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BOLETIN OFICIAL Nº 29.223 2 Sección
Lunes 6 de setiembre de 1999

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 6º ejercicio financiero que vence el 30 de agosto de 1999.
3º Informe del Liquidador sobre venta del edificio de la sociedad ubicado en la localidad de Sampacho Cba., negociaciones y cancelaciones de compromisos previos y posteriores relativos a la venta. Cancelación de créditos y deudas.
4º Resultado final.
5º Propuesta de distribución definitiva a los socios.
6º Liquidación definitiva de la sociedad.
7º Depósito de los libros de la sociedad.
8º Protocolización del Acta.
Liquidador - Carlos Alberto Ieno e. 3/9 Nº 22.848 v. 9/9/99

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES
ASTILLEROS COSTAGUTA Sociedad Anónima
A ALTAMAR INMOBILIARIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Registro I.P.J. Nº 265.657. Convócase a Asamblea General Ordinaria de ALTAMAR INMOBILIARIA S.C.A. para el 17 de septiembre de 1999 a las 19 hrs. en primera convocatoria y a las 20 hs.
en segunda convocatoria en Lavalle 2469 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-05-99.
2º Designación de dos socios administradores con mandato por dos ejercicios.
3 Designación de dos socios para firmar el acta.
Socios Administradores - Vartan Barceghian e. 31/8 Nº 22.355 v. 6/9/99

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio el día 27 de agosto del corriente año, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de septiembre del cte., a las 18:00 horas, en José E. Uriburu 1239, 1º piso, Depto. 5, Capital Federal, su domicilio social.

Convócase a los Señores Accionistas de ALTOS
DE LOS POLVORINES S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de setiembre de 1999, a los 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en Juan María Gutiérrez 3829, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el acta de la asamblea.
2º Reforma de los artículos primero, segundo, tercero, sexto, noveno, decimoquinto, y decimosexto del estatuto social para adecuar la Sociedad a los fines asociativos dispuestos en el artículo tercero de la Ley 19.550. Aprobar texto ordenado.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede Social sita en San Martín 910, 3º piso, Capital Federal o a la Administración de San Jorge Village.
Presidente - Carlos Gómez Alzaga e. 31/8 Nº 22.343 v. 6/9/99

APOLO INMUEBLES S.A. en liquidación CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de la sociedad APOLO INMUEBLES S.A. en liquidación, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 20 de septiembre de 1999
a las 16 horas en Lavalle 1546, piso 3º Oficina A, Capital, primera convocatoria y a las 17:00
hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Tte. Gral. Juan D. Perón 525, 1º subsuelo, Buenos Aires hasta el día 16 de septiembre de 1999, en el horario de 10:00 a 15:00
horas.
e. 2/9 Nº 22.690 v. 8/9/99

C
CAPITAL MARKETS ARGENTINA MERCADO
ABIERTO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 1.556.309. Se convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 23 de setiembre de 1999, a las 10 hs. en la sede social de Esmeralda 130, piso 10, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Disolución social anticipada.
2º Designación de liquidadores.
3º Consideración del balance de liquidación y proyecto de distribución.
4º Entrega de las acciones.
5º Cancelación de la Inscripción Registral del Contrato Social en la Inspección General de Personas Jurídicas.
6º Conservación de libros y documentación sociales.
7º Designación de Apoderados para la realización de los trámites pertinentes.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Pablo M. Cairoli e. 3/9 Nº 22.772 v. 9/9/99

CAVAS DE PERDRIEL Sociedad Anónima BOEING S.A.I.CI.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el señor Presidente.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 1999, de acuerdo con el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550.
3º Fijación de retribución al Directorio.
4º Fijación de retribución al Síndico de la sociedad.
5º Fijación del número de Directorios y designación de los mismos.
6º Designación del Síndico Titular y Suplente.
El Directorio.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

designación de contadores certificantes titular y suplente de los estados contables del ejercicio 1999-2000.
10º Aumento del capital social y emisión de acciones de acuerdo con lo resuelto en el punto 5º.
11º Ratificación de las facultades delegadas en el Directorio por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrado el 30/9/97 con relación al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto Plazo por U$S 500.000.000.- y al Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo por U$S 1.000.000.000.-.
12º Autorización para la contratación de un seguro de responsabilidad civil para Directores Titulares y Suplentes, miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes, Gerentes y Funcionarios del Banco y delegación en el Directorio de su instrumentación.
13º Reforma del Artículo 30 del estatuto social.
El Punto 13º será tratado en Asamblea Extraordinaria y los restantes en Asamblea Ordinaria.
Vicepresidente - Abel Ayerza
NOTA: La documentación a ser considerada por la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la sede social, la cual estará habilitada de lunes a viernes, hábiles, de 16 a 18 hs. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea se deberán depositar las acciones y certificados provisorios con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada. A estos efectos la sede social estará habilitada en el horario indicado precedentemente.
Presidente - Leslie G. W. Fraser e. 3/9 Nº 22.596 v. 9/9/99

B
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA
Inscripta en Inspección Gral. de Justicia bajo el Nº 26.020, convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de septiembre de 1999, a las 10 horas en el domicilio de la sede social sito en la Av. Córdoba 3826, de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accidonistas para firmar el Acta 2º Informe de la Presidencia.
3º Consideración de la documentación prevista en los arts. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico financiero cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Distribución de dividendos en efectivo.
5º Retribución a Directores y Síndicos.
6º Consideración de la gestión del Director y actuación de la Sindicatura.
7º Ratificación del Directorio y designación de síndicos.
Presidente - Jacobo Chmea NOTA: Rigen los requisitos previstos en el art.
238 de la ley 19.550 y décima del Estatuto Social y en su caso los titulares de acciones nominativas podrán sustituir el depósito de las acciones cursando comunicacioin fehaciente para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación a la fecha para la Asamblea.
e. 1/9 Nº 22.558 v. 7/9/99

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de septiembre de 1999, a las 11:00 horas, en Tte. Gral. Juan D. Perón 525, piso 10, Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 94 ejercicio finalizado el 30 de junio de 1999.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración del Directorio y distribución de utilidades.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea.
8º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año.
9º Remuneración del contador certificante de los Estados Contables del ejercicio 1998-1999 y
BUNGALOWS EL PINAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los señores accionistas de Bungalows El Pinar Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día 21 de septiembre de 1999, a las 9:30 hs. en el domicilio social sito en San Martín 50, piso 8º, Dpto. 164, Capital Federal, a efectos de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Regularización del mandato de autoridades.
3º Razones que motivaron la falta de confección de estados contables. Art. 12 del estatuto social: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el art. 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí establecido para el caso de Asamblea Unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.
Presidente - Rodolfo Camilo Moure e. 2/9 Nº 22.691 v. 8/9/99

Nº I.G.J. 100.249. Convócase a Asamblea Gral.
Ordinaria de Accionistas para el día 21 de septiembre de 1999 a las 11 hs. en Paseo Colón 315, 5º B, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio Nº 15, cerrado el 30
de abril de 1999 y aprobación de la gestión del Directorio.
3º Destino de Resultados. Honorarios al Directorio art. 261, Ley 19.550.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1999.
Presidente - Andrea S. de Giannetti e. 2/9 Nº 22.666 v. 8/9/99

CERAMICA ZANON S.A.C.I. y M.
CONVOCATORIA
Nº Exp. I.G.J. 176.190. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Cerámica Zanon S.A.C.I. y M. a realizarse en la sede social de Avda. Figueroa Alcorta 3515, 1º piso, Capital Federal, el día 27 de septiembre de 1999 a las 10
y 30 horas en primera convocatoria y a las 11 y 30
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Aumento de capital social.
Presidente - Luis Zanon NOTA: Para asistir a las Asambleas los señores accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
e. 2/9 Nº 22.579 v. 8/9/99

CINEMATOGRAFICA MAR DEL PLATA
S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 28 de setiembre de 1999
en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 13 horas, en Avenida Corrientes 857 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente