I want to know about...

22

BOLETIN OFICIAL Nº 29.157 2 Sección
Lunes 31 de mayo de 1999

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la voluntad de la sociedad de tramitar su concurso preventivo.
Presidente - Eduardo E. Schiavone e. 24/5 Nº 13.499 v. 31/5/99

6º Consideración de la designación de Organo de Fiscalización privada y modificación de los estatutos sociales en su artículo noveno.
7º Designación de Síndico titular y suplente.
Buenos Aires, mayo de 1999.
Presidente - Marcelo Zolezzi e. 26/5 Nº 13.662 v. 1/6/99

COUSOR S.A.C.I.E.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25
de junio de 1999 a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en la calle Lavalle 1125, Piso 3º, Oficina 8, Capital Federal, para tratar el siguiente:

AV. CORDOBA 941 S.A.
CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

Nº de Inscripción I.G.J. 1.557.683. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para realizarse el día 22 de junio de 1999, a las 9
horas en la sede social de la calle Avenida Córdoba Nº 941 de esta Capital Federal. De no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A.
DE SEGUROS GENERALES
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE SEGUROS
GENERALES a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el catorce de junio de 1999
a las 12 horas en las oficinas de la Compañía, San Martín 550, 2º piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 1999.
3º Aprobación gestión desarrollada por los señores directores.
Presidente - Manuel Camiño Darriba e. 28/5 Nº 13.884 v. 3/6/99

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea en sede social de la empresa, sita en San Martín 550, 2º piso de Capital Federal. El Directorio.
Director en ejercicio de la Presidencia Federico Guillermo Tomás Leonhardt e. 27/5 Nº 13.728 v. 2/6/99

AV. CORDOBA 941 S.A.
CONVOCATORIA
Nº Inscripción I.G.J. 1.557.683. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para realizarse el día 22 de junio de 1999, a las 10 horas en la sede social de la calle Avenida Córdoba Nº 941 de esta Capital Federal. De no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ANTICRESIS ONCE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 22 de junio de 1999 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria en Reconquista 609, 7º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la disolución anticipada y liquidación de la sociedad.
3º Designación de los liquidadores.
Presidente - Manuel Camiño Darriba e. 28/5 Nº 13.885 v. 3/6/99

C

ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Designación de Directores en reemplazo de los actuales.
3º Tratamiento del Balance General y demás documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1997 y de otras resoluciones tendientes a de la normalización del funcionamiento de la sociedad.
4º Consideración de la disolución anticipada de la sociedad.
Vice-Presidente - Alberto Coremberg e. 28/5 Nº 13.948 v. 3/6/99

ASERRADERO MORENO S.A.
CONVOCATORIA
Comunicación asist. asamblea: según art. 238
ley 19.550 Insc. 908 Libro 100 Tomo A S. A.
22-2-85. Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el 15 de junio de 1999 a las 16 y 17 hs. En 1er. y 2da. convoc. respectivamente en Virrey Cevallos 215, piso 11 A, Capital Federal, para tratar:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de junio de 1999 a las 10,30 hs., en primera convocatoria y 11,30 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Av. Corrientes 2348, 2º piso, of. 202 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Fijación del número de integrantes del Directorio.
3º Elección de Directores titulares y suplentes por el término de tres años. El Directorio.
Presidente - Nelly Minyersky e. 24/5 Nº 18.122 v. 31/5/99

COMPAÑIA SEMILLERA ORIENTAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria, para el día 14 de junio a las 18 y 19 hs. respectivamente, a celebrarse en la sede social de la empresa Avenida Leandro N. Alem, número 661, 5º Piso, Oficina 11, de Capital Federal para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
b Cambio de denominación social. Reforma de estatuto.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de las causas de la demora en la regularización de la sociedad, rúbrica de libros y empadronamiento y aprobación de las decisiones tomadas en actas extraprotocolares.
3º Cambio de la moneda australes a pesos.
4º Aprobación de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998.
5º Destino del resultado de dichos ejercicios.
6º Aprobación de la gestión del Directorio.
7º Determinación de los honorarios del Directorio.
8º Elección de los miembros del Directorio.
9º Capitalización de los créditos a favor de la accionista Hilary R. V. Lamb.
10º Aumento del capital social y emisión de acciones.
Presidente del Directorio - Alfredo Jorge Fonterosa e. 28/5 Nº 13.881 v. 3/6/99

CASSAFORMA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. Nº 12.958, Libro 114, Tº A
de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de junio de 1999 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Viamonte 1328
8º Piso, Buenos Aires, a fin de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Análisis del informe de la Auditoría externa y medidas a tomar, teniendo en cuenta lo resuelto por la Asamblea del 14 de mayo de 1999.
3º Resolución y medidas a tomar conforme las irregularidades analizadas en la Asamblea del 26
de noviembre de 1998.
4º Otorgamiento de mandato especial al Sr.
Presidente Ing. Marcelo Zolezzi para que promueva las denuncias e investigaciones penales pertinentes.
5º Fijación definitiva del aumento del capital dentro del quíntuplo previsto en el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.

1º Consideración de la documentación del Art.
234, inciso 1º de la Ley 19.550 del Ejercicio Nº 22
cerrado al 31 de diciembre de 1998.
2º Consideración de los resultados: Remuneraciones al Directorio y Síndicos Titulares y Gestión del Directorio por el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1998.
3º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Luis A. Coudreau e. 28/5 Nº 4201 v. 3/6/99

D
DESARROLLOS DIGITALES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de junio de 1999, a las 10 horas, en el local social de la calle Talcahuano 446, piso 7º A, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Felicitas G. Finkelstein e. 24/5 Nº 13.445 v. 31/5/99

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 16
de junio de 1999 a las 11.30 horas en Carlos María Della Paolera 299, Piso 27º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación de la decisión aprobada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de agosto de 1994
respecto del ingreso de la sociedad al régimen de oferta pública y cotización de acciones del capital social.
3º Ratificación de la delegación efectuada en el Directorio.
Presidente - Eduardo Atilio Hurtado e. 28/5 Nº 18.580 v. 3/6/99

CONSORCIO AVENIDA LIBERTADOR 5102
S.R.L. en liquidación DON JUAN ALBERTO S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores socios de CONSORCIO
AVENIDA DEL LIBERTADOR 5102 S. R. L., en liquidación, Asamblea Extraordinaria de socios a celebrarse el 30 de junio de 1999, a las 15,00 horas, en Viamonte 1446, Piso 6º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Declarar constituida la Asamblea.
2º Extravío del Libro de Actas de Asamblea.
3º Transcripción y ratificación de lo resuelto en la Asamblea de la fecha 14-8-80, donde se designó liquidadores.
4º Ratificación de lo actuado por los gerentes y/o liquidadores. En especial la venta de la unidad funcional 3 y las complementarias IV y XXII del inmueble calle Libertador 5102/6, Capital Federal, de fecha 8/11/95.
Socio Gerente - Moisés D. Altman e. 24/5 Nº 18.126 v. 31/5/99

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores accionistas de DON JUAN ALBERTO S. A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 1999, a las 15 hs.
en la sede de la Sociedad, calle Pedro I. Rivera 4960, 6º piso de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación de los artículos Décimo y Décimo Tercero del Estatuto Social.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1999.
Presidente - Jaime Lacovsky NOTA: Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales