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BOLETIN OFICIAL Nº 29.211 2 Sección
Jueves 19 de agosto de 1999
AGROPET S.A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de AGROPET S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de setiembre de 1999, en la sede social de Perú 590, Piso 15º de la Ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

1º Convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 1998.
3º Remuneración a los Directores.
4º Renovación total del Directorio.
5º Elección de síndico titular y suplente por el término de un año.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Síndico - Oscar A. Gregorio e. 18/8 Nº 21.136 v. 24/8/99

A
ADOLFO BULLRICH Y CIA. LTDA. S.A.
CONVOCATORIA
C.U.I.T.: 30-50692996-9. Nro. de Inscripción en la I.G.J.: 171.346. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 1999, a las 10 horas, en la sede sita en Av.
Leandro N. Alem 1110, Piso 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 1996 y 1997.
4º Tratamiento del resultado de los ejercicios y de los resultados acumulados.
5º Retribución de los Directores y Síndicos.
6º Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
7º Ratificación de lo resuelto en la reunión de Directorio Nro. 1111 de fecha 3/3/98.
8º Fijación del número de Directores y elección de los miembros del Directorio.
9º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10º Tratamiento del futuro desenvolvimiento de la sociedad.
Presidente - Enrique Bullrich e. 13/8 Nº 25.592 v. 20/8/99

AGROPECUARIA GUATAN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I.G.J. 90762. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 6 de septiembre de 1999, a las 12
horas, en la calle Esmeralda 1347, planta baja, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 1999 y ratificación de la gestión del Directorio.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso al límite fijado en el art. 261 de la ley 19.550.
4º Consideración de la remuneración al Síndico.
5º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término que establece el estatuto. El Directorio.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sede social de la calle Esmeralda 1347, Capital Federal, las acciones o certificados respectivos con 3 tres días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.
Vicepresidente - Angélica Pradere e. 18/8 Nº 21.092 v. 24/8/99

ALPARGATAS S.A.I.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Directorio, conforme al Estatuto, cita a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 3 de septiembre de 1999, a las 16,00 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social de la Sociedad, sita en Avenida Regimiento de Patricios 1142, Capital Federal, sexto piso Salón de Actos, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Estados Contables Especiales, Dictamen del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia, relativos al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 1999.
3º Absorción de pérdidas acumuladas al cierre del período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 1999: Reducción obligatoria del Capital Social conforme el artículo 206 de la ley 19.550 Ley de Sociedades Comerciales. Cancelación de las acciones correspondientes. Consideración de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para i la implementación de las gestiones conducentes a la cancelación de las acciones correspondientes a la reducción, ii liquidar en efectivo y/o en acciones las fracciones de acciones, iii posibilitar que ninguno de los accionistas pierda su condición de tal y iv realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas, incluyendo, sin carácter limitativo, la realización de trámites ante la Comisión Nacional de Valores la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la BCBA, la Inspección General de Justicia la IGJ, el agente de registro de las acciones de la Sociedad y/o cualquier otro organismo interviniente.
4º Consideración de la reestructuración financiera de la Sociedad y sus implicancias sobre la estructura de capital. Tratamiento propuesto para los distintos pasivos de la Sociedad: refinanciación y capitalización. Distribución del capital social entre los tenedores de i las actuales acciones ordinarias, ii acciones preferidas, iii Obligaciones Negociables Obligatoriamente Convertibles y iv las nuevas acciones ordinarias a emitir como consecuencia de la reestructuración y de conformidad con el punto 6.- de este Orden del Día. Copia de dicha información se pondrá a disposición de los señores accionistas, en la sede social y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para su respectivo análisis.
5º Consideración del Convenio de Reestructuración para las diversas clases de acreedores financieros de la Sociedad. Copia de dicho convenio se pondrá a disposición de los Señores accionistas, en la sede social y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para su respectivo análisis.
Otorgamiento al Directorio de las facultades necesarias a fin de modificar, enmendar e implementar el Convenio de Reestructuración, si ello fuere necesario.
6º A los fines de implementar la reestructuración financiera de la Sociedad, consideración de
un aumento del capital social ordinario, luego de la reducción dispuesta en el punto 3. de este Orden del Día, mediante la emisión de acciones ordinarias de VN $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción, por un monto de hasta VN
$ 100.000.000.- las Acciones Ordinarias, a ser ofrecidas por suscripción pública en una o más veces, con o sin prima de emisión y con goce de dividendos a partir del primer día del ejercicio anual en que comience efectivamente la suscripción, teniendo derecho de preferencia para suscribir y acrecer los tenedores de acciones ordinarias y, en las mismos casos, plazos y condiciones que éstos, los tenedores de: i las obligaciones negociables convertibles emitidas por la Sociedad que se encuentren en circulación al momento del inicio del período de suscripción las Obligaciones Negociables Convertibles y ii las opciones para suscribir acciones ordinarias de la Sociedad emitidas con fecha 30 de julio de 1997 las Opciones 1997.
7º A los fines de implementar la reestructuración financiera de la Sociedad, consideración de la emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto de hasta U$S 300.000.000.- las Obligaciones Negociables, con garantía personal de las sociedades controladas, Alpargatas Textil S. A. y Alpargatas Calzados S. A. Determinación del destino de los fondos provenientes de la emisión de los títulos valores mencionados en este punto del Orden del Día.
8º a Delegación en el Directorio, respecto de los títulos mencionados en el punto 6 y 7 de este Orden del Día, i de la facultad de determinar las condiciones de emisión, incluyendo, sin carácter limitativo, la facultad de fijar la oportunidad de la emisión de dichos títulos en una o más emisiones o series, su monto, forma, condiciones de pago incluyendo la facultad de determinar que la integración del precio de los títulos indicados, pueda efectuarse como capitalización de créditos contra la Sociedad, o mediante la cesión, a favor de la Sociedad, de créditos contra las compañías controladas, directa o indirectamente, por la Sociedad, primas de emisión en caso de corresponder dentro de los límites fijados por la Asamblea de conformidad con la normativa aplicable, y demás condiciones de emisión de los referidos títulos valores y ii de la facultad de fijar la oportunidad y modalidad en que se podrán ejercer los derechos de suscripción preferente y de acrecer respecto de las Acciones Ordinarias, dentro de los parámetros que fije la Asamblea y de conformidad con la normativa aplicable.
b Delegación en el Directorio de la facultad de celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren las Acciones Ordinarias y/o Obligaciones Negociables en el mercado local y/o internacional.
c Delegación en el Directorio de la facultad de fijar las bases para la determinación del capital social luego de las reducciones del mismo, a los fines del ejercicio del derecho de preferencia sobre las Acciones Ordinarias por parte de los accionistas y tenedores de las Obligaciones Negociables Convertibles y de las Opciones 1997.
d Determinación del destino de los títulos mencionados en los puntos 6 y 7 de este Orden del Día que no fueran suscriptos e integrados durante el período de suscripción y delegación en el Directorio de la facultad de celebrar todo tipo de acuerdos con terceros a fin de que suscriban e integren dichos títulos remanentes para su colocación en el mercado local y/o internacional, de conformidad con la normativa vigente.
e Delegación en el Directorio de la facultad de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas en los puntos 6 y 7 de este Orden del Día, incluyendo la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes, en uno o más gerentes de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Capítulo 2
del Libro I de las normas de la CNV y de solicitar autorización para la oferta pública y cotización de las Acciones Ordinarias y Obligaciones Negociables a las autoridades competentes y bolsas y mercados del país y/o del exterior que la Asamblea o el Directorio por delegación de la misma determine, incluyendo, sin carácter limitativo, la realización de los trámites necesarios ante la CNV, la BCBA, la IGJ, el agente de registro de las acciones de la Sociedad y/o cualquier otro organismo interviniente.
9º Consideración de i la reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de preferencia y de acrecer para la suscripción de las Acciones Ordinarias hasta el mínimo legal de 10 días conforme con lo dispuesto por el Art. 194 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias o cualquier plazo menor que eventualmente fuera autorizado por las normas aplicables y ii la delegación en el Directorio de la facultad de establecer un plazo mayor
a 10 días corridos en caso de que resulte necesario o conveniente al momento de la emisión.
10 Otorgamiento de las más amplias facultades al Directorio para efectuar, respecto de las resoluciones adoptadas por Asamblea, cualquier modificación, supresión o agregado que fuere necesario o conveniente o que pudiere provenir de criterios de la CNV, de la BCBA, del Mercado Abierto Electrónico S.A., de bolsas de comercio o mercados de valores del exterior y de las entidades nacionales y extranjeras que intervengan en la negociación y colocación de los títulos valores en cuestión.
NOTAS: a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238
de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por el HSBC Banco Roberts S. A. agente de registro o certificado extendido por la Caja de Valores S. A.
en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad.
El depósito deberá efectuarse en la Sede Social cuarto piso, sita en Avenida Regimiento de Patricios 1142, Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario 9 a 12 horas y 14 a 17 horas. El 30 de agosto de 1999 a las 17 horas vencerá el plazo para efectuar el referido depósito. b Las acciones preferidas emitidas de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente Asamblea. c Los puntos 2 y 7 del Orden del Día serán tratados por la Asamblea Ordinaria. Para tratar el resto de los puntos indicados, la Asamblea se constituirá en el carácter de extraordinaria. El Directorio.
Director - Alan R. Clutterbuck e. 17/8 Nº 21.080 v. 23/8/99

AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
AMTEX S.A. Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 9 de setiembre de 1999 a la hora 11,00 en su sede social sita en la Avda. Corrientes 1373, 3º piso N
de esta Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aumento de capital.
De no realizarse la Asamblea en su primera convocatoria, quedan citados los señores accionistas a segunda convocatoria, el mismo día y lugar a hora 12,00. El Directorio.
Buenos Aires, 10 de agosto de 1999.
Presidente - Gustavo Ferrand e. 13/8 Nº 25.639 v. 20/8/99

ASEGURADORA DE CREDITOS Y
GARANTIAS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 1999 a las 10 horas en el domicilio social, Avenida Corrientes Nº 415, piso 4º de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado vencido el 30 de junio de 1999 y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión de los Directores, Comisión Fiscalizadora y Gerentes.
5º Fijación de honorarios de los Síndicos.
6º Distribución de utilidades.
7º Consideración y aprobación de las medidas adoptadas para prevenir los problemas informáticos del año 2000.
8º Determinación del número de directores titulares y suplentes que integrarán el Directorio.
Elección de los mismos. Elección de los síndicos titular y suplente.