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BOLETIN OFICIAL Nº 29.141 2 Sección 2º Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección de siete directores titulares y siete suplentes.
5º Elección del Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres suplentes. El Directorio.
Presidente - Jorge A. Stegich e. 3/5 Nº 11.362 v. 7/5/99

2. Convocatorias y avisos comerciales
AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de mayo de 1999 a hora 14,00 en San Martín 617, piso 4º, oficina D de esta Capital Federal, con el siguiente:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES
ORDEN DEL DIA:

A
AINOX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 1999, a las 10,00 horas, en Av. Juan B. Justo 6199, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones realización asamblea fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 1998.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Destino de las utilidades. Honorarios al Directorio en exceso al límite del art. 261 de la ley 19.550; y 6º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año. El Director.
Presidente - Norberto Mario Alonso e. 4/5 Nº 11.570 v. 10/5/99

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la demora en el llamado a Asamblea Ordinaria fuera de término.
3º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos, Memoria, Notas y los Informes del Síndico y Auditor correspondientes al ejercicio económico Nº 13 cerrado el 30-6-98.
4º Resolución sobre capital social.
5º Consideración de remuneraciones a los integrantes de los Organos de Administración y Fiscalización. Destino de los resultados remanentes.
6º Elección de Autoridades. Fijación del número de titulares y suplentes y su designación.
7º Elección de Síndico titular y suplente.
De no realizarse la Asamblea en su primera convocatoria, quedan citados los señores accionistas a segunda convocatoria, el mismo día y lugar a hora 15,00.
Buenos Aires, 27 de abril de 1999.
Vicepresidente 2º - Marcelo Acutain e. 30/4 Nº 11.298 v. 6/5/99

Jueves 6 de mayo de 1999

las condiciones de emisión pertinentes, incluyendo época, precio, forma, condiciones de pago y demás características que hagan a esta resolución.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el pasado ejercicio.
6º Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.98 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550.
Determinación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el mismo período.
7º Fijación del número de Directores y elección de los que correspondan en función de ello, a la vez que para reemplazar a quienes cesan en sus mandatos. Designación de uno o más Directores Suplentes.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Designación del Contador Público Certificante para el ejercicio 1999 y fijación de honorarios para el actuante en el 59º ejercicio.
Designación del Contador Público Certificante Suplente. El Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALCAREL S.A. a celebrarse el día 18 de mayo de 1999 a las 10 horas en la sede social de la calle José Antonio Cabrera 6044 Capital Federal, en primera convocatoria y una hora después de la 1era. en 2da. convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el inciso 1ero. art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998, de ALCAREL S.A.
2º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por un ejercicio.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio, aun en exceso del art. 261 de la Ley 19.550.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Alida Gnecco e. 3/5 Nº 11.366 v. 7/5/99

ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ALMAFUERTE SOCIEDAD ANONIMA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR COMERCIAL E
INDUSTRIAL, a la Asamblea Ordinaria para el día 28 de mayo de 1999 a las 10:00 hs., en la calle Bernardo de Irigoyen 330 3er. Piso de la Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar acta.

Social, se cita en segunda convocatoria para el mismo día a las 9 horas en el mismo lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1, 2 y 3 de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Distribución de utilidades.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5º Elección de los miembros del Directorio, previa fijación de su número, y del Consejo de Vigilancia.
6º Retribución del Directorio y del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Presidente - Atilio Allonca e. 4/5 Nº 11.505 v. 10/5/99

CENTRAL TERMICA GEMES S.A.
Buenos Aires, 29 de abril de 1999.
CONVOCATORIA
NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los Accionistas que notifiquen su asistencia a la Sociedad con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración, en Reconquista 468, 6º piso, Capital Federal, en horario bancario, hasta el día 20 de mayo de 1999, depositando la constancia correspondiente de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores para su registro en el Libro de Asistencia.
Presidente - Marc Emmanuel Vives e. 5/5 Nº 11.612 v. 11/5/99
BENETTAR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Nº Registro 168.688. Se convoca a los señores accionistas de BENETTAR S. A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede social sita en Maipú 42, piso 7º, of. 74, Cap.
Fed., para el día 21 de mayo de 1999, a las 15,00
horas, para tratar el siguiente:

AYDIN S.A.

Número I.G.J.: 1.562.323. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 1999 a las 11,00 horas en Av. Turística 1, Portezuelo Norte, Ciudad de Salta.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la reforma de los Artículos Sexto, Octavo y Vigésimo Tercero punto 2
de los Estatutos Sociales.
Presidente - Carlos Armando Peralta NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.
e. 4/5 Nº 15.927 v. 10/5/99
CERRITO 328 S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

ALCAREL S.A.

25

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, para el 21 de mayo de 1999, a las 10 horas en la Av. Leandro N. Alem 690, piso 21, Cap., para considerar los puntos siguientes:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Documentos requeridos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550; correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración del destino de las utilidades.
4º Ratificación de la última asamblea celebrada.
5º Ratificación y/o designación del directorio.
Director - Ricardo Jorge Losada e. 3/5 Nº 11.449 v. 7/5/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
por el ejercicio económico Nº 14 finalizado el 31
de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la gestión del directorio.
Presidente - Ricardo José Willmott e. 4/5 Nº 11.546 v. 10/5/99

B.M.S. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 1999 a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria en Marcelo T. de Alvear 523, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:

B
BANCO SUPERVIELLE SOCIETE GENERALE
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de mayo de 1999 a las 16 horas, en su sede social sita en Reconquista 330, Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 59º ejercicio cerrado el 31.12.98.
3º Distribución de utilidades.
4º Autorización para la emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones de la Sociedad por $ 50.000.000. Delegación en el Directorio de la determinación de todas
1º Designación de dos representantes de accionistas para firmar y aprobar el acta de asamblea.
2º Consideración de los estados contables e informes enumerados en el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio.
4º Honorarios del Directorio.
5º Designación del nuevo Directorio. El Directorio.
Presidente - Jorge E. Shaw e. 4/5 Nº 11.538 v. 10/5/99

C

Nro. I. G. J.: 1790. Libro 106, Tomo A de S. A.
Convócase a Accionistas de CERRITO 328 S. A.
a Asamblea General Ordinaria, para el día 20/5/
99 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo en segunda convocatoria en Cerrito 328, Capital, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
referidos al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1998.
2º Resultados. Tratamiento.
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos por dos ejercicios.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Balbino Fernández NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
e. 30/4 Nº 11.224 v. 6/5/99

CERRITO 328 S.A.
CONVOCATORIA
Nro. I. G. J.: 1790. Libro 106, Tomo A de S. A.
Convócase a Accionistas de CERRITO 328 S. A.
a Asamblea General Extraordinaria, para el día 20/
5/99 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo en segunda convocatoria, en Cerrito 328, Capital, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CARVIAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria en primera convocatoria para el día 27 de mayo de 1999 a las 8 horas en Loyola 1102, Capital Federal. De acuerdo al art. 12 del Estatuto
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital mayor a un quíntuplo.
Presidente - Balbino Fernández NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar comunicación para que se los