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BOLETIN OFICIAL Nº 29.132 2 Sección
Viernes 23 de abril de 1999

2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 1998.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 1998.
7º Fijación del número y elección de los miembros del Directorio.
8º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

vocatoria y a las 20 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Lavalle 734, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 artículo 238, 2º párrafo, hasta el día 3 de mayo del corriente año en el horario de 10 a 17 horas en Bolívar 108, 1º piso, Capital Federal. El Directorio.
Apoderado - Vicepresidente - Saúl Zang e. 20/4 Nº 10.082 v. 26/4/99

Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Juan Papayannis e. 21/4 Nº 10.263 v. 27/4/99

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 1998.
2º Resultados. Tratamiento.
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos por un ejercicio.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.

P
O

PERFIL SERVICIOS PARA LA EMPRESA S.A.

3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos por dos ejercicios.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Manuel Nicasio Fernández e. 22/4 Nº 10.334 v. 28/4/99

R
RATTO/BBDO S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 49.123. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a realizarse el 10 de mayo de 1999 a las 16 horas, en la sede social sita en Av. Pte. Quintana 473, Capital Federal, para tratar el siguiente
3º Consideración y fijación de la retribución del Directorio en exceso de lo previsto en el art. 261
de la Ley 19.550.
4º Fijación de los honorarios del Síndico Titular.
5º Designación de Directores por dos ejercicios.
6º Designación de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
7º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
Presidente - Miguel Daschuta NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia de Asambleas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la misma.
Inscripción Registro Público de Comercio al 20/12/68, Nº 4708, L. 65, Tº A, Fº 479 IGJ Nº 186.748.
e. 20/4 Nº 14.526 v. 26/4/99

S
SALADERO LA CAPITAL S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
SEGUNDA CONVOCATORIA

ODOL Sociedad Anónima Industrial y Comercial en Liquidación CONVOCATORIA
IGJ Nº 9256. Convócase a los señores Accionistas de ODOL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL en Liquidación a Asamblea Extraordinaria para el día 20 de mayo de 1999, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Viamonte 1465, piso 7º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998. Consideración de los resultados del ejercicio;
3º Tratamiento de la gestión de los Liquidadores y Síndicos;
4º Remuneración de Liquidadores y Síndicos artículo 261, Ley 19.550;
5º Fijación del número de Liquidadores y su elección. Designación de Síndicos Titular y Suplente;
6º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Presidente de la Comisión Liquidadora Carlos E. Grimm e. 22/4 Nº 10.336 v. 28/4/99
OLIVARES DE FEDERACION A.I. y C.S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
I.G.J. 8.822. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria en 1 y 2 convocatoria para el día 10 de mayo de 1999 a las 11 hs. en el domicilio de Ing. Huergo 1475, Capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 1999; Aprobación de la gestión del Directorio, distribución de utilidades.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Mario R. Menéndez e. 20/4 Nº 3115 v. 26/4/99

Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 14 de mayo próximo a las 18 horas, en la calle Perú 263, 6to. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexos, cuadros complementarios y dictamen del auditor del ejercicio Nº 21 finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Distribución del saldo del resultado.
4º Remuneración de Directores art. 261 Ley 19.550.
5º Elección de Directores por el término de 1
año.
Presidente - Rubén Zambelli e. 22/4 Nº 10.360 v. 28/4/99

PLAYA PALACE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 10 de mayo de 1999 a las 10.00 hs. en Florida 878 PB
de Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Destino de los Resultados no Asignados.
5º Fijación del número de Directores y su elección.
6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Daniel Doura e. 22/4 Nº 3163 v. 28/4/99

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración documentación art. 234 inc.
1, Ley 19.550. Ejercicio económico Nº 25 cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Distribución de utilidades ejercicio económico Nº 25 cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Remuneración a Directores y honorarios al Síndico. Autorización para exceder límites fijados por el art. 261 Ley 19.550, en su caso.
5º Consideración artículo 12 incs. d y f del estatuto social.
6º Consideración gestión Directores y Síndicos.
7º Designación del Síndico Titular y Suplente.
8º Consideración renuncia Director Titular. Fijar número de miembros del Directorio y/o designación de Directores.
La Asamblea en segunda convocatoria de ser necesaria se celebrará a las 17 horas.
Presidente - Carlos Ratto NOTA: Conforme con lo dispuesto por el art.
238, segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la Asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para la inscripción en el libro de asistencia.
e. 20/4 Nº 10.116 v. 26/4/99
REDAPAC S.A.
CONVOCATORIA
Inscripcion en la I.G.J. 1.543.295. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en forma simultánea, para el día 12 de mayo de 1999, en primera convocatoria a las 19 hs. y en segunda convocatoria a las 20 hs. en Av. Belgrano 634, 3º Q, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aceptación de la renuncia del Directorio, aprobación de su gestión y designación de nuevo Directorio. El Directorio.
Presidente - Marcelo Szulc e. 21/4 Nº 14.726 v. 27/4/99

PLAZA DE LA REPUBLICA S.A.
CONVOCATORIA
Número de IGJ 88.404/237.983. Convócase a los señores Accionistas de PLAZA DE LA REPUBLICA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 1999 a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Cerrito 326, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

RICARDO DE LUCA PUBLICIDAD S.A.

Convócase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria para el día 10
de mayo de 1999 a las 10 horas, en Larrazábal 2047, de Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio 31/12/98.
3º Consideración Resultado del Ejercicio, honorarios Directorio y Síndico.
4º Aprobación gestión del Directorio y actuación Sindicatura.
5º Elección de Síndicos, titular y suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 19 de abril de 1999.
Presidente - Víctor Mariano Sonego e. 22/4 Nº 10.357 v. 26/4/99

SANTA MARIA DEL SALADO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de mayo de 1999 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la calle Paraguay 776, 1º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al tercer ejercicio económico social cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Distribución de utilidades.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Honorarios del Directorio, autorización para exceder el límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores y elección de los mismos por tres ejercicios.
Presidente - Ofelia Guillamet Chargué de Bustos e. 21/4 Nº 10.246 v. 27/4/99

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de la sociedad para el día 7 de mayo de 1999 a las 9 hs. en la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo 1930, piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente
SUDAMERICANA S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
ORAMA S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Nº de I.G.J.: 69.965/233.176. Convócase a los señores accionistas de ORAMA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10
de mayo de 1999 a las 19 horas en primera con-

1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 1998.
2º Resultados. Tratamiento.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 31, cerrado el 31
de diciembre de 1998.

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 4
de mayo de 1999 a las 18 horas en Senillosa 130, 6º A
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.