I want to know about...

48

BOLETIN OFICIAL Nº 29.156 2 Sección
Viernes 28 de mayo de 1999

22-2-85. Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el 15 de junio de 1999 a las 16 y 17 hs. En 1er. y 2da. convoc. respectivamente en Virrey Cevallos 215, piso 11 A, Capital Federal, para tratar:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la voluntad de la sociedad de tramitar su concurso preventivo.
Presidente - Eduardo E. Schiavone e. 24/5 Nº 13.499 v. 31/5/99

5º Determinación del número y elección de Directores Titulares y suplentes por el término de un año.
6º Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
7º La designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Directora - Viviana Castagnino de Orlicki e. 21/5 Nº 13.372 v. 28/5/99

CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
S.A.
CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

C
ANTERIORES

CARICEGA S.A.
CONVOCATORIA

A
ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A.
DE SEGUROS GENERALES
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de ALLIANZ RAS ARGENTINA S.A. DE SEGUROS
GENERALES a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el catorce de junio de 1999
a las 12 horas en las oficinas de la Compañía, San Martín 550, 2º piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
b Cambio de denominación social. Reforma de estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea en sede social de la empresa, sita en San Martín 550, 2º piso de Capital Federal. El Directorio.
Director en ejercicio de la Presidencia Federico Guillermo Tomás Leonhardt e. 27/5 Nº 13.728 v. 2/6/99

ALTO PARANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ALTO PARANA
S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 14 de junio de 1999 a las 14 horas, en el local sito en Rivadavia 413, 8º piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación del Compromiso Previo de Fusión con Forestal El Aguaray S. A., su instrumentación e implementación.
2º Consideración de los balances especial de fusión y consolidado de fusión al 31 de marzo de 1999.
3º Consideración de la actuación del Directorio y de la Sindicatura con relación a la fusión.
4º Aumento del capital social y emisión de acciones por la incorporación de la absorbida y para completar las fracciones de acciones resultantes de la aplicación de la relación de cambio.
5º Reforma de estatutos sociales.
6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la aprobación y registro de la fusión con Forestal El Aguaray S. A.
7º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo previsto por el art. 238 de la ley 19.550 para habilitar su asistencia a la asamblea efectuando las comunicaciones correspondientes en la nueva sede social, sita en Rivadavia 413, 8º piso, ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Juan E. Cambiaso e. 21/5 Nº 4047 v. 28/5/99
ASERRADERO MORENO S.A.
CONVOCATORIA
Comunicación asist. asamblea: según art. 238
ley 19.550 Insc. 908 Libro 100 Tomo A S. A.

Comunica que por Asamblea General del 23-499 se ha resuelto en Segunda Convocatoria convocar a una nueva Asamblea para el 28-5-99. A
las 14 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Nombrar nuevo Directorio.
Ratificar el nuevo domicilio social.
Solicitar a los socios acompañen los libros sociales.
Buenos Aires, 20 de mayo de 1999.
Directora - Cecilia Beatriz Balbona e. 26/5 Nº 13.655 v. 28/5/99

CASSAFORMA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8/6/99 en Nogoyá 6252, Capital Federal, a las 18,00 hs. en primera convocatoria, y a las 19,00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

1º Motivo de la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso a de la Ley 19.550 y concordantes, por el ejercicio económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
4º Elección de Directores.
5º Fijación de honorarios a los señores Directores.
Presidente - Oscar O. Muller e. 21/5 Nº 13.313 v. 28/5/99

CLINICA Y SANATORIO CORDOBA S.A.
CONVOCATORIA

Inscripción I.G.J. Nº 12.958, Libro 114, Tº A
de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de junio de 1999 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Viamonte 1328
8º Piso, Buenos Aires, a fin de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de junio de 1999 a las 18 hs.
en Av. Córdoba 3371, Capital Federal, en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 8
de junio de 1999 a las 10,00 hs. en la sede social sita en Paraguay 1225, 2º piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del motivo por el cual la presente Asamblea se cita fuera de término.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 30 Ejercicio de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3ºDeterminación de la retribución al Directorio Art. 261 Ley 19.550 y tratamiento de la gestión del Directorio.
4º Consideración del resultado del Ejercicio.

1º Declarar constituida la Asamblea.
2º Extravío del Libro de Actas de Asamblea.
3º Transcripción y ratificación de lo resuelto en la Asamblea de la fecha 14-8-80, donde se designó liquidadores.
4º Ratificación de lo actuado por los gerentes y/o liquidadores. En especial la venta de la unidad funcional 3 y las complementarias IV y XXII del inmueble calle Libertador 5102/6, Capital Federal, de fecha 8/11/95.
Socio Gerente - Moisés D. Altman e. 24/5 Nº 18.126 v. 31/5/99

D

DESARROLLOS DIGITALES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de junio de 1999, a las 10 horas, en el local social de la calle Talcahuano 446, piso 7º A, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Felicitas G. Finkelstein e. 24/5 Nº 13.445 v. 31/5/99

DON JUAN ALBERTO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2º Consideración documentos Arts. 234 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1998.
3º Fijación del número de directores y elección de los mismos y distribución de cargos, honorarios y distribución de directores y aprobación de la gestión de Directorio. Aprobación del período de exceso en su mandato.
Virginia Rocca e. 21/5 Nº 17.928 v. 28/5/99

Por resolución del Directorio y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores accionistas de DON JUAN ALBERTO S. A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 1999, a las 15 hs.
en la sede de la Sociedad, calle Pedro I. Rivera 4960, 6º piso de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación de los artículos Décimo y Décimo Tercero del Estatuto Social.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1999.
Presidente - Jaime Lacovsky
CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de junio de 1999 a las 10,30 hs., en primera convocatoria y 11,30 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Av. Corrientes 2348, 2º piso, of. 202 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CASTAGNINO S.A.C.I.A.F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Análisis del informe de la Auditoría externa y medidas a tomar, teniendo en cuenta lo resuelto por la Asamblea del 14 de mayo de 1999.
3º Resolución y medidas a tomar conforme las irregularidades analizadas en la Asamblea del 26
de noviembre de 1998.
4º Otorgamiento de mandato especial al Sr.
Presidente Ing. Marcelo Zolezzi para que promueva las denuncias e investigaciones penales pertinentes.
5º Fijación definitiva del aumento del capital dentro del quíntuplo previsto en el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Consideración de la designación de Organo de Fiscalización privada y modificación de los estatutos sociales en su artículo noveno.
7º Designación de Síndico titular y suplente.
Buenos Aires, mayo de 1999.
Presidente - Marcelo Zolezzi e. 26/5 Nº 13.662 v. 1/6/99

liquidación, Asamblea Extraordinaria de socios a celebrarse el 30 de junio de 1999, a las 15,00 horas, en Viamonte 1446, Piso 6º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales vigentes, para tener acceso a la Asamblea, deberán comunicar su interés de asistir, con no menos de tres 3 días de anticipación a la fecha fijada para la misma.
e. 24/5 Nº 13.503 v. 31/5/99

E
EBI S.A.

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Fijación del número de integrantes del Directorio.
3º Elección de Directores titulares y suplentes por el término de tres años. El Directorio.
Presidente - Nelly Minyersky e. 24/5 Nº 18.122 v. 31/5/99

CONSORCIO AVENIDA LIBERTADOR 5102
S.R.L. en liquidación
CONVOCATORIA
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, a cargo del Doctor Raúl A.
Taillade, Secretaría Nº 39, a cargo de la suscripta convoca a los accionistas de EBI S. A. a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de junio de 1999, a las 13,30 horas en primera convocatoria y a las 14,30 horas del mismo día en segunda convocatoria para el caso de no registrarse quorum suficiente, en la calle Avda. Alvear 1580, piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose designado Presidente de dicha Asamblea al Doctor Alberto Taddei, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se cita a los señores socios de CONSORCIO
AVENIDA DEL LIBERTADOR 5102 S. R. L., en
1º Determinación de la validez de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.