero de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.345 2 Sección
NOTA: Se recuerda a los accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 377, 2do. subsuelo. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Avenida Leandro N. Alem 712, 7º piso, Capital Federal, hasta el día 7 de marzo de 2000, en el horario de 10.00 a 18.00
horas. La Sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Director - Mariano F. Grondona e. 21/2 Nº 40.833 v. 25/2/2000

5º Reforma de los arts. 1, 4, 8, 10, 11, 14 y 22.
Texto ordenado del estatuto social.
6º Elección, en su caso, de directores suplentes.

las 17:00 horas en el local de la calle San Martín 969, 1º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración.
Presidente - Luis Zemborain

ORDEN DEL DIA:

e. 24/2 Nº 41.167 v. 1/3/2000

L
LA INDUSTRIAL EDUARDO T. CARRIZO
S.A.I.C.

REDAPAC S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración documentación Art. 234 inc.
1º Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio finalizado el 31/10/99;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
6º Remuneración al directorio Art. 261, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Héctor Alberto Palacios e. 22/2 Nº 40.886 v. 28/2/2000

CONVOCATORIA

I
I.O.T. SAN CAYETANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 15 de marzo de 2000 a las 15 hs. en Francisco de Viedma 6525, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Razón de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 Ley 19.550 para el ejercicio económico finalizado el 31/7/99.
Presidente - Marcelo H. Lofiego e. 23/2 Nº 41.523 v. 29/2/2000

I.G.J. Nº 29.649. Convócase, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de marzo de 2000 a las 10 hs. en su sede de Av.
Calchaquí Nº 4568, Quilmes, la que se someterá al siguiente:

CONVOCATORIA
INCIEN Sociedad Anónima
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 13 de Marzo de 2000 a las 18 y 19 hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Armenia 2339, 3º G - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con facultad de aprobarla.
2º Reforma de los arts. 4º y 11º de los Estatutos. Aumento del Capital y prescindencia de la Sindicatura.
3º Derecho de preferencia. Emisión y canje de acciones.

PACIFICO S.A.
CONVOCATORIA

LOMA VERDE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

P

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Evaluación del estado actual de la empresa y de la gestión del directorio y aprobación de la misma.
3º Integración del Directorio, cargo vacante y sindicatura.
4º Consideración y aprobación del Balance General al 31/12/98.
Presidente - Abel Fermín Carrizo e. 24/2 Nº 41.130 v. 1/3/2000

Reg. I.G.J. Nº 220.864. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 15 de marzo de 2000, a las 15.30 hs. en Castro Barros 86 de Cap. Fed. A fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los socios de INTERGRANOS S.A.
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21 de marzo de 2000 a las 18:30
hs. en Av. Córdoba 1309, piso 2º B, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la designación del Ing. Roberto G. Carrera como Director Titular.
3º Consideración de la gestión cumplida y conducta observada por el anterior presidente de la sociedad. En su caso promoción de acciones de responsabilidad en su contra.
4º Aumento del capital social. Emisión e integración de acciones y fijación de sus características.

ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31
de octubre de 1999.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Aprobación del Resultado del Ejercicio.
Presidente - Víctor N. Majchrzak e. 23/2 Nº 41.530 v. 29/2/2000

T

TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE
TELECOM S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de octubre de 1999.
3º Consideración de los resultados. Honorarios al Directorio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
Buenos Aires, 18 de febrero de 2000.
Presidente - Carlos Manuel Vázquez Loureda
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria y Asamblea Especial de las Acciones Clase C, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 14 de marzo de 2000, a las 10 horas y 10:30 horas; respectivamente, en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Capital Federal. Las Asambleas considerarán el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1999.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Ratificación de todo lo actuado por el Directorio.
5º Motivo por el cual la Asamblea fue citada fuera de término. El Directorio.
Presidente - Telmo Hisaki e. 23/2 Nº 41.544 v. 29/2/2000

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41
de Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 8 de marzo de 2000; y que se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración. Segunda Convocatoria: para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 14 de marzo de 2000, a las 18:00
horas.
e. 24/2 Nº 41.647 v. 1/3/2000

Q
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LUBCIA S.A. para el día trece de marzo de 2000 a las 14 horas en Paraná 425 piso 13 oficina B, Capital Federal a fin de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

INTERGRANOS S.A.

Inscripción Nº 1.543.295. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en forma simultánea, para el día 15 de marzo de 2000, en primera convocatoria a las 19 hs. y en segunda convocatoria a las 20 hs. en Av. Belgrano 634, 3º Q Capital Federal, para tratar el siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad PACIFICO S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de marzo de 2000, a las 17:00
horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

LUBCIA S.A.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19.550 para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia para que se los inscriba en el libro respectivo. El plazo para ello vencerá el día 7 de Marzo de 2000 a las 17 horas. Buenos Aires, 16 de Febrero de 2000. El Directorio.
Presidente - Carlos Enrique Hubscher e. 22/2 Nº 40.923 v. 28/2/2000

R

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Consideración del resultado y su destino.
4º Consideración de las razones de convocatoria fuera del plazo legal.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de la modificación del mismo en cuanto a su composición.
Vicepresidente - Carlos María Sciaroni e. 21/2 Nº 41.255 v. 25/2/2000

M
MICRO OMNIBUS TIGRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 21 de Marzo de 2000, a
QUIMICA FARMACEUTICA PLATENSE
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de QUIMICA FARMACEUTICA PLATENSE S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de marzo de 2000, a las 19 horas, en José Barros Pazos 5531, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio terminado el 31 de octubre de 1999 y la gestión de Directores y Síndicos en igual período.
3º Tratamiento de los resultados que arroja el balance cerrado el 31 de octubre de 1999.
4º Remuneración de Directores y Síndicos.
5º Designación de Directores.
6º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2000.
Presidente - Alberto Martínez e. 24/2 Nº 41.129 v. 1/3/2000

1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la conversión de hasta 98.438.098 acciones ordinarias, escriturales, de $1 valor nominal y un voto por acción, de la Clase C afectadas al Programa de Propiedad Participada de la Sociedad, en acciones ordinarias, escriturales, de $ 1 valor nominal y un voto por acción, de la Clase B. La conversión se llevará a cabo en una o más veces, en base a la determinación que en cada caso efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires Fiduciario del Programa, de la cantidad de Acciones Clase C
que estén en condiciones legales de ser convertidas. Designación de las personas encargadas de realizar los trámites relativos a la conversión de acciones.
3º Ratificación por las Acciones Clase C, de lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria al considerar el punto 2º del Orden del Día. El Directorio.
NOTA 1: Los puntos 1º y 2º serán considerados y resueltos en Asamblea General Extraordinaria y el punto 3º será considerado por Asamblea Especial de las Acciones Clase C. Los certificados de acciones escriturales inscriptos en el Libro de Asistencia de conformidad con la Nota 2 de la presente, habilitarán para participar en la Asamblea Especial.
Nota 2: Para asistir a las Asambleas es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo No. 50, piso 13º, Capital Federal, dentro del horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 8 de marzo de 2000, a las 17 horas.
Nota 3: Se recuerda a quienes se registren para participar de las asambleas como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del punto 2.2.8 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
Nota 4: Se ruega a los señores accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Presidente - Juan Carlos Masjoan e. 21/2 Nº 11.730 v. 25/2/2000