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8 Jueves 24 de febrero de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.344 2 Sección primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 367, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1999.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número de Directores a elegir y elección de los mismos.
5º Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente. El Directorio.
Presidente - Mustafá el Achcar Hernández e. 24/2 Nº 41.076 v. 1/3/2000

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS
A

CAPROVE CAMARA ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

AMILCAR COMELLI S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de marzo del 2000 a las 17 Hs.
en Tucumán 1585, PB Capital Federal para tratar lo siguiente:

Se convoca a los Señores Socios para la Asamblea General Extraordinaria, que se efectuará el día 15 de marzo de 2000, a las 15 hs., en la sede social de CAPROVE, Hipólito Yrigoyen 850, piso 1º, Of. 132, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, ejercicio cerrado el 306-99.
3º Destino del saldo de los resultados no asignados.
4º Remuneración Señores Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Fijación del número de Directores y su designación.
Vice-Presidente - Ester Inés Comelli NOTA: Los Señores Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1585 PB, Capital Federal, de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 Horas.
e. 24/2 Nº 41.142 v. 1/3/2000

B
BAUEN SACIC

1º Reforma de Estatutos.
2º Designación de dos 2 Socios para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2000.
Presidente - Luis J. Cordone Secretario - Guillermo L. Mattioli Artículo 15º: las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, inclusive la prevista por el Art. 12º, se considerarán en quórum con la presencia de la mitad más uno de los socios activos. Si no se alcanzara tal quórum para la hora fijada en la Convocatoria, se esperará media hora más debiendo, entonces, celebrarse la sesión con cualquier número de Socios presentes. En las citaciones, deberá transcribirse este artículo textualmente.
Artículo 30º: La reforma parcial o total de estos Estatutos, sólo podrá hacerse en Asamblea General, Convocada al efecto por lo menos sesenta días antes de su celebración, en la que toda modificación deberá ser aprobada por dos tercios de votos de los miembros presentes.
e. 24/2 Nº 41.074 v. 24/2/2000

CONVOCATORIA
IGJ 1060 / Folio 356 / Libro 73 / Tomo A.
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de marzo de 2000, en la calle Rodríguez Peña 434, Piso 8, Departamento B, de esta Capital Federal, a las 13.00 horas en Primera Convocatoria y a las 14.00 horas en Segunda Convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria y de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones de la Ley 22.903, correspondiente al balance cerrado el 31
de octubre de 1999.
2º Acción legal contra Solari S.A. por incumplimientos y/o resolución del contrato de compraventa, ante fracaso mediación al efecto.
3º Distribución de utilidades, honorarios del directorio, destino del resultado del ejercicio.
4º Modificación, adecuación y actualización de estatutos.
5º Motivos del llamado fuera de término.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Gabriel Fabián Federico Se hallan a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la memoria y los estados contables por el período a ser considerado por la asamblea. El Directorio.
e. 24/2 Nº 41.069 v. 1/3/2000

C
CAMBIO INTERNACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de marzo del 2000, a las 10.00 horas en
4º Honorarios del Directorio.
5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Cambio del domicilio social.
7º Análisis y evaluación del estado de situación de los negocios sociales. Determinación del desarrollo futuro de la actividad comercial y posibilidades de venta del fondo de comercio.
Zárate, 21 de febrero de 2000.
Presidente - Lorena Repetto e. 24/2 Nº 41.087 v. 1/3/2000

DURAN S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DURAN S. A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14/03/2000 a las 10,30 hs., en la calle Viamonte 773, 2º B de la Capital; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

NOTA: El punto 6 será tratado en Asamblea Especial de Clases A y B. En el punto 7, la designación de 1 un síndico titular y 1 un síndico suplente será tratado en Asamblea Especial de la Clase B, conforme lo dispone el artículo 32 del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 367, 2do. subsuelo, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17
horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Avda. Thomas A.
Edison 2701, 3er. Piso, Capital Federal hasta el día 13 de marzo de 2000 en el horario de 10 a 17
hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Vicepresidente - Víctor Díaz Bobillo e. 24/2 Nº 41.157 v. 1/3/2000

CENTRAL PUERTO S.A.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El Directorio del COLEGIO DE ABOGADOS DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ha fijado el día 13 de marzo de 2000, a las 11:30 horas, para que se realice la Asamblea Ordinaria a que se refiere el artículo 13 del Estatuto, en el local de la calle Montevideo 640, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con las autoridades de ésta.
2º Consideración de la Memoria y Balance Anuales.
3º Renovación del Directorio. Elección de cinco Directores titulares y un Director suplente, todos por dos años. El comicio funcionará entre las 12:30 y 19 horas del día indicado, conforme a la reglamentación del artículo 16 del Estatuto.
Publíquese por cinco días.
Secretario - Uriel Federico OFarrell e. 24/2 Nº 41.104 v. 1/3/2000
CONSTRUERE S.A.

E
EMPRESA DE TRANSPORTES SIERRAS DE
CORDOBA S.A.C.I.I.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2000, a las 10 horas, a realizarse en Santo Domingo 3300 de la Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 13 de marzo de 2000 a las 10,00 y 11,00 horas respectivamente, a celebrarse en Ruta 8 y Av. Márquez Diagonal 101 Nº 6211 Loma Hermosa - Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 1999.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2000.
Presidente - Elvio Ciganotto e. 24/2 Nº 41.107 v. 1/3/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el Ejercicio bajo consideración.
5º Honorarios de los Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2000.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2000.
8º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual a ser remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Directorio.

En caso de no existir el quórum suficiente, se llama a segunda convocatoria para el 14/03/2000
a las 11,30 hs.
Presidente - Daniel Durán e. 24/2 Nº 41.138 v. 1/3/2000

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de CENTRAL PUERTO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clase A y B, que serán realizadas el día 17 de marzo de 2000, a las 9.00 horas, primer llamado, habiéndose previsto el segundo llamado para las 10.00 horas, fuera de su sede social, en el Casino de la Central Puerto Nuevo, sito en Thomas A. Edison 2151, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias respecto del balance cerrado al 30/
06/99.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de honorarios.
4º Destino de la pérdida del ejercicio. Su absorción.
5º Elección de los miembros del directorio por un nuevo período de tres 3 años.
6º Razones por las cuales no se llamó a Asamblea en término.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia y la documentación que prescribe el Art. 234, Inc. I de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de julio de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. Causales de la demora.
3º Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Consideración del resultado del Ejercicio.
5º Fijación del número de directores suplentes y su elección.
6º Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia por un ejercicio.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2000.
Presidente - Hugo José Martínez
D NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550.
e. 24/2 Nº 11.827 v. 1/3/2000

DEREBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

G
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 18 de marzo de 2000, a las 8 horas en primera convocatoria, y a las 9 horas en segunda convocatoria en la calle Paraná 426 13 D Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-99.
3º Análisis y evaluación del resultado de la auditoría realizada de la gestión desarrollada por la Presidencia anterior.

GOHECO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDIANARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el 24-3-2000 en la sede social: primera convocatoria 18.30 y segunda convocatoria 19.30.
ORDEN DEL DIA:
1º Disolución anticipada de la sociedad.
2º Designación del liquidador.
3º Designación del depositario de libros y documentación.